Ухвала

від 08.02.2019 по справі 335/630/19

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/630/19 1-кс/335/1018/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 про арешт майна, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018080000000073 від05.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 32018080000000073 від05.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Запорізької області невстановлені особи на АЗС під брендом «Белгаз» (BELGAS) здійснюють зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого скрапленого газу, без відповідних дозвільних документів.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало звернення ОСОБА_5 (вх. № 2872/2 від 05.12.2018), згідно з яким на АЗС «Белгаз» (BELGAS), які розташована в м. Запоріжжя та Запорізькому регіоні здійснюється реалізація недоброякісного пального. ОСОБА_5 пояснив, що на його думку заправна станції «Белгаз» (BELGAS) розташовані незаконно, вимоги по нормам пожежної безпеки не дотримані, касові апарати відсутні.

Обставини скоєння кримінального правопорушення підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме: протоколами огляду автомобільної заправних станцій «Белгаз» (BELGAS); рапортами оперуповноважених оперативного управління ГУ ДФС у Запорізькій області, протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що після заправки газом на АЗС «Белгаз» (BELGAS) з його автомобілем розпочались технічні проблеми; листом ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області, повідомленням ГУ ДФС у Запорізькій області про відсутність за зазначеними адресами реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі (касового апарата).

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що на теперішній час незаконна діяльність не припинилась та активно продовжується. Так, для прикриття незаконної діяльності з придбання та збуту фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів використовуються підконтрольні точки зберігання та збуту, через які неякісне паливо реалізовується як фізичним особам, так і підприємствам різних форм власності.

18.01.2019 на підставі раніше наданого клопотання по кримінальному провадженню №32018080000000073, Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя ухвалив рішення про надання дозволу на проведення обшуку на території автомобільної заправної станції, яка розташована у м. Запоріжжя по вул. Лермонтова навпроти ТЦ «Амстор», який має поштову адресу м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 64 (відповідно до публічної кадастрової карти України, кадастровий номер об`єкта, на якому знаходиться вищенаведена АЗС №2310100000:05:003:0050).

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №152813890 від 16.01.2019 об`єкт нерухомого майна за кадастровим номером №2310100000:05:003:0050 не зареєстровано.

Відповідно до Інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, кадастровий номер земельної ділянки №2310100000:05:003:0050 на правах оренди знаходиться у ТОВ «Західна енергозберігаюча компанія» (код 34148204).

29.01.2019 співробітниками ГУ ДФС у Запорізькій області проведено обшук за вищенаведеною адресою, в результаті якого встановлено автомобільну заправну станцію, на якій вилучено:

1. виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Формула-Д» від 24.01.2018 року з відбитком печатки ТОВ «Формула-Д» код ЄДРПОУ 41239263,

2. відомості з ЄДРПОУ №188/2018 ТОВ «Формула-Д» з відбитком печатки

ТОВ «Формула-Д» в якому вказано керівника ОСОБА_6 , телефон «0502050631»,

3. витяг №1708294500172 з реєстру платників податку на додану вартість з відбитком печатки ТОВ «Формула-Д», копія паспорта на ім`я ОСОБА_6

ІНФОРМАЦІЯ_1 на п`яти аркушах,

4. копія додаткової угоди до договору на сервісне обслуговування № ЦС-45 від 17.01.2019 року між ТОВ «Формула-Д» в особі ОСОБА_6 та

ТОВ «ЦСО Каса Запоріжжя» в особі ОСОБА_7 на чотирьох аркушах з відбитком печатки ТОВ «Формула-Д»,

5. довідка резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій (форма №2-РРО) №3000504459 ТОВ «Формула-Д», податковий номер 41239263 від 17.01.2019 року із строком дійсності до 24.01.2019 року з відбитком печатки

ТОВ «Формула-Д» на одному аркуші,

6. акт введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій №ЦС-0121-01 від 21.01.2019 року з мокрою печаткою ТОВ «Формула-Д» код ЄДРПОУ 41239263 на одному аркуші,

7. форма №3-РРО №3000504459 від 21.01.2019 року з відбитком печатки

ТОВ «Формула-Д» код ЄДРПОУ 41239263 на одному аркуші,

8. договір оренди №1701/19 від 19.01.2019 року між ТОВ «Модуль-А» та

ТОВ «Формула-Д» з відбитком печатки ТОВ «Формула-Д» код ЄДРПОУ 41239263 на трьох аркушах,

