Ухвала

від 01.02.2019 по справі 753/2523/19

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/2523/19

провадження № 1-кс/753/1057/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" лютого 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42018101020000166 від 08 жовтня 2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

01 лютого 2019 року слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурор Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, транспортного засобу марки « HYUNDAI » моделі « TUCSON2.0 », державний реєстраційний номер « НОМЕР_1 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 директору Товариства з обмеженою відповідальністю « МАКСІ МАРКЕТИНГ » ( код за ЄДРПОУ 39378305 ) з метою відшукання, виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які мають значення доказів для зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до положеньст. 234 КПК України, клопотання про обшук розглядається в суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав та просив його задовольнити надавши пояснення аналогічні змісту клопотання.

Заслухавши у поясненнях прокурора, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається,що Київською місцевою прокуратурою № 2 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42018101020000166 від 08 жовтня 2018 року за фактом вчинення невстановленими особами заволодіння чужим майном шляхом обману ( шахрайство ), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2018 року невстановлені органом досудового розслідування особи, знаходячись на території міста Києва, з використанням веб - ресурсу за гіперпосиланням: www.superbinary.comпід виглядом надання електронних послуг у вигляді консультацій під час здійснення електронних торгів крипто валютою на бінарних опціонах, шляхом обману і незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснюють заволодіння коштами потерпілих, чи спричиняють останнім майнових збитків.

Після чого, на його електронну пошту надійшли повідомлення щодо подальших йогодій для реєстрації та безпосередньої участі як гравця біржі.

10 листопада 2017 року приблизно о 13 годині 17 хвилин, він, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням власного персонального комп`ютеру та мережі Інтернет, за допомогою програмного забезпечення « Приват24 » з власної універсальної картки для виплат, відкритої на його ім`я в ПАТ КБ « ПриватБанк », здійснив оплату на невідомий йому рахунок, що надійшов з вище зазначеного сайту: www.superbinary.com, та перерахував кошти в сумі 6 941 гривень 55 копійок , що на той час було еквівалентно 249 доларам США для того, щоб розпочати діяльність з торгів на вище зазначеному бінарному опціоні. Після здійснення оплати, увійшовши на свій особистий кабінет вищевказаного ресурсу, на екрані його домашнього персонального комп`ютера висвітилась інформація про те, що на його віртуальному рахунку знаходиться не 249, а 500 доларів США, які він міг використовувати лише на вище зазначеному веб-ресурсі та лише з метою здійснення електронних торгів на вище вказаному бінарному опціоні. На початку робота щодо діяльності на бінарному опціоні здійснювалась автоматичним шляхом, роботу якої він самостійно не міг зупинити внаслідок чого, він втратив вище зазначені кошти.

В подальшому, від мало знайомих йому людей, які також постраждали від подібних шахрайських дій вище зазначених невідомих осіб, йому стало відомо, що на одному з Веб-ресурсів мережі Інтернет розміщено оголошення про відкриті вакансії щодо інтернет-ресурсу superbinary.com, має назву в Україні ТОВ « Максі маркетинг » та знаходиться за адресою: місто Київ, Куренівський провулок, № 12. Під час проведення інших слідчих дій в зазначеному кримінальному провадженні отримано відомості про те, що до вчиненого кримінального правопорушення можуть бути причетні керівники та працівники Товариства з обмеженою відповідальністю « МАКСІ МАРКЕТИНГ » ( код за ЄДРПОУ 39378305 ), фактична адреса розташування у приміщеннях, які фактично знаходяться за адресою: місто Київ, провулок Куренівський, будинок №12 ( літ. А, Б ) заг. Площа 8 702, 60 кв. м., в т. ч.: літ. А пл.. 7 384, 50 кв. м. ( 7 поверхів ), літ. Б, пл. 1 318, 10 кв. м ( 3 поверхи за ТОВ « Форум Еволюшин », право власності на які зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю « Форум Еволюшн » на підставі рішення Господарського суду місто Києва від 22 червня 2010 року , ухвали Господарського суду міста Києва від 07 липня 2010 року .

Причетність керівників та працівників ТОВ « МАКСІ МАРКЕТИНГ » підтверджується здобутими під час проведення досудового слідства доказами, зокрема: показами потерпілого у зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_6 ; показаннями потерпілого в зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_7 ; оглядом предмету кінцевого комп`ютерного обладнання, наданого для огляду потерпілою ОСОБА_7 в порядку ст. 93 КПК України; оглядом веб - ресурсу за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оглядом веб-ресурсу за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; оглядом веб-ресурсу за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 оглядом веб-ресурсу за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5

У подальшому в ході здійснення досудового розслідування отримано відомості про те, що з 04 вересня 2014 року по теперішній час директором Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКСІ МАРКЕТИНГ» є громадянин України ОСОБА_5 , який на даний час статусів адвоката, депутата, дипломата чи судді не має, та має на правах приватної власності транспортний засіб марки « HYUNDAI » моделі « TUCSON2.0 », державний реєстраційний номер « НОМЕР_1 », що є іншим володінням особи.

У зв`язку з чим, на даний час у досудового слідства є підстави вважати, що в іншому володінні особи - у транспортному засобі марки « HYUNDAI » моделі « TUCSON2.0 », державний реєстраційний номер « НОМЕР_1 » директора Товариства з обмеженою відповідальністю « МАКСІ МАРКЕТИНГ » ОСОБА_5 можуть знаходитися предмети, речі та документи, які мають значення доказів для зазначеного кримінального провадження.

Клопотання обґрунтоване тим, що з метою дослідження викладених вище обставин кримінального правопорушення на даний час у досудового слідства є підстави вважати, що в іншому володінні особи - у транспортному засобі марки « HYUNDAI » моделі « TUCSON2.0 », державний реєстраційний номер « НОМЕР_1 », який належить директору Товариства з обмеженою відповідальністю « МАКСІ МАРКЕТИНГ » ОСОБА_5 можуть знаходитися предмети, речі та документи, що можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані, як докази та об`єкти.

У зв`язку із чим, на даний час у досудового слідства виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшуканні знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Яв вбачається з матеріалів клопотання, транспортний засіб марки « HYUNDAI » моделі « TUCSON2.0 », 2008 року випуску, державний реєстраційний номер « НОМЕР_1 », належить ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої ( розшукової ) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч. 1 ст. 234 КПК України).

Вивчивши надані матеріали клопотання, враховуючи викладені у ньому доводи та обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені у клопотанні, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке узгоджується з вимогами ст.ст. 234, 237 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей, для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та збирання доказів для використання під час судового розгляду.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчогоСВ ДарницькогоУП ГУНПу містіКиєві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київськоїмісцевої прокуратури№ 2 ОСОБА_4 про проведенняобшуку укримінальному провадженні№ 42018101020000166від 08жовтня 2018року,за ознакамискладу кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.3ст.190КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 42018101020000166 від 08 жовтня 2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та / або за їх дорученням співробітним оперативних підрозділів на проведення обшуку транспортного засобу марки « HYUNDAI » моделі « TUCSON2.0 », державний реєстраційний номер « НОМЕР_1 », що належить ОСОБА_5 , з метою відшукання, виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які мають значення доказів для зазначеного кримінального провадження, а саме:

- оригіналів та/або належним чином посвідчених копій документів організаційно-розпорядчого характеру щодо призначення керівника ( керівників ) ТОВ « МАКСІ МАРКЕТИНГ » та обсягу його ( їх ) організаційно - розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, в тому числі: копій наказів про призначення на посаду директора Товариства, копію статуту Товариства;

- оригіналів та / або належним чином посвідчених копій документів щодо штатного розпису Товариства з обмеженою відповідальністю « МАКСІ МАРКЕТИНГ » щодо кількості працівників, що були працевлаштовані за період з 01 січня 2018 року по 21 листопада 2018 року ;

- оригіналів та / або належним чином посвідчених копій документів організаційно - розпорядчого характеру щодо призначення на посаду та / або звільнення з посади головного бухгалтера ( бухгалтера ) ТОВ « МАКСІ МАРКЕТИНГ », його функціональної ( робочої інструкції ), положень про облікову політику ТОВ « МАКСІ МАРКЕТИНГ »;

- оригіналів та / або належним чином посвідчених копій документів організаційно - розпорядчого характеру щодо призначення відповідального працівника відділу кадрів ТОВ « МАКСІ МАРКЕТИНГ », та копій документів, що відображають обсяг його функціональних обов`язків;

- оригіналів та/або належним чином посвідчених копій документів щодо штатного розписку ТОВ «МАКСІ МАРКЕТИНГ», копій наказів щодо призначення та/або звільнення всіх працівників ТОВ «МАКСІ МАРКЕТИНГ»;

- оригіналів та / або належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких ТОВ « МАКСІ МАРКЕТИНГ » видано організаційно - розпорядчі документи щодо працевлаштування працівників товариства, або укладання між ТОВ « МАКСІ МАРКЕТИНГ » та фізичними особами на виконання будь - яких робіт чи надання послуг;

- оригіналів та / або належним чином посвідчених копій документів, що відображають відомості щодо обліку на балансі всіх основних засобів

ТОВ « МАКСІ МАРКЕТИНГ » в тому числі, кінцевого комп`ютерного та серверного обладнання, яке належить ТОВ « МАКСІ МАРКЕТИНГ » на правах власності, оренди чи іншого права користування;

- оригіналів та / або належним чином посвідчених копій документів, які відображають відомості, що містять охоронювану законом таємниці в частині отримання ТОВ « МАКСІ МАРКЕТИНГ » телекомунікаційних послуг за адресою: місто Київ, провулок Куренівський, будинок № 12, із зазначенням відомостей щодо здійснення щомісячної оплати за спожиті телекомунікаційні послуги із отримання доступу до мережі Інтернет за період з 01 січня 2018 року по 15 жовтня 2018 року , із копіями первинних документів фінансового обліку, на підставі яких здійснювалась оплата доступу до мережі Інтернет;

- оригіналів та / або належним чином посвідчених копій документів, які відображають відомості щодо використання працівниками ТОВ « МАКСІ МАРКЕТИНГ » послуг ІР - телефонії протягом 2018 року та здійснення її оплати;

- апарати мобільного зв`язку, комп`ютерного та серверного обладнання що використовувалось невстановленими особами для вчинення злочинних дій в частині здійснення зв`язку із потерплими за допомогою ІР - телефонії;

- оригіналів та / або належним чином посвідчених копій документів, які відображають відомості щодо правомірного використання та адміністрування ТОВ «МАКСІ МАРКЕТИНГ» веб - ресурсу за гіперпосиланням: www.superbinzry.com, документів щодо технічного завдання із розробки вище зазначеного веб-ресурсу, документів, які містять відомостей про особу, яка розробила вище зазначений веб-ресурс;

- оригіналів та / або належним чином посвідчені копії документів щодо реєстрації ТОВ « МАКСІ МАРКЕТИНГ » як фінансової чи депозитарної установи;

- оригіналів та / або належним чином посвідчені копії документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « МАКСІ МАРКЕТИНГ » в частині доходної та видаткової частини із відображенням вище зазначених відомостей в обліку підприємства за період з 01 січня 2018 року по 15 жовтня 2018 року включно;

- оригіналів та / або належним чином посвідчені копії документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам ТОВ « МАКСІ МАРКЕТИНГ » за період з 01 січня 2018 року по 15 жовтня 2018 року ;

- коштів, здобутих злочинним шляхом, внаслідок вчиненого кримінального правопорушення;

- мобільних телефонів корпоративного зв`язку, що містять відомості щодо Інтернет переписки у месенджерах « TELEGRAM », « VIBER », « WHATSAPP » .

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз ( ч. 1ст. 235 КПК України ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: