Ухвала

від 13.02.2019 по справі 554/10180/17

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 13.02.2019 Справа № 554/10180/17

Провадження № 1-кс/554/2311/2019

УХВАЛА

Іменем України

13 лютого 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулась з клопотанням у якому посилалась на те, що слідчим відділом СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170000000479 від 03.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2016-2017 p.p. при виконанні будівельних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання службовим становищем заволоділи державними коштами. Також, службові особиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи запопередньою змовою,з метоюприкриття незаконноїдіяльності щодовчинення фіктивнихфінансово-господарськихоперацій,шляхом внесеннянеправдивих відомостейв бухгалтерськідокументи та документиподаткової звітності,переведення безготівковихкоштів уготівку,використовуючи реквізитисуб`єктів господарськоїдіяльності зознаками фіктивності,в т.ч.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інших фіктивних підприємств, які здійснюють свою діяльність на території України, відповідно до виписки по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вказавши як підставу такого перерахування - оплата за будівельні матеріали. З метою встановлення усіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, задля досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, а також ефективності та дієвості кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів по господарським операціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 22.08.2016 по дату винесення ухвали.

В судове засідання слідчий не з`явилась, направила заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4ст.107КПК України фіксування судового засіданнятехнічним засобом не здійснювалось.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК Українипередбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1ст. 165 КПКнадати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст.107,110,131,132,159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів первинних фінансово - господарських та бухгалтерських документів по господарським операціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 22.08.2016 по 13.02.2019 року, а саме: угод здодатками та специфікаціями,податкових тавидаткових накладних,товарно-транспортнихнакладних,реєстрів отриманихта виданихподаткових накладних,розрахункових банківськихдокументів таінших первиннихдокументів фінансово-господарської діяльності ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 »по взаємовідносинам із ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ),ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 )та ін.документів,що стосуються виконанняробіт пооб`єкту «Відновленнягідрологічного режимур.Сулау Лохвицькомурайоні Полтавськоїобласті»,які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1