Ухвала

від 11.02.2019 по справі 753/2516/19

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙРАЙОННИЙ СУДМ.КИЄВА

справа № 753/2516/19

провадження № 1-кс/753/1052/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" лютого 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власників вилученого майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС другого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №32018100000000133, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2018 р.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС другого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, яке вилучене під час обшуку в приміщення за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, 361, яке використовувалось службовими особами ТОВ «Шинотрейд» (код ЄДРПОУ: 41617089).

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що В провадженні другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2018 року за №32018100000000133, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Шинотрейд» (код 41617089) використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності, з метою ухилення від сплати податків, на протязі 2017-2018 вступили в злочинний зговір з групою осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які з метою скоєння злочинів різного ступеня тяжкості, направлених на вчинення фіктивного підприємництва та пособництво в ухиленні від сплати податків у великих та особливо великих розмірах, придбали та зареєстрували на підставних осіб суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Дартрейдінг» (код 41169228), ТОВ «Рілейз» (код 41127990), ТОВ «Сізіонтрейд» (код 41233979), ТОВ «Брувер Трейд» (код 41117190), ТОВ «Грилайн ЛТД» (код 41144774), ТОВ «Корн Трейдінг» (код 41326675), ТОВ «Трейдклозер» (код 41121364), ТОВ «Рівнагро» (код 41169144), ТОВ «Герсоліс» (код 41327698), ТОВ «Доптрейдмаркет» (код 41125311), ТОВ «Мадеста плюс» (код 41446447), ТОВ «Ізстерс» (код 41325624), ТОВ «Фортлайн Десіжн» (код 41146588), ТОВ «Менрейл Про» (код 41268781), ТОВ «Альт Про» (код 40747251), ТОВ «Ірвінг Груп» (код 41344610), ТОВ «Ріновейл Плюс» (код 41272667), ТОВ «Торгмейк» (код 41205260), ТОВ «Проммаш Девелоп» (код 41326112), ТОВ «Трансетхолд» (код 41326455), ТОВ «Хаввел» (код 41117709), ТОВ «Сейлзпромоушен» (код 41326214), ТОВ «Крокет Експо» (код 41125070), ТОВ «Депротрафік» (код 41200791), ТОВ «Брісбен Роуд» (код 41928207), ТОВ «Белформс» (код 41907114), ТОВ «Квінтекс Форм» (код 41901473), ТОВ «Смартворк» (код 41860275), ТОВ «Агрокріптрейд» (код 41860269), ТОВ «Трініт Трейд» (код 41847076), ТОВ «Альянс Стар ЛТД» (код 41836834), ТОВ «Естар ЦРТ» (код 41718111), ТОВ «Фітофаг» (код 41716491), ТОВ «Грінсайт» (код 41257345), ТОВ «Прайм Інвест Фінанс» (код 41148166), ТОВ «Оріхалк» (код 41150903), ТОВ «Фінанс Продакшн Груп» (код 41149699), ТОВ «Клан Гуру» (код 41542638), ТОВ «Каміла Рівер» (код 41526270), ТОВ «Грінсайт» (код 41257345), ТОВ «Імідж Аурум» (код 41347894), ТОВ «Феміда люкс» (код 41696402), ТОВ «Дервейн» (код 40864572), ТОВ «Маркос Україна» (код 41625237), ТОВ «Арлекс Трейд Груп» (код 41490889), ТОВ «Віленд Пром» (код 41552363), ТОВ «Грейдфліп» (код 41582670), ТОВ «Сентідо» (код 41619380), ТОВ «Ардіс Консалтинг» (код 41722751), ТОВ «Вело Компані» (код 41856064), ТОВ «Інфо-Стайлекс» (код 41900988), ТОВ «Консалт 2018» (код 41904977), ТОВ «Торгмарш» (код 41914524), ТОВ «Солітрейд» (код 42204100), ТОВ «Бліндсек» (код 42203276), ТОВ «Інфофал» (код 42202904), ТОВ «Клозтрейд» (код 42202784), ТОВ «Промофаст» (код 42192001), ТОВ «Блекрок» (код 42190994), ТОВ «Торгмотор» (код 42190926), ТОВ «Архбуд Студіо» (код 39027475), ТОВ «Інкрмент» (код 41615391), ТОВ «Капітал Компані ЛТД» (код 41141485), ТОВ «Абандон» (код 41577901), ТОВ «Зероліс» (код 41582885), ТОВ «Комбікор» (код 41715917), ТОВ «Інбрідінг» (код 41714976), ТОВ «Сінк Консалтинг» (код 41707995), ТОВ «Фемелі-Фудс» (код 41715807), ТОВ «Екоорганік Продукт» (код 41641002), ТОВ «Ютем ЛТД» (код 41687377), ТОВ «Глобал Будінвест» (код 41715854), ТОВ «Тайгор Консалт» (код 41716347), ТОВ «МДФ Маркет» (код 41633392), ТОВ «Бета Стоун» (код 41653311), ТОВ «Бівхарт-Україна» (код 38810266), ТОВ «Трейдфліп» (код 41582670), ТОВ «Норіон Трейд» (код 41700078), ТОВ «Естадо» (код 41645269), ТОВ «Елкрофт» (код 41645363), ТОВ «Будівельні Інновації «Еталон» (код 41491149), ТОВ «Дервейн» (код 40864572), ТОВ «Інкрмент» (код 41615391), ТОВ «Алькасаба» (код 40350597), ТОВ «Гернер» (код 41621473), ТОВ «Вебінг» (код 41118854) та інші.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що послугами з ухилення від сплати податків користуються службові особи ТОВ «Шинотрейд» (код 41617089), які використовуючи реквізити вищезазначених «фіктивних» підприємств мінімізують податкові зобов`язання, в результаті чого ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах. Група осіб в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 забезпечує службових ТОВ «Шинотрейд» (код 41617089) «фіктивними» документами, які надають право службовим особам ТОВ «Шинотрейд» (код 41617089) незаконно формувати податковий кредит з податку на додану вартість. Для приховування слідів злочину службові особи ТОВ «Шинотрейд» (код 41617089) використовують нежилі приміщення за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, 361, де зберігаються первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Шинотрейд» (код 41617089) з «фіктивними» підприємствами.

Так, 30.01.2019 в рамках кримінального провадження №32018100000000133, на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 15.01.2019 проведено обшук в приміщенні за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, 361, яке використовується службовим особам ТОВ «Шинотрейд» (код 41617089), де виявлено та вилучено предмети, речі, документи, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування, а також в подальшому використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду.

Також в ході обшуку в приміщенні за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, 361 було виявлено та вилучено предмети, речі, документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та на підставі яких у подальшому буде прийматися рішення про проведення експертиз, встановлення осіб причетних до вчинення злочину, що надасть можливість встановити факти та обставини, які мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме:

складська видаткова накладна №АК - 0000199 від 09.10.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0000204 від 09.10.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0000187 від 08.10.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0000189 від 08.10.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0000177 від 06.10.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0000151 від 05.10.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0000141 від 04.10.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0000099 від 02.10.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0000098 від 02.10.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0000088 від 01.10.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0000061 від 29.09.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0000013 від 24.09.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0000018 від 24.09.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001465 від 22.11.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001449 від 21.11.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001454 від 21.11.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001437 від 21.11.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001432 від 21.11.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001431 від 21.11.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001367 від 20.11.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001346 від 19.11.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001023 від 14.11.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001145 від 15.11.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001119 від 15.11.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001110 від 14.11.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001157 від 14.11.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001058 від 14.11.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0000996 від 13.11.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0000989 від 13.11.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0000955 від 13.11.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0000954 від 13.11.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0000791 від 09.11.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0000690 від 05.11.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0000706 від 06.11.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0000683 від 05.11.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0000705 від 06.11.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0000844 від 10.11.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0000854 від 10.11.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0000852 від 10.11.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0002058 від 31.12.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0002057 від 31.12.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0002034 від 27.12.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0002001 від 24.12.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0002004 від 24.12.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК 0001981 від 21.12.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001950 від 18.12.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001918 від 14.12.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001919 від 14.12.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001904 від 13.12.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001870 від 11.12.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001861 від 10.12.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001827 від 08.12.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001816 від 07.12.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001789 від 05.12.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001783 від 05.12.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001780 від 05.12.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001738 від 03.12.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001739 від 03.12.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001749 від 03.12.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001722 від 01.12.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001727 від 01.12.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001648 від 28.11.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001587 від 26.11.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001581 від 26.11.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001584 від 26.11.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001614 від 27.11.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001643 від 28.11.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001696 від 29.11.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0000774 від 09.11.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001557 від 24.11.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001541від 24.11.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001512 від 23.11.2018 р. на 1 арк; Складська видаткова накладна №АК - 0001486 від 22.11.2018 р. на 1 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 23.11.2018 по 26.11.2018 рр. на 2 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 22.11.2018 по 23.11.2018 рр. на 2 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 22.11.2018 по 23.11.2018 рр. на 3 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 21.11.2018 по 22.11.2018 рр. на 4 арк; Лист вих.№211118/1від 21.11.2018 р. на 1 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 20.11.2018 по 21.11.2018 рр. на 3 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 16.11.2018 по 20.11.2018 рр. на 4 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 15.11.2018 по 16.11.2018 рр. на 2 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 14.11.2018 по 15.11.2018 рр. на 5 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 13.11.2018 по 14.11.2018 рр. на 4 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 09.11.2018 по 13.11.2018 рр. на 4 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 08.11.2018 по 09.11.2018 рр. на 4 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 07.11.2018 по 08.11.2018 рр. на 4 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 02.11.2018 по 07.11.2018 рр. на 4 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 01.11.2018 по 02.11.2018 рр. на 2 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 31.10.2018 по 02.11.2018 рр. на 4 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 31.10.2018р. на 2 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 29.10.2018 по 30.10.2018 рр. на 2 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 25.10.2018 по 26.10.2018 рр. на 2 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 23.10.2018 по 26.10.2018 рр. на 5 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 23.10.2018 по 24.10.2018 рр. на 3 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 17.10.2018 по 22.10.2018 рр. на 7 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 10.10.2018 по 17.10.2018 рр. на 2 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 10.10.2018 по 13.10.2018 рр. на 3 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 09.10.2018 по 11.10.2018 рр. на 3 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 08.10.2018 по 09.10.2018 рр. на 2 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 04.10.2018 по 08.10.2018 рр. на 3 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 02.10.2018 по 04.10.2018 рр. на 4 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 28.09.2018 по 02.10.2018 рр. на 3 арк; Платіжне доручення №110 від 01.10.2018 р. на 1 арк; Платіжне доручення №111 від 01.10.2018 р. на 1 арк; Платіжне доручення №112 від 01.10.2018 р. на 1 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 27.09.2018 по 29.09.2018 рр. на 2 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 25.09.2018 по 27.09.2018 рр. на 4 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 24.09.2018 по 25.09.2018 рр. на 1 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 24.09.2018 по 25.09.2018 рр. на 1 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 20.09.2018 по 24.09.2018 рр. на 1 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 18.09.2018 по 21.09.2018 рр. на 2 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 17.09.2018 по 19.09.2018 рр. на 2 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 13.09.2018 по 17.09.2018 рр. на 3 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 11.09.2018 по 13.09.2018 рр. на 3 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 10.09.2018 по 11.09.2018 рр. на 3 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 07.09.2018 по 10.09.2018 рр. на 2 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 05.09.2018 по 07.09.2018 рр. на 1 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 04.09.2018 по 06.09.2018 рр. на 2 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 03.09.2018 по 04.09.2018 рр. на 3 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 29.08.2018 по 01.09.2018 рр. на 2 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 28.08.2018 по 29.08.2018 рр. на 6 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 23.08.2018 р. на 3 арк; Платіжне доручення №11 від 23.08.2018 р. на 1 арк; Рахунок на оплату №5103 від 22.08.2018 р. на 2 арк; Платіжне доручення №10 від 23.08.2018 р. на 1 арк;Рахунок на оплату №5103 від 22.08.2018 р. на 1 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 22.08.2018 по 27.08.2018 рр. на 3 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 20.08.2018 по 22.08.2018 рр. на 2 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 20.08.2018 по 21.08.2018 рр. на 2 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 15.08.2018 по 18.08.2018 рр. на 1 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 14.08.2018 по 16.08.2018 рр. на 1 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 13.08.2018 по 15.08.2018 рр. на 2 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 08.08.2018 по 11.08.2018 рр. на 1 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 01.08.2018 по 08.08.2018 рр. на 1 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 26.07.2018 по 0.08.2018 рр. на 1 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 02.07.2018 по 26.07.2018 рр. на 2 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 02.07.2018 по 04.07.2018 рр. на 1 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 25.06.2018 по 29.06.2018 рр. на 1 арк; Виписка по рахунку ТОВ «МАРКЕТ ШИН» ОТП БАНК з 01.06.2018 по 20.06.2018 рр. на 2 арк; Коммерческий контракт № НХ 17-066 від 17.08.2017 р. на 5 арк; Коммерческий контракт № SH 17-066 від 17.08.2017 р. з додатками на 8 арк; Коммерческий контракт № U17- 0821757 від 21.08.2017 р. з додатками на 7 арк; Коммерческий контракт № НK 17-066 від 17.08.2017 р. на 5 арк; Коммерческий контракт № НBEF 20170628 від 28.06.2017 р. з додатками на 32 арк; Форма МД-2 ПМК 113/125 15.05.2017 ОНП 113/125 15.05.2017 на 2 арк; Форма МД-2 ПМК 113/125 15.05.2017 ОНП 113/125 15.05.2017 на 3 арк; Коммерческий контракт № LLCS/QJEF20170712 від 12.07.2017 р. з додатками на 7 арк; Коммерческий контракт копія № PO-LSM-1 від 29.12.2016 р. на 5 арк; Листи формату А4 з відбитками печатки та підпису не резидента на 4 арк; ВМД з додатками 19.01.2017р. на 5 арк; Коммерческий контракт копія № PO-LSM-1 від 29.12.2016 р. на 17 арк; Коммерческий контракт № НХ 17-066 від 17.08.2017 р. на 18 арк; Договір №116 про надання послуг по зоні митного контролю від 10.03.2017 р. на 1 арк; Договір з додатком № 26-04/17-Д про надання послуг з митного декларування товарів від 26.04.2017 р. на 4 арк; Коммерческий контракт № PO-LSM-1 від 29.12.2016 р. з додатком на 6 арк; Коммерческий контракт № PO-LSM-1 від 29.12.2016 р. з додатком на 6 арк; Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників від 30.11.2018р. № 4 на 1 арк.; Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників від 30.11.2018р. № 7 на 1 арк.; Оборотно сальдова відомість по рахунку 361; замовлення за 2018р. (сформована 05.12.2018р. в 13:08:12) на 1 арк.; Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників від 30.11.2018р. № 26 на 1 арк.; Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників від 30.11.2018р. № 28 на 1 арк.; Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників від 30.11.2018р. № 29 на 1 арк.; Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників від 30.11.2018р. № 30 на 1 арк.; Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників від 30.11.2018р. № 31 на 1 арк.; Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників від 30.11.2018р. № 45 на 1 арк.; Оборотно сальдова відомість по рахунку 361; замовлення за 2018р. (сформована 05.12.2018р. в 13:09:48) на 1 арк.; Податкова накладна від 08.11.2018р. №67 на 1 арк.; Податкова накладна від 11.10.2018р. №83 на 1 арк.; Податкова накладна від 10.10.2018р. №73 на 1 арк.; Податкова накладна від 21.09.2018р. №99 на 1 арк.; Податкова накладна від 24.09.2018р. №100 на 1 арк.; Податкова накладна від 20.08.2018р. №25 на 1 арк.; Податкова накладна від 08.08.2018р. №1 на 1 арк.; Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників від 30.11.2018р. № 11 на 1 арк.; Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників від 30.11.2018р. № 12 на 1 арк.; Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників від 30.11.2018р. № 14 на 1 арк.; Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників від 30.11.2018р. № 15 на 1 арк.; Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників від 30.11.2018р. № 40 на 1 арк.; Оборотно сальдова відомість по рахунку 361; замовлення за 2018р. (сформована 05.12.2018р. в 13:09:28) на 1 арк.; Податкова накладна від 08.11.2018р. №64 на 1 арк.; Податкова накладна від 07.11.2018р. №55 на 1 арк.; Податкова накладна від 07.11.2018р. №54 на 1 арк.; Податкова накладна від 07.11.2018р. №51 на 1 арк.; Податкова накладна від 16.10.2018р. №102 на 1 арк.; Податкова накладна від 16.10.2018р. №16 на 1 арк.; Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників від 30.11.2018р. № 16 на 1 арк.; Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників від 30.11.2018р. № 17 на 1 арк.; Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників від 30.11.2018р. № 18 на 1 арк.; Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників від 30.11.2018р. № 38 на 1 арк.; Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників від 30.11.2018р. № 41 на 1 арк.; Оборотно сальдова відомість по рахунку 361; замовлення за 2018р. (сформована 05.12.2018р. в 13:08:38) на 1 арк.; Податкова накладна від 12.10.2018р. №92 на 1 арк.; Податкова накладна від 07.11.2018р. №53 на 1 арк.; Податкова накладна від 12.10.2018р. №93 на 1 арк.; Податкова накладна від 21.08.2018р. №86 на 1 арк.; Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників від 30.11.2018р. № 19 на 1 арк.; Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників від 30.11.2018р. № 21 на 1 арк.; Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників від 30.11.2018р. № 22 на 1 арк.; Оборотно сальдова відомість по рахунку 361; замовлення за 2018р. (сформована 05.12.2018р. в 13:09:07) на 1 арк.; Податкова накладна від 29.10.2018р. №219 на 1 арк.; Податкова накладна від 29.10.2018р. №221 на 1 арк.; Податкова накладна від 04.10.2018р. №48 на 1 арк.; Податкова накладна від 29.10.2018р. №219 на 1 арк.; Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників від 30.11.2018р. № 23 на 1 арк.; Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників від 30.11.2018р. № 24 на 1 арк.; Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників від 30.11.2018р. № 25 на 1 арк.; Оборотно сальдова відомість по рахунку 361; замовлення за 2018р. (сформована 05.12.2018р. в 13:10:12) на 1 арк.; Податкова накладна від 17.10.2018р. №122 на 1 арк.; Податкова накладна від 12.11.2018р. №144 на 1 арк.; Податкова накладна від 12.11.2018р. №109 на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000649 від 06.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000649 від 06.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000590 від 02.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000590 від 02.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000589 від 02.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000589 від 02.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000616 від 05.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000699 від 12.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000705 від 12.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000705 від 12.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000724 від 12.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000724 від 12.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000887 від 11.12.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000888 від 11.12.2018р. на 1 арк.; Довіреність №012 від 10.12.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000674 від 07.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000674 від 07.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000690 від 08.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000683 від 08.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000690 від 08.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000654 від 09.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000654 від 09.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000750 від 19.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000750 від 19.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000684 від 08.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000684 від 08.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000696 від 22.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000696 від 22.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000749 від 20.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000749 від 20.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000739 від 15.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000739 від 15.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000738 від 15.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000738 від 15.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000655 від 13.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000655 від 13.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000656 від 13.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000656 від 13.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000572 від 09.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000572 від 09.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000559 від 09.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000559 від 09.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000560 від 09.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000560 від 09.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000535 від 06.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000535 від 06.11.2018р. на 1 арк.; Рахунок-фактура № СФ-0492 від 05.11.2018р. на 1 арк.; Рахунок-фактура № СФ-0493 від 05.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000648 від 06.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000648 від 06.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000647 від 06.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000668 від 06.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000730 від 14.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000729 від 14.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000695 від 10.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000694 від 09.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000693 від 09.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000677 від 07.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000682 від 08.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000598 від 02.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000598 від 02.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-00549 від 09.06.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-00752 від 27.06.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-00751 від 27.06.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-000429 від 26.04.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-000429 від 26.04.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000355 від 18.04.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000355 від 18.04.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000930 від 17.12.2018р. на 1 арк.; Договір № ДГ-17/12 від 17.12.2018р. на 1 арк.; Складська видаткова накладна №А-00009517 від 17.12.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000832 від 26.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000818 від 20.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000819 від 20.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000806 від 19.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000735 від 15.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000700 від 12.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-00918 від 03.09.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000019 від 15.01.2019р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000029 від 16.01.2019р. на 1 арк.; Довіреність №2 від 16.01.2019р. на 1арк.; Видаткова накладна № РН-0000752 від 23.11.2018р. на 1 арк.; Довіреність №6 від 23.11.2018р. на 1арк.; Видаткова накладна № РН-0000750 від 19.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000738 від 15.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000354 від 09.10.2018р. на 1 арк.; Рахунок-фактура № СФ-0594 від 13.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000655 від 13.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000655 від 13.11.2018р. на 1 арк.; Довіреність №5 від 13.11.2018р. на 1арк.; Видаткова накладна № РН-0000655 від 13.11.2018р. на 1 арк.; Довіреність №6 від 13.11.2018р. на 1арк.; Видаткова накладна № РН-0000656 від 13.11.2018р. на 1 арк.; Довіреність №3 від 12.11.2018р. на 1арк.; Видаткова накладна № РН-0000654 від 09.11.2018р. на 1 арк.; Довіреність №4 від 09.11.2018р. на 1арк.; Видаткова накладна № РН-0000572 від 09.11.2018р. на 1 арк.; Довіреність №1 від 20.11.2018р. на 1арк.; Видаткова накладна № РН-0000749 від 20.11.2018р. на 1 арк.; Довіреність №1 від 20.11.2018р. на 1арк.; Видаткова накладна № РН-0000751 від 20.11.2018р. на 1 арк.; Довіреність №9 від 06.11.2018р. на 1арк.; Довіреність №433 від 13.12.2018р. на 1арк.; Видаткова накладна № РН-0000918 від 13.12.2018р. на 1 арк.; Довіреність №434 від 13.12.2018р. на 1арк.; Видаткова накладна № РН-0000599 від 05.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000599 від 05.11.2018р. на 1 арк.; Рахунок-фактура № СФ-0523 від 05.11.2018р. на 1 арк.; Рахунок-фактура № СФ-0315 від 12.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000731 від 15.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000731 від 15.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-00918 від 03.09.2018р. на 1 арк.; Довіреність №96 від 23.11.2018р. на 1арк.; Акт № ОУ-0000144 від 30.11.2018р. на 1арк.; Видаткова накладна № РН-0000931 від 17.12.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000889 від 14.12.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000325 від 17.10.2018р. на 1 арк.; Довіреність №5 від 22.10.2018р. на 1арк.; Видаткова накладна № РН-0000122 від 25.10.2018р. на 1 арк.; Довіреність №9 від 26.10.2018р. на 1арк.; Видаткова накладна № РН-0000466 від 30.10.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000424 від 25.10.2018р. на 1 арк.; Довіреність №5 від 22.10.2018р. на 1арк.; Довіреність №2 від 06.12.2018р. на 1арк.; Видаткова накладна № РН-0000866 від 29.11.2018р. на 1 арк.; Довіреність №1 від 06.12.2018р. на 1арк.; Довіреність №4 від 06.12.2018р. на 1арк.; Довіреність №6 від 06.12.2018р. на 1арк.; Довіреність №2 від 23.11.2018р. на 1арк.; Довіреність №1 від 06.12.2018р. на 1арк.; Довіреність №4 від 28.11.2018р. на 1арк.; Видаткова накладна № РН-0000739 від 15.