Ухвала
від 28.01.2019 по справі 761/46623/18
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/366/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника власника майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 в інтересах власника майна ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13 грудня 2018 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_9 , яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , та накладено арешт на майно, вилучене 29 листопада 2018 року під час обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично використовуються (орендуються) ТОВ «Київська девелоперська група Реклор-Фінанс» (код ЄДРПОУ 41616463) та адвокатом ОСОБА_10 , а саме на:

- роздруківку опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Магма Сістем Груп», на 1-му арк.;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ«Магма Сістем Груп», що містяться в ЄДР ЮО ФОП та громадських формувань, на 5-ти арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Магма Сістем Груп» від 08 травня 2018 року, де продавцем є ОСОБА_11 , а покупцем ОСОБА_12 , на 1-му арк.;

- роздруківку виписки з ЄДР ЮО ФОП та громадських формувань щодо ТОВ«Магма Сістем Груп», на 2-х арк.;

- довіреність від 09 травня 2018 року, якою ОСОБА_12 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Магма Сістем Груп», на 1-му арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Магма Сістем Груп» № 08/05-18 від 08 травня 2018 року, на 1-му арк.;

- роздруківку опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Вертікалбуд», на 2-х арк.;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ«Вертікалбуд», що містяться в ЄДР ЮО ФОП та громадських формувань, на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Вертікалбуд» № 14/02-18 від 14лютого 2018 року, на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Вертікалбуд» від 14лютого 2018 року, де продавцем є ОСОБА_14 , а покупцем ОСОБА_15 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Вертікалбуд» від 14лютого 2018 року, де продавцем є ОСОБА_16 , а покупцем ОСОБА_15 , на 1-му арк.;

- довіреність від 15 лютого 2018 року, якою ОСОБА_15 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Вертікалбуд», на 1-му арк.;

- роздруківку опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Фурортінг», на 2-х арк.;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ«Фурортінг», що містяться в ЄДР ЮО ФОП та громадських формувань, на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Фурортінг» № 02/03-18 від 02 березня 2018 року, на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Фурортінг» від 02березня 2018 року, де продавцем є ОСОБА_17 , а покупцем ОСОБА_15 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Фурортінг» від 02березня 2018 року, де продавцем є ОСОБА_14 , а покупцем ОСОБА_15 , на 1-му арк.;

- довіреність від 03 березня 2018 року, якою ОСОБА_18 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Фурортінг», на 1-му арк.;

- квитанцію № 12066318В4 від 07 березня 2018 року, на 1-му арк.;

- роздруківку опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Грідінгбуд», на 2-х арк.;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ«Грідінгбуд», що містяться в ЄДР ЮО ФОП та громадських формувань, на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Грідінгбуд» № 02/03-18 від 02 березня 2018 року, на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Грідінгбуд» від 02березня 2018 року, де продавцем є ОСОБА_17 , а покупцем ОСОБА_15 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Грідінгбуд» від 02березня 2018 року, де продавцем є ОСОБА_14 , а покупцем ОСОБА_18 , на 1-му арк.;

- довіреність від 03 березня 2018 року, якою ОСОБА_18 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Грідінгбуд», на 1-му арк.;

- роздруківку опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Оніксбуд-Груп», на 2-х арк.;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ«Оніксбуд-Груп», що містяться в ЄДР ЮО ФОП та громадських формувань, на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Оніксбуд-Груп» № 02/03-18 від 02березня 2018 року, на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Оніксбуд-Груп» від 02 березня 2018 року, де продавцем є ОСОБА_17 , а покупцем ОСОБА_18 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Оніксбуд-Груп» від 02 березня 2018 року, де продавцем є ОСОБА_19 , а покупцем ОСОБА_15 , на 1-му арк.;

- довіреність від 03 березня 2018 року, якою ОСОБА_18 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Оніксбуд-Груп», на 1-му арк.;

- квитанцію № 12070518ВВ від 07 березня 2018 року, на 1-му арк.;

- роздруківку опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Буджил», на 2-х арк.;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ«Буджил», що містяться в ЄДР ЮО ФОП та громадських формувань, на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Буджил» № 02/03-18 від 02 березня 2018 року, на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Буджил» від 02березня 2018 року, де продавцем є ОСОБА_20 , а покупцем ОСОБА_15 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Буджил» від 02березня 2018 року, де продавцем є ОСОБА_19 , а покупцем ОСОБА_15 , на 1-му арк.;

- довіреність від 03 березня 2018 року, якою ОСОБА_18 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Буджил», на 1-му арк.;

- квитанцію № 1206А418В7 від 07 березня 2018 року, на 1-му арк.;

- роздруківку опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Кертінг», на 2-х арк.;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ«Кертінг», що містяться в ЄДР ЮО ФОП та громадських формувань, на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Кертінг» № 14/02-18 від 14 лютого 2018 року, на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Кертінг» від 14лютого 2018 року, де продавцем є ОСОБА_20 , а покупцем ОСОБА_15 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Кертінг» від 14лютого 2018 року, де продавцем є ОСОБА_21 , а покупцем ОСОБА_18 , на 1-му арк.;

- довіреність від 15 лютого 2018 року, якою ОСОБА_15 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Кертінг», на 1-му арк.;

- квитанцію № 12057С18В1 від 20 лютого 2018 року, на 1-му арк.;

- роздруківку опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Дорісплюс», на 2-х арк.;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ«Дорісплюс», що містяться в ЄДР ЮО ФОП та громадських формувань, на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Дорісплюс» № 14/02-18 від 14 лютого 2018 року, на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Дорісплюс» від 14лютого 2018 року, де продавцем є ОСОБА_21 , а покупцем ОСОБА_18 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Дорісплюс» від 14лютого 2018 року, де продавцем є ОСОБА_22 , а покупцем ОСОБА_18 , на 1-му арк.;

- довіреність від 15 лютого 2018 року, якою ОСОБА_15 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Дорісплюс», на 1-му арк.;

- квитанцію № 1206ВВ18В7 від 16 лютого 2018 року, на 1-му арк.;

- роздруківку опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Громстуд», на 2-х арк.;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ«Громстуд», що містяться в ЄДР ЮО ФОП та громадських формувань, на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Громстуд» № 14/02-18 від 14 лютого 2018 року, на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Громстуд» від 14лютого 2018 року, де продавцем є ОСОБА_21 , а покупцем ОСОБА_15 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Громстуд» від 14лютого 2018 року, де продавцем є ОСОБА_23 , а покупцем ОСОБА_18 , на 1-му арк.;

- довіреність від 15 лютого 2018 року, якою ОСОБА_18 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Громстуд», на 1-му арк.;

- квитанцію № 12073В18ВА від 16 лютого 2018 року, на 1-му арк.;

- роздруківку опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Дімбудпроект», на 2-х арк.;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ«Дімбудпроект», що містяться в ЄДР ЮО ФОП та громадських формувань, на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Дімбудпроект» № 14/02-18 від 14лютого 2018 року на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Дімбудпроект» від 14лютого 2018 року, де продавцем є ОСОБА_23 , а покупцем ОСОБА_15 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Дімбудпроект» від 14лютого 2018 року, де продавцем є ОСОБА_14 , а покупцем ОСОБА_15 , на 1-му арк.;

- довіреність від 15 лютого 2018 року, якою ОСОБА_15 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Громстуд», на 1-му арк.;

- квитанцію № 12069918В4 від 16 лютого 2018 року, на 1-му арк.;

- роздруківку опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Ротрінг», на 2-х арк.;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ«Ротрінг», що містяться в ЄДР ЮО ФОП та громадських формувань, на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Ротрінг» № 02/03-18 від 02 березня 2018 року, на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Ротрінг» від 02березня 2018 року, де продавцем є ОСОБА_17 , а покупцем ОСОБА_18 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Ротрінг» від 02березня 2018 року, де продавцем є ОСОБА_24 , а покупцем ОСОБА_15 , на 1-му арк.;

- довіреність від 03 березня 2018 року, якою ОСОБА_25 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Ротрінг», на 1-му арк.;

- роздруківку опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Тревелс-Буд», на 2-х арк.;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ«Тревелс-Буд», що містяться в ЄДР ЮО ФОП та громадських формувань, на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Тревелс-Буд» № 02/03-18 від 02березня 2018 року, на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Тревелс-Буд» від 02березня 2018 року, де продавцем є ОСОБА_24 , а покупцем ОСОБА_15 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Тревелс-Буд» від 02березня 2018 року, де продавцем є ОСОБА_14 , а покупцем ОСОБА_18 , на 1-му арк.;

- довіреність від 03 березня 2018 року, якою ОСОБА_15 уповноважує ОСОБА_26 представляти інтереси ТОВ «Тревелс-Буд», на 1-му арк.;

- квитанцію № 12074718BF від 07 березня 2018 року, на 1-му арк.;

- роздруківку опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Фортес-Буд», на 2-х арк.;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ«Фортес-Буд», що містяться в ЄДР ЮО ФОП та громадських формувань, на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Фортес-Буд» № 02/03-18 від 02березня 2018 року на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Фортес-Буд» від 02березня 2018 року, де продавцем є ОСОБА_17 , а покупцем ОСОБА_18 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Фортес-Буд» від 02березня 2018 року, де продавцем є ОСОБА_19 , а покупцем ОСОБА_15 , на 1-му арк.;

- довіреність від 03 березня 2018 року, якою ОСОБА_18 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Фортес-Буд», на 1-му арк.;

- роздруківку опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Гнітренг», на 2-х арк.;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ«Гнітренг», що містяться в ЄДР ЮО ФОП та громадських формувань, на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Гнітренг» № 02/03-18 від 02 березня 2018 року, на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Гнітренг» від 02березня 2018 року, де продавцем є ОСОБА_14 , а покупцем ОСОБА_15 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Гнітренг» від 02березня 2018 року, де продавцем є ОСОБА_24 , а покупцем ОСОБА_18 , на 1-му арк.;

- довіреність від 03 березня 2018 року, якою ОСОБА_18 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Гнітренг», на 1-му арк.;

- квитанцію № 1206Е518ВА від 07 березня 2018 року, на 1-му арк.;

- квитанцію № 12068318В5 від 07 березня 2018 року, на 1-му арк.;

- роздруківку опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Юнионбуд», на 2-х арк.;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ«Юнионбуд», що містяться в ЄДР ЮО ФОП та громадських формувань, на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Юнионбуд» № 14/02-18 від 14.02.2018 року, на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Юнионбуд» від 14лютого 2018 року, де продавцем є ОСОБА_21 , а покупцем ОСОБА_18 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Юнионбуд» від 14лютого 2018 року, де продавцем є ОСОБА_14 , а покупцем ОСОБА_15 , на 1-му арк.;

- довіреність від 15 лютого 2018 року, якою ОСОБА_18 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Юнионбуд», на 1-му арк.;

- квитанцію № 1206DB18B8 від 16 лютого 2018 року, на 1-му арк.;

- роздруківку опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Харумор» на 2-х арк.;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ«Харумор», що містяться в ЄДР ЮО ФОП та громадських формувань, на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Харумор» № 14/02-18 від 14 лютого 2018 року, на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Харумор» від 14лютого 2018 року, де продавцем є ОСОБА_21 , а покупцем ОСОБА_15 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Харумор» від 14лютого 2018 року, де продавцем є ОСОБА_16 , а покупцем ОСОБА_15 , на 1-му арк.;

- довіреність від 15 лютого 2018 року, якою ОСОБА_18 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Харумор», на 1-му арк.;

- квитанцію № 1206FC18BA від 16 лютого 2018 року, на 1-му арк.;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ФГ «Зелені Доли» від 02 лютого 2018 року, на 1-му арк.;

- заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ФГ «Зелені Доли» від 26січня 2018 року, на 7-ми арк.;

- протокол зборів учасників ФГ «Зелені Доли» № 24/01 від 24 січня 2018 року, на 1-му арк.;

- статут ФГ «Зелені Доли», затверджений протоколом зборів учасників № 24/01 від 24 січня 2018 року, на 5-ти арк.;

- роздруківку опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Талонсгрид», на 2-х арк.;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ«Талонсгрид», що містяться в ЄДР ЮО ФОП та громадських формувань, на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Талонсгрид» № 14/02-18 від 14лютого 2018 року, на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Талонсгрид» від 14лютого 2018 року, де продавцем є ОСОБА_21 , а покупцем ОСОБА_15 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Талонсгрид» від 14лютого 2018 року, де продавцем є ОСОБА_19 , а покупцем ОСОБА_15 , на 1-му арк.;

- довіреність від 15 лютого 2018 року, якою ОСОБА_18 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Талонсгрид», на 1-му арк.;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ«Юторибудпроект», що містяться в ЄДР ЮО ФОП та громадських формувань, на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Юторибудпроект» № 14/02-18 від 14лютого 2018 року, на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Юторибудпроект» від 14 лютого 2018 року, де продавцем є ОСОБА_16 , а покупцем ОСОБА_15 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Юторибудпроект» від 14 лютого 2018 року, де продавцем є ОСОБА_21 , а покупцем ОСОБА_18 , на 1-му арк.;

- довіреність від 15 лютого 2018 року, якою ОСОБА_15 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Юторибудпроект», на 1-му арк.;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ФГ «Про Сев» від 02 лютого 2018 року, на 1-му арк.;

- заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ФГ «Про Сев», на 6-ти арк.;

- протокол зборів учасників ФГ «Про Сев» № 24/01 від 24 січня 2018 року, на 1-му арк.;

- статут ФГ «Про Сев», затверджений протоколом зборів учасників № 24/01 від 24січня 2018 року, на 5-ти арк.;

- реєстраційну заяву платника ПДВ ФГ «Про Сев», на 1-му арк.;

- роздруківку опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Бонілюкс», на 1-му арк.;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ«Бонілюкс», що містяться в ЄДР ЮО ФОП та громадських формувань, на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бонілюкс» № 27/02-18 від 27 лютого 2018 року, на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Бонілюкс» від 27лютого 2018 року, де продавцем є ОСОБА_27 , а покупцем ОСОБА_18 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Бонілюкс» від 27лютого 2018 року, де продавцем є ОСОБА_28 , а покупцем ОСОБА_18 , на 1-му арк.;

- довіреність від 28 лютого 2018 року, якою ОСОБА_18 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Бонілюкс», на 1-му арк.;

- квитанцію № 12069Е18В7 від 28 лютого 2018 року, на 1-му арк.;

- роздруківку опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Вултор», на 2-х арк.;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ«Вултор», що містяться в ЄДР ЮО ФОП та громадських формувань, на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Вултор» № 14/02-18 від 14 лютого 2018 року, на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Вултор» від 14лютого 2018 року, де продавцем є ОСОБА_19 , а покупцем ОСОБА_15 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Вултор» від 14лютого 2018 року, де продавцем є ОСОБА_21 , а покупцем ОСОБА_15 , на 1-му арк.;

- довіреність від 15 лютого 2018 року, якою ОСОБА_18 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Вултор», на 1-му арк.;

- квитанцію № 12056318В8 від 20 лютого 2018 року, на 1-му арк.;

- роздруківку опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ПП «Промкомп 2007», на 2-х арк.;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ПП«Промкомп 2007», що містяться в ЄДР ЮО ФОП та громадських формувань, на 6-ти арк.;

- рішення власника ПП «Промкомп 2007» від 14 лютого 2018 року, на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу вкладу у статутному капіталі ПП «Промкомп 2007» від 14лютого 2018 року, де продавцем є ОСОБА_29 , а покупцем ОСОБА_15 , на 1-му арк.;

- нову редакцію статуту ПП «Промкомп 2007» від 14 лютого 2018 року, на 13-ти арк.;

- довіреність від 15 лютого 2018 року, якою ОСОБА_18 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ПП «Промкомп 2007», на 1-му арк.;

- квитанцію № 12067918В3 від 16 лютого 2018 року, на 1-му арк.;

- роздруківку опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Хроміумбуд», на 2-х арк.;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ«Хроміумбуд», що містяться в ЄДР ЮО ФОП та громадських формувань, на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Хроміумбуд» № 14/02-18 від 14лютого 2018 року на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Хроміумбуд» від 14лютого 2018 року, де продавцем є ОСОБА_23 , а покупцем ОСОБА_15 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Хроміумбуд» від 14лютого 2018 року, де продавцем є ОСОБА_21 , а покупцем ОСОБА_18 , на 1-му арк.;

- довіреність від 15 лютого 2018 року, якою ОСОБА_15 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Хроміумбуд», на 1-му арк.;

- квитанцію № 12064018В9 від 16 лютого 2018 року, на 1-му арк.;

- роздруківку опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» TOB «НРМ», на 1-му арк.;

- заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі установчого документа або модельного статуту ТОВ «НРМ», на 1-му арк.;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ«НРМ», що містяться в ЄДР ЮО ФОП та громадських формувань, на 6-ти арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «НРМ» № 20/04-18 від 20 квітня 2018 року, на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «НРМ» від 20 квітня 2018 року, де продавцем є ОСОБА_30 , а покупцем ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «НРМ» від 20 квітня 2018 року, де продавцем є ОСОБА_32 , а покупцем ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- довіреність від 21 квітня 2018 року, якою ОСОБА_31 уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «НРМ», на 1-му арк.;

- роздруківку опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Уджонс-Груп», на 1-му арк.;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ«Уджонс-Груп», що містяться в ЄДР ЮО ФОП та громадських формувань, на 7-ми арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Уджонс-Груп» № 02/03-18 від 02березня 2018 року, на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Уджонс-Груп» від 02березня 2018 року, де продавцем є ОСОБА_17 , а покупцем ОСОБА_18 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Уджонс-Груп» від 02березня 2018 року, де продавцем є ОСОБА_14 , а покупцем ОСОБА_15 , на 1-му арк.;

- довіреність від 03 березня 2018 року, якою ТОВ «Уджонс-Груп» уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси TOB «НРМ», на 1-му арк.;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ«Бам Сервіс», що містяться в ЄДР ЮО ФОП та громадських формувань від 12квітня 2018 року, на 2-ох арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бам Сервіс» № 3 від 12 квітня 2018 року, на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Бам Сервіс» від 12квітня 2018 року, де продавцем є ОСОБА_33 , а покупцем ОСОБА_34 , на 1-му арк.;

- нову редакцію статуту ТОВ «Бам Сервіс» від 12 квітня 2018 року, на 16-ти арк.;

- довіреність від 12 квітня 2018 року, якою ТОВ «Бам Сервіс» уповноважує ОСОБА_35 представляти інтереси ТОВ «Бам Сервіс», на 1-му арк.;

- квитанцію № 1206С418В8 від 07 березня 2018 року, на 1-му арк.;

- заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ТД Побутовий Комплект» від 03 квітня 2018 року, на 6-ти арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «ТД Побутовий Комплект» № 1 від 03квітня 2018 року, на 1-му арк.;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ«Сітірон», що містяться в ЄДР ЮО ФОП та громадських формувань від 03 квітня 2018 року, на 2-х арк.;

- заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту ТОВ «Сітірон» від 03квітня 2018 року, на 1-му арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Сітірон» № 02/04/17 від 02 квітня 2018 року, на 1-му арк.;

- нову редакцію статуту ТОВ «Сітірон» від 02 квітня 2018 року, на 9-ти арк.;

- довіреність від 02 квітня 2018 року, якою ТОВ «Сітірон» уповноважує ОСОБА_36 , ОСОБА_37 представляти інтереси ТОВ «Сітірон», на 1-му арк.;

- заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Найкращі Лани» від 03 квітня 2018 року, на 6-ти арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Найкращі Лани» № 1 від 03 квітня 2018 року, на 1-му арк.;

- заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Контракт-Групп», на 5-ти арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Контракт-Групп» № 1 від 13 квітня 2018 року, на 1-му арк.;

- квитанцію № 12065918В2 від 16 лютого 2018 року, на 1-му арк.;

- роздруківку опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «Гарні-Лани», на 1-му арк.;

- заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Гарні-Лани» від 03 квітня 2018 року, на 6-ти арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Гарні-Лани» № 1 від 03 квітня 2018 року, на 1-му арк.;

- роздруківку опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «Авто Сан Сервіс», на 1-арк.;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ«Авто Сан Сервіс», що містяться в ЄДР ЮО ФОП та громадських формувань від 24квітня 2018 року, на 6-ти арк.;

- роздруківку виписки з ЄДР ЮО ФОП та громадських формувань щодо ТОВ «Авто Сан Сервіс», на 1-му арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Авто Сан Сервіс» № 23/04/2018 від 23квітня 2018 року, на 2-х арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Лідер-Р» № 23/04/2018 від 23 квітня 2018 року, на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Авто Сан Сервіс» від 23квітня 2018 року, де продавцем є ОСОБА_38 , а покупцем ТОВ «Лідер-P», на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Авто Сан Сервіс» від 23квітня 2018 року, де продавцем є ОСОБА_38 , а покупцем ТОВ «Лідер-P», на 1 -му арк.;

- нову редакцію статуту ТОВ «Авто Сан Сервіс» від 23 квітня 2018 року, на 11-ти арк.;

- довіреність № 24/04-Д від 24 квітня 2018 року, якою ТОВ «Авто Сан Сервіс» уповноважує ОСОБА_39 , ОСОБА_40 представляти інтереси ТОВ «Авто Сан Сервіс», на 1-му арк.;

- заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Фуд Тренд» від 03квітня 2018 року, на 6-ти арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Фуд Тренд» № 1 від 03 квітня 2018 року, на 1-му арк.;

- заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ«ПрогрессМетінг», на 5-ти арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «ПрогрессМетінг» № 1 від 13 квітня 2018 року, на 1-му арк.;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Виробнича фірма «Гранд Меркурій» від 27 квітня 2018 року, на 1-арк.;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ«Виробнича фірма «Гранд Меркурій», що містяться в ЄДР ЮО ФОП та громадських формувань від 27 квітня 2018 року, на 2-х арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Виробнича фірма «Гранд Меркурій» № 26/04-18 від 26 квітня 2018 року, на 1-му арк.;

- наказ ТОВ «Бух-Експерт» № 3 від 22 травня 2018 року, на 1-му арк.;

- копію паспорту ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_1 , виданого Долинським РВ УМВС України в Кіровоградській області 08 вересня 2006 року, на 3-х арк.;

- копію картки фізичної особи ОСОБА_41 від 18жовтня 2006 року, на 1-му арк.;

- копію платіжного доручення № 8554 від 16 серпня 2018 року, де платником являється ТОВ «ФК «Динамо «Київ» (код 00305981), а отримувачем ФОП ОСОБА_42 (код НОМЕР_2 ), на 1-му арк.;

- копію платіжного доручення № 8565 від 29 серпня 2018 року, де платником являється ТОВ «ФК «Динамо «Київ» (код 00305981), а отримувачем ФОП ОСОБА_42 (код НОМЕР_2 ), на 1-му арк.;

- ноутбук чорного кольору марки «ASUS», модель K53U серійний номер - s/n: с1nocj884381038, 1 шт.;

- ноутбук чорного кольору марки «ACER», модель Т5-575-338М серійний номер - s/n: nxgg5aa005725281007600, 1 шт.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник власника майна ОСОБА_7 подав в інтересах власника майна ОСОБА_8 апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого про накладення арешту на майно. Зокрема, представник зазначає, що в клопотанні старшого слідчого не наведено жодного доказу, що ТОВ «Лабиринт» (ЄДРПОУ 41145998), ТОВ«Континентальстрой» (ЄДРПОУ 4114735), ТОВ «Домтекс» (ЄДРПОУ 41147314), ТОВ «Стандарттревел» (ЄДРПОУ 41146504), ТОВ «Націоналстрой ЛТД» (ЄДРПОУ 41389504), ТОВ«Македонстрой» (ЄДРПОУ 41374027), ТОВ «Містагро» (ЄДРПОУ 41373971), ТОВ«Спецземтехніка Плюс» (ЄДРПОУ 41308530), ТОВ «Спецземтехніка-17» (ЄДРПОУ 41206332), ТОВ «Глобал Бюті» (ЄДРПОУ 38929347), ФОП ОСОБА_43 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_44 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_45 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_46 (і.п.н. НОМЕР_6 ) та інші створені і використовуються з метою прикриття незаконної діяльності, а також не зазначено, у чому полягає така незаконна діяльність, не вказано жодного доказу незаконної діяльності та жодного доказу, відповідно до якого було б встановлено збитки внаслідок такої незаконної діяльності. Крім того, апелянт стверджує, що жодне із вищевказаних підприємств, а також фізичних осіб-підприємців ніяким чином не пов`язані ні з ОСОБА_8 , ні з підприємствами, в яких вона є засновником чи керівником. Також автор апеляції запевняє, що до реєстрації цих підприємств ОСОБА_8 не є причетною, а під час проведення обшуків в офісі за місцем роботи ОСОБА_8 та за місцем її проживання стороною обвинувачення не було виявлено жодного документа чи іншого доказу, який би стосувався цих підприємств чи фізичних осіб-підприємців. При цьому апелянт звертає увагу, що вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , документи стосуються підприємств, які ніяким чином не пов`язані з фабулою розслідуваних кримінальних правопорушень і щодо цих підприємств стороною обвинувачення не надано жодного доказу їх використання з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, стосовно яких є заборона.

Далі в апеляційній скарзі представник наголошує, що старшим слідчим ні у клопотанні, ні у судовому засіданні не була доведена можливість використання вилученого майна як доказу у кримінальному провадженні. На думку автора апеляції, слідчим суддею не було враховано правову підставу для арешту майна та можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні, відповідно до вимог п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 173 КПК України. Крім цього, апелянт відмічає, що в арештованій комп`ютерній техніці, яка є досить дорогою, знаходиться багато особистої інформації володільця майна та інформації, без якої ОСОБА_8 та очолювані нею підприємства не можуть здійснювати свою діяльність. Також представник вважає, що старшим слідчим не доведено наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, та стверджує, що арештоване майно не відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, оскільки воно не стосується факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника ОСОБА_7 , який діє в інтересах власника майна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13грудня 2018 року не підлягає задоволенню з огляду на наступні обставини.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002003, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 червня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку невстановлені на даний момент особи організували діяльність «конвертаційного центру», до складу якого входило ряд суб`єктів фінансово-господарської діяльності з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ «Либиринт» (код ЄДРПОУ 41145998), ТОВ «Континентальстрой» (код ЄДРПОУ 41147335), ТОВ«Домтекс» (код ЄДРПОУ 41147314), ТОВ «Стандарттревел» (код ЄДРПОУ 41146504), ТОВ «НаціоналстройЛТД» (код ЄДРПОУ 41389504), ТОВ «Македонстрой» (код ЄДРПОУ 41374027), ТОВ «Містагро» (код ЄДРПОУ 41373971), ТОВ«Спецземтехніка Плюс» (код ЄДРПОУ 41308530), ТОВ «Спецземтехніка-17» (код ЄДРПОУ 41206332), TOB «Глобал Бюті» (код ЄДРПОУ 38929347), ФОП « ОСОБА_47 » (і.н. НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_48 » (і.н. НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_49 » (і.н. НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_50 » (і.н. НОМЕР_6 ) та інші.

Під час досудового розслідування були допитані як свідки фізичні особи-підприємці ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_45 та ОСОБА_53 , які показали, що в 2017 році вони на прохання ОСОБА_54 та ОСОБА_55 , перебуваючи в офісних приміщеннях, розташованих на третьому поверсі нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , підписали ряд документів з приводу реєстрації їх як суб`єктів господарювання та відкриття банківських рахунків, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. Згідно їх показань, дані суб`єкти господарювання у подальшому будуть використані з метою незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку та іншої незаконної діяльності.

Крім цього, допитана як свідок державний реєстратор органу реєстрації Гружчанської сільської ради Макарівського району Київської області ОСОБА_56 показала, що в 2017 році вона, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , та діючи на прохання адвоката ОСОБА_57 , його помічника ОСОБА_58 , а також в присутності ОСОБА_8 , вчиняла реєстраційні дії з приводу реєстрації осіб в якості ФОПів і як засновників та директорів різних суб`єктів фінансово-господарської діяльності, серед яких були безпосередньо ОСОБА_51 і ОСОБА_59 .

За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що вказані особи частково дійсно причетні до реєстрації зазначених громадян в якості фізичних осіб-підприємців та засновників ряду підприємств з ознаками фіктивності, контролювали їх діяльність, а також усвідомлювали свою причетність до вчинення злочину, оскільки в основному проводили приватне спілкування за допомогою різних електронних месенджерів, що унеможливлювало здійснити відбір та фіксацію змісту інформації, яка передається через засоби телекомунікацій, зокрема, мобільні телефони та інше.

Зазначена вище інформація дає достатні підстави вважати, що ОСОБА_8 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 та інші невстановлені на даний момент особи, встановивши контроль над зазначеними суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків даних підприємств і фізичних осіб-підприємців, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк», печатки та інше, з метою складання та видавання від їхнього імені підроблених первинних фінансово-господарських документів, незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку та вчинення іншої незаконної діяльності.

За результатами проведених слідчо-оперативних заходів встановлено, що за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 77, свою фінансово-господарську діяльність здійснюють ряд підприємств, на яких ОСОБА_8 являється засновником, директором та головним бухгалтером, а саме: ТОВ «Київська девелоперська група Реклор-Фінанс» (код ЄДРПОУ 41616463), ТОВ «Агенція реклами та піару «Матковська-Студіо» (код ЄДРПОУ 42399189), ТОВ «Дом моди Матковська-дизайн» (код ЄДРПОУ 42396408), ТОВ «Інформаційне агентство «Українська позиція» (код ЄДРПОУ 40092495) та ГО«Голос народу» (код ЄДРПОУ 41317943). Окрім цього, засновником даних підприємств також являється ОСОБА_10

29 листопада 2018 року за результатами проведення обшуку в зазначених приміщеннях виявлено, що там зберігаються документи різних підприємств, які за даною адресою не зареєстровані, а отже не повинні там здійснювати господарську діяльність, зокрема, це установчі та реєстраційні документи. Також до слідчих дій був залучений спеціаліст, який за результатами проведення огляду двох виявлених ноутбуків, а саме: чорного кольору марки «ASUS», модель K53U, серійний номер - s/n: clnocj884381038, та чорного кольору марки «ACER», модель Т5-575-338М, серійний номер - s/n: nxgg5aa005725281007600, встановив, що доступ до інформації, яка міститься на них, пов`язаний із подоланням системи логічного захисту, що можна здійснити лише шляхом проведення технічної експертизи. При цьому присутні на обшуку особи відмовились надавати паролі доступу до даних ноутбуків, у зв`язку з чим слідчим було прийнято рішення про їх тимчасове вилучення.

Крім того, під час проведення обшуку також було виявлено установчі та реєстраційні документи 36 підприємств з приводу їх створення або внесення змін до складу їх засновників, які не здійснюють господарську діяльність за даною адресою, а також там фактично відсутні їхні працівники чи представники. Враховуючи характер кримінального правопорушення, щодо якого здійснюється досудове розслідування даного провадження та до вчинення якого причетні особи, в приміщеннях яких проводився обшук, слідчим було прийнято рішення про тимчасове вилучення даних документів.

29 листопада 2018 року постановою старшого слідчого ОСОБА_9 всі вилучені під час обшуку документи та комп`ютерна техніка були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

06 грудня 2018 року (клопотання датоване 30 листопада 2018 року) старший слідчий з ОВС третього відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_9 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на речові докази тимчасово вилучене майно за результатами проведення обшуку 29 листопада 2018 року нежитлових приміщень за адресою: місто Київ, вул. Січових Стрільців, 77, які фактично використовуються (орендуються) ТОВ «Київська девелоперська група Реклор-Фінанс» (код ЄДРПОУ 41616463) та адвокатом ОСОБА_10 , а саме на: