Ухвала

від 08.02.2019 по справі 712/1844/19

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Ухвала

Іменем України

про проведення обшуку

Справа №712/1844/19

Провадження №1-кс/712/1148/19

08 лютого 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув внесене по кримінальному провадженню №12018251010006371 від 11.09.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

08 лютого 2019 року до Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням про проведення обшуку за погодженням з прокурором ОСОБА_3 .

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018251010006371 від 11.09.2018р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.361 КК України.

До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 14.07.2018 о 10 год. 00 хв. годині, перебуваючи за місцем проживання перерахував грошові кошти в сумі 200 євро на свій рахунок, після чого невстановлена особа шляхом втручання в роботу комп"ютерної системи викрала грошові кошти.

Згідно дослідження, проведеного відділом протидії кіберзлочинності в Черкаській області веб-ресурс за посиланням https://dax100.org не доступний з український IP-адрес, а сам сайт знаходиться на серверах компанії «OVH Telekom» в м.Рубе Франція. Веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_1 мав кілька ІР-адрес, які належать компанії «Hetzner Online» м. Гунценхаузен Німеччина.

Для з`ясування осіб, причетних до вчинення даного злочину, було скеровано доручення до ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України в Черкаській області. Згідно матеріалів, отриманих в ході виконання даного доручення встановлено кілька осіб, які працювали на офісі, що представляє собою фактичне місцезнаходження компанії МК Group, яка і просуває свої послуги на сайті https://dax 100.org. З показів свідків вбачається, що фактичне місцезнаходження компанії в м. Черкаси по вулиці Героїв Сталінграду (Припортова), 22 корпус 3 офіс 206. Даний офіс згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна, право власності на об`єкт нерухома майна за адресою: м. Черкаси вулиця Героїв Сталінграду (Припортова), 22 корпус 3 офіс 206 - зареєстровано за ТОВ «НВП «Брандмайстер» та наданий в оренду ФОП ОСОБА_6 , основним видом діяльності якого за КВЕД визначено 82.20 діяльність телефонних центрів; код КВЕД 63.99 надання інших інформаційних послуг; код КВЕД 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; код КВЕД 70.22 консультування з питань комерційної діяльності й керування; код КВЕД 73.20 дослідження кон`юнктури ринку та виявлення громадської думки.

В ході розслідування допитано свідка ОСОБА_7 , який вказав, що лишив своє резюме на сайті work.ua з метою пошуку роботи, йому спочатку прийшов електронний лист, потім зателефонували та призначили зустріч по вулиці Героїв Сталінграду (Припортова), 22 корпус 3 офіс 206. Прийшовши у визначений час, його зустрів директор, який назвався ОСОБА_8 та пояснив, що їх компанія називається DAX 100 ORG і займається посередництвом в брокерській діяльності. Тому вони шукають комунікабельних привітних людей, проводять їх навчання та роз`ясняють, що в їх обов`язки входить пропонувати клієнтам отримати додатковий дохід шляхом придбання одиниць валюти та отримання заробітку на різниці курсів. Кожен так званий «брокер» отримує винагороди у вигляді 10% від залучених коштів, при відданій стабільній праці «брокер» отримує винагороди від 20 000 до 30 000 грн. в місяць. Після проведення перевірки знань у працівників, так званих «брокерів» новому робітнику вручається список з номерами телефонів та пропонується їх обдзвонити. Телефонний дзвінок здійснюється за допомогою комп`ютерної телефонії, розмови всі записуються та зберігаються на комп`ютері, з якого телефонують. В подальшому клієнтові пропонується вкласти в купівлю бівалютної пари мінімум 100 євро, які потім зникають з його особистого електронного кабінету,переводяться на інший рахунок.

На підставінаведеного,з метоювідшукання знарядьвчинення злочину,передбаченого ч.1ст.361КК України-жорстких дисківПЕОМ,ноутбуків,портативних флеш-накопичувачів,сім-карток,банківських карток,мобільних телефонів,серверів знакопиченою інформацією,документації зобліку надходженьгрошових коштівта їхруху порахунках,приймаючи доуваги,що здобутів ходіпроведеного досудовогорозслідування достатніпідстави,що вказаніречі знаходитьсяу вищезазначеномув клопотаннікомплексі нежитловихприміщень,розташованих заадресою: АДРЕСА_1 ,а томуслідчий проситьзадовольнити клопотання.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності право власності на об"єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 відсутні відомості щодо реєстрації права власності на вказаний об"єкт.

На підставі наведеного, з метою відшукання знарядь вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України - жорстких дисків ПЕОМ, ноутбуків, портативних флеш-накопичувачів, сім-карток, банківських карток, мобільних телефонів, серверів з накопиченою інформацією, документації з обліку надходжень грошових коштів та їх руху по рахунках, приймаючи до уваги, що здобуті в ході проведеного досудового розслідування достатні підстави, що вказані речі знаходяться у вищезазначеному в клопотанні приміщенні за адресою: вул.Героїв Сталінграду (Припортова), 22 корпус 3 офіс 206, а тому слідчий просить задовольнити клопотання про проведення обшуку.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити заявлені вимоги.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В свою чергу, ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч.1 ст.234 Кримінального процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Враховуючи викладене, заслухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що в приміщенні заадресою:вул.ГероївСталінграду (Припортова),22корпус 3офіс 206,існує можлива ймовірність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, речей та предметів, котрі можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню а саме: портативних флеш-накопичувачів, на яких можливо збереглись аудіо- та відеозаписи розмов працівників даного телефонного центру щодо діяльності сайту DAX 100 ORG, сім-карток, з яких були здійснені телефонні дзвінки від імені працівників сайту DAX 100 ORG, документації з обліку надходжень грошових коштів на електронні гаманці сайту DAX 100 ORG та їх подальшого руху по рахунках, тобто документів, що зберегли на собі сліди вчинення злочинів та можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Вказані дані підтверджуються матеріалами клопотання - протоколом допиту потерпілого від 26.12.2018, матеріали мережі Інтернет щодо діяльності сайту DAX 100 ORG , протоколом допиту свідка від 31.102.2018р.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності право власності на об"єкт нерухомого майна за адресою: вул.Героїв Сталінграду (Припортова), 22 корпус 3 офіс 206 зареєстровано за ТОВ "НВП "Брандмайсер" (код ЄДРПОУ 32504136), згідно договору оренди від 01.03.2018р. користувачем являється ФОП ОСОБА_6

Таким чином, зазначеними доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження обгрунтована наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а тому клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.234-235 КПК України, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий судя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвілна проведенняобшуку замісцем фактичногознаходження здійсненняпідприємницької діяльностіФОП ОСОБА_6 в АДРЕСА_1 (згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності право власності на об"єкт нерухомого майна за адресою: вул.Героїв Сталінграду(Припортова),22,корпус 3зареєстровано за"НВП"Брандмайсер"(кодЄДРПОУ 32504136),згідно договоруоренди користувачемявляється ФОП ОСОБА_6 з метою відшукання та вилучення портативних флеш-накопичувачів, на яких збереглись аудіо- та відеозаписи розмов щодо діяльності сайту DAX 100 ORG, сім-карток, з яких були здійснені телефонні дзвінки від імені працівників сайту DAX 100 ORG, документації з обліку надходжень грошових коштів на електронні гаманці сайту DAX 100 ORG та їх подальшого руху по рахунках.

Виконання ухвали про проведення обшуку покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 та інших працівників Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області за її дорученням.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала судунабирає законноїсили змоменту їїпостановлення,є остаточноюта оскарженнюне підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошений 11.02.2019р. о 08год.25 хв.