Ухвала

від 23.01.2019 по справі 757/3022/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3022/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 32018100000000171, -

ВСТАНОВИВ:

23.01.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 05 жовтня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32018100000000171, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення співробітників шостого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві №5321/26-15-21-29 від 04.10.2018 встановлено, що службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час ведення господарської діяльності, на території міста Києва, в період з 30.04.2017 року по 31.08.2018 року не сплатили земельний податок з юридичних осіб на суму 21 070 509,09, що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) в період 2017-2018рр. проводило фінансово господарські взаємовідносини зТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ДП ДГЗП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ДП ДГЗІФ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ), ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_11 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_12 (код НОМЕР_12 ).

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ) має рахунки № НОМЕР_13 (980, 840, 978, 643), № НОМЕР_14 (980, 840, 978, 643), № НОМЕР_15 (980), № НОМЕР_16 (980), № НОМЕР_17 (980), № НОМЕР_18 (980), ДП ДГЗП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ) має рахунки № НОМЕР_19 (980), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ) має рахунки № НОМЕР_20 (980, 840, 978), ДП ДГЗІФ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ) має рахунки № НОМЕР_21 (980, 840, 978), № НОМЕР_22 (980), № НОМЕР_23 (980), № НОМЕР_24 (980), № НОМЕР_25 (980), № НОМЕР_26 (980), № НОМЕР_27 (980), № НОМЕР_28 (840), № НОМЕР_29 (840), № НОМЕР_30 (840), № НОМЕР_31 (978), № НОМЕР_32 (978), ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_11 ) має рахунки № НОМЕР_33 (980, НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , 756, 156) в банківській установі АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ДП ДГЗП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ДП ДГЗІФ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ) та ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_11 ) за 2017-2018 роки.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 32018100000000171 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС шостого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, по рахункам ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_13 (980, 840, 978, 643), № НОМЕР_14 (980, 840, 978, 643), № НОМЕР_15 (980), № НОМЕР_16 (980), № НОМЕР_17 (980), № НОМЕР_18 (980), ДП ДГЗП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ) за № НОМЕР_19 (980), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ) за № НОМЕР_20 (980, 840, 978), ДП ДГЗІФ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ) за № НОМЕР_21 (980, 840, 978), № НОМЕР_22 (980), № НОМЕР_23 (980), № НОМЕР_24 (980), № НОМЕР_25 (980), № НОМЕР_26 (980), № НОМЕР_27 (980), № НОМЕР_28 (840), № НОМЕР_29 (840), № НОМЕР_30 (840), № НОМЕР_31 (978), № НОМЕР_32 (978), ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_11 ) за №26002286339 (980, 840, 978, 756, 156), які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2017 по 21.01.2019, а саме: відомостей про рух грошових коштів товариства упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку з моменту відкриття по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3022/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1