Ухвала

від 08.02.2019 по справі 202/7171/18

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/7171/18

Провадження № 1-кс/202/1507/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

08 лютого 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040660000976 від 02.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

06 лютого 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 06 лютого 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, невстановлені особи підробили втрачений паспорт гр. ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_1 та здійснили реєстрацію, перереєстрацію, відкриття рахунків в банківських установах наступних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 ).

Використовуючи документи та реквізити вказаних та інших підприємств невстановлені особи створюють уяву існуючого підприємства, винаймають офісне приміщення, розміщують рекламу та представляючись менеджерами, директорами, бухгалтерами, домовляються з підприємствами покупцям на постачання товарів, робіт, послуг, підписують договори та вимагають здійснити попередню плату. Після отримання передплати заволодівають грошовими коштами та зникають не виконавши умов укладених договорів. Отримані на розрахункові рахунки безготівкові грошові кошти зловмисники переводять на рахунки інших «фіктивних» підприємств та переводять у готівку.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа використовуючи підроблений паспорт гр. ОСОБА_4 видала банківські довіреності гр. ОСОБА_7 , і.п.н. НОМЕР_12 та гр. ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_13 на подачу та отримання паперових розрахункових та касових документів, виписок, внесення готівкових коштів, отримання готівкових коштів за чеком по рахунку № НОМЕР_14 підприємства ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після чого вказані особи періодично переводили безготівкові кошти у готівку за допомогою розрахункових рахунків ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім того, встановлено, що в черні 2016 року директором ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ) призначено гр. ОСОБА_9 , і.п.н. НОМЕР_15 , який в жовтні 2018 відкрив розрахункові рахунки підприємства в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та використовує документи і реквізити підприємства в злочинній діяльності направленій на виготовлення підроблених документів, які використовуються під час шахрайських дій та подальшого переведення у готівку отриманого неправомірного прибутку.

Згідно з інформацією співробітників ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області на території Дніпропетровської області діє злочинне угрупування, яке виготовляє та продовжує виготовляти підроблені документи, які передаються третім особам для використання в шахрайських діях, привласнення майна, легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутого злочинним шляхом, а також надають послуги по переведенню безготівкових коштів у готівку.

З цією метою учасниками злочинної групи було створено, та продовжують створюватися підконтрольні підприємства, у тому числі ті які мають явні ознаки фіктивності, зареєстровані за підробленими документами або на осіб, які не мають наміру здійснювати підприємницьку діяльність. Одразу після реєстрації посадові особи таких підприємств передають електронні ключі доступу та паролі особам злочинної групи. Використовуючи створенні фіктивні підприємства та транзитні підприємства, відкриваючи для забезпечення злочинної діяльності та в подальшому використовуючи банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та інших банках. Для прикриття незаконної діяльності формуються та реєструються видаткові та податкові накладні, по відображенню фіктивних оборудок, тобто до офіційних документів вносяться завідомо неправдиві данні про нібито проведенні фінансово-господарські операції. Тим самим створюються документи «прикриття». Діяльність злочинної групи направлена не лише на вищезазначену сферу діяльності, а має досить різноманітний характер, але насамперед була і є пов`язаною з шахрайством та тіньовим сектором економіки.

До складу підконтрольних вказаній групі осіб входять наступні підприємства, які створено без мети здійснення господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ); ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ); ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »(код НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »(код НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ).

Згідно з оперативною інформацією ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що з рахунків вищевказаних підприємств здійснюється перерахування безготівкових грошових коштів на банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » відкриті на ім`я фігурантів, їх родичів та посібників, з метою конвертації грошових коштів та приховання реальних обсягів виводу грошових коштів в тіньовий обіг а саме: ОСОБА_10 , і.п.н. НОМЕР_30 , карта № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ОСОБА_11 , і.п.н. НОМЕР_33 , карта № НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 .

Використовуючи створенні підконтрольні ризикові підприємства, відкриваючи для забезпечення злочинної діяльності та в подальшому використовуючи банківські рахунки в банківських установах, учасники злочинної групи щоденно отримують готівкові кошти, які передають представникам реального сектору економіки. Для прикриття незаконної діяльності формуються та реєструються видаткові та податкові накладні, по відображенню фіктивних оборудок, тобто до офіційних документів вносяться завідомо неправдиві данні про нібито проведенні фінансово-господарські операції. Тим самим створюються документи «прикриття», що в подальшому приводить до штучного завищення податкового кредиту та валових витрат, з метою умисного ухилення від сплати податків.

Реалізація протиправної діяльності указаними суб`єктами господарської діяльності здійснюється з використанням електронних ключів доступу до системи «клієнт-банк» у фінансових установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_32 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » та інших банківський установах, які можуть зберігатися в учасників організованої групи, а також формування та реєстрації підроблених видаткових податкових накладних щодо відображення «фіктивних» операцій (взаємовідносин) з метою прикриття злочинної діяльності.

Так, встановлено, що у зазначеній злочинній схемі, пов`язаній з ухиленням від сплати податків, при здійсненні незаконної діяльності фіктивних підприємств (юридичних та фізичних осіб) вищевказаними особами, які анонімно діють від імені власників та службових осіб вказаних підприємств, без проведення реальної господарської діяльності, з метою проведення ланцюга транзакції між підконтрольними банківськими рахунками та переведення безготівкових коштів у готівку використовувались та використовуються наступні банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_41 ), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ) рахунок № НОМЕР_42 (Українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ) рахунок № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 (Українська гривня).

Також, в ході розслідування кримінального провадження, встановлено, що з метою проведення банківських операцій, ідентифікації особи и активацій термінала та системи Privat24, активними учасниками групи використовувались мобільні телефони:

НОМЕР_46 НОМЕР_47 НОМЕР_48 НОМЕР_49 НОМЕР_50 НОМЕР_51 НОМЕР_52 НОМЕР_53 НОМЕР_54 НОМЕР_55 НОМЕР_56 НОМЕР_57 НОМЕР_58 НОМЕР_59 НОМЕР_60 НОМЕР_61 НОМЕР_62 НОМЕР_63 НОМЕР_64 НОМЕР_65 НОМЕР_66 НОМЕР_67 НОМЕР_68 НОМЕР_69 НОМЕР_70 НОМЕР_71 НОМЕР_72 НОМЕР_73 НОМЕР_74 НОМЕР_75

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначає, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до руху коштів по розрахунковим рахункам юридичних осіб, тимчасового доступу до інформації стосовно проведених банківських операцій за період з 01.03.2016 по дату виконання ухвали, при проведенні яких особи ідентифікувалися за допомогою вказаних номерів мобільних телефонів, тимчасового доступу до інформації щодо всіх поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебетових заробітних карток рахунках, в т.ч числі закритих на час виконання ухвали, поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебетових заробітних карток, банківських скриньок (з зазначенням адрес та відділень банків, в яких знаходяться скриньки), депозитних сертифікатів та інших банківських продуктів, відкритих на ім`я фігурантів та їх близьких родичів, посібників та підставних осіб.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ прокурор просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, законним та таким, що підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідна інформація та документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » надати (забезпечити) прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 1201804066000976 або оперативним співробітникам за пред`явленням ними доручення про проведення слідчих (процесуальних) дій в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_41 ), а саме:

1. Роздруківки (виписки) руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ) рахунок № НОМЕР_42 (Українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ) рахунок № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.03.2016 року по 08.02.2019 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

1.1. Роздруківки (виписки) руху грошових коштів по картковим рахункам:

ОСОБА_10 , і.п.н. НОМЕР_30 , карта № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ОСОБА_12 , і.п.н. НОМЕР_33 , карта № НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ,

в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.03.2016 по 08.02.2019 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

1.2. Інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт» та «Privat24».

2. Інформацію щодо всіх проведених банківських операцій за період з 01.03.2016 по 08.02.2019 року, при проведенні яких особи ідентифікувалися за допомогою наступних номерів мобільних телефонів:

НОМЕР_46 НОМЕР_47 НОМЕР_48 НОМЕР_49 НОМЕР_50 НОМЕР_51 НОМЕР_52 НОМЕР_53 НОМЕР_54 НОМЕР_55 НОМЕР_56 НОМЕР_57 НОМЕР_58 НОМЕР_59 НОМЕР_60 НОМЕР_61 НОМЕР_62 НОМЕР_63 НОМЕР_64 НОМЕР_65 НОМЕР_66 НОМЕР_67 НОМЕР_68 НОМЕР_69 НОМЕР_70 НОМЕР_71 НОМЕР_72 НОМЕР_73 НОМЕР_74 НОМЕР_75

3. Інформацію щодо всіх поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебетових заробітних карток рахунках, в т.ч числі закритих на час виконання ухвали, поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебетових заробітних карток, банківських скриньок (з зазначенням адрес та відділень банків, в яких знаходяться скриньки), депозитних сертифікатів та інших банківських продуктів, відкритих на ім`я зазначених нижче осіб:

гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , і.п.н. НОМЕР_76

гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , і.п.н. НОМЕР_77

гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , і.п.н. НОМЕР_78

гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , і.п.н. НОМЕР_79

гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , і.п.н. НОМЕР_80

гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , і.п.н. НОМЕР_12

гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , і.п.н. НОМЕР_81

гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_42 , і.п.н. НОМЕР_13

гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , і.п.н. НОМЕР_82

гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , і.п.н. НОМЕР_15

гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , і.п.н. НОМЕР_83

гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , і.п.н. НОМЕР_84

гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , і.п.н. НОМЕР_85

гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , і.п.н. НОМЕР_30

гр. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , і.п.н. НОМЕР_86

гр. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , і.п.н. НОМЕР_87

гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , і.п.н. НОМЕР_88

гр. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , і.п.н. НОМЕР_89

гр. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , і.п.н. НОМЕР_90

гр. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , і.п.н. НОМЕР_91

гр. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , і.п.н. НОМЕР_92

гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , і.п.н. НОМЕР_33

гр. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , і.п.н. НОМЕР_93

гр. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , і.п.н. НОМЕР_94

гр. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , і.п.н. НОМЕР_95

гр. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , і.п.н. НОМЕР_96

гр. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , і.п.н. НОМЕР_97

гр. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , і.п.н. НОМЕР_98

гр. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , і.п.н. НОМЕР_99

гр. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , і.п.н. НОМЕР_100

гр. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , і.п.н. НОМЕР_100

гр. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , і.п.н. НОМЕР_100

гр. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , і.п.н. НОМЕР_101

гр. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , і.п.н. НОМЕР_102

гр. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , і.п.н. НОМЕР_103

гр. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , і.п.н. НОМЕР_104

гр. ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , і.п.н. НОМЕР_105

гр. ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , і.п.н. НОМЕР_106

гр. ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , і.п.н. НОМЕР_107

гр. ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , і.п.н. НОМЕР_108

У разі наявності особистих поточних, депозитних, кредитних, карткових рахунків (в т.ч. закритих), надати:

- відомості про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, повних анкетних даних про осіб, на яких оформлено банківські рахунки, з розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по вказаних рахунках за період з 01.03.2016 до 08.02.2019 року;

- IP-адрес (з часом та датою), imei-пристроїв, номера телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім`я вищевказаних осіб, за період з 01.03.2016 до 08.02.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 09 березня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1