Ухвала

від 11.04.2018 по справі 757/17408/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17408/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017000000002780 внесено до ЄРДР 30.08.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.209, ч.3 ст.212, ч.3 ст.358 ч.2 ст. 205 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке на підставі права власності належить ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині відшукання та вилучення інших документів та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій, значних готівкових коштів здобутих злочинним шляхом та які не мають законного походження, знарядь злочинів, цінностей, предметів і документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано та не конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору та групі прокурорів, що здійснюють нагляд у кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва, слідчим, що входять до складу слідчої групи чи (та) за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке на підставі права власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення оригіналів та копій договорів, додатків до них, специфікацій, документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч. документи, які свідчать про дійсні об`єми здійснення реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей за період 2016 2018 р.р., документів складського обліку, акти ревізій та інвентаризацій, відомості щодо залишку товарно-матеріальних цінностей на складських приміщеннях, реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; підроблені (фіктивні) документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдо-розрахункових операцій щодо отримання товарно-матеріальних цінностей; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку, підписів, вказаних осіб та підконтрольних їм співробітників та відбитків печаток; електронно-обчислювальної техніки, яка використовувалась задля вчинених вказаних кримінальних правопорушень (виготовлення «фіктивних документів в електронному вигляді), мобільних засобів зв`язку, які використовувалися та використовуються з метою координації злочинних намірів та контролю за учасниками (співучасниками) злочинної схеми, програмного забезпечення щодо управління банківськими рахунками та електронних носіїв інформації з документами та реквізитами підприємств, зовнішні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції наступних підприємств: ТОВ «Даліс Аутомотів Груп» (код ЄДРПОУ 41160309), ТОВ «Волинь Холод» (код ЄДРПОУ 32739728), ТОВ «БМ «Логістик» (код ЄДРПОУ 41772336), МПП «Молан Пак» (код ЄДРПОУ 32631898), ТОВ «Даг» (код ЄДРПОУ 41160309) та підприємств: ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Сальве Груп» (код ЄДРПОУ 40120857), ТОВ «Фенс» (код ЄДРПОУ 39070396), ТОВ «Вінскейп» (код ЄДРПОУ 39864904), ТОВ «Делайн Плюс» (код ЄДРПОУ 40137572), ТОВ «Хевін» (код ЄДРПОУ 39931451), ТОВ «ТД Оптттрейдінг» (код ЄДРПОУ 41137327), ТОВ «Астра Стиль Груп» (код ЄДРПОУ 40467120), ТОВ «Інормус» (код ЄДРПОУ 40350251), ТОВ «Веонікс» (код ЄДРПОУ 40486830), ТзОВ «Бета Опт» (код ЄДРПОУ 40705557), ТОВ «Майнінг Сервіс» (код ЄДРПОУ 39267616), ТОВ «Тікарет-Х» (код ЄДРПОУ 41348463), ТОВ «Н-Торг» (код ЄДРПОУ 40685536), ТОВ «Конко» (код ЄДРПОУ 39446060), ТОВ «Лайт Саммер» (код ЄДРПОУ 41000955), ТОВ «Юніт Індастріел» (код ЄДРПОУ 41005047), ТОВ «Люссент» (код ЄДРПОУ 40937095), ТОВ «Оптимус Пром» (код ЄДРПОУ 40997704), ТОВ «Акама Торг» (код ЄДРПОУ 41011910), ТОВ «Едіт Грант» (код ЄДРПОУ 41123466), ТОВ «ТМ Аква Груп» (код ЄДРПОУ 41000942), ТОВ «Аліді Вест» (код ЄДРПОУ 41047202), ТОВ «Езалор» (код ЄДРПОУ 40571914), ТОВ «Спектрум Компані» (код ЄДРПОУ 41000908), ТОВ «Ілларіум» (код ЄДРПОУ 39993717), ТОВ «Мінхор» (код ЄДРПОУ 41573053), ТОВ «Трейдфонік» (код ЄДРПОУ 41429348), ТОВ «Олліса» (код ЄДРПОУ 41375193), ТОВ «Акама Торг» (код ЄДРПОУ 41011910), ТОВ «Тайм Сервіс» (код ЄДРПОУ 41332469), ТОВ «Гільдія 2017» (код ЄДРПОУ 41316363), ТОВ «Флоренса Груп» (код ЄДРПОУ 41195951), ТОВ «Сінгапур Груп» (код ЄДРПОУ 41187095), ТОВ «Лайт Саммер» (код ЄДРПОУ 41000955) та інших СГД, та осіб які безпосередньо приймають участь як співучасники злочинної схеми та пов`язані зі злочинною діяльністю зазначених осіб; чекові книжки та грошові чеки, банківські картки на зняття грошових коштів вказаними особами.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х копіях.

Прим. __ слідчий ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1

11.04.2018