Ухвала

від 12.02.2019 по справі 755/2406/19

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/2406/19

1-кс/755/1129/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "12" лютого 2019 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській область ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у межах кримінального провадження, відомості відносно якого внесені до ЄРДР № 42018100000001118,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР № 42018100000001118 від 22.11.2018 року із клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно до змісту клопотання, службові особи комунального підприємства «Інженерний центр» виконавчого органу КМДА (КП «Інженерний центр», код ЄДРПОУ: 33239981, адреса: м. Київ, вул. Івана Франка, 12-а, літ. «Б»), яке виступало головним розпорядником бюджетних коштів, виділених на закупівлю медичного обладнання та проведення будівельно-ремонтних робіт у комунальних закладах охорони здоров`я, діючи в інтересах ряду юридичних осіб, серед яких ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» (код ЄДРПОУ: 39481351), ТОВ «Плутон-С» (код ЄДРПОУ: 38150175) та ТОВ «Армабуд лтд» (код ЄДРПОУ: 37769893), підписали акти виконаних робіт щодо вже проведених будівельно-монтажних робіт закладів охорони здоров`я м. Києва, однак відповідні роботи не виконано у повному обсязі, внаслідок чого незаконно перераховано бюджетні кошти на суму понад 13 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках виконання договору №172/16-69 від 15.07.2016, протягом 2018 року КП «ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР» перерахувало на користь ТОВ «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39481351, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 10, кв. (офіс) 420) грошові кошти у сумі 51 625 810,99 грн. за вже виконані будівельно-монтажні роботи на об`єкті «Реконструкція будівлі Київського перинатального центру, проспект Героїв Сталінграду, 16».

У той же час, наявна в матеріалах кримінального провадження інформація вказує на те, що жодні будівельно-монтажні роботи на вказаному об`єкті у 2018 році фактично не проводились, а акти приймання виконаних робіт, що слугували підставою для перерахування бюджетних коштів, містять неправдиві відомості. В ході виконання оперативним підрозділом доручення слідчого, встановлені дійсні обсяги будівельних робіт, що були виконані об`єкті «Реконструкція будівлі Київського перинатального центру, проспект Героїв Сталінграду, 16» станом на 28.01.2019. Отримані в ході виконання дорученні слідчого фотоматеріали, що були зроблені у робочий день, в робочий час, вказують на те, що робочий процес на об`єкті є «замороженим», про що свідчить відсутність жодних ознак проведення будівельних робіт: відсутні робітники, відсутня техніка, тощо.

У подальшому, кошти, отримані ТОВ «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ» від КП «ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР» в якості оплати за нібито виконані роботи, на підставі удаваних угод перераховувались на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності. При цьому, після переведення вказаних коштів у готівку, вони привласнюються фігурантами провадження з числа посадових осіб ТОВ «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ» від КП «ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР».

Зокрема, перевірочними заходами встановлено, що частину грошових коштів, отриманих від КП «ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР», ТОВ «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ» перерахувало на користь ТОВ «ТОРІНО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41547353, м. Київ, вул. Хорива, б. 37, кв. 6) в якості оплати з будівельні матеріали (будівельні та монтажні роботи на об`єкті «Реконструкція та благоустрій парку «Володимирська гірка», архітектурно-будівельні вироби Василівського родовища 997*240*150 мм, борт пиляно-колотий з граніту Василівського родовища 200*100*50 мм, брущатку для мостіння із граніту Покостівського родовища 200*100*50 мм) грошові кошти у сумі 2 125 015,68 грн. (з ПДВ).

Між тим, у ході допиту засновника ТОВ «ТОРІНО ТРЕЙД» - громадянки України ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Київ, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_2 ), остання повідомила (протокол допиту додається), що жодного відношення до державної реєстрації та господарської діяльності ТОВ «ТОРІНО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41547353, м. Київ, вул. Хорива, б. 37, кв. 6) не мала та не має, інформацією про місцезнаходження підприємства не володіє.

Зокрема, під час допиту з`ясовано, що ОСОБА_4 статутний фонд ТОВ «ТОРІНО ТРЕЙД» не формувала (жодних внесків не робила), в якості засновника ТОВ «ТОРІНО ТРЕЙД» не виступала, та взагалі намірів бути учасником будь-якого комерційного підприємства не має.

При цьому, ОСОБА_4 зазначила, що іншого засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «ТОРІНО ТРЕЙД» ОСОБА_5 вона знає особисто, адже декілька разів, на прохання спільного знайомого (прізвище та ім`я якого не змогла пригадати, але упевнена, що він займається будівництвом), вони зустрічалися у нотаріуса та підписували якійсь документи.

На переконання ОСОБА_4 , ОСОБА_6 також жодного відношення до ТОВ «ТОРІНО ТРЕЙД» не має.

Крім того, встановлено, що ТОВ «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ» в той же період часу здійснювало перерахування грошових коштів до ТОВ «Будівельна Компанія «ДЕЛС» (код ЄДРПОУ 39996414), ТзОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВІТЛО-ДИЗАЙН-ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 40897016), ТОВ «БК «Аскон» (код ЄДРПОУ 40981378), ТОВ «ПОЛІБУД ЛТД» (код ЄДРПОУ 40215482), ТОВ «Будмаш Інвест» (код ЄДРПОУ 40450672), ТОВ «СОЮЗПРОМСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 39994768), ТОВ «ТІВАНС» (код ЄДРПОУ 41028457), ТОВ «ОКСАМИТ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 40777071), ПП «Сінта-Сервіс» (код ЄДРПОУ 33542869), ТОВ ТК «УКР-ГРАНІТ» (код ЄДРПОУ 40971120), ТОВ «БК РОЯЛ ХАУЗ» (код ЄДРПОУ 42044574), ТОВ «Будівельна Компанія «Адамант» (код ЄДРПОУ 36972558), ТОВ «Вартіс» (код ЄДРПОУ 34350636), ТОВ «Будівельна Компанія «Євробуд-2000» (код ЄДРПОУ 41475237).

В той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що у період 01.01.2018-01.10.2018 через КП «Інженерний центр» на рахунки підрядних організацій в якості авансових платежів та оплати за вже виконані будівельно-монтажні роботи перераховано 349 071 223 гривень бюджетних коштів.

Так, встановлено, що в рамках укладених протягом 2017-2018 договорів щодо виконання будівельно-монтажних робіт у Київській дитячій клінічній лікарні №2, КП «Інженерний центр» здійснило фінансування ТОВ «Плутон-С» (код ЄДРПОУ: 38150175) та ТОВ «Армабуд лтд» (код ЄДРПОУ: 37769893) на суму 51 241 423,83 гривень.

Зокрема, відповідно до договору №172/18-15 від 12.03.2018, із додатками та доповненнями, укладеного між КП «Інженерний центр» та ТОВ «Плутон-С», останнє взяло на себе зобов`язання у термін до 31.12.2018 здійснити комплекс будівельно-монтажних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт приміщень Київської дитячої клінічної лікарні №2 на проспекті Алішера Навої, 3, у Дніпровському районі», загальною вартістю 61 658 960,82 грн.

Станом на 01.11.2018 на підставі підписаних представниками КП «Інженерний центр» актів прийому виконаних робіт, на рахунки ТОВ «Плутон-С» перераховано грошові кошту на суму понад 40 млн. грн.

Зокрема, відповідно до графіку фінансування робіт на об`єкті «Капітальний ремонт приміщень Київської дитячої клінічної лікарні №2 на проспекті Алішера Навої, 3, у Дніпровському районі», оздоблювальні та покрівельні роботи загальною вартістю понад 22 млн. грн. повинні бути здані замовнику у термін до листопада поточного року.

Також, відповідно до умов договору №172/17-111 вiд 26.06.2017, укладеного між КП «Інженерний центр» та ТОВ «Армабуд лтд», останнє отримало 6 976 552,65 грн. в якості оплати за комплекс виконаних БМР (улаштування 727,38 м2 підлоги лікарні, облицювальні роботи (безпіщане покриття та фарбування) стін лікарні на площі 829 м2, облицювання плиткою, облицювання плитою, тощо).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що акти виконаних робіт, які слугували підставами для перерахування бюджетних коштів, містять неправдиві відомості щодо їх дійсних обсягів та кількості витрачених матеріалів. Незважаючи на повну оплату, вищеназвані роботи досі є не закінченими. Крім того, під час виконання оздоблювальних робіт підрядними організаціями використовуються дешеві матеріали значно гіршої якості, ніж передбачено проектно-кошторисною документацією, а також у менших обсягах. Вказані зловживання дозволяють посадовим особам ТОВ «Плутон-С» та ТОВ «Армабуд лтд», що перебувають у змові із відповідними службовими особами КП «Інженерний центр», привласнювати частину коштів, що виділяються на фінансування будівельно-монтажних робіт.

Як вбачається із відомостей, наданих оперативним підрозділом, органу досудового розслідування, ТОВ «Плутон-С» та ТОВ «Армабуд лтд», з метою формування готівкової маси, необхідної для передачі в якості «відкату», укладають удавані угоди із низкою транзитних СПД (ПП «Екіпаж» (код ЄДРПОУ 21241245), ТОВ «Абсолют-клімат» (код ЄДРПОУ 35837877), ТОВ «Єврострой девелопмент» (код ЄДРПОУ 41620731) ТОВ «Кросс компані» (код ЄДРПОУ 40168030)), які в свою чергу здійснюють перерахування отриманих коштів у сумі понад 7 млн. грн. на СПД з ознаками фіктивності: ТОВ «Крітек ІНТ» (код ЄДРПОУ 40351559), ТОВ «Полонікс компані» (код ЄДРПОУ 41133818), ТОВ «Тремар» (код ЄДРПОУ 40511221), ТОВ «Будівельна компанія «Елізіум» (код ЄДРПОУ 40462777), ТОВ «Айті буд плюс» (код ЄДРПОУ 40732114).

У подальшому, після переведення у готівку, вказані кошти привласнюються посадовими особами ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж», ТОВ «Плутон-С», ТОВ «Армабуд лтд» (код ЄДРПОУ: 37769893) та КП «Інженерний центр», внаслідок чого завдається шкода місцевому бюджету в особливо великих розмірах.

Згідно висновку експертного дослідження № 1-07/02/2019-дос від 07.02.2019, проведеного судовим експертом ОСОБА_7 ТОВ «Дослідницький інформаційно-консультаційний центр», у зв`язку з перерахуванням грошових коштів посадовими особами КП «ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 33239981) в адресу ТОВ «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39481351) по Договору №172/16-69 від 15.07.2016 р. у період з 01.01.2017р. по 31.12.2018р., які в подальшому були перераховані ТОВ «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ» в адресу ТОВ «ТОРІНО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41547353), сума матеріальної шкоди (збитків) понесеної державою складає 2 125 015,68 грн.

Таким чином, в діях посадових осіб КП «Інженерний центр», ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж», ТОВ «Плутон-С», ТОВ «Армабуд лтд» вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На даний час в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000001118 виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також майна, яке здобуте в результаті його вчинення зокрема: договорів, укладених в період з 01.01.2016 по 07.02.2019 між ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» (код ЄДРПОУ: 39481351) та КП «Інженерний центр» (код ЄДРПОУ: 33239981), ТОВ «Будівельна Компанія «ДЕЛС» (код ЄДРПОУ 39996414), ТзОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВІТЛО-ДИЗАЙН-ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 40897016), ТОВ «БК «Аскон» (код ЄДРПОУ 40981378), ТОВ «ПОЛІБУД ЛТД» (код ЄДРПОУ 40215482), ТОВ «Будмаш Інвест» (код ЄДРПОУ 40450672), ТОВ «СОЮЗПРОМСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 39994768), ТОВ «ТІВАНС» (код ЄДРПОУ 41028457), ТОВ «ОКСАМИТ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 40777071), ПП «Сінта-Сервіс» (код ЄДРПОУ 33542869), ТОВ ТК «УКР-ГРАНІТ» (код ЄДРПОУ 40971120), ТОВ «БК РОЯЛ ХАУЗ» (код ЄДРПОУ 42044574), ТОВ «Будівельна Компанія «Адамант» (код ЄДРПОУ 36972558), ТОВ «Вартіс» (код ЄДРПОУ 34350636), ТОВ «Будівельна Компанія «Євробуд-2000» (код ЄДРПОУ 41475237).

Згідно матеріалів кримінального провадження, КП «Інженерний центр» (код ЄДРПОУ: 33239981) зареєстровано та фактично здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, 12-А, літ. «Б».

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 155634399 від 08.02.2019, право власності на нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, 12-А, частково зареєстровано за ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) та ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_4 ).

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного:

Згідно постановиначальника слідчогоуправління ГУСБУ ум.Києві таКиївській областіпро створенняслідчої групивід 27.11.2018року місцепроведення досудовогорозслідування визначеномісцезнаходження 5-говідділення слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за адресою: м. Київ, вул. Ю.Поправки (Лебедева), 14-А, що входить до юрисдикції Дніпровського районного суду м. Києва.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий проводить огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

В свою чергу, проведення обшуку регламентується ст. 234 КПК України, де зазначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 3 вказаної статті з метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий для участі в огляді може запросити спеціалістів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України, при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження.

Предмети,які вилученізаконом зобігу,підлягають вилученнюнезалежно відїх відношеннядо кримінальногопровадження.Вилучені речіта документи,що невідносяться допредметів,які вилученізаконом зобігу,вважаються тимчасововилученим майном.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.2 ст. 234 КПК України, слідчий має надати оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у проникненні на територію зазначених земельних ділянок з метою їх подальшого огляду та огляду розташованих на них будівель, із залученням спеціалістів у сфері містобудівної діяльності, містобудівних норм, державних стандартів і правил та спеціалістів в галузі земельного законодавства.

Дослідивши доводи, викладені у клопотанні слідчого та додані до нього копії документів, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому-криміналісту 5 відділення СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 42018100000001118: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, які використовуються КП «Інженерний центр», код ЄДРПОУ: 33239981) за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, 12-А, літ. «Б», право власності на які, частково, зареєстроване за ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) та ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення і їх вилучення, зокрема: оригіналів договорів, укладених в період з 01.01.2016 по 05.02.2019 між КП «Інженерний центр» (код ЄДРПОУ: 33239981) та ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» (код ЄДРПОУ: 39481351), ТОВ «Плутон-С» (код ЄДРПОУ: 38150175), ТОВ «Армабуд лтд» (код ЄДРПОУ: 37769893), в тому числі оригіналів договору підряду №172/16-69 від 15.07.2016 (з додатковими угодами) на виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція будівлі Київського перинатального центру, проспект Героїв Сталінграду, 16»; договору підряду №172/16-53 від 24.06.2016 (з додатковими угодами) на виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція з підсиленням фундаментів будівель Дитячої клінічної лікарні №7 Печерського району м. Києва на вул. Підвисоцького, 4б»; договору підряду №172/18-200 від 03.10.2018 (з додатковими угодами) на виконання будівельних робіт по об`єкту: «Термосанація будівель Київської міської дитячої клінічної лікарні №1 на вул. Богатирській, 30 в Оболонському районі»; договору підряду №172/18-15 від 12.03.2018 (з додатковими угодами) на виконання будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень Київської міської дитячої клінічної лікарні №2 на проспекті Алішера Навої, 3 у Дніпровському районі»; договору підряду №172/17-111 від 26.06.2017 (з додатковими угодами) на виконання будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень Київської міської дитячої клінічної лікарні №2 на проспекті Алішера Навої, 3 у Дніпровському районі», а також актів прийому-передачі, рахунків-фактури, актів виконаних робіт (наданих послуг), звітів касира, відривних аркушів касової книги, прибуткових та видаткових касових ордерів, видаткових відомостей, квитанцій банків, касових чеків, товарних чеків, інвентаризаційних описів, інвентарних книг, обігових відомостей основних засобів, товарно-транспортних накладних щодо доставки (відвантаження, завантаження) товарів та надання послуг з транспортно-експедиторського обслуговування, статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів поставки та інших договорів, документів, що передували укладенню таких договорів та угод, податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування товарів, надання робіт (послуг), розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання робіт та послуг до вказаних договорів; блокнотів, записників, аркушів паперу, документів на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя