ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1323/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Матійчук Г.О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мельника Д.А., у кримінальному провадженні №32018100060000023 від 28.02.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15.01.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС Мельника Д.А. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О.П. у кримінальному провадженні №32018100060000023 від 28.02.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ "ІНСТИТУТ ІМТ" (код: 22950239).

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий Мельник Д.А. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дішов наступних висновків.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 28 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32018100060000023, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємства транзитно - конвертаційної групи ТОВ "ЕНВІС" (код 41555977), ТОВ"СЕЛМ ЛТД" (код 39830592), ТОВ "ЛІТІЯ ГРУП" (код 40015997), ТОВ "АВІАНТ ПІВДЕНЬ" (код 40096327), ТОВ "ВІЗМАРК" (код 40610775), ТОВ "ІНВЕСТО КОРПОРЕЙТ" (код 40930990), ТОВ "МАКСВІТ ГРУП" (код 40935904), ТОВ "ХОРСЕН" (код 41065111), ТОВ "ЛЕОНЕС" (код 41202736), ТОВ "ЄВРОКОМ-ЛТД" (код 41207289), ТОВ "АМАРІС ЛІМІТЕД" (код 41267395), ТОВ "МІЛОУС" (код 41448671), ТОВ "ГОЕРО" (код 41658786), ТОВ "АЙФОРДЖ" (код 41549785) та ТОВ "БРАЙТІ" (код 41930389) створені з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету, тобто своїми діями в період 2016-2018рр. сприяли умисному ухиленню від сплати податків реально діючим суб'єктам господарювання.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "ІНСТИТУТ ІМТ" (код: 22950239) в період 2016-2018рр формувало податковий кредит з ПДВ за рахунок ТОВ "ЕНВІС" (код 41555977), ТОВ"СЕЛМ ЛТД" (код 39830592), ТОВ "ЛІТІЯ ГРУП" (код 40015997), ТОВ "АВІАНТ ПІВДЕНЬ" (код 40096327), ТОВ "ВІЗМАРК" (код 40610775), ТОВ "ІНВЕСТО КОРПОРЕЙТ" (код 40930990), ТОВ "МАКСВІТ ГРУП" (код 40935904), ТОВ "ХОРСЕН" (код 41065111), ТОВ "ЛЕОНЕС" (код 41202736), ТОВ "ЄВРОКОМ-ЛТД" (код 41207289), ТОВ "АМАРІС ЛІМІТЕД" (код 41267395), ТОВ "МІЛОУС" (код 41448671), ТОВ "ГОЕРО" (код 41658786), ТОВ "АЙФОРДЖ" (код 41549785) та ТОВ "БРАЙТІ" (код 41930389) та являється одним з основних замовників товарів (робіт, послуг) у зазначених підприємств.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, у органа досудовго розслідування є достатньо підстав вважати, що вказані речі і документи, необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ТОВ "ІНСТИТУТ ІМТ" (код: 22950239) за адресою: М.КИЇВ, ВУЛ. ЩОРСА БУД. 15 КОРП. 1 КВ. 35, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів у ТОВ "ІНСТИТУТ ІМТ" (код: 22950239), а саме: оригінали документів фінансово-господарської діяльності, які відображають взаємовідносини між ТОВ "ІНСТИТУТ ІМТ" (код: 22950239) та ТОВ "ЕНВІС" (код 41555977), ТОВ"СЕЛМ ЛТД" (код 39830592), ТОВ "ЛІТІЯ ГРУП" (код 40015997), ТОВ "АВІАНТ ПІВДЕНЬ" (код 40096327), ТОВ "ВІЗМАРК" (код 40610775), ТОВ "ІНВЕСТО КОРПОРЕЙТ" (код 40930990), ТОВ "МАКСВІТ ГРУП" (код 40935904), ТОВ "ХОРСЕН" (код 41065111), ТОВ "ЛЕОНЕС" (код 41202736), ТОВ "ЄВРОКОМ-ЛТД" (код 41207289), ТОВ "АМАРІС ЛІМІТЕД" (код 41267395), ТОВ "МІЛОУС" (код 41448671), ТОВ "ГОЕРО" (код 41658786), ТОВ "АЙФОРДЖ" (код 41549785) та ТОВ "БРАЙТІ" (код 41930389 з метою їх дослідження, встановлення осіб, які підписували дані документи та призначення почеркознавчої експертизи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ "ІНСТИТУТ ІМТ" (код: 22950239) за адресою: М.КИЇВ, ВУЛ. ЩОРСА БУД. 15 КОРП. 1 КВ. 35, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мельнику Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ "ІНСТИТУТ ІМТ" (код: 22950239), за адресою: М.КИЇВ, ВУЛ. ЩОРСА БУД. 15 КОРП. 1 КВ. 35, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договори між ТОВ "ІНСТИТУТ ІМТ" (код: 22950239) та ТОВ "ЕНВІС" (код 41555977), ТОВ"СЕЛМ ЛТД" (код 39830592), ТОВ "ЛІТІЯ ГРУП" (код 40015997), ТОВ "АВІАНТ ПІВДЕНЬ" (код 40096327), ТОВ "ВІЗМАРК" (код 40610775), ТОВ "ІНВЕСТО КОРПОРЕЙТ" (код 40930990), ТОВ "МАКСВІТ ГРУП" (код 40935904), ТОВ "ХОРСЕН" (код 41065111), ТОВ "ЛЕОНЕС" (код 41202736), ТОВ "ЄВРОКОМ-ЛТД" (код 41207289), ТОВ "АМАРІС ЛІМІТЕД" (код 41267395), ТОВ "МІЛОУС" (код 41448671), ТОВ "ГОЕРО" (код 41658786), ТОВ "АЙФОРДЖ" (код 41549785) та ТОВ "БРАЙТІ" (код 41930389), з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, за період з 01.10.2016 року по 15.01.2019 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Мельнику Д.А.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Дата ухвалення рішення 15.01.2019
Зареєстровано 19.02.2019
Оприлюднено 19.02.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону