Ухвала

від 11.02.2019 по справі 757/5955/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5955/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження Прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду,-

ВСТАНОВИВ:

07.02.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження Прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42018000000002420 від 02.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи одного з правоохоронних органів Харківської області та Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту територіального контролю Харківської міської ради за попередньою змовою між собою та іншими особами зловживають службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб використовують службове становище всупереч інтересам служби, а саме не вживають належних заходів щодо припинення протиправної діяльності під час оформлення земельних ділянок та забудови багатоквартирними будинками фізичними та юридичними особами, які здійснюють свою діяльність з порушеннями чинного законодавства, що сприяє умисному ухиленню останніми від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Так, оперативними співробітниками ОВПП ДФС України встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 проведено будівництво житлового комплексу (введено в експлуатацію) та здійснюється подальша реалізація квартир (помешкань) кінцевим власникам. Вказана діяльність здійснюється з порушенням вимог чинного законодавства. Під час попереднього відпрацювання схеми з незаконного отримання земельних ділянок та подальшої їх забудови житловими будинками, встановлено, що до складу злочинного угруповання входять матеріально залежні особи, використовуючи анкетні дані яких, здійснюються усі реєстраційні дії, пов`язані з незаконним отриманням земельних ділянок, їх подальшою забудовою та реалізацією кінцевим власникам житлових приміщень.

Також, оперативними співробітниками ОВПП ДФС України встановлено анкетні дані трьох учасників злочинного угруповання. Так, безпосереднім організатором злочинної схеми з незаконного отримання земельних ділянок в м. Харкові та Харківській області, їх подальшої забудови та реалізації кінцевим власникам житлових приміщень є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, раніше не засуджений, одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 з метою отримання неправомірної вигоди від реалізації злочинних схем у сфері нерухомості, залучає до неправомірної діяльності матеріально-залежних осіб та використовує їх анкетні дані при реєстрації незаконних правочинів у сфері купівлі-продажу нерухомості, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які за фінансову винагороду, з метою прикриття незаконної діяльності, надали згоду на використання їх даних при реєстрації правочинів, пов`язаних з операціями в сфері нерухомості.

Слідством встановлено, що за процес постачання будівельних матеріалів та їх оплату відповідає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

У ході досудового розслідування у встановленому законодавством порядку проводилися негласні слідчі (розшукові) дії, якими встановлено причетність ОСОБА_4 до організації незаконної діяльності з ухилення від сплати податків під час будівництва та введення в експлуатацію житлових приміщень в наступних житлових комплексах:

- ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: м. Харків, пров. Вишневий, 14;

- ЖК «Алексеевские Акварели» за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 54;

- ЖК «Воробьевы горы 1» за адресою: м. Харків, вул. Чернівецька, 5;

- ЖК «Воробьевы горы 2» за адресою: м. Харків, вул. Чернівецька, 5-в;

- ЖК «Воробьевы горы 3» за адресою: м. Харків, пров. Шевченківський, 30-а;

- ЖК «Воробьевы горы 4» за адресою: м. Харків, пров. Шевченківський, 30;

- ЖК «Воробьевы горы 5» за адресою: м. Харків, вул. Чернівецька, 3-в;

- ЖК «Воробьевы горы 6» за адресою: м. Харків, пров. Шевченківський, 32;

- ЖК «Воробьевы горы 7» за адресою: м. Харків, пров. Шевченківський, 36;

- ЖК «Бестужевские сады» за адресою: м. Харків, вул. Бестужева, 11;

- ЖК «Бестужевские сады 2» за адресою: м. Харків, вул. Бестужева;

- ЖК «Воробьевы горы на полях» за адресою: м. Харків, вул. Весела;

- ЖК «Воробьевы горы 8» за адресою: м. Харків, пров. Шевченківський,

а також інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, що підтверджується протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 1186т від 27.11.2018, № 1187т від 27.11.2018, № 1188т від 27.11.2018, № 1189т від 27.11.2018, фототаблицями № 21-10/20/2909т від 21.11.2018, № 21-10/20/2914т від 21.11.2018, № 21-10/20/2819т від 14.11.2018, № 21-10/20/2824т від 14.11.2018, № 21-10/20/2925т від 21.11.2018, № 21-10/20/2930т від 21.11.2018, № 21-10/20/2831т від 14.11.2018, № 21-10/20/2840т від 15.11.2018.

На виконання доручення прокурора оперативними співробітниками ОВПП ДФС України встановлено, що на теперішній час здійснюється будівництво нових житлових комплексів, а також попередня реалізація квартир кінцевим власникам за адресою: АДРЕСА_4 , кадастрові номери земельних ділянок 6310136300:08:002:0007 та 6310136300:08:002:0008.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельні ділянки кадастрові номери 6310136300:08:002:0007 та 6310136300:08:002:0008, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , які на праві власності належать ОСОБА_8 .

З метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення та фіксації фактичної категорії будівництва, осіб, які здійснюють будівельні роботи, будівельної техніки, дотримання вимог будівельного та земельного законодавства тощо, виникла необхідність у проведенні огляду земельних ділянок кадастрові номери 6310136300:08:002:0007 та 6310136300:08:002:0008, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , які на праві власності належать ОСОБА_8 , та розташованих на них незавершених об`єктів будівництва.

Відповідно до ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно ст. 237 КПК України огляд проводиться огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для огляду земельних ділянок, які належить на праві власності ОСОБА_8 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на обшук оперативним працівникам, оскільки надання доручень проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам належить до повноважень як прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, згідно з пунктом 5 частини другої статті 37, так і слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування, відповідно до пункту 3 частини другої статті 40 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи, у кримінальному провадженні № 42018000000002420 на проведення огляду земельних ділянок кадастрові номери 6310136300:08:002:0007 та 6310136300:08:002:0008, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , які на праві власності належать ОСОБА_8 , та розташованих на ній незавершених об`єктів будівництва.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1