Ухвала
від 15.02.2019 по справі 643/2260/19
МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа №№643/2260/19, 1-кс/643/1073/19

У Х В А Л А

Іменем України

15 лютого 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт тимчасового вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що у провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №42018221040000133 від 07.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, зареєстрованого за фактом підробки невстановленими особами документів від імені ТОВ «ТОПАЗ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32471923), в результаті чого здійснено державну реєстрацію підприємства та ведеться незаконна господарська діяльність від його імені.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , 1959 року народження, будучи призначеним на посаду директора ТОВ "Топаз Україна" (код ЄДРПОУ 32471923), при цьому не має жодного відношення до здійснення господарської діяльності вказаного підприємства, про що останній повідомив в ході допиту якості свідка, також зазначивши, що не підписував жодних документів від імені вказаного підприємства та не давав нікому довіреностей та доручень на вчинення будь-яких дій від його імені.

Відповідно до інформації, що надійшла з ОУ ГУ ДФС в Харківській області, ТОВ «ТОПАЗ-УКРАЇНА», з моменту призначення ОСОБА_4 директором у 2017 році, не надає жодної звітності до контролюючих органів, інформація щодо рахунків підприємства відсутня.

При цьому, проведеним аналізом загальнодоступної інформації, розміщеної на сайті Держархбудінспекції України «dabi.gov.ua», встановлено, що ТОВ «ТОПАЗ-УКРАЇНА» є проектувальником, тобто виготовляє офіційні документи, які надаються під час реєстрації повідомлень про початок будівельних робіт та декларацій про готовність об`єкта до експлуатації на замовлення фізичних та юридичних осіб.

На підставі ухвали слідчого судді в рамках розслідування вилучено понад 150 зазначених повідомлень та декларацій, де вказано проектувальником ТОВ «Топаз-Україна», при цьому, також зазначено, що технічний нагляд здійснювався ОСОБА_5 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що не перебував у договірних відносинах з жодним із замовників, технічний нагляд не здійснював.

На теперішній час досудовим розслідуванням встановлено, що у вказаній злочинній схемі виготовлення та подальшого використання підроблених документів задіяний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснює діяльність у приміщеннях за наступними адресами: АДРЕСА_2 , та у будівлях літери «Г-2», «А-2» та «Б-1-2» за номером 13 по вул. Чигирина м.Харкова.

Враховуючи викладене, на підставі зібраних матеріалів та поданих клопотань, слідчим суддею винесено ухвалу про проведення обшуку у за місцем проживання ОСОБА_6

13.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

1. незаповнена декларація про готовність об`єкта до експлуатації: замовник ОСОБА_7 , об`єкт реконструкція садового будинку літ. «А-1», будівництво господарських будівель та споруд: АДРЕСА_3 .

2. незаповнена декларація про готовність об`єкта до експлуатації: замовник ОСОБА_8 , об`єкт садибний (індивідуальний) житловий будинок літ. «А-2» з господарськими будівлями та спорудою за адресою: АДРЕСА_4 .

3. файл, в якому знаходяться копія паспорту ОСОБА_9 на 1 арк., копія акту приймання об`єкту на 2 арк., копія заявки на 1 арк., 2 заявки на 2 арк.

4. файл, в якому знаходяться проект землеустрою гр.. ОСОБА_10 із копіями документів, всього на 36 арк.

5. файл із копіями державного акту на земельну ділянку ЯМ 973942 на 2арк.

6. файл із копією технічного паспорту на кафе по АДРЕСА_5 , із додатками копіями документів, всього на 31 арк.

7. файл із копією технічного паспорту на виробничий будинок «Д» № 69 по вул. 23 Серпня м. Харкова на 13 арк.

8. папка з написом «ГАСК», в якій знаходяться копії документів на імя ОСОБА_11 на 5 арк., ОСОБА_12 на 3 арк., ОСОБА_13 на 26 арк., ОСОБА_14 на 17 арк., ТОВ «Агросвіт» на 7 арк. та копія предпроектної пропозиції на 13 арк.

9. файл із наказом « 09-24 ТОВ «Демікс-зв`язок» у 2 екз., договором № 09-24 генерального підряду в будівництві, всього на 6 арк.

10. копія технічного паспорту по об`єкту : виробничий будинок по вулю Примакова, 46, всього на 11 арк.

11. чорний сегрегатор, в якому знаходяться звіт (Енгельса, 1-А) та копії документів, всього на 25 арк.

12. копії документів по будівлі за адресою: м. Харків, вул. Римарська, 8-А, всього на 10 арк.

13. Квитанція та платіжне доручення про сплату взносу на містобудування на 2 арк.

14. технічний паспорт на комунальну квартиру АДРЕСА_6 та копія технічного паспорту, всього на 6 арк.

15.нотаріально посвідчений договір дарування нежитлової будівлі по АДРЕСА_7 , 2 екземпляри, всього на 2 арк.

16. 8 арк. технічний паспорт (садибний будинок 4 «Машинобудівник-2») та копія, а також аркуш паперу із рукописними записами.

17. незаповнений робочий проект із копіями документів, всього на 35арк.

18. копія технічного паспорту на індивідуальний житловий будинок АДРЕСА_8 з додатками копіями документів, всього на 8 арк., та технічний висновок на вказану будівлю на 26 арк., які упаковані в чорний сегрегатор.

19. чорний сегрегатор із звітом про проведення технічного обстеження на реконструйований (індивідувальний) садибний будинок «А-1» , «К-2», по вул.. Якіра, 53 м. Харкова, із додатками копіями документів, всього на 30 арк.

20. чорнові документи на 4-х аркушах паперу А4 із рукописними записами.

21. відривний зошит із рукописними записами на 3-х сторінках.

22.копія декларації про готовність об`єкта до експлуатації квю 128 по вул.. Цілиноградській, 48В м. Харкова, всього на 6 арк.

23. вінчестер WD 1 Tb s/nWCC6Y3TX04C.

24. вінчестер Hitachi s/n 5H0247RC.

Старший слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про арешт тимчасового вилученого майна, яке було виявлене за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з таких підстав.

Відповідно доч.ч.1та 2ст.170КПК Україниарештом майнає тимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснує сукупністьпідстав чирозумних підозрвважати,що воноє доказомзлочину,підлягає спеціальнійконфіскації упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого,третіх осіб,конфіскації уюридичної особи,для забезпеченняцивільного позову,стягнення зюридичної особиотриманої неправомірноївигоди,можливої конфіскаціїмайна.Арешт майнаскасовується увстановленому цимКодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На підставі викладеного, керуючись ст.173 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про про арешт тимчасового вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, виявленого за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: