Ухвала

від 13.02.2019 по справі 643/2050/19

МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа №№643/2050/19, 1-кс/643/972/19

У Х В А Л А

Іменем України

13 лютого 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що в провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №42018221040000133 від 07.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, зареєстрованого за фактом підробки невстановленими особами документів від імені ТОВ «ТОПАЗ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32471923), в результаті чого здійснено державну реєстрацію підприємства та ведеться незаконна господарська діяльність від його імені.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , 1959 року народження, будучи призначеним на посаду директора ТОВ "Топаз Україна" (код ЄДРПОУ 32471923), при цьому не має жодного відношення до здійснення господарської діяльності вказаного підприємства, про що останній повідомив в ході допиту якості свідка, також зазначивши, що не підписував жодних документів від імені вказаного підприємства та не давав нікому довіреностей та доручень на вчинення будь-яких дій від його імені.

Відповідно до інформації, що надійшла з ОУ ГУ ДФС в Харківській області, ТОВ «ТОПАЗ-УКРАЇНА», з моменту призначення ОСОБА_4 директором у 2017 році, не надає жодної звітності до контролюючих органів, інформація щодо рахунків підприємства відсутня.

При цьому, проведеним аналізом загальнодоступної інформації, розміщеної на сайті Держархбудінспекції України «dabi.gov.ua», встановлено, що ТОВ «ТОПАЗ-УКРАЇНА» є проектувальником, тобто виготовляє офіційні документи, які надаються під час реєстрації повідомлень про початок будівельних робіт та декларацій про готовність об`єкта до експлуатації на замовлення фізичних та юридичних осіб.

На підставі ухвали слідчого судді в рамках розслідування вилучено понад 150 зазначених повідомлень та декларацій, де вказано проектувальником ТОВ «Топаз-Україна», при цьому, також зазначено, що технічний нагляд здійснювався ОСОБА_5 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що не перебував у договірних відносинах з жодним із замовників, технічний нагляд не здійснював.

На теперішній час досудовим розслідуванням встановлено, що у вказаній злочинній схемі виготовлення та подальшого використання підроблених документів задіяний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснює діяльність у приміщеннях за наступними адресами: АДРЕСА_2 , та у будівлях літери «Г-2», «А-2» та «Б-1-2» за номером 13 по вул. Чигирина м.Харкова.

Встановлено, що за вказаними адресами можуть знаходиться докази здійснення злочинної діяльності, а саме: фінансово-господарські документи ТОВ «Топаз-Україна», інших підприємств та ФОП, що, нібито, є проектувальниками; печатки, штампи підприємств, які використовуються з метою виготовлення підроблених документів; чорнові записи та чорнова бухгалтерія; мобільні телефони, за допомогою яких здійснюється зв`язок між особами, що можуть бути причетні до злочинної діяльності, електронні системи та їх частини, цифрові носії інформації, що зберегли підроблені документи, а також грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у будівлях літери «Г-2», «А-2» та «Б-1-2» за номером 13 по вул.Чигирина м. Харкова, що належать ТОВ «Стандарт-Маркет» (код ЄДРПОУ 38879142), ТОВ «МАЯК ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40754761) та ОСОБА_7 відповідно, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Топаз-Україна» (код ЄДРПОУ 32471923), інших підприємств та ФОП, печаток і штампів підприємств, чорнових записів, бухгалтерської документації, щоденників, записних книжок, електронних систем та їх частин, цифрових носіїв інформації, мобільних телефонів та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки відшукуванні речі та документи встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.234 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області полковнику поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_16 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у будівлях літери «Г-2», «А-2» та «Б-1-2» за номером 13 по вул.Чигирина м. Харкова, що належать ТОВ «Стандарт-Маркет» (код ЄДРПОУ 38879142), ТОВ «МАЯК ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40754761) та ОСОБА_7 відповідно, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Топаз-Україна» (код ЄДРПОУ 32471923), інших підприємств та ФОП, печаток і штампів підприємств, чорнових записів, бухгалтерської документації, щоденників, записних книжок, електронних систем та їх частин, цифрових носіїв інформації, мобільних телефонів та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

13.02.2019