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000765 від 23.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000828 від 28.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000990 від 13.12.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000726 від 23.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000725 від 23.11.2018р. на 1 арк.; Довіреність №9 від 19.11.2018р. на 1арк.; Видаткова накладна № РН-0000559 від 09.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000560 від 09.11.2018р. на 1 арк.; Довіреність №2 від 09.11.2018р. на 1арк.; Довіреність №1 від 09.11.2018р. на 1арк.; Видаткова накладна № РН-0000572 від 09.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000533 від 06.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000535 від 06.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000715 від 22.11.2018р. на 1 арк.; Довіреність №20 від 22.11.2018р. на 1арк.; Видаткова накладна № РН-0000714 від 22.11.2018р. на 1 арк.; Довіреність №82 від 22.11.2018р. на 1арк.; Видаткова накладна № РН-0000703 від 22.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000702 від 22.11.2018р. на 1 арк.; Довіреність №44 від 21.11.2018р. на 1арк.; Видаткова накладна № РН-0000701 від 22.11.2018р. на 1 арк.; Довіреність №103 від 21.11.2018р. на 1арк.; Видаткова накладна № РН-0000499 від 29.10.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000540 від 31.10.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000420 від 22.10.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000686 від 21.11.2018р. на 1 арк.; Договор на предоставление транспортно-экспедиторских услуг від 02.03.2017р. на 8 арк.; Договор на предоставление транспортно-экспедиторских услуг від 02.03.2017р. на 8 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_1 за період з 28.11.2018-29.11.2018рр. на 3 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_1 за період з 27.11.2018-28.11.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_1 за період з 25.11.2018-26.11.2018рр. на 2 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_1 за період з 21.11.2018-24.11.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_1 за період з 21.11.2018-23.11.2018рр. на 2 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_1 за період з 01.11.2018-21.11.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_1 за період з 12.11.2018-15.11.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_1 за період з 08.11.2018-12.11.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_1 за період з 05.11.2018-09.11.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_1 за період з 01.11.2018-06.11.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_1 за період з 01.11.2018-03.11.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_1 за період з 29.10.2018-02.11.2018рр. на 2 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_1 за період з 01.10.2018-24.10.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_1 за період з 01.10.2018-23.10.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_1 за період з 01.06.2018-19.10.2018рр. на 7 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_1 за період з 26.12.2018-03.01.2019рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_1 за період з 22.12.2018-26.12.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_1 за період з 22.12.2018-24.12.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_1 за період з 21.12.2018-22.12.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_1 за період з 01.12.2018-22.12.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_1 за період з 17.12.2018-20.12.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_1 за період з 17.12.2018-18.12.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_1 за період з 01.12.2018-17.12.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_1 за період з 13.12.2018-14.12.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_1 за період з 12.12.2018-13.12.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_1 за період з 11.12.2018-12.12.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_1 за період з 08.12.2018-11.12.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_1 за період з 07.12.2018-10.12.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_1 за період з 01.12.2018-07.12.2018рр. на 3 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_1 за період з 01.12.2018-06.12.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_1 за період з 04.12.2018-05.12.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_1 за період з 30.11.2018-04.12.2018рр. на 2 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_1 за період з 01.12.2018-03.12.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_1 за період з 30.12.2018-01.12.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_1 за період з 29.11.2018-30.11.2018рр. на 2 арк.; Платіжне доручення в іноземній валюті №19 від 12.09.2017р. на 1 арк.; Платіжне доручення в іноземній валюті №18 від 29.08.2017р. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_2 за період з 26.12.2018-03.01.2019рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_2 за період з 20.12.2018-26.12.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_2 за період з 17.12.2018-20.12.2018рр. на 2 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_2 за період з 05.12.2018-14.12.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_2 за період з 28.11.2018-05.12.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_2 за період з 26.11.2018-28.11.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_2 за період з 23.11.2018-26.11.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_2 за період з 21.11.2018-23.11.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_2 за період з 01.11.2018-21.11.2018рр. на 2 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_2 за період з 12.11.2018-15.11.2018рр. на 2 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_2 за період з 08.11.2018-12.11.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_2 за період з 05.11.2018-09.11.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_2 за період з 01.11.2018-06.11.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_2 за період з 01.11.2018-05.11.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_2 за період з 29.10.2018-02.11.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_2 за період з 01.10.2018-29.10.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_2 за період з 01.10.2018-25.10.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_2 за період з 01.10.2018-23.10.2018рр. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_2 за період з 01.08.2018-20.10.2018рр. на 4 арк.; Видаткова накладна № РН-0000672 від 07.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000672 від 07.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000418 від 22.10.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000419 від 22.10.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000544 від 31.10.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000492 від 26.10.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000476 від 25.10.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000452 від 24.10.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000451 від 24.10.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000450 від 24.10.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000561 від 01.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000615 від 05.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000612 від 05.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000591 від 02.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000733 від 15.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000728 від 14.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000742 від 16.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000737 від 15.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000758 від 22.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000759 від 22.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000760 від 23.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000761 від 23.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000755 від 22.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000756 від 22.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000826 від 22.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000754 від 21.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000757 від 21.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000859 від 28.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000860 від 28.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000862 від 28.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000847 від 27.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000848 від 27.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000849 від 27.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000850 від 27.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000851 від 27.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000762 від 24.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000764 від 24.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000766 від 19.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000766 від 19.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000814 від 20.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000814 від 20.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000771 від 19.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000771 від 19.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000746 від 16.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000772 від 19.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000772 від 19.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000741 від 16.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000741 від 16.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000803 від 19.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000475 від 01.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000475 від 01.11.2018р. на 1 арк.;Рахунок-фактура № СФ-0424 від 29.10.2018р. на 1 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_3 за період з 01.12.2018-22.01.2019рр. на 2 арк.; Виписка по рахунку ФОП ОСОБА_11 за період з 01.01.2019-22.01.2019рр. на 2 арк.; Виписка по карті для виплат № НОМЕР_3 за 22.01.2019р. на 1 арк.; ТТН №3-00000001 від 03.01.2019р. на 1арк.; Видаткова накладна № РН-0001024 від 03.12.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0001022 від 10.09.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0001023 від 06.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000720 від 13.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000720 від 13.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000680 від 08.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000680 від 08.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000676 від 07.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000676 від 07.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000675 від 07.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000675 від 07.11.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000265 від 27.09.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000265 від 27.09.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000261 від 26.09.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000261 від 26.09.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000221 від 03.10.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000221 від 03.10.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000171 від 13.09.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000171 від 13.09.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000222 від 03.10.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000222 від 03.10.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000125 від 05.09.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000125 від 05.09.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000223 від 03.10.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000223 від 03.10.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000411 від 19.10.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000411 від 19.10.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000384 від 17.10.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000384 від 17.10.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000369 від 16.10.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000369 від 16.10.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000370 від 17.10.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000370 від 17.10.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000359 від 11.10.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000359 від 11.10.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000360 від 11.10.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000360 від 11.10.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000354 від 17.10.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000354 від 17.10.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000401 від 19.10.2018р. на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000401 від 19.10.2018р. на 1 арк.; Коммерческий контракт № PO-LSM-1 від 29.12.2016 р. з додатком на 22 арк; Наряд на перевезення №3179 від 21.09.2017 р. на 1 арк; Наряд на перевезення №3179 від 21.09.2017 р. на 1 арк; Коммерческий контракт №LLCS/QJEF20170712 від 12.07.2017 р. на 5 арк; Копія Коммерческий контракт №LLCS/QJEF20170712 від 12.07.2017 р. на 5 арк; Довіреність № 6 від 06.12.2018 р. на 1 арк; Довіреність № 1 від 06.12.2016 р. на 1 арк; Довіреність № 2 від 06.12.2016 р. на 1 арк; Довіреність № 4 від 06.12.2016 р. на 1 арк; Довіреність № 6 від 06.12.2016 р. на 1 арк; Довіреність № 1 від 06.12.2016 р. на 1 арк; Платіжне доручення в іноземній валюті № 2 від 23.02.2017 р. на 1 арк; Платіжне доручення в іноземній валюті № 4 від 16.03.2017 р. на 1 арк; Платіжне доручення в іноземній валюті № 8 від 06.07.2017 р. на 1 арк; Платіжне доручення в іноземній валюті № 3 від 19.07.2017 р. на 1 арк; Платіжне доручення в іноземній валюті № 9 від 16.08.2017 р. на 1 арк; Платіжне доручення в іноземній валюті № 15 від 21.08.2017 р. на 1 арк; Виписка по рахунку ТОВ «Шиномаркет» від 01.06.2017 по 13.02.2018 р. на 2 арк; ВМД із додатками на 9 арк; Виписка по рахунку ТОВ «Шиномаркет» від 01.07.2017 по 31.07.2017 р. на 3 арк; Виписка по рахунку ТОВ «Шиномаркет» від 01.09.2017 по 04.10.2017 р. на 2 арк; Виписка по рахунку ТОВ «Шиномаркет» від 01.08.2017 по 31.02.2017 р. на 2 арк; Виписка по рахунку ТОВ «Шиномаркет» від 01.09.2017 по 04.10.2017 р. на 2 арк; Виписка по рахунку ТОВ «Шиномаркет» від 01.08.2017 по 31.08.2017 р. на 2 арк; Виписка по рахунку ТОВ «Шиномаркет» від 01.01.2016 по 30.06.2017 р. на 2 арк; Форма МД-2 ПМК 113/125 15.05.2017 ОНП 113/125 15.05.2017 на 2 арк; Форма МД-2 ПМК 125 174 22.11.2017 125 174 22.11.2017 з додатками на 15 арк; Платіжне доручення в іноземній валюті № 16 від 28.08.2017 р. на 1 арк; Платіжне доручення в іноземній валюті № 27 від 29.09.2017 р. на 1 арк; Платіжне доручення в іноземній валюті № 26 від 26.09.2017 р. на 1 арк; Платіжне доручення в іноземній валюті № 25 від 12.09.2017 р. на 1 арк; Форма МД-2 ПМК 125 105 01.11.2017 ОНП 125 105 01.11.2017 на 1 арк; Форма МД-2 ПМК 101/125 25.09.2017 ОНП 101/125 25.09.2017 на 2 арк; Форма МД-2 ПМК 125 105 01.11.2017 ОНП 125 105 01.11.2017 на 1 арк; Форма МД-2 ПМК 108/125 24.09.2017 ОНП 108/125 24.09.2017 з додатками на 6 арк; Форма МД-2 ПМК 111/125 06.11.2017 ОНП 111/125 06.11.2017 з додатками на 6 арк; Форма МД-2 ПМК 108/125 24.11.2017 ОНП 108/125 24.11.2017 на 1 арк; Виписка по рахунку ТОВ «Шиномаркет» від 08.12.2017 по 11.12.2017 р. на 1 арк; Виписка по рахунку ТОВ «Шиномаркет» від 14.12.2017 по 15.12.2017 р. на 1 арк; Виписка по рахунку ТОВ «Шиномаркет» від 26.12.2017 по 27.12.2017 р. на 1 арк; Виписка по рахунку ТОВ «Шиномаркет» від 03.01.2018 по 04.01.2018 р. на 1 арк; Виписка по рахунку ТОВ «Шиномаркет» від 12.01.2018 по 15.01.2018 р. на 1 арк.; Мобільний телефон SAMSUNG IMEI 1- НОМЕР_4 ; IMEI 2 НОМЕР_5 ; Мобільний телефон SAMSUNG IMEI 1- НОМЕР_6 ; IMEI 2 НОМЕР_7 ; Мобільний телефон Iphone IMEI НОМЕР_8 на які слідчий просив накласти арешт.

Необхідність накладення арешту на зазначені предмети, речі, зумовлюється тим, що не застосування цього заходу зумовить труднощі та перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні внаслідок того, що вказані предмети, речі можуть бути знищені.

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні. Також пояснив, що постановою слідчого наведені речі та документи визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню. Оскільки вилучене майно має статус тимчасово вилученого просив накласти арешт з метою збереження речових доказів.

Представник власників вилученого майна ТОВ «МАРКЕТ ШИН», ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 адвокат ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання оскільки вилучені документи на його думку ніякого відношення до кримінального провадження №32018100000000133 не мають, а являються документами господарської діяльності юридичної особи ТОВ «МАРКЕТ ШИН», а телефони належать фізичним особам та не містять інформації щодо даного кримінального провадження, а слідчий протилежного не довів. Зазначив, що обшук був проведений у офісному приміщенні ТОВ «МАРКЕТ ШИН», яке винаймає вказане нежитлове приміщення згідно договору оренди № 18 від 25.05.2018 р. та ТОВ «СВІТ ШИН ІК», яке також винаймає вказане нежитлове приміщення згідно договору оренди №20 від 31.12.2018 р. Крім того вказана адреса є офісним приміщенням: ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та були вилучені їх особисті речі.

Заслухавши слідчого та представника, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження додані до клопотання та в судовому засіданні слідчий суддя встановив такі обставини.

З витягу з ЄРДР за №32018100000000133 від 21.09.2018 р. вбачається, що правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, обставинами використання службовими особами ТОВ «Шинотрейд» (код ЄДРПОУ: 41617089) реквізитів підприємств з ознаками фіктивності, з метою ухилення від сплати податків на протязі 2017-2018 років. В результаті чого ймовірне заниження податкових зобов`язань ТОВ «Шинотрейд» на суму 4,9 млн. грн., що підтверджується експертним дослідження №1-13/09/2018 від 13.09.2018 року.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м.Києва 15.01.2019 наданий дозвіл на проведення обшук в нежилому приміщені за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, 361, за місцем знаходження ТОВ «Шинотрейд» з метою відшукання речей і документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Шинотрейд» з підприємствами: ТОВ «Дартрейдінг», ТОВ «Рілейз» , ТОВ «Сізіонтрейд» , ТОВ «БруверТрейд» , ТОВ «Грилайн ЛТД», ТОВ «Корн Трейдінг», ТОВ «Трейдклозер», ТОВ «Рівнагро», ТОВ «Герсоліс» , ТОВ «Доптрейдмаркет», ТОВ «Мадеста плюс», ТОВ «Ізстерс», ТОВ «ФортлайнДесіжн», ТОВ «Менрейл Про», ТОВ «Альт Про», ТОВ «Ірвінг Груп», ТОВ «Ріновейл Плюс», ТОВ «Торгмейк», ТОВ «ПроммашДевелоп», ТОВ «Трансетхолд», ТОВ «Хаввел» ), ТОВ «Сейлзпромоушен», ТОВ «Крокет Експо», ТОВ «Депротрафік», ТОВ «Брісбен Роуд», ТОВ «Белформс», ТОВ «Квінтекс Форм», ТОВ «Смартворк» , ТОВ «Агрокріптрейд», ТОВ «ТрінітТрейд», ТОВ «Альянс Стар ЛТД», ТОВ «Естар ЦРТ», ТОВ «Фітофаг», ТОВ «Грінсайт», ТОВ «ПраймІнвестФінанс», ТОВ «Оріхалк», ТОВ «ФінансПродакшн Груп», ТОВ «Клан Гуру», ТОВ «Каміла Рівер», ТОВ «Грінсайт», ТОВ «Імідж Аурум», ТОВ «Феміда люкс», ТОВ «Дервейн», ТОВ «Маркос Україна» , ТОВ «АрлексТрейд Груп», ТОВ «ВілендПром», ТОВ «Грейдфліп», ТОВ «Сентідо», ТОВ «Ардіс Консалтинг», ТОВ «Вело Компані», ТОВ «Інфо-Стайлекс», ТОВ «Консалт 2018», ТОВ «Торгмарш», ТОВ «Солітрейд», ТОВ «Бліндсек», ТОВ «Інфофал», ТОВ «Клозтрейд», ТОВ «Промофаст», ТОВ «Блекрок», ТОВ «Торгмотор», ТОВ «АрхбудСтудіо», ТОВ «Інкрмент» , ТОВ «Капітал Компані ЛТД», ТОВ «Абандон», ТОВ «Зероліс», ТОВ «Комбікор», ТОВ «Інбрідінг», ТОВ «Сінк Консалтинг», ТОВ «Фемелі-Фудс», ТОВ «Екоорганік Продукт», ТОВ «Ютем ЛТД», ТОВ «ГлобалБудінвест», ТОВ «ТайгорКонсалт», ТОВ «МДФ Маркет», ТОВ «Бета Стоун», ТОВ «Бівхарт-Україна», ТОВ «Трейдфліп», ТОВ «НоріонТрейд», ТОВ «Естадо», ТОВ «Елкрофт», ТОВ «Будівельні Інновації «Еталон», ТОВ «Дервейн» , ТОВ «Інкрмент», ТОВ «Алькасаба», ТОВ «Гернер», ТОВ «Вебінг», а саме:- документів які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, документів які свідчать про ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей та їх розмитнення, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, закритих сейфів (металевих шаф) у яких можуть знаходитися вищезазначені речі, предмети та документи, документів складського обліку, документів податкової та бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, грошових коштів отриманих від незаконної діяльності, необлікованих товарно-матеріальних цінностей, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки на якій виготовлялась вказана документація) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку на якій зберігається переписка із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, документи тіньового бухгалтерського обігу, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, установчі та реєстраційні документи «фіктивних» підприємств, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, документи, що посвідчують осіб які є службовими особами на підприємствах з ознаками «фіктивності», бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, що використовуються при здійсненні протиправної діяльності, які є знаряддям кримінального правопорушення, мають значення для досудового розслідування і містять відомості, що можуть бути доказами під час судового розгляду.

30.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 15.01.2019 в ході обшуку проведеного в приміщенні за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, 361, де виявлено та вилучено документи, які були включені до переліку, щодо якого здійснювався обшук, а крім того фінансову-господарську документацію ТОВ «МАРКЕТ ШИН», ТОВ «Шиномаркет» та Мобільний телефон SAMSUNG IMEI 1- НОМЕР_4 ; IMEI 2 НОМЕР_5 ; Мобільний телефон SAMSUNG IMEI 1- НОМЕР_6 ; IMEI 2 НОМЕР_7 ; Мобільний телефон Iphone IMEI НОМЕР_8 .

Згідно постанови слідчого від 31.01.2018 р. вилучене майно визнано речовими доказами та постановлено зберігати в матеріалах кримінального провадження №32018100000000133 від 21.09.2018 р.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Підставою арешту майна, вилученому у цьому кримінальному провадженні, слідчий зазначив забезпечення збереження речових доказів, а відтак згідно з приписом ч. 3 ст.170КПК України таке майно повинно відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Аргументом сторони обвинувачення на обґрунтування клопотання про накладення арешту зазначає факт визнання такого майна речовими доказами.

Однак з огляду на встановлені досудовим розслідуванням обставини та предмет доказування у кримінальному провадженні, що розслідується за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України відносно дій службових осіб ТОВ «Шинотрейд» направлених на вчинення фіктивного підприємництва та пособництва в ухиленні від сплати податків, які придали та зареєстрували на підставних осіб суб`єкти підприємницької діяльності серед яких відсутні ТОВ «МАРКЕТ ШИН», ТОВ «Шиномаркет», враховуючи те, що слідчим не доведено, що ТОВ «МАРКЕТ ШИН», ТОВ «Шиномаркет» є фіктивними підприємствами, а фінансова-господарська документація та мобільні телефони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час вищевказаного кримінального провадження, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що це майно в даному кримінальному провадженні не відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС другого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №32018100000000133, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2018р. - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали складений 15.02.2019 р.