Ухвала

від 07.02.2019 по справі 757/6011/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6011/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

07.02.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42018000000000678 від 17.04.2018, за фактом зловживання службовим становищем, вчинене окремими службовими особами ДФС України, з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб, в спосіб прикриття функціонування протиправних схем мінімізації податкових зобов`язань і конвертування безготівкових коштів у готівку, що завдало тяжких наслідків державним інтересам, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а також за фактом створення фіктивних підприємств, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з початку 2016 року по теперішній час групою осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55-1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців», з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки; легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівліпродажу зернової продукції створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб).

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які фактично є співорганізаторами вище вказаної незаконної діяльності та іншими невстановленими на даний час представниками та посадовими особами реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі і посадовими особами ДФС України, ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Європромбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Таскомбанк», АБ «Укргазбанк», АБ «Південний», ПАТ «Перший Інвестиційний банк», ПАТ «АКБ «Конкорд», ПАТ «А-Банк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Універсал Банк», ПАТ «Айбокс Банк», АТ «ОТП Банк», а також іншими не встановленими на даний час особами організували та здійснюють на території м. Києва, Київської та інших областей злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Слідчий зазанчив, що ряд суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки (юридичні особи) замовники протиправних послуг, здійснюють підприємницьку діяльність, направлену на оптовороздрібну торгівлю зерновими продуктами на території України. З метою легалізації отриманих коштів, службові особи підприємств замовників документально оформлюють безтоварні псевдогосподарські операції щодо реалізації зернової продукції за ціною собівартості на адресу суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, які потребують незаконного переведення безготівкових коштів в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування, органи фінансового контролю та моніторингу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співучасниками злочинів для зберігання фінансово-господарської документації фіктивних підприємств, їх печаток та інших речей, предметів та документів використовується квартира, в якій проживає ОСОБА_8 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів № 155082037 від 05.02.2019 квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_8 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що предмети та документи, які можуть знаходитись у вказаному приміщенні мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Також слідчий вказує на те, що проведення вилучення зазначених документів та предметів в порядку тимчасового доступу до них на даному етапі розслідування кримінального провадження не доцільно, оскільки у слідства є достатні підстави вважати, що вказані предмети та документи під час тимчасового доступу до них можуть бути знищені з метою уникнення кримінальної відповідальності винних осіб.

Виходячи з матеріалів клопотання, вбачається, що іншим способом, ніж проведення обшуку у вищевказаному приміщенні, не можливо зафіксувати сліди вчинених злочинів та виявити і вилучити предмети та документи, які в подальшому будуть використані як докази.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, прокурором в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення інших документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення слідчими слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018000000000678 від 17.04.2018 обшуку у квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить громадянину України ОСОБА_8 , з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів щодо діяльності нижче вказаних підприємств, а саме: ТОВ РІДЖВЕЙ ХІМКОМПАНІ код 39884466, ТОВ ТД НАВІГАТОР код 40036425, ТОВ ЛЮКС-ВІСТ код 40084180, ТОВ МОНТАНА ТРЕЙДІНГ код 38904191, ТОВ ПОЛІССЯ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ код 40499016, ТОВ ЄВРОТРЕЙД АЛЬЯНС код 40498981, ТОВ РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО ДІЕСДІ код 39006722, ТОВ ПЕГАС ЛОГІСТИК КОМПАНІ код 40020745, ТОВ БЕРЕГОБУД код 40347830, ТОВ САЛАМУРІ код 39935126, ТОВ МЕРРОУ ЛІМІТЕД код 40670404, ТОВ ІНВЕСТТОРГ ЛТД код 40942058, ТОВ УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ ГРЕЙНКОР код 38392926, ТОВ КАННТЕЛ код 40001130, ТОВ МІЛКІЛЕНТ код 40031144, ТОВ МЕРЛІНД код 41022277, ТОВ ХОЙН ХІМ ТРЕЙД код 40037104, ТОВ ЛОТТУС КОМПАНІ код 41001318, ТОВ ХОЛІФІРМ код 40955601, ТОВ АГРО-СПЕЦТЕХНІКА код 39911571, ТОВ АЗІЯ-ІМПОРТ код 39884564, ТОВ КНД ТРЕЙД КОМ код 40516083, ТОВ ГРЕТА ГРУПА код 40911082, ТОВ БРЕНХОЛЬДЗ код 40284870, ТОВ ДОБРИЯН код 40910686, ПП ГЛОБАЛ ТРЕЙД ВІКТОРІЯ код 39912910, ТОВ АЛЬ МАК код 40691094, ТОВ ВАЛЬД ПЛЮС код 40855180, ТОВ ГЕЛІОН 2016 код 40437646, ТОВ АГРОПЕРСПЕКТИВА ЮМТ код 39962406, ТОВ ПАНАДЖИ код 40889644, ТОВ ДЕВОПС код 41005089, ТОВ СІТІ ІНТАЙМ код 41006240, ТОВ РЕГІОН ТОРГ код 40879877, ТОВ ФОЛК КАТ код 40538531, ТОВ ГРАНДЮГТОГР код 40640846, ТОВ ІЛЬКАСАР код 41009481, ТОВ ТРІАЛ-ТЕХ код 40947229, ТОВ РЕЙНДЖ ОПТ код 40195854, ТОВ ВКФ ФОРТІС код 40883254, ТОВ ТОРГЕСТ код 40680082, ТОВ ЕЛІЗАР 2016 код 41011197, ТОВ РКС АГРОСЕЙЛ код 40637168, ТОВ ІНВЕНТПРОМ код 40892767, ТОВ Агроекстра код 40225438, ТОВ Трейдагрохім Україна код 41635402, ТОВ Сакс Корпорейтед код 41578266, ТОВ Болікс Агро код 39998406, ТОВ СГ Компанія Баварія Агро код 40397551, ФГ Золотий Тік код 34825284, ТОВ Торговий Дім Хімагроекспорт код 41724539, ТОВ Тім Агро Трейд код 41792291, ТОВ Єврохімімпорт код 40636578, ТОВ Укрекспооіл код 38374631, ТОВ Лорейн Трейд код 41262837, ТОВ «Компанія Телфорд Лоджістік код 40825093, ТОВ Хілмонтхім код 41644202, ТОВ Дак-Нафта код 40144946, ТОВ Квінтхімекспорт код 39838675, ТОВ Інвест Буд Холдинг код 40885571, ТОВ Ардо-Груп код 41426698, ТОВ Тайвел Трейдс код 40852593, ТОВ Компанія Естер Сервіс код 40879442, ТОВ Еліза код 39967540, ТОВ Санатокомерцгруп код 41584704, ТОВ ТК Аспект код 39478259, ТОВ Хальярд код 41791280, ТОВ Спєктр-Лтд код 40994661, ТОВ Максвелбуд код 41717893, ТОВ Сілтек Холдинг код 41717812, ТОВ Честер код 41644972, ТОВ Коміс-еліт-лтд код 40931769, ТОВ Краузе-Капітал код 40931727, ФГ Лонвя код 38065352, ТОВ Оптторгюа код 42365338, ТОВ Вігол Агро код 38514768, ТОВ Рекогранд код 41274507, ТОВ ФГ Агросейл код 42510151, ТОВ ФГ Агропрайм код 42511019, ТОВ ФГ Благодать код 42369856, ТОВ ФГ Любава код 42375959, ТОВ ФГ Дженералс Корн 41830429 код, ТОВ Лайтдан код 42148979; ТОВ ФГ Добриня код 42281468, ТОВ ФГ Кислинівське код 42045845 та фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які фактично є співорганізаторами вище вказаної незаконної діяльності; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: печаток, установчих та інших реєстраційних документів зазначених вище підприємств, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів (банківських карток із зразками підписів, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання та фізичним особам; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково- касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк», роздруківок руху коштів та інших); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб; мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств; документів з чорновими рукописними та друкованими записами; блокнотів; робочих зошитів; копій документів, що посвідчують особу; документів з вільними зразками почерку та підписів вищевказаних осіб, а також службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1