Ухвала

від 29.01.2019 по справі 757/48276/18-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

1[1]

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,суддів при секретарі судового засіданняОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві 29 січня 2019 року апеляційні скарги директорів ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» ОСОБА_5 та ТОВ «ТМ БУД» ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_7 в інтересах ТзОВ «АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНИНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОФІЯ», на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02 жовтня 2018 року,

за участі: прокурора представника ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою частково задоволено клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, зокрема,

- ТОВ "УНІПРОК ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 37266296)№ НОМЕР_1 ; ТОВ "ТЕРМ-ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 41959392) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, НОМЕР_5 , м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- ТОВ "УНІПРОК ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 37266296) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ "НАФТОГАЗ ПАРТНЕР" (код ЄДРПОУ 39606702) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ТОВ "АЙ ДІ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39315785) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 , № НОМЕР_16 ; ТОВ "СЕЛЕНА ФІЛМЗ" (код ЄДРПОУ 37507854) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 відкритих в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"(МФО 320649), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- ТОВ "ТМ БУД" (код ЄДРПОУ 39135493) № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ТОВ "БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40109330) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; ТОВ "БМСЕРВІС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39781472) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 відкритих в АТ " Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9;

- ТОВ "ТМ БУД" (код ЄДРПОУ 39135493) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230)№ НОМЕР_32 ; ТОВ "АРХІТЕКТУРНО - РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОФІЯ" (код ЄДРПОУ31454891) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; ТОВ "ШЛЯХБУД КР" (код ЄДРПОУ 39348841) № НОМЕР_35 відкритих в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43;

- ТОВ "АРХІТЕКТУРНО - РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОФІЯ" (код ЄДРПОУ31454891) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; ТОВ "ШЛЯХБУД КР" (код ЄДРПОУ 39348841) № НОМЕР_35 відкритих в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43;

В обґрунтування рішення, слідчий суддя зазначив, що прокурором доведено необхідність накладення арешту на зазначене у клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, могли зберегти на собі сліди злочину та можемістити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Не погоджуючись з таким рішенням, директори ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» ОСОБА_5 та ТОВ «ТМ БУД» ОСОБА_6 , адвокат ОСОБА_7 в інтересах ТзОВ «АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНИНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОФІЯ» подали апеляційні скарги, в яких просять частково скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02 жовтня 2018 року в частині накладення арешту на грошові кошти товариств, інтереси яких вони представляють. При цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 просять постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора у вказаній частині, а адвокат ОСОБА_7 просить повністю відмовити у задоволенні вищевказаного клопотання прокурора.

Зокрема, в апеляційних скаргах зазначається про незаконність ухвали слідчого судді та накладеного арешту, оскільки клопотання прокурора не відповідає вимогам ст. 170 КПК України, а саме: не зазначено мету з якою прокурор просить накласти арешт, передбачену КПК України, а зазначено, що арешт має бути накладено з метою припинення злочинної діяльності та попередження збитків, що заподіюються державі. Не наведено у клопотанні і доказів чи обґрунтувань, про те, що грошові кошти, які належать вищевказаним товариствам, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, не зазначено таких даних і в оскаржуваній ухвалі.

Також автори апеляційних скарг зазначають, що вищевказані товариства ведуть свою фінансово-господарську діяльність у відповідності до чинного законодавства України і іншого незаконного чи протиправного, ні орган досудового розслідування, ні слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі не довели.

Крім того, на переконання представників в матеріалах провадження відсутні докази, які б вказували на вчинення кримінального правопорушення конкретною особою, не встановлено розмір майнової шкоди та розумність і співмірність обмеження права власності, а таке обмеження у праві користування та розпорядження майна підприємства впливає на його платоспроможність, виконання взятих на себе договірних зобов`язань, сплати податків, обмежує права власників щодо отримання прибутку від діяльності підприємства та фактично повністю зупиняє ведення підприємницької діяльності.

Адвокат ОСОБА_7 в інтересах ТзОВ «АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНИНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОФІЯ» також звертає увагу на те, що орган досудового розслідування в судове засідання не з`явився, не надав слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності накладення арешту на майно.

Щодо строку на апеляційне оскарження, то представники зазначають, що ухвала слідчого судді була постановлена у відсутність власників майна та їх представників, а її копію було отримано 30 жовтня та 02 листопада 2018 року.

До початку розгляду апеляційних скарг, до суду надійшла письмова заява адвоката ОСОБА_7 , про відмову від апеляційної скарги, поданої ним в інтересах ТзОВ «АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНИНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОФІЯ» на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02 жовтня 2018. Ніхто з учасників судового провадження не заперечував проти закриття провадження за згаданою апеляційною скаргою.

Відповідно до ст. 403 КПК України, особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення апеляційного розгляду. Якщо немає заперечень інших осіб, які подали апеляційну скаргу, проти закриття провадження у зв`язку з відмовою від апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває апеляційне провадження.

Оскільки вищевказана ухвала слідчого судді оскаржена, в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД», ТОВ «ТМ БУД», то колегія суддів, відповідно до ч. 1ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді лише в межах апеляційної скарги.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представників власників майна, кожен з яких підтримав апеляційні скарги та просив їх задовольнити, думку прокурора, який заперечив проти задоволення апеляційних скарг, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги представників власників майна не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого 23 серпня 2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42018000000002085, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, в період з 2017 року по теперішній час група осіб, діючи за попередньою змовою, повторно, в порушення вимог ст.ст. 81, 87, 89 ЦК України, ст.ст. 55-1, 56, 57, 62 ГК України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців вчинили організацію створення (придбання) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки; група невстановлених досудовим розслідуванням осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, контролюючи розрахункові рахунки товариств, у період з 2017 року по теперішній час вчинили фінансові операції з коштами. Одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, що передувало легалізації доходів, спрямовані на виведення їх у тіньовий, неконтрольований Державою обіг; що вказані в клопотанні прокурора товариства ухилились від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

02 жовтня 2018 року прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 38677589) № НОМЕР_36 ,№ НОМЕР_37 ,№ НОМЕР_38 відкритих в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д;

- ТОВ "ПРОФІ ГРУП ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39336349)№ НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; ТОВ "ТМ БУД" (код ЄДРПОУ 39135493) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 відкритих в СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380269), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,30;

- ТОВ "УНІПРОК ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 37266296)№ НОМЕР_1 ; ТОВ "ТЕРМ-ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 41959392) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, НОМЕР_5 , м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- ТОВ "УНІПРОК ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 37266296) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ "НАФТОГАЗ ПАРТНЕР" (код ЄДРПОУ 39606702) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ТОВ "АЙ ДІ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39315785) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 , № НОМЕР_16 ; ТОВ "СЕЛЕНА ФІЛМЗ" (код ЄДРПОУ 37507854) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 відкритих в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"(МФО 320649), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м.Дніпропетровськ,вул.Набережна Перемоги,30;

- ТОВ "АГРОФУД УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37443094) № НОМЕР_46 відкритих в ЗАПОРІЗЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 313399), що розташований за адресою: м. Запоріжжя пл. Інженерна, 1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- ТОВ "ГЕРМЕС-КС" (код ЄДРПОУ 37710148) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; ТОВ "ПЕГАС АВТО" (код ЄДРПОУ 38439665) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ; ТОВ "ЮВЕНТА ОЙЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40961484) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 відкритих в ПОЛТАВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 331401), що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Шведська, 2; вул.Соборності, 70-А, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

- ТОВ "ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38151190) № НОМЕР_58 ,№ НОМЕР_59 ,№ НОМЕР_60 , НОМЕР_61 відкритих в ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ`ПРИВАТБАНК" (МФО 380775), що розташований за адресою: м. Київ вул. Фрунзе, 104-А, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- ТОВ "ТЕХНОГОР КМ" (код ЄДРПОУ 41782260) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 відкритих в ЖИТОМИРСЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 311744), що розташований за адресою: м. Житомир вул. Перемоги, 99, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- ТОВ "ПРОФІ ГРУП ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39336349)№ НОМЕР_65 ; ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230)№ НОМЕР_66 відкритих в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" (МФО 322669), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 27;

- ТОВ "ГЕРМЕС-КС" (код ЄДРПОУ 37710148) № НОМЕР_67 відкритих в Філія - Полтавське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 331467), що розташований за адресою:м. Полтава вул. Соборності, 63а;

