Ухвала

від 01.02.2019 по справі 753/2524/19

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙРАЙОННИЙ СУДМ.КИЄВА

справа № 753/2524/19

провадження № 1-кс/753/1058/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" лютого 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42018101020000166 від 08 жовтня 2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

01 лютого 2019 року слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за юридичною адресою Товариства з обмеженою відповідальністю « МАКСІ МАРКЕТИНГ » ( код за ЄДРПОУ 39378305 ) за адресою: місто Київ, вулиця Металістів, будинок № 20, у всіх нежитлових приміщень, які має право використовувати ТОВ « МАКСІ МАРКЕТИНГ » на правах оренди чи інших прав користування за вище зазначеною адресою, з метою відшукання, виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які мають значення доказів для зазначеного кримінального провадження.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що протягом 2018 року невстановлені органом досудового розслідування особи, знаходячись на території міста Києва, з використанням веб-ресурсу за гіперпосиланням: www.superbinary.com під виглядом надання електронних послуг у вигляді консультацій під час здійснення електронних торгів крипто валютою на бінарних опціонах, шляхом обману і незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснюють заволодіння коштами потерпілих, чи спричиняють останнім майнових збитків.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав на те, що 10 листопада 2017 року приблизно о 13 годині 17 хвилин, він, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням власного персонального комп`ютеру та мережі Інтернет, за допомогою програмного забезпечення « Приват24 » з власної універсальної картки для виплат, відкритої на його ім`я в ПАТ КБ « ПриватБанк », здійснив оплату на невідомий йому рахунок, що надійшов з вище зазначеного сайту: www.superbinarv.com, та перерахував кошти в сумі 6 941 гривень 55 копійок , що на той час було еквівалентно 249 доларам США для того, щоб розпочати діяльність з торгів на вище зазначеному бінарному опціоні. Після здійснення оплати, увійшовши на свій особистий кабінет вище вказаного ресурсу, на екрані його домашнього персонального комп`ютера висвітилась інформація про те, що на його віртуальному рахунку знаходиться не 249, а 500 доларів США, які він міг використовувати лише на вище зазначеному веб - ресурсі та лише з метою здійснення електронних торгів на вище вказаному бінарному опціоні.

Однак, прибутків з цих коштів не отримав, повернути ці кошти він не зміг. На початку робота щодо діяльності на бінарному опціоні здійснювалась автоматичним шляхом, роботу якої він самостійно не міг зупинити внаслідок чого, він втратив вище зазначені кошти.

У подальшому, в ході спілкування з представниками вказаного бінарного опціону, вони пообіцяли виправити це, тобто перевести роботу його власного акаунту бінарного опціону з автоматичного в ручний режим, але для цього, щоб працювати з брокером в ручному режимі, його попросили ще проплатити суму, що була еквівалентна на той час 350 доларам США. Погодившись, 05 березня 2018 року приблизно о 19 : 54 годні в аналогічний спосіб за допомогою додатку « Приват24 » він здійснив перерахування коштів в сумі 9 358 гривень 29 копійок, що на той час було еквівалентно 350 доларів США.

Але вищезазначені кошти також він не отримав. В подальшому, від мало знайомих йому людей, які також постраждали від подібних шахрайських дій вище зазначених невідомих осіб, йому стало відомо, що на одному з веб-ресурсів мережі Інтернет розміщено оголошення про відкриті вакансії щодо інтернет - pecypcysuperbinary.com, має назву в Україні ТОВ « Максі маркетин г» та знаходиться за адресою: місто Київ, Куренівський провулок, № 12.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 дала показання про те, що невідомі особи, під виглядом надання послуг при здійсненні електронних торгів на бінарному опціоні за допомогою веб-ресурсу за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконно заволоділи її коштами, спричинивши останній майнових збитків.

Під час проведення інших слідчих дій в зазначеному кримінальному провадженні отримано відомості про те, що до вчиненого кримінального правопорушення можуть бути причетні керівники та працівники Товариства з обмеженою відповідальністю « МАКСІ МАРКЕТИНГ » ( код за ЄДРПОУ 39378305 ), фактична адреса розташування у приміщеннях, які фактично знаходяться за адресою: місто Київ, провулок Куренівський, будинок № 12 ( літ. А, Б ) заг. Площа 8 702, 60 кв. м., в т.ч.: літ. А пл.. 7 384, 50 кв. м. ( 7 поверхів ), літ. Б, пл.. 1 318, 10 кв. м ( 3 поверхи ) - за ТОВ « Форум Еволюшин », право власності на які зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Форум Еволюшн» на підставі рішення Господарського суду м. Києва від 22 червня 2010 року , ухвали Господарського суду міста Києва від 07 липня 2010 року.

Під час проведення інших слідчих дій в зазначеному кримінальному провадженні отримано відомості про те, що до вчиненого кримінального правопорушення можуть бути причетні керівники та працівники Товариства з обмеженою відповідальністю « МАКСІ МАРКЕТИНГ » ( код за ЄДРПОУ 39378305 ), юридична адреса: місто Київ, вулиця Металістів, будинок № 20.

Клопотання мотивоване тим, що на даний час у досудового слідства є підстави вважати, що за місцем реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКСІ МАРКЕТИНГ» можуть знаходитися предмети, речі та документи, які мають значення доказів для зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до положеньст. 234 КПК України, клопотання про обшук розглядається в суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 , клопотання підтримав з викладених у ньому підстав.

Заслухавши прокурора та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Київською місцевою прокуратурою № 2 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42018101020000166 від 08 жовтня 2018 року за фактом вчинення невстановленими особами заволодіння чужим майном шляхом обману ( шахрайство ), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та причетність до вказаного правопорушення Товариства з обмеженою відповідальністю « МАКСІ МАРКЕТИНГ ».

Причетність керівників та працівників ТОВ «МАКСІ МАРКЕТИНГ» підтверджується здобутими під час проведення досудового слідства доказами, зокрема: показами потерпілого у зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_5 ; показаннями потерпілого в зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_7 ; оглядом предмету - кінцевого комп`ютерного обладнання, наданого для огляду потерпілою ОСОБА_7 в порядку ст. 93 КПК України; оглядом веб-ресурсу за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; оглядом веб-ресурсу за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 ;оглядом веб-ресурсу за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 оглядом веб-ресурсу за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно офіційного веб-ресурсу за гіперпосиланням: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch отримано відомості про те, що юридичною аресою Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКСІ МАРКЕТИНГ» (ЄДРПОУ 39378305) є місто Київ, вулиця Металістів, будинок № 20.

Клопотання мотивоване тим, що інші гласні слідчі ( розшукові ) дії та заходи забезпечення кримінального провадження не забезпечить органу досудового розслідування отримання доказів вчиненого кримінального правопорушення. Разом з цим своєчасне не проведення обшуку за місцем реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю « МАКСІ МАРКЕТИНГ » може призвести до переховування та втрати доказів щодо вчиненого правопорушення.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Беручи до уваги доводи прокурора, встановлені досудовим розслідуванням обставини та предмет доказування у цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на обшук за юридичною адресою ТзОВ « МАКСІ МАРКЕТИНГ » за адресою: місто Київ, вулиця Металістів, будинок № 20, з метою відшукання, виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які мають значення доказів для зазначеного кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, всебічного, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42018101020000166 від 08 жовтня 2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Дозволити групі слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 42018101020000166 від 08 жовтня 2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та / або за їх дорученням співробітникам Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції провести обшук за юридичною адресою Товариства з обмеженою відповідальністю « МАКСІ МАРКЕТИНГ » ( код за ЄДРПОУ 39378305 ) за адресою: місто Київ, вулиця Металістів, будинок № 20, у всіх нежитлових приміщень, які має право використовувати ТОВ « МАКСІ МАРКЕТИНГ » на правах оренди чи інших прав користування за вище зазначеною адресою, з метою відшукання, виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які мають значення доказів для зазначеного кримінального провадження, а саме:

- апаратів мобільного зв`язку, комп`ютерного та серверного обладнання ( персональні комп`ютери, ноутбуки, нетбуки, планшети, інше кінцеве комп`ютерне обладнання, засоби зв`язку ), що використовувалось невстановленими особами для вчинення злочинних дій, в тому числі, в частині здійснення зв`язку із потерплими за допомогою ІР - телефонії, мобільних телефонів корпоративного зв`язку, що містять відомості щодо Інтернет переписки у месенджерах « TELEGRAM », « VIBER », « WHATSAPP » та інших, яка відображає відомості щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення.

- документів організаційно - розпорядчого характеру щодо призначення керівника ( керівників ) ТОВ « МАКСІ МАРКЕТИНГ » та обсягу його організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій, документів щодо працевлаштування працівників підприємства та їх функціональних обов`язків; документів щодо надання фізичними особами-будь-яких послуг чи виконання робіт на підставі цивільно - правових угод;

- документів, що відображають відомості щодо обліку на балансі всіх основних засобів ТОВ « МАКСІ МАРКЕТИНГ » в тому числі, кінцевого комп`ютерного та серверного обладнання, яке належить ТОВ « МАКСІ МАРКЕТИНГ » на правах власності, оренди чи іншого права користування, та є знаряддям вчинення кримінального правопорушення;

- документів, які відображають відомості, в частині отримання ТОВ « МАКСІ МАРКЕТИНГ » телекомунікаційних послуг за адресою: місто Київ, провулок Куренівський, будинок № 12, із зазначенням відомостей щодо здійснення щомісячної оплати за спожиті телекомунікаційні послуги із отримання доступу до мережі Інтернет за період з 01 січня 2018 року по 15 жовтня 2018 року , із копіями первинних документів фінансового обліку, на підставі яких здійснювалась оплата доступу до мережі Інтернет та послуг ІР - телефонії протягом 2018 року та здійснення її оплати;

- документів щодо фінансово - господарської діяльності ТОВ « МАКСІ МАРКЕТИНГ » в частині доходної та видаткової частини із відображенням вище зазначених відомостей в обліку підприємства за період з 01 січня 2018 року по 15 жовтня 2018 включно;

- чорнових записів, нотатків, чернеток, коштів, записів у друкованому та електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз ( ч. 1ст. 235 КПК України).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: