Ухвала

від 13.02.2019 по справі 757/7090/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7090/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

13.02.2019 Слідчий слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 42018000000002077 від 23.08.2018.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018000000002077 внесеного до ЄРДР 23.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ст. 191 ч. 5 та ч. 1 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вступивши в попередню злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи своє службове становище, протягом 2016-2018 років, незаконно заволоділи та, в подальшому, імпортували до Республіки Білорусь два бортові аварійно-експлуатаційні реєстратори льотної інформації БУР-4-1-07 (заводський номер НОМЕР_1 ) та БУР-4-1-07 (заводський номер НОМЕР_2 ), вартістю 41 200 доларів США за одиницю, виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що встановлюються на літаках «Ан-3Т», «Ан38-100», «Ан-38-200», «Ан-70», «Ан-74ТК-300», «Ан-124», «Ан-140», «Ан-148», «Ан-158», «Ан-225», «МиГ-29», «Су-25», «Су-27», «Су-30», «Су-34», «Су-27к», «Л-39М» та гелікоптерах.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вступивши в попередню злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи своє службове становище, вчинили замах на заволодіння майном товариства та причетні до легалізації (відмивання) доходів одержаних від збуту бортових аварійно-експлуатаційних реєстраторів льотної інформації БУР-4-1-07. Крім того, відповідно до інформації, отриманої через представника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2018 за № 17/4-1-2102мп встановлено, що два комплекти бортових аварійно-експлуатаційних реєстраторів льотної інформації БУР-4-1-07 (заводський номер 645161524) та БУР-4-1-07 (заводський номер 645421432), виготовлені 09.06.2016 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у березні 2018 року ввезено офіційно на територію Республіки Білорусь у режимі «імпорт» від російського ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та поставлено на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 12.03.2018 на підставі контракту № 1611-2017 від 16.11.2017 укладеного між вказаними товариствами. Відповідно до змісту контракту № 1611-2017 від 16.11.2017 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вартість бортового аварійно-експлуатаційного реєстратора льотної інформації БУР-4-1-07 становить 41 600 доларів США.

В клопотанні слідчий зазначив, що при проведенні першого етапу вхідного контролю 115 Військовим представництвом ІНФОРМАЦІЯ_6 виявлено невідповідність супровідних документів на два бортові аварійно-експлуатаційні реєстратори льотної інформації БУР-4-1-07 (заводський номер 645161524) та БУР-4-1-07 (заводський номер 645421432). 15.03.2018 за № 16 на адресу 2493 Військового представництва МО України 115 Військовим представництвом МО Республіки Білорусь направлено запит щодо підтвердження або спростування факту прийняття вищевказаної продукції. Того ж дня, за № 394 на адресу 115 Військового представництва МО Республіки Білорусь 2493 Військовим представництвом ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено відповідь про те, що контроль якості аварійно-експлуатаційних реєстраторів льотної інформації БУР-4-1-07 (заводський номер 645161524) та БУР-4-1-07 (заводський номер 645421432), не здійснювався.

У зв`язку з виявленими невідповідностями, 10.07.2018 аварійно-експлуатаційні реєстратори льотної інформації БУР-4-1-07 (заводський номер 645161524) та БУР-4-1-07 (заводський номер 645421432) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повернуто на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, слідчий зазначив, що відповідно до листа від 26.05.2017 № 300/276 підписаного головним інженером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 , адресованого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є узгодженим постачальником продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і у випадку зацікавленості у продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно звертатись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому, на продукцію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що поставляється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зберігається заводська гарантія.

В той же час, відповідно до інформації наданої ДФС України від 26.10.2018 за № 873/5/99-99-07-03-01-16дск, фактів митного оформлення експортно-імпортних операцій з товаром «бортові аварійно-експлуатаційні реєстратори польотної інформації БУР-4-1-07» із серійними номерами 645161524 та 645421432, не виявлено.

Виходячи з матеріалів клопотання, відповідно до матеріалів зібраних оперативними працівниками від 12.12.2018 за № 14573/39/02-2018, встановлено, що документи які мають значення у кримінальному провадженні можуть зберігатись в приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання такого дозволу на тимчасовий доступ іншим працівникам, оскільки слідчим не конкретизовано, яким саме іншим працівникам потрібно надати такий доступ та у частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів на даній стадії досудового розслідування.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати Слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 та слідчим групи слідчих, яким також доручено розслідування кримінального провадження № 42018000000002077 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення їх належним чином завірених копій:

- контрактів, договорів із додатками укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Білорусь) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Російська Федерація) за 2014-2018 роки;

- специфікацій, актів приймання-передачі до вказаних договорів за 2016-2018 роки;

- комерційних пропозицій, товарних накладних, товарно-транспортних накладних щодо постачання бортових аварійно-експлуатаційних реєстраторів льотної інформації БУР-4-1-07 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2016-2018 роки;

- інших фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2016-2018 роки;

- вхідної/вихідної кореспонденції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо переміщення бортових аварійно-експлуатаційних реєстраторів льотної інформації БУР-4-1-07, а також іншої інженерної продукції за 2016-2018 роки;

- документів щодо проведення сертифікаційних робіт (технічного контролю) БУР-4-1-07 за 2016-2018 роки;

- Сертифікатів схвалення виробництва (виробника) виданих Державною авіаційною службою України у відповідності правилам АПУ-21 щодо виробництва БУР-4-1-07 із заводськими номерами 645161524 та 645421432;

- Сертифікатів якості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виробництва БУР-4-1-07 із заводськими номерами 645161524 та 645421432;

- Свідоцтва про делегування повноважень виданих ІНФОРМАЦІЯ_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-2018 роки;

- Свідоцтва про приймання продукції БУР-4-1-07 із заводськими номерами 645161524 та 645421432;

- Журналу тарировочних таблиць, службових та разових команд системи реєстрації льотної інформації по БУР-4-1-07;

- Паспортів на БУР-4-1-07 із заводськими номерами 645161524 та НОМЕР_2 ;

- Книги в`їзду/виїзду автотранспорту на територію заводу, заявок щодо пропуску на допуск на територію заводу автотранспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2016-2018 роки;

- інформації щодо посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідальних за постачання БУР-4-1-07 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2016-2018 роках, їх посадові інструкції;

- інформації щодо осіб, які представляли інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у взаємовідносинах із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2016-2018 роках;

- установчих та статутних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів, протоколів, розпоряджень щодо призначення/звільнення з посад посадових осіб (керівник, головний бухгалтер, головний інженер) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 20.12.2018 та осіб, причетних до виробництва, наладки, експлуатації, перевезення бортових аварійно-експлуатаційних реєстраторів льотної інформації БУР-4-1-07, їх посадових інструкцій;

- наказів на проведення інвентаризацій за період з 01.01.2016 по 20.12.2018, документів, що затверджують склад інвентаризаційних комісій, результатів проведених інвентаризацій за період з 01.01.2016 по 20.12.2018;

- вхідної/вихідної кореспонденції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2016-20108 роки;

- вхідної/вихідної кореспонденції, що стосується бортових аварійно-експлуатаційних реєстраторів льотної інформації БУР-4-1-07 за 2016-2018 роки, щодо БУР-4-1-07 із заводськими номерами 645161524 та 645421432;

- вхідної/вихідної кореспонденції з ДК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », щодо бортових аварійно-експлуатаційних реєстраторів льотної інформації БУР-4-1-07 із заводськими номерами 645161524 та 645421432, а також іншої інженерної продукції за 2016-2018 роки;

- договорів, з додатками до них, актів прийому-передачі, специфікацій, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактури, банківських виписок, податкових накладних, сертифікатів відповідності та інші документів, що стосуються придбання матеріалів та комплектуючих, необхідних для виробництва бортових аварійно-експлуатаційних реєстраторів льотної інформації БУР-4-1-07 із заводськими номерами 645161524 та 645421432;

- журналів вхідного/вихідного контролю комплектуючих виробів та матеріалів БУР-4-1-07 із заводськими номерами 645161524 та 645421432;

- документів щодо проведення сертифікаційних робіт (технічного контролю) бортових аварійно-експлуатаційних реєстраторів льотної інформації БУР-4-1-07 із заводськими номерами 645161524 та 645421432;

- інформації щодо інших замовників та покупців бортових аварійно-експлуатаційних реєстраторів льотної інформації БУР-4-1-07, за 2016-2018 роки;

- податкових декларацій з податку на прибуток підприємств з додатками, декларацій з податку на додану вартість з додатками, звітів про фінансові результати, баланси, податкові накладні, за 2016-2018 роки, де відображено операції з придбання матеріалів та комплектуючих для бортових аварійно-експлуатаційних реєстраторів льотної інформації БУР-4-1-07, зберігання приладів та комплектуючих та реалізація бортових аварійно-експлуатаційних реєстраторів льотної інформації БУР-4-1-07;

- оборотно-сальдових відомостей загальних за 2016 2018 роки;

- оборотно-сальдових відомостей по субрахунках по синтетичним рахунках 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 48, 50, 51, 55, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 за 2016-2018 роки;

- карток рахунків за 2016-2018 роки по синтетичним рахункам 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 36, 37, 63, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 30, 311, 312, 313, 314, 331, 332;

- фінансової звітності за 2016-2018 роки з примітками;

- аудиторських висновків за 2016-2018 роки, з можливістю їх вилучення (виїмки).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1