Ухвала

від 15.01.2019 по справі 473/83/19

ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 473/83/19

Номер провадження 1-кс/473/48/2019

УХВАЛА

"15" січня 2019 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовийдоступ додокументів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєструдосудових розслідувань за №12019150190000074 від 05.01.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

05 січня 2019 року до Єдиного реєструдосудових розслідувань за №12019150190000074 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, внесено відомості, що надійшли від ОСОБА_5 про те, що 29.12.2018 року невстановлена особа шляхом обману та використання підроблених документів здійснила перереєстрацію майнової частки ОСОБА_5 у складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та майнової частки ОСОБА_6 у складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чим заволоділа майном ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , спричинивши їм матеріальний збиток.

10.01.2019року слідчийВознесенського відділуполіції ГоловногоУправління Національноїполіції Українив Миколаївськійобласті ОСОБА_3 звернувся досуду зклопотанням,погодженим зпрокурором протимчасовий доступдо документів,а саме:оригіналів документів з можливістю виготовлення їх копій та з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки) усіх оригіналів документів, які стали підставою для внесення змін до Реєстру державним реєстратором ОСОБА_7 29.12.2018 року (реєстраційні дії 15561070020000448, 15561070021000448, 15561070022000448), що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , так як таке вилучення необхідне для досягнення мети тимчасового доступу.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено обставини, повідомлені допитаним 05.01.2019 року потерпілим ОСОБА_5 .

Згідно даних пояснень з 04.10.2017 року ОСОБА_5 є 100% єдиним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статутний капітал якого становить 12 млн. грн. і який був сформований ним 04.10.2017. Виконавчим директором підприємства є по теперішній час ОСОБА_8 , якого ніяким чином у законний спосіб не усунуто з посади. Місцезнаходженням юридичної особи: АДРЕСА_2 . Фактично підприємство знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Саме підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має на балансі рухомого та нерухомого майна, а лише корпоративні права, у вигляді частки в розмірі 62% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що становить у грошовому еквіваленті 3348000 грн., при цьому решта 38% належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД, що становить у грошовому еквіваленті 2 052 000 грн., а загалом 5 400 000 грн. Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє лише корпоративними правами та не здійснює фінансово-господарської діяльності.

Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_4 є ОСОБА_6 та ОСОБА_9 .

04.10.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купила 62% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а рештою статутного капіталу в розмірі 38% на той момент вже володіла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД.

Діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є видобування піску, яке здійснюється на території Вознесенського району Миколаївської області. Підприємство має рухоме та нерухоме майно на своєму балансі. При цьому вказане майно знаходиться у спільній власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Разом з тим, здійснити відчуження вказаного майна можливо лише згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за умови 100% згоди засновників самого товариства.

04.01.2019 року на запит за № 1004833516 від 04.01.2019 ОСОБА_5 отримав витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і виявив, що підприємство вже перереєстроване за іншою адресою: АДРЕСА_5 і єдиним учасником товариства є невідома особа - ОСОБА_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .

З вказаного витягу також вбачається, що перереєстрація щодо зміни власника і адреси підприємства здійснена 29.12.2018 року реєстратором ОСОБА_7 Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Подільського району міста Києва, при цьому об`єктивно вбачається незаконність підстав з яких було здійснено відповідні реєстраційні дії, оскільки потерпілий ОСОБА_5 як власник підприємства ніяких правочинів, спрямованих на такі зміни не вчиняв, а відповідно має місце підроблення певних документів невстановленими особами. Крім того, слід врахувати, що місцезнаходження реєстраційної справи підприємства є ІНФОРМАЦІЯ_3 , що свідчить про реєстрацію підприємства в м. Одеса.

Таким чином, за вищевикладених обставин, відбулась незаконна перереєстрація підприємства, яке належить ОСОБА_5 на праві власності, на третю особу, кінцевою метою чого є заволодіння корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД, що ставить під загрозу нормальне функціонування підприємств та можливість третіми особами здійснювати як наслідок незаконні дії щодо майна суб`єктів господарювання та фактично його заволодіння (можливість користування/розпорядження), що стало можливим після незаконної перереєстрації на третю особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За сукупністю вищевикладених обставин, які мали місце у короткий проміжок часу та фактично були спрямовані на незаконне відчуження майна (корпоративних прав) законного власника ОСОБА_11 та їх перереєстрація на третю особу, що мало місце в один день та час одним реєстратором у. місті Києві, на підставі очевидно підроблених документів (чи взагалі без таких), вбачається можлива причетність до даних протиправних дій громадянина Ройтмана, який у змові з іншими невстановленими особами вчинив та може вчиняти далі протиправні дії, з кінцевою метою заволодіння всім майном підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також їх корпоративними правами, з метою подальшого продажу їх активів.

У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до всіх оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які сталипідставою длявнесення зміндо Реєструдержавним реєстратором ОСОБА_7 29.12.2018року,що надастьслідству можливістьоглянути їх,долучити доматеріалів кримінальногопровадження уякості речовихдоказів, встановити перелік осіб, які причетні до протиправної діяльності, проаналізувати їх в сукупності з іншими добутими доказами у провадженні та в подальшому провести ряд судово-почеркознавчих, криміналістичних та судово-технічних експертиз вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, зазначаючи, що вилучені в ході тимчасового доступу вказані документи стануть предметом проведення криміналістичної (технічної) експертизи та почеркознавчої експертизи, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані документи можуть бути використані як речові докази за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання щодо надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даних документів та її виїмка необхідні з потребами досудового розслідування.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що оригінали документів зберігаються за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_3 : АДРЕСА_1 і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено неможливість доведення іншими способами обставин, які передбачається довести за допомогою інформації, яка є на носіях оригіналів документів, що зберігаються за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_3 : АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Надати старшому слідчому Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи: слідчому ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_16 , т.в.о. заступника начальника відділу ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю виготовлення їх копій та з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки) усіх оригіналів документів, які стали підставою для внесення змін до Реєстру державним реєстратором ОСОБА_7 29.12.2018 року (реєстраційні дії 15561070020000448, 15561070021000448, 15561070022000448), що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

При здійсненнітимчасового доступудо вказанихдокументів забезпечитислідчому Вознесенськоговідділу поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїв Миколаївськійобласті ОСОБА_3 атакож слідчимслідчої групи:слідчому ГУНП вМиколаївській області ОСОБА_12 ,слідчому ГУНП вМиколаївській області ОСОБА_13 ,слідчому ГУНП вМиколаївській області ОСОБА_14 ,слідчому ГУНП вМиколаївській області ОСОБА_15 ,слідчому ГУНП вМиколаївській області ОСОБА_16 ,т.в.о.заступника начальникавідділу ГУНП вМиколаївській області ОСОБА_17 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 15 лютого 2019 року включно.

Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_3 ,що відповіднодо ст.166КПК України,у разіневиконання ухвалипро тимчасовийдоступ додокументів слідчийсуддя заклопотанням стороникримінального провадження,якій наданоправо надоступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1