- ТОВ "ТМ БУД" (код ЄДРПОУ 39135493) № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ТОВ "БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40109330) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; ТОВ "БМСЕРВІС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39781472) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 відкритих в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9;

- ТОВ "ТМ БУД" (код ЄДРПОУ 39135493) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ;

- ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230)№ НОМЕР_32 ; - ТОВ "АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОФІЯ" (код ЄДРПОУ31454891) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; ТОВ "ШЛЯХБУД КР" (код ЄДРПОУ 39348841) № НОМЕР_35 відкритих в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43;

- ТОВ "НАФТОГАЗ ПАРТНЕР" (код ЄДРПОУ 39606702) № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 ; ТОВ "БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40109330) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; ТОВ "БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40109330) № НОМЕР_73 ; ТОВ "БМСЕРВІС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39781472) № НОМЕР_74 відкритих в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 107-А;

- ТОВ "НАФТОГАЗ ПАРТНЕР" (код ЄДРПОУ 39606702) № НОМЕР_75 ; ТОВ "ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ" (код ЄДРПОУ 41489124) № НОМЕР_76 ; ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230)№ НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 відкритих в ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15;

- ТОВ "НАФТОГАЗ ПАРТНЕР" (код ЄДРПОУ 39606702) № НОМЕР_79 відкритих в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30;

- ТОВ "НАФТОГАЗ ПАРТНЕР" (код ЄДРПОУ 39606702) № НОМЕР_80 ; ТОВ "ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ" (код ЄДРПОУ 41489124) № НОМЕР_81 відкритих в АТ "БАНК СIЧ" (МФО380816), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, б. 63;

- ТОВ "ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ" (код ЄДРПОУ 41489124) № НОМЕР_82 відкритих в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), що розташований за адресою: м. Дніпро вул.Курсантська, 24;

- ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230)№ НОМЕР_83 ; ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230)№ НОМЕР_83 ; ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 38677589) № НОМЕР_84 ; ТОВ "ШЛЯХБУД КР" (код ЄДРПОУ 39348841) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 відкритих в ПАT "ПУМБ" (334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;

- ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230) № НОМЕР_87 відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1;

- ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230)№ НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 відкритих в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), що розташований за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19;

- ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230)№ НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 ; ТОВ "ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38151190) № НОМЕР_94 ; ТОВ "ТЕХНОГОР КМ" (код ЄДРПОУ 41782260) № НОМЕР_95 відкритих в АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29;

- ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230)№ НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 відкритих в ПАТ`БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"(МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мельникова, 83-д;

- ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230) № НОМЕР_99 ; ТОВ "ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38151190) № НОМЕР_100 відкритих в АТ "АЙБОКС БАНК" (МФО 322302), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ділова, 9а;

- ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230) № НОМЕР_101 відкритих в Акцiонерний банк`Пiвденний" (МФО328209), що розташований за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1;

- ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230)№ НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 відкритих вПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), що розташований за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30;

- ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230)№ НОМЕР_105 ,№ НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 відкритих в ПАТ "МТБ БАНК" (МФО328168), що розташований за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28;

- ТОВ "АГРОФУД УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37443094) № НОМЕР_108 відкритих вАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (305749), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд.32;

- ТОВ "АЙ ДІ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39315785) № НОМЕР_109 відкритих в АТ "АЛЬПАРI БАНК" (МФО 380894), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, б. 19;

- ТОВ "БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40109330) № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 ; ТОВ "БМСЕРВІС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39781472) № НОМЕР_113 ; ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 38677589) № НОМЕР_114 ; ТОВ "ШЛЯХБУД КР" (код ЄДРПОУ 39348841) № НОМЕР_115 ,№ НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 відкритих в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12;

- ТОВ "ГЕРМЕС-КС" (код ЄДРПОУ 37710148) № НОМЕР_118 відкритих в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ пров.Куренівський, б.19/5;

- ТОВ "ГЕРМЕС-КС" (код ЄДРПОУ 37710148) № НОМЕР_119 відкритих в АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2;

- ТОВ "ГЕРМЕС-КС" (код ЄДРПОУ 37710148) № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 ; ТОВ "ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38151190) № НОМЕР_123 ; ТОВ "ЮВЕНТА ОЙЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40961484) № НОМЕР_124 відкритих в АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6;

- ТОВ "ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК" (код ЄДРПОУ 39560684) № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 ; ТОВ "ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38151190) № НОМЕР_127 відкритих в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), що розташований за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127;

- ТОВ "ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК" (код ЄДРПОУ 39560684) № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 ; ТОВ "ТЕХНОГОР КМ" (код ЄДРПОУ 41782260) № НОМЕР_132 відкритих в ПАТ "РВС БАНК" (МФО 339072), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Введенська, будинок 29/58;

- ТОВ "ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38151190) № НОМЕР_133 відкритих в ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" (МФО 380441), що розташований за адресою: м. Київ вул. Леонтовича, 4, літера "А, А1";

- ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 38677589) № НОМЕР_134 відкритих в ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46, вчастинівидаткукоштів,з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошені ухвали слідчого судді, а також повідомленням правоохоронних органів письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02 жовтня 2018 року було частково задоволено клопотання прокурора, та накладено арешт на грошові кошти вищевказаних товариств в частинівидаткукоштів,з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів.

Під час розгляду апеляційних скарг колегія суддів перевіряє дотримання слідчим суддею вимог ст.ст. 132, 170, 171, 172, 173 КПК Україниі бере до уваги сукупність усіх чинників і обставин, передбачених зазначеними нормами кримінального процесуального закону.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з вимогами ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, а саме забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.

Задовольняючи клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 42018000000002085, про накладення арешту на грошові кошти вищевказаних товариств, як убачається з журналу судового засідання, слідчий суддя, вивчивши клопотання прокурора та матеріали, додані до нього, всупереч доводам апеляційних скарг прийшов до правильного висновку щодо необхідності накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

При цьому, слідчим суддею враховано і наявність постанови про визнання грошових коштів речовими доказами від 24 вересня 2018 року.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Доводи авторів апеляційних скарг про те, що в клопотанні прокурора не зазначено мету з якою він просить накласти арешт на грошові кошти, є надуманими та спростовуються матеріалами провадження (т. 1 а.п. 8).

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на зазначені у клопотанні грошові кошти, з метою збереження речових доказів, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. При цьому колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Крім того, відповідно до листа Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05 квітня 2013 року № 223-559/0/4-13, у разі подання особами, визначеними уст. 174 КПК, скарги на ухвалу слідчого судді суду першої інстанції про арешт майна у зв`язку з необґрунтованістю його накладення, судді судів апеляційної інстанції мають перевірити, чи подавалось цими особами клопотання про скасування цього заходу забезпечення слідчому судді місцевого суду та в разі негативної відповіді на зазначене питання, можуть залишити ухвалу без змін. Іншими словами, з підстави необґрунтованості накладення арешту на майно, особи, перелік яких визначено уч. 1 ст. 174 КПК, вправі звернутися до слідчого судді суду першої інстанції із клопотанням про скасування ним своєї ухвали (абз. 2ч. 2 ст. 174 КПК), а уже потім, у разі незгоди з прийнятим рішенням, вправі оскаржити ухвалу про арешт майна в апеляційному порядку згідно зіст. 309 КПКУкраїни.

Істотних порушень вимогКПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційні скарги директорів ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» ОСОБА_5 та ТОВ «ТМ БУД» ОСОБА_6 , навіть з урахуванням усіх викладених в ній доводів, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 168, 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА :

Провадження за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_7 в інтересах ТзОВ «АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНИНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОФІЯ», на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02 жовтня 2018 року, в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахункахвказаного товариства, закрити у зв`язку з відмовою ОСОБА_7 від поданої ним апеляційної скарги.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02 жовтня 2018 року, в частині задоволення клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ "УНІПРОК ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 37266296)№ НОМЕР_1 відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 321842), №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відкритих в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"(МФО 320649), ТОВ "ТМ БУД" (код ЄДРПОУ 39135493) №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 відкритих в СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380269), №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 відкритих в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 відкритих в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), залишити без змін, а апеляційні скарги директорів ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» ОСОБА_5 та ТОВ «ТМ БУД» ОСОБА_6 , - без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа №11-сс/824/795/2019 Категорія: ст. 170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції ОСОБА_11 Доповідач: ОСОБА_1 .