Ухвала

від 12.02.2019 по справі 473/680/19

ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 473/680/19

Номер провадження 1-кс/473/275/2019

УХВАЛА

Іменем України

"12" лютого 2019 р. м. Вознесенськ

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання прокурора Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєструдосудових розслідувань за №12019150190000074 від 05.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, а саме:

-ТОВ «Вознесенський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 40404385), який розташований за адресою: Миколаївська область Вознесенський район с. Бузьке вул. Зеленогаївська, 2 із загальним статутним капіталом 7100000 грн., із всім рухомим та нерухомим майном: 1) земельна ділянка площею 5,2518 га. кадастровий номер 4822080800:06:000:0023; 2) холодильник В-1, компресорна в-1, площею 1152,6 кв.м., цех дистиляції Г-1, Г-2, г-1, г'-1, площею 320,5 кв.м., підвал Г-1 п/д, цех переробки та зберігання Ж-1, Ж-1 п/д площею 2063,3 кв.м., адміністративна будівля З-1, з-l площею 260,3 кв.м., котельна К-1, к-1 площею 167,3 кв.м., цех дробильно-пресовий Л-1 площею 553,8 кв.м., цех №2 дистиляції виноматеріалів М-2, м-1 площею 124,9 кв.м., цех витримки коньячних спиртів Н-1, н-1, н'-l площею 3582,9 кв.м., головний корпус О-1, о-1, склад o'-l, відкритий склад площею 5193,3 кв.м., що знаходяться за адресою: Миколаївська область Вознесенський район с. Бузьке вул. Зеленогаївська, 2, який 100% належить ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), з метою забезпечення його збереження та запобігання можливості його відчуження, пошкодження, псування, знищення, перетворення, та щодо якого існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Також клопоче заборонити державному реєстратору та іншим уповноваженим на вчинення реєстраційних дій особам, здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників, керівників, місцезнаходження та виду економічної діяльності (КВЕД), Товариства з обмеженою відповідальністю «Вознесенський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 40404385).

В обґрунтування заявлених вимог прокурор вказав в клопотанні, що в провадженні СВ Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №12019150190000074, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України за фактом звернення ОСОБА_4 про заволодіння шахрайським шляхом корпоративними правами ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415) та ОСОБА_5 про заволодіння шахрайським шляхом майнової частки ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065). Вознесенською місцевою прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні №12019150190000074.

05.01.2019 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що з 04.10.2017 року він є 100% єдиним власником ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415), статутний капітал якого становить 12 млн. грн., який був сформований потерпілим 04.10.2017 року. Виконавчим директором підприємства є по теперішній час ОСОБА_6 , якого ніяким чином у законний спосіб не усунуто з посади. Місцезнаходження юридичної особи: місто Одеса, проспект Шевченко, 31. Фактично підприємство знаходиться за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, с. Бузьке, вул. Отамана Григор`єва 276. Саме підприємство ТОВ «ВИНО КАСА» не має на балансі рухомого та нерухомого майна, а лише корпоративні права, у вигляді частки в розмірі 62% статутного капіталу ТОВ «Технологічна група», що становить у грошовому еквіваленті 3 348 000 грн., при цьому решта 38 % належить ТОВ «Українська сировина» ЛТД, що становить у грошовому еквіваленті 2 052 000 грн., а загалом 5 400 000 грн. Тобто, ТОВ «ВИНО КАСА» володіє лише корпоративними правами та не здійснює фінансово - господарської діяльності.

Засновниками ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), місце розташування юридичної особи: м. Київ, вулиця Шоти Руставелі, 23, є ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

При цьому з показань потерпілого вбачається, що громадянин Ройтман інколи зазначає інші анкетні данні, серед яких ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , оскільки особисто бачив різні прізвища в статутних документах ТОВ «Українська сировина» ЛТД, а саме в першій та другій редакції статуту товариства, з витягів Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

04.10.2017 року ТОВ «ВИНО КАСА» придбала 62% статутного капіталу ТОВ «Технологічна група» (код ЄДРПОУ 34129925), а рештою статутного капіталу в розмірі 38% на той момент вже володіла ТОВ «Українська сировина» ЛТД.

Діяльністю ТОВ «Технологічна група» є видобування піску, яке здійснюється на території Вознесенського району Миколаївської області. Підприємство має рухоме та нерухоме майно на своєму балансі, перелік яких вказано у відповідних документах, які в копіях долучаються до даного клопотання. При цьому вказане майно знаходиться у спільній власності ТОВ «Українська сировина» та ТОВ «ВИНО КАСА». Разом з тим, здійснити відчуження вказаного майна можливо лише згідно статуту ТОВ «Технологічна група» за умови 100 % згоди засновників самого товариства.

Так, 04.01.2019 року на запит за № 1004833516 від 04.01.2019 року ОСОБА_4 отримав витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, щодо ТОВ «ВИНО КАСА» ознайомившись з яким виявив, що підприємство вже перереєстроване за адресою: 01023, м. Київ, Печерський район, вул. Мечникова, будинок 2 і єдиним учасником товариства є невідома особа - ОСОБА_10 , який, в свою чергу, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

З вказаного витягу також вбачається, що перереєстрація щодо зміни власника і адреси підприємства здійснена 29.12.2018 року реєстратором ОСОБА_11 КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» Подільського району міста Києва, при цьому об`єктивно вбачається незаконність підстав з яких було здійснено відповідні реєстраційні дії, оскільки потерпілий, як власник підприємства ніяких правочинів, спрямованих на такі зміни не вчиняв, а відповідно має місце підроблення певних документів невстановленими особами. Крім того, слід врахувати, що місцезнаходження реєстраційної справи підприємства є Юридичний департамент Одеської міської ради, що свідчить про реєстрацію підприємства в м. Одеса.

В клопотанні прокурор вказує, що за таких обставин, відбулась незаконна перереєстрація підприємства на третю особу, кінцевою метою чого є заволодіння корпоративними правами ТОВ «ВИНО КАСА» та ТОВ «Українська сировина», що ставить під загрозу нормальне функціонування підприємств та можливість третіми особами здійснювати як наслідок незаконній дії щодо майна суб`єктів господарювання та фактично його заволодіння (можливість користування/розпорядження), що стало можливим після незаконної перереєстрації на третю особу ТОВ «ВИНО КАСА» та ТОВ «Українська сировина». Крім того, в цей же день, а саме 29.12.2018 року тим самим реєстратором ОСОБА_11 (Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» Подільського району міста Києва), було змінено одного з власників ТОВ «Українська сировина» ЛТД, а саме замість ОСОБА_5 змінено на ОСОБА_10 , а генерального директора товариства змінили з ОСОБА_5 на ОСОБА_12 , який є чоловіком рідної сестри ОСОБА_13 (більш точні анкетні данні на теперішній час не встановлені). Таким чином, не внесені зміни лише стосовно ОСОБА_14 , як одного з засновників ТОВ «Українська сировина», що також об`єктивно дає підстави вважать, що саме він причетний до вищевказаних протиправних дій, пов`язаних з перереєстрацією прав власності на підприємство.

Крім того, потерпілий ОСОБА_4 є директором ТОВ «Вознесенський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 40404385), який розташований за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, с. Бузьке, вул. Зеленогаївська, 2. ТОВ «Вознесенський коньячний завод» займається виробництвом та дистиляцією плодових та виноградних спиртів, переробкою фруктів, оптова торгівля напоями та інше. ТОВ «Вознесенський коньячний завод» є власністю ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), так як товариство володіє 100 % капіталом ТОВ «Вознесенський коньячний завод», що становить 7 100 000 грн.

За сукупністю вищевикладених обставин, які мали місце у короткий проміжок часу, та фактично були спрямовані на незаконне відчуження майна (корпоративних прав) законного власника та їх перереєстрація на третю особу, що мало місце в один день та час одним реєстратором у місті Києві, на підставі очевидно підроблених документів (чи взагалі без таких), вбачається можлива причетність до даних протиправних дій громадянина Ройтмана, який у змові з іншими невстановленими особами вчинив та може вчиняти далі протиправні дії, з кінцевою метою заволодіння всім майном підприємств ТОВ «ВИНО КАСА», ТОВ «Українська сировина» та ТОВ «Технологічна група», а також їх корпоративними правами, з метою подальшого продажу їх активів.

З показівпотерпілого ОСОБА_4 встановлено,що ані він,а ні керівництво ТОВ «Українська сировина» ЛТД не мали відносин з ОСОБА_10 та не видавали будь-яких довіреностей щодо здійснення перереєстрації та внесення будь-яких змін до реєстру відносно підприємства. Загальних зборів товариства 29.12.2018р. та на передодні не було та ніяких рішень, які б могли стати підставою реєстраційних дій не приймалось.

Крім того, з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №1003309113 від 29.11.2017 року засновниками ТОВ «Технологічна група» код ЄДРПОУ 34129925 є ТОВ «Українська сировина» (код ЄДРПОУ 19122065) засновниками якого є ОСОБА_5 та ОСОБА_7 із розміром внеску до статутного фонду - 2 052 000.00 грн. - 38% та ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415), єдиним засновником якого є ОСОБА_4 із розміром внеску до статутного фонду - 3 348 000.00 грн. - 62%.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невідомими особами шахрайським шляхом та ймовірно шляхом надання підроблених документів (або взагалі без документів) здійснено заволодіння корпоративними правами засновників ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065) шляхом перереєстрації на іншого засновника, у розмірі 7 100 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Вознесенський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 40404385).

В клопотанні прокурора зазначено, що ухвалою слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду від 11.01.2019 року накладено арешт на майно ТОВ «Вознесенський коньячний завод» (код ЄДРПО 40404385), який розташований за адресою: Миколаївська область Вознесенський район с. Бузьке вул. Зеленогаївська, 2 у вигляді заборони будь-кому здійснювати його відчуження та розпорядження до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України №315\5 від 01.02.2019 скасовані реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стосовно зміни власників, підписантів та засновників ТОВ «Українська сировина» ЛТД.

Разом з тим, 11.02.2019 в ранній час доби, невідомі особи, шляхом пошкодження дверей, здійснили протиправний вхід на територію ТОВ «Вознесенський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 40404385), який розташований за адресою: Миколаївська область Вознесенський район с. Бузьке вул. Зеленогаївська, 2 заволоділи майном та документами підприємства, встановили свою охорону з представників охоронної фірми «Соломон» тим самим паралізувавши здійснення господарської діяльності ТОВ «Вознесенський коньячний завод».

Посилаючись на ст. 167 Цивільного кодексу України, (із змінами, внесеними згідно із Законом N 483-V від 15.12.2006), вказує, що корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Прокурор зазначає, що 29.12.2018 використавши підроблені документи (ймовірно протокол зборів товариства або взагалі без будь яких документів), та здійснивши незаконну зміну засновника підприємства, невстановленими особами фактично позбавлено засновника товариства (власника) товариства ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065) його корпоративних прав, тобто можливості управляти господарською діяльністю товариства, та реалізовувати інші законні права передбачені чинним законодавством, що призвело до заволодіння майном ТОВ «Вознесенський коньячний завод» невідомим особами.

Відповідно корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065) у розмірі 7 100 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Вознесенський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 40404385), є майном, на яке спрямоване кримінальне правопорушення.

Враховуючи викладене вбачається, що зазначені обставини вимагають арешту майна шляхом заборони будь-кому здійснювати його відчуження, розпорядження, користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України, а саме майна ТОВ «Вознесенський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 40404385), який розташований за адресою: Миколаївська область Вознесенський район с. Бузьке вул. Зеленогаївська, 2.

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», державна реєстрація здійснюється за принципом екстериторіальності в межах України. Державною реєстрацією юридичних осіб - є офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом. Державним реєстратором є особа, яка перебуває у трудових відносинах з суб`єктом державної реєстрації, нотаріус.

Незастосування засобу забезпечення кримінального провадження у вигляді заборони будь-кому здійснювати його відчуження, розпорядження, користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України, а саме майна ТОВ «Вознесенський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 40404385), який розташований за адресою: Миколаївська область Вознесенський район с. Бузьке вул. Зеленогаївська, 2, може призвести до його подальшого відчуження (зникнення), втрати або настання інших наслідків, які мають суттєве доказове значення у цьому провадженні та можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи зазначену норму, прокурор просив розгляд вказаного клопотання проводити без виклику представників ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065) ТОВ «Вознесенський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 40404385), та без участі державного реєстратора, оскільки існує суттєвий ризик подальшого переоформлення корпоративних прав цього Товариства на третіх осіб.

Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання в повному обсязі, та дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає що клопотання не підлягає задоволенню.

Так, ухвалою слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області від 11.01.2019 року у справі №473/83/19 провадження №1-кс/473/35/2019 у цьому ж кримінальному провадженні №12019150190000074 вже було задоволено клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_15 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна і накладено арешт на майно, зазначене в клопотанні прокурора.

Так, ухвалою слідчого судді від 11.01.2019року вжезастосовано арешт майна у вигляді:

- внеску до статутного капіталу ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065) в розмірі 20000000,00 грн., засновниками (учасниками) якого є ОСОБА_5 (змінений на ОСОБА_10 , згодом на ОСОБА_7 ) з розміром внеску до статутного фонду 10000000.00 грн. та ОСОБА_7 з розміром внеску до статутного фонду 10000000.00 грн., зареєстроване за юридичною адресою: місто Київ вул. Шоти Руставелі, 23;

-ТОВ «Вознесенськийконьячний завод»(кодЄДРПОУ 40404385),який розташованийза адресою:Миколаївська областьВознесенський районс.Бузьке вул.Зеленогаївська,2із загальнимстатутним капіталом7100000,00грн.,із всімрухомим танерухомим майном: 1) земельна ділянка площею 5,2518 га. кадастровий номер 4822080800:06:000:0023; 2) холодильник В-1, компресорна в-1, площею 1152,6 кв.м., цех дистиляції Г-1,Г-2, г-1, г'-1, площею 320,5 кв.м., підвал Г-1 п/д, цех переробки та зберігання Ж-1, Ж-1 п/д площею 2063,3 кв.м., адміністративна будівля З-1, з-l площею 260,3 кв.м., котельна К-1, к-1 площею 167,3 кв.м., цех дробильно-пресовий Л-1 площею 553,8 кв.м., цех№2 дистиляції виноматеріалів М-2, м-1 площею 124,9 кв.м., цех витримки коньячних спиртів Н-1, н-1, н'-l площею 3582,9 кв.м., головний корпус О-1, о-1, склад o'-l, відкритий склад площею 5193,3 кв.м., що знаходяться за адресою: Миколаївська область Вознесенський район с. Бузьке вул. Зеленогаївська, 2, який 100% належить ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065),

- з забороною будь-кому здійснювати його відчуження та розпорядження до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Наразі в клопотанні від 11.02.2019 року прокурор ОСОБА_3 ставить питання про арешт майна ТОВ «Вознесенський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 40404385), який розташований за адресою: Миколаївська область Вознесенський район с. Бузьке вул. Зеленогаївська, 2 із загальним статутним капіталом 7100000,00 грн., із всім рухомим та нерухомим майном: 1) земельна ділянка площею 5,2518 га. кадастровий номер 4822080800:06:000:0023; 2) холодильник В-1, компресорна в-1, площею 1152,6 кв.м., цех дистиляції Г-1,Г-2, г-1, г'-1, площею 320,5 кв.м., підвал Г-1 п/д, цех переробки та зберігання Ж-1, Ж-1 п/д площею 2063,3 кв.м., адміністративна будівля З-1, з-l площею 260,3 кв.м., котельна К-1, к-1 площею 167,3 кв.м., цех дробильно-пресовий Л-1 площею 553,8 кв.м., цех№2 дистиляції виноматеріалів М-2, м-1 площею 124,9 кв.м., цех витримки коньячних спиртів Н-1, н-1, н'-l площею 3582,9 кв.м., головний корпус О-1, о-1, склад o'-l, відкритий склад площею 5193,3 кв.м., що знаходятьсяза адресою:Миколаївська областьВознесенський районс.Бузьке вул.Зеленогаївська,2,який 100%належить ТОВ«Українська сировина»ЛТД (кодЄДРПОУ 19122065) - ШЛЯХОМ ЗАБОРОНИ БУДЬ-КОМУ ЗДІЙСНЮВАТИ ЙОГО ВІДЧУЖЕННЯ, РОЗПОРЯДЖЕННЯ, КОРИСТУВАННЯ ДО СКАСУВАННЯ АРЕШТУ У ПОРЯДКУ, ВСТАНОВЛЕНОМУ КПК УКРАЇНИ.

Таким чином, повторне клопотання про арешт майна, яке вже арештоване, прокурор обґрунтовує потребою на час арешту майна обмежити не лише правомочності відчуження і розпорядження, а й користування.

Частиною 1ст. 16 КПК Українипередбачено, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Пунктом 7 ч.2ст. 131 КПК Україниарешт майна віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Частина 1 та ч.2ст. 170 КПК Українивизначає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Прокурором вказана мета арешту майна в цьому провадженні ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВІДЧУЖЕННЯ, ПОШКОДЖЕННЯ, ПСУВАННЯ, ЗНИЩЕННЯ, ПЕРЕТВОРЕННЯ, ТА ЩОДО ЯКОГО ІСНУЄ СУКУПНІСТЬ ПІДСТАВ ТА РОЗУМНИХ ПІДОЗР ВВАЖАТИ, ЩО ВОНО Є ДОКАЗОМ ЗЛОЧИНУ.

Вимоги про арешт майна, зазначеного в клопотанні прокурора, в частині заборони розпорядження та відчуження на час його арешту вже задоволені ухвалою слідчого судді від 11.01.2019року,тому повторномузадоволенню непідлягають. При цьому, слідчий суддя враховує положення п. 40 Рішення Європейського Суду з прав людини від 3 квітня 2008 року у справі «Пономарьов проти України» про те, що: «Одним із фундаментальних аспектів верховенства права є принцип юридичної визначеності, який передбачає повагу до принципу res judicata - принципу остаточності рішень суду». Крім того, згідно із ч.2 ст.21 КПК України вирок та ухвала суду, що набрали законної сили в порядку, визначеному цим Кодексом, є обов`язковими і підлягають безумовному виконанню на всій території України.

Щодо вимогипрокурора заборонитибудь-комуна часарешту майнайого користування, - то така вимога не підлягає задоволенню. Так, арешт майна полягає в обмеженні певних повноважень власника такого майна, натомість як відповідно до ст.1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Положенняст.173 КПК Українипередбачають коло питань, які повинен враховувати слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна, зокрема, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження (п.5 ч.2), наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (п.6 ч.2).

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Прокурор просить заборонити будь-кому на час арешту майна його користування, що не є розумним та співрозмірним обмеженням права власності з огляду на завдання кримінального провадження. Так це майно ТОВ «Вознесенський коньячний завод» і заборона користування таким майном може призвести до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, тому вимога прокурора про обмеження права користування майном, до якого вже застосовано арешт майна (з обмеженням відчуження та розпорядження), - не підлягає задоволенню.

Не підлягає окремому задоволенню і вимога прокурора заборонити державному реєстратору та іншим уповноваженим на вчинення реєстраційних дій особам, здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників, керівників, місцезнаходження та виду економічної діяльності (КВЕД), Товариства з обмеженою відповідальністю «Вознесенський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 40404385).

При цьомуслідчий суддявраховує,що відповіднодо ч.5ст.173КПК Україниу разізадоволення клопотанняслідчий суддяпостановляє ухвалу,в якійзазначає: 1)перелік майна,на якенакладено арешт; 2)підстави застосуванняарешту майна; 3)перелік тимчасововилученого майна,яке підлягаєповерненню особі,у разіприйняття такогорішення; 4)заборону,обмеження розпоряджатисяабо користуватисямайном уразі їхпередбачення тавказівку натаке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Заборона будь-кому розпоряджатися та відчужувати майно, яке просить арештувати прокурор ОСОБА_3 , вже міститься в ухвалі слідчого суді від 11 січня 2019 року, яка набрала законної сили і підлягає обов`язковому виконанню, в тому числі й державним реєстратором. Тому окремого вирішення вимога прокурора заборонити державному реєстратору та іншим уповноваженим на вчинення реєстраційних дій особам, здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників, керівників, місцезнаходження та виду економічної діяльності (КВЕД), Товариства з обмеженою відповідальністю «Вознесенський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 40404385) - не потребує.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання прокурора Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєструдосудових розслідувань за №12019150190000074 від 05.01.2019 року - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку, відповідно до положень ст. ст. 309- 310 КПК України протягом п`яти днів безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1