9. договір оренди від 20.01.2019 року між ТОВ «Делішес Фуд Україна» (ЄДРПОУ 39593458) та ТОВ «Формула-Д» (код ЄДРПОУ 41239263) на трьох аркушах,

10. книга обліку перевірок ТОВ «Формула-Д» код ЄДРПОУ 41239263 на

78 аркушах. (книзі обліку розрахункових операцій на РРО №30000504459Р/1 на 78 аркушах від 21.01.2019 року, яка належить ТОВ «Формула-Д» код ЄДРПОУ 41239263 місцезнаходження м. Запоріжжя, вул. Оріхівське шосе 5, на другій та третій сторінці знаходяться вклеєні чеки z-звітів, а саме чек z-звіт ТОВ «Формула-Д» (код ЄДРПОУ 41239263) м. Запоріжжя, вул. Лермонтова 28-А від 21.01.2019 по 24.01.2019 за продаж газу на загальну суму 1129,67 грн., чек z-звіт ТОВ «Формула-Д» (код ЄДРПОУ 41239263) м. Запоріжжя, вул. Лермонтова 28-А від 24.01.2019 по 24.01.2019 за продаж газу на загальну суму 969,75 грн., чек z-звіт ТОВ «Формула-Д» (код ЄДРПОУ 41239263) м. Запоріжжя, вул. Лермонтова 28-А від 25.01.2019 по 25.01.2019 за продаж газу на загальну суму 974,61 грн., чек z-звіт ТОВ «Формула-Д» (код ЄДРПОУ 41239263)

м. Запоріжжя, вул. Лермонтова 28-А від 26.01.2019 по 26.01.2019 за продаж газу на загальну суму 2675,14 грн., чек z-звіт ТОВ «Формула-Д» (код ЄДРПОУ 41239263)

м. Запоріжжя, вул. Лермонтова 28-А від 27.01.2019 по 27.01.2019 за продаж газу на загальну суму 1219,19 грн., чек z-звіт ТОВ «Формула-Д» (код ЄДРПОУ 41239263) м. Запоріжжя, вул. Лермонтова 28-А від 28.01.2019 по 28.01.2019 за продаж газу на загальну суму 399,72 грн.)

11. пластикова папка чорного кольору, яка містить наступні документи: чек z-звіт ТОВ «Формула-Д» (код ЄДРПОУ 41239263) м. Запоріжжя, вул. Лермонтова 28-А від 29.01.2019 по 29.01.2019 за продаж пального марок А-95, А-92, ДТ ЄВРО, ДТ ЕКО на загальну суму 6074,80 грн., чек ТОВ «Формула-Д» (код ЄДРПОУ 41239263) м. Запоріжжя, вул. Лермонтова 28-А від 29.01.2019 року, в якому відображено реалізацію пального марки А-92 за талоном ТОВ «Авангард оил групп» на суму 2785 грн., чек ТОВ «Формула-Д» (код ЄДРПОУ 41239263) м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 28-А від 29.01.2019 року в якому відображено реалізацію пального марки А-95 за талоном ТОВ «Авангард оил групп» на суму 560 грн., чек ТОВ «Формула-Д» (код ЄДРПОУ 41239263) м. Запоріжжя, вул. Лермонтова 28-А від 29.01.2019 року в якому відображено реалізацію пального марки ДТ ЕКО за талоном ТОВ «Верум Газ» на суму 1076 грн., чек ТОВ «Формула-Д» (код ЄДРПОУ 41239263) м. Запоріжжя, вул. Лермонтова 28-А від 29.01.2019 року в якому відображено реалізацію пального марки А-92 за талоном ТОВ «Авангард оил групп» на суму 557 грн., графік роботи за січень 2019 року, в якому вказані наступні прізвища, ОСОБА_8 (оператор), ОСОБА_9 (пістолет), ОСОБА_10 (оператор), Рахно (пістолет), ОСОБА_11 (оператор), ОСОБА_12 (пістолет), щомісячний графік змінності робітників ТОВ «Формула Д» за січень, звіт змін, щодо реалізації палива А-95, А-92, ДТ Євро, ДТ ЕКО, газ на чотирьох аркушах, чернетки із записами щодо користування касовим апаратом на п`яти аркушах.

12. пластикові картки-талони на пальне з надписом «PATRIOT» наступних номіналів: А-92, 20 літрів у кількості сім штук; А-95, 20 літрів у кількості одна штука; ДП ЕКО, 20 літрів у кількості дві штуки.

