Ухвала

від 11.02.2019 по справі 761/5806/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/5806/19

Провадження № 1-кс/761/4237/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про проведення обшуку в приміщенні у кримінальному провадженні №32018100000000253 від 27 листопада 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000253 від 27 листопада 2018 року, про проведення обшуку в нежитлових (офісних, складських) приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровані за ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що службові особи ТОВ «Еліпс - Україна» (код ЄДРПОУ 32956789) за період 2014-2017 років в порушення вимог першого та шостого правила Основних правил класифікації УКТ ЗЕД, частини 1 та підпункту г, пункту 5 частини 8 ст. 257 Митного кодексу України, що стосується неправильної класифікації товарів, в результаті чого занизили податкове зобов`язання по сплаті ввізного мита на загальну суму 2 321 842,79 грн. та в порушення вимог пункту 190.1 ст. 190 Податкового кодексу України занизили податкові зобов`язання по сплаті податку на додану вартість на суму 2 012 263,75 грн., ухилилися від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів на загальну суму 4 334 106,54 грн., що підтверджується довідкою спеціаліста № 20 від 20.11.2018.

Згідно даних інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно за № 152211191 від 10.01.2019 встановлено, що будинок (житлові приміщення), який використовуються в протиправній діяльності директором ТОВ «Елпіс - Україна» (код ЄДРПОУ 32956789), що причетна до злочинної схеми, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстрований за ОСОБА_5 .

Таким чином, на даний момент виникла необхідність у проведені обшуку будинку (житлових приміщень), який використовуються в протиправній діяльності, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та подальшого вилучення зазначених вище речей та документів, оскільки здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, а також проведення інших слідчих (розшукових) дій, не зможуть допомогти досягнути належного результату досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити.

Вислухавши слідчого, вивчивши всі долучені до клопотання документи слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 2ст. 30 Конституції Українине допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч.1 та ч.2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно відповідає вимогам Кодексу, які до нього ставляться.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України, з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі та документи, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись в нежитлових (офісних, складських) приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав в частині задоволення клопотання щодо надання дозволу на відшукування та вилучення печаток, штампів, бланків, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації підприємств, які задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення, а також інших предметів, речей і документів, на підставі яких слідчий встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки слідчим в клопотанні чітко не визначені індивідуальні та родові ознаки відшукуваних речей, цінностей, які у даному випадку підлягають вилученню, імовірність їх знаходження саме у вказаному приміщенні, їх значення для проведення досудового розслідування та відношення до розслідуваного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про проведення обшуку в приміщенні у кримінальному провадженні №32018100000000253 від 27 листопада 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл в нежитлових (офісних, складських) приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровані за ОСОБА_5 , що фактично використовуються директором ТОВ «Елпіс - Україна» (код ЄДРПОУ 32956789) ОСОБА_5 та іншими особами, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, встановлення та вилучення предметів, речей та документів, знаряддя, засобів вчинення кримінального правопорушення, (чорнових записів, фінансово-господарської документації (договори з додатками, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, вантажно-митні декларації, інвойси, міжнародні товарно-транспортні накладні, міжнародні контракти), статутно-реєстраційних документів), відносно ТОВ «Елпіс - Україна» (код ЄДРПОУ 32956789), ПрАТ «Мономах» (код ЄДРПОУ 19421419), ПП «Фітосировина» (код ЄДРПОУ 37604588), ТОВ «Барлія» (код ЄДРПОУ 38833765), ТОВ «Тигр Кейтерінг» (код ЄДРПОУ 38420235), ТОВ «Галка Чай» (код ЄДРПОУ 31588571).

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1