13. Касовий апарат АЗС POS Mini для автозаправочних станцій TN8008045 від 2016.

14. Пульт управління газовим насосом;

15. Торгівельний термінал EPSON IM700 №KJXZ2004760.

16. зразки газу у кількості 5 літрів, який відібраний у п`ятилітрову металеву ємність червоного кольору;

17. резервуар для зберігання газу (наземний газовий модуль) обсягом 10 метрів кубічних;

18. Колонки паливо роздавальні.

18.01.2019 на підставі раніше наданого клопотання по кримінальному провадженню №32018080000000073, Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя ухвалив рішення про надання дозволу на проведення обшуку на території автомобільної заправної станції, яка розташована в м. Запоріжжя між багатоповерховими будинками за адресами вул. Новокузнецька 59 та вул. Стешенка 15, (відповідно до публічної кадастрової карти України, кадастровий номер об`єкта, на якому знаходиться вищенаведена АЗС №2310100000:03:042:0001).

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №152813292 від 16.01.2019 об`єкт нерухомого майна за кадастровим номером №2310100000:03:042:0001 не зареєстровано.

Відповідно до Інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, кадастровий номер земельної ділянки №2310100000:03:042:0001 на правах оренди знаходиться у ТОВ «Алеро» (код 23853596).

29.01.2019 співробітниками ГУ ДФС у Запорізькій області проведено обшук за вищенаведеною адресою, в результаті якого встановлено автомобільну заправну станцію, на якій вилучено:

1. касовий апарат у пластиковому корпусі чорного кольору

«HPRT» № PPT2A016340023 1 шт.;

2. касова стрічка з написами на лицевій стороні «Внутрішній облік, Газ Сжиженный LPG-GAS 7,6*11,25=85,5, всього найменувань 1 29.01.2019 7:24:06, № П-1000030347 каса: Пески касса; Внутрішній облік, Газ Сжиженный LPG-GAS 10,66*11,25=119,93, всього найменувань 1 29.01.2019 8:21:12, № П-1000030348 каса: Пески касса; Внутрішній облік, Газ Сжиженный LPG-GAS 5,1*11,25=57,38, всього найменувань 1 29.01.2019 8:38:38, № П-1000030349 каса: Пески касса; Отчет за 29.01.2019, Общий отче, Продажа 262,81, Литраж Продажа 23,36, Наличные 23,36 29.01.2019 10:36:23 каса: Пески касса; Внутрішній облік, Газ Сжиженный LPG-GAS 17,77*11,25=199,91, всього найменувань 1 29.01.2019 10:36:54, № П-1000030350 каса: Пески касса».;

3. зарядний пристрій до касового апарату чорного кольору 1 шт.;

4. копія торгового патенту ТПБ № 763069 від 01.02.2011 ПАТ «Алеро» (23853596) на 1 аркуші;

5. паперовий зошит жовтого кольору з написом на лицевій стороні «Журнал пломбирования узлов агрегатов АГЗС» на 17 аркушах, 2 з яких містять рукописи в кількості 1 шт.;

6. лист формату А4 з написом «штрафные санкции», що містить в графі «ознайомлені» підписи «Ткаченко», «Демянив», «Шишкіна» в кількості 1 шт.;

7. інструкція з пожежної безпеки на АГЗС ЗАТ «Алеро» в оригіналі на

1 аркуші;

8. лімітно-заборна відомість з відпуску ГСМ за грудень 2005 ЗАТ «Алеро» на

1 аркуші.;

9. наказ № 6 від 01.03.07 ЗАТ «Алеро» на 1 аркуші.;

10. паспорт на газ від 27.12.06 на 1 аркуш;

11. наказ № 23 від 18.04.06 ЗАТ «Алеро» на 1 аркуші;

12. наказ № 18 від 13.04.06 ЗАТ «Алеро» на 1 аркуші;

13. наказ № 15 від 11.05.07 ЗАТ «Алеро» на 1 аркуші;

14. копія інструкції № 9 ЗАТ «Алеро» на 2 аркушах;

15. інструкції ЗАТ «Алеро» № 1, 7 на 11 аркушах;

16. графік ЗАТ «Алеро» 2012 року на 1 аркуші;

17. копія технічного звіту ЗАТ «Алеро» на 5 аркушах;

18. копія наказу ЗАТ «Алеро» № 37 від 12.12.07 на 1 аркуші;

19. інструкція № 6 з експлуатації ЗАТ «Алеро» на 1 аркуші;

20. копія договору ЗАТ «Алеро» № 06/73 від 01.09.09 на 2 аркушах;

21. копія наказу ЗАТ «Алеро» № 80 від 18.07.02 на 1 аркуші;

22. копія наказу ЗАТ «Алеро» № 11 від 12.01.09 на 1 аркуші;

23. копія договору страхування ЗАТ «Алеро» № 0141610038 від 07.07.09 на

1 аркуші;

24. копія технічного звіту ЗАТ «Алеро» від 2009 на 4 аркушах;

25. копія графіку ЗАТ «Алеро» від 12.01.09 на 1 аркуші;

26. копія плану локалізації та ліквідації аварій 2007 ЗАТ «Алеро» на 1 аркуші;

27. копія акту перевірки ЗАТ «Алеро» від 20.03.05 на 1 аркуші;

28. копія інструкції № 7 ЗАТ «Алеро» на 3 аркушах;

29. копія листа формату А4 з написом «Штрафные санкции» на 1 аркуші;

30. наказ № 55ц ЗАТ «Алеро» від 29.12.15 на 1 аркуші;

31. копії інструкцій 2009 ЗАТ «Алеро» №№ 8, 11,10, 12, 6, 1, 3, 2, 5 на 29 аркушах;

32. підшивка з квитанціями АААР №№ 855876-855897 ЗАТ «Алеро» - 1 шт.;

33. підшивка з квитанціями АААР №№ 855907-855949 ЗАТ «Алеро» - 1шт.;

34. зошит синьо-білого кольору на 15 аркушах, 8 з яких містять рукопис 1шт.;

35. чек листи ЗАТ «Алеро» АЗГС «Пески» за 01.06.18, 02.06.18, 07.06.18, 08.06.18, 11.06.18, 10.06.18, 28.05.18, 29.05.18, 22.06.18, 23.06.18, 27.06.18, 26.06.18, 25.06.18,24.06.18, 29.06.18, 28.06.18, 30.06.18, 01.07.18, 03.07.18, 02.07.18, 04.07.18, 05.07.18, 07.07.18, 06.07.18, 31.05.18, 26.05.18, 28.05.18, 24.05.18, 25.05.18, 22.05., 23.05.18, 19.05, 20.05.18, 17.05.18,18.05.18, 16.05.18,15.05.18, 14.05.18,13.05, 12.05.18,11.05.18, 17.07.18, 16.07.18, 14.07.1815.07.18, 11.07.18, 10.07.18, 13.07.18, 12.07.18, 07.04.18, 08.04.18, 13.04.18, 12.04.18,10.04.18, 11.04.18, 09.04.18,04.03., 05.03.18, 15.04.18,14.04.18,17.04.18, 16.04.18, 18.04.18, 19.04.18, 21.04.18, 2004.18, 20.04.20, 22.04.18, 24.04.18, 25.04.18, 27.04.18, 26.04.18, 28.04.18, 30.04.18, 01.05.18, 02.05.18, 06.05.18, 05.05.18, 08.05.18, 07.05.18, 03.05.18, 04.05.18 з двох сторін на 43 аркушах;

36. лист формату А4 з рукописними записами в графах «дата» - «01.07.2018-31.07.2018» в графах «співробітник» - «Демянив, Шишкина, Ткаченко» на 1 аркуші;

37. лист формату А4 з рукописними записами, у тому числі « ОСОБА_13 НОМЕР_1 , ОСОБА_14 НОМЕР_2 , ОСОБА_15 НОМЕР_3 , ОСОБА_16 НОМЕР_4 , ОСОБА_17

НОМЕР_5 , ОСОБА_18 энергетик НОМЕР_6 , ОСОБА_19 механік

096-352-39-92» на 1 аркуші;

38. лист формату А4 з написом «Дисконтна карта» та рукописом на 1 аркуші;

39. листи різних форматів з рукописами та печатним тестом на 36 аркушах;

40. зразки газу у кількості 4 літрів, який відібраний у п`ятилітрову металеву ємність червоного кольору;

41. резервуар для зберігання газу (наземний газовий модуль) орієнтовним обсягом 16 метрів кубічних білого кольору «Пропан - бутан», реєстраційний номер 60872 з устаткуванням для задуву скрапленого газу;

42. ємність зеленого кольору прямокутної форми з устаткуванням для розливу рідини.

18.01.2019 на підставі раніше наданого клопотання по кримінальному провадженню №32018080000000073, Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя ухвалив рішення про надання дозволу на проведення обшуку на території автомобільної заправної станції, яка знаходиться на території за адресою м. Запоріжжя, вул. Північне Шосе 4а (відповідно до публічної кадастрової карти України, кадастровий номер об`єкта, на якому знаходиться вищенаведена АЗС №2310100000:05:013:0012).

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №152813768 від 16.01.2019 об`єкт нерухомого майна за кадастровим номером №2310100000:05:013:0012 не зареєстровано.

Відповідно до Інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, кадастровий номер земельної ділянки №2310100000:05:013:0012 на правах оренди знаходиться у ПП «НВФ «Універсалбуд» (код 303388818).

29.01.2019 співробітниками ГУ ДФС у Запорізькій області проведено обшук за вищенаведеною адресою, в результаті якого встановлено автомобільну заправну станцію, на якій вилучено:

1. газороздавальна колонка у металевому корпусі жовто-синього кольору;

2. наземний газовий модуль із вмісткістю 4,85 метрів кубічних у металевому корпусі білого кольору з надписом «Пропан Вогненебезпечно».

В ході проведення обшуків на вищенаведених адресах встановлено реєстраційну документацію щодо ТОВ «Формула-Д» (код 41239263).

30.01.2019 заступником начальника першого відділу ГУ ДФС у Запорізькій області підполковником податкової міліції ОСОБА_20 за номером телефону який зазначено в електронній базі «АІС Податки», а саме НОМЕР_7 в порядку

ч. 1 ст. 135 КПК України викликано на допит директора ТОВ «Формула-Д» ОСОБА_6 . Того ж дня особа, яка представилась адвокатом ОСОБА_6 , ОСОБА_21 зателефонував ОСОБА_20 та повідомив, що без повістки про виклик, яку особисто отримає ОСОБА_6 останній на допит не з`явиться.

Відповідно до листа ГУ ДФС у Запорізькій області від 30.01.2019 на адреси:

1. АЗС, яка розташована у м. Запоріжжя по вул. Лермонтова навпроти ТЦ «Амстор», який має поштову адресу м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 64 (відповідно до публічної кадастрової карти України, кадастровий номер об`єкта, на якому знаходиться вищенаведена АЗС №2310100000:05:003:0050); 2. АЗС, яка розташована в м. Запоріжжя між багатоповерховими будинками за адресами вул. Новокузнецька 59 та вул. Стешенка 15, (відповідно до публічної кадастрової карти України, кадастровий номер об`єкта, на якому знаходиться вищенаведена АЗС №2310100000:03:042:0001); 3. м. Запоріжжя, вул. Північне Шосе 4а (відповідно до публічної кадастрової карти України, кадастровий номер об`єкта, на якому знаходиться вищенаведена АЗС №2310100000:05:013:0012)

ТОВ «Формула-Д» реєстратори розрахункових операцій не отримувало.

За змістом ч. 1 ст. 204 КК України передбачена кримінальна відповідальність за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Відповідно до п.п.145 п.1 ст.14 Податкового Кодексу України підакцизні товари (продукція) це товари за кодами згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, на які цим кодексом встановлено ставки акцизного податку.

Згідно з положеннями п. 1 ст. 215 Податкового Кодексу України до підакцизних товарів належать нафтопродукти, зокрема паливо моторне, скраплений газ, акцизний податок з яких обчислюється за ставками, зазначеними в положеннях п.п. 4 п. 3 ст. 215 ПКУ.

Положеннями Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» визначено поняття технічного регламенту це нормативно-правовий документ, в якому визначено характеристики продукції або пов`язані з ними процеси та методи виробництва, включаючи відповідні процедурні положення, додержання яких є обов`язковим.

Згідно зі ст. 9 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» цілями прийняття технічних регламентів є захист життя та здоров`я людей, тварин і рослин, охорона довкілля та природних ресурсів, забезпечення енергоефективності, захист майна, забезпечення національної безпеки та запобігання підприємницькій практиці, що вводить споживча (користувача) в оману.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Листом ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області повідомлено про те, що суб`єкт господарювання «Белгаз» декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки на реєстрацію до ГУ ДСНС України у Запорізькій області не надавались.

30.01.2019 слідчим з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 винесено постанову про визнання речовими доказами по кримінальному провадженню всіх вилучених предметів (документів, обладнання, тощо) на АЗС за трьома вищенаведеними адресами.

Відповідно до Постанови КМУ від 20 грудня 1997 р. №1442 «Про затвердження правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами», існують відповідні певні вимоги для суб`єктів господарської діяльності, які проводять діяльність з роздрібної торгівлі паливно-мастильними матеріалами.

Зокрема:

«1. Ці Правила визначають порядок приймання та роздрібної торгівлі бензином, дизельним паливом, скрапленим вуглеводневим газом, гасом, маслами, мастилами (далі - нафтопродукти), розфасованими нафтопродуктами, а також регламентують вимоги стосовно дотримання прав споживачів щодо належної якості нафтопродуктів, безпеки для життя та здоров`я споживачів, навколишнього природного середовища і рівня торговельного обслуговування.»

«7. На фасаді АЗС і торгівельного приміщення повинна бути вивіска із зазначенням найменування суб`єкта господарювання та власника або уповноваженого ним органу. На видному місці розміщуються інформація про режим роботи і копія свідоцтва про державну реєстрацію, а також табличка із зазначенням прізвища, імені та по батькові чергового оператора, що відпускає нафтопродукти, і інформація про місце розташування найближчих АЗС.»

«11. Забороняється продаж нафтопродуктів, які не відповідають обов`язковим вимогам щодо їх якості та безпечності.»

«14. Суб`єкт господарювання повинен дотримуватися вимог Господарського кодексу України (436-15), Кодексу цивільного захисту України (5403-17), Законів України "Про охорону праці" (2694-12), "Про охорону навколишнього природного середовища" (1264-12), "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (4004-12 ), "Про захист прав споживачів" (1023-12), Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. №833 ( 833-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., № 25, ст. 1818; 2011 р., № 51, ст. 2038), цих Правил, інших нормативних документів, що регламентують питання технічної експлуатації АЗС, їх торгівельної діяльності.»

«15. Суб`єкт господарювання повинен забезпечити наявність на видному та доступному для споживача місці на АЗС куточка споживача, в якому розміщуються інформація про найменування власника АЗС або уповноваженого ним органу, місцезнаходження і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів, книга відгуків та пропозицій.»

«18. Всі АЗС повинні відповідати вимогам екологічної безпеки, а проектна документація їх будівництва та реконструкції мати розділ оцінки їх впливу на навколишнє природне середовище.»

В ході проведення обшуків 29.01.2019 на АЗС «Белгаз» (BELGAS)» жодна з перелічених вимог чинного законодавства не виконувалась їх представниками.

Окрім вищенаведеного, чинним законодавством для суб`єктів господарської діяльності, які проводять діяльність з роздрібної торгівлі паливно-мастильними матеріалами передбачено наявність наступної дозвільної документації:

1.Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності (передбачено: Додаток до ЗУ від 19.05.2011 №3392 Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, п. 114 Земельний Кодекс України, ст. 124);

2.Інформація щодо цільового призначення земельної ділянки (передбачено: Держаний комітет України із земельних ресурсів, Наказ від 23.07.2010 № 548 Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель;

3.Сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, що належать до IV і V категорій складності (передбачено: Додаток до ЗУ від 19.05.2011 №3392 Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, п. 121; ЗУ Про регулювання містобудівної діяльності 3038-VI від 17.02.2011 (Ст. 31. Проектна документація на будівництво, ст. 39.Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів);

4.Висновок з оцінки впливу на довкілля (передбачено: Додаток до ЗУ від 19.05.2011 №3392 Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, п. 4; ЗУ Про оцінку впливу на довкілля від 23.05.2017 №2059-VIII, ст. 3, 9.)

5.Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (передбачено: Додаток до ЗУ від 19.05.2011 №3392 Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, п. 30; ЗУ Про охорону атмосферного повітря №2707-XII від 16.10.1992 ст.ст. 3, 9, 10, 11;

6.Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. (передбачено: Додаток до ЗУ від 19.05.2011 №3392 Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, п. 48; ЗУ про охорону праці №№2694-XII від 14.10.1992, ст. 33; Постанова КМУ від 26.10.2011 №1107 «про затвердження порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки», Додаток 2, п. 6; Додаток 3, п. 1;

7.Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (передбачено: Кодекс Цивільного захисту України ст. 57 ч. ч. 2, 5; Кабінет Міністрів України Постанова від

5 червня 2013 р. № 440, п. 1;

8.Розрахунковий документ (чек) за відпущений товар (нафтопродукт) (передбачено: ЗУ Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг №265/95-ВР від 06.07.1995. ст. 9; ЗУ Про захист прав споживачів №1023-ХІІ від 12.05.1991 Ст. 1, ч. 7);

9.Дотримання встановлених Державних будівельних норм протипожежних відстаней об`єктів споруд АЗС (передбачено: ДБН Б.2.2.-12-18 планування і забудова територій, затверджені наказом Мінрегіону від 23.04.2018 №100, табл. 15.5, 15.6, 15.7, 15.8)

10. Дотримання встановлених Державних будівельних норм протипожежних відстаней об`єктів споруд АГЗС/АГЗП. (передбачено: ДБН В.2.5.-20-2001 газопостачання. Зміна №3, затверджені наказом Мінрегіону від 04.05.2016 №113, табл. 21а, 21б, 21в.)

Станом на 31.01.2019 в результаті проведених обшуків, представники АЗС не надали до СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області жодного дозвільного документа для проведення економічної діяльності згідно з КВЕД 47.30 «роздрібна торгівля пальним».

Слідчий вважає за необхідне накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно, посилаючись на те, воно має істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою збереження речових доказів, у зв`язку з чим звернувся до суду із вказаним клопотанням про арешт майна.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання на підставах, викладених в ньому.

У судовому засіданні представники власника вилученого майна заперечували проти клопотання слідчого, просили відмовити в його задоволенні з тих підстав, що в ухвалі про обшук слідчим суддює не надано дозвіл на вилучення будь-яких речей чи документів, а тому все вилучене майно має статус тимчасово вилученого і має бути повернуто власнику.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку сторін, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно з положеннями ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, за умов, за яких жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна: можливий розмір шкоди завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані повинні міститися і у клопотанні слідчого, прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посилання на норми закону.

При розгляді даного клопотання встановлено, не все перелічене майно може носити ознаки речових доказів в рамках кримінального провадження за правовою кваліфікацією відповідно до ч. 1 ст. 204 КК України, окрім зразків газу та ємностей для його зберігання, які можуть мати безпосередні ознаки речових доказів на підтвердження незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збуту чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Також при вирішенні даного клопотання суд враховує, що повідомлення про підозру нікому не вручено, тобто на даний час підозрюваного не має, цивільний позов у даному кримінальному провадженні також ніким не заявлено, належних доказів, які б свідчили про правову підставу для арешту майна, можливий розмір шкоди завданої злочином, наслідки арешту майна для третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження матеріали клопотання не містять, що свідчить про відсутність правових підстав у накладенні арешту на майно.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо накладення арешту лише на зразки газу та ємностей для його зберігання.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 29.01.2019 року під час проведення обшуків, за адресами:

1.На АЗС,яка розташованау м.Запоріжжя повул.Лермонтова навпротиТЦ «Амстор»,який маєпоштову адресу:м.Запоріжжя,вул.Перемоги,64, (кадастровий номер об`єкта, на якому знаходиться вищенаведена АЗС №2310100000:05:003:0050) :

- зразки газу у кількості 5 літрів, який відібраний у п`ятилітрову металеву ємність червоного кольору;

- резервуар для зберігання газу (наземний газовий модуль) обсягом 10 метрів кубічних.

2.На АЗС, яка розташована в м. Запоріжжя між багатоповерховими будинками за адресами вул. Новокузнецька, 59, та вул. Стешенка, 15, (кадастровий номер об`єкта, на якому знаходиться вищенаведена АЗС №2310100000:03:042:0001):

-зразки газу у кількості 4 літрів, який відібрані у п`ятилітрову металеву ємність червоного кольору;

-резервуар для зберігання газу (наземний газовий модуль) орієнтованим обсягом 16 метрів кубічних білого кольору «Пропан-бутан», реєстраційний номер 60872 з устаткуванням для задуву скрапленого газу.

3.На АЗС, яка знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 4а, (кадастровий номер об`єкта, на якому знаходиться вищенаведена АЗС №2310100000:05:013:0012):

-наземний газовий модуль із місткістю 4,85 метрів кубічних у металевому корпусі білого кольору з надписом «Пропан Вогненебезпечно».

В іншій частині відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Повний текст ухвали проголошено 08.02.2018 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1