Ухвала

від 14.02.2019 по справі 127/4544/19

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/4544/19

Провадження №1-кс/127/2740/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2019 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотаннястаршого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчийСлідчого управлінняфінансових розслідуваньГоловного управлінняДФС уВінницькій областілейтенант податковоїміліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019020000000003 від 14.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

До СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу № 0899/2018/ДСК, з яких вбачається факт створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Компанія ЗЗР Україна» (код за ЄДРПОУ 41786694) з метою прикриття незаконної діяльності.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ Компанія ЗЗР Україна відкрито у АТ Сбербанк (МФО 320627) рахунки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , через які службові особи вказаного підприємства проводять розрахунки та отримують готівкою кошти, які отримані внаслідок вчинення фіктивного підприємництва.

12.02.2019 винесено постанову про визнання коштів, що знаходяться на рахунках за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ТОВ Компанія ЗЗР Україна у АТ Сбербанк (МФО 320627), речовими доказами у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги, те що даний рахунок пристосований для вчинення кримінального правопорушення та використовується службовими особами ТОВ Компанія ЗЗР Україна, виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про накладення арешту на гроші у безготівковій формі (ч. 1 ст. 170 КПК України), розміщені на вказаному рахунку.

З урахуванням викладеного, з метою збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з метоюзабезпечення належногорозслідування кримінальногопровадження,зберігання речовогодоказу тане допустимостіможливості йоговтрати абознищення та вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Так,згідно ч.1ст.170КПК Україниарештом майнає тимчасове,до скасуванняу встановленомуКПК Українипорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснують достатніпідстави вважати,що воноє предметом,засобом чизнаряддям вчиненнязлочину,доказом злочину,набуте злочиннимшляхом,доходом відвчиненого злочину,отримане зарахунок доходіввід вчиненогозлочину абоможе бутиконфісковане упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого чиюридичної особи,до якоїможе бутизастосовано заходикримінально-правовогохарактеру,або можепідлягати спеціальнійконфіскації щодотретіх осіб,юридичної особиабо длязабезпечення цивільногопозову.Арешт майнаскасовується увстановленому КПКУкраїни порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно доч.6ст.170КПК Україниарешт можебути накладенийу встановленомуцим Кодексомпорядку нарухоме чинерухоме майно,гроші убудь-якійвалюті готівкоюабо убезготівковій формі,в томучислі коштита цінності,що знаходятьсяна банківськихрахунках чина зберіганніу банкахабо іншихфінансових установах,видаткові операції,цінні папери,майнові,корпоративні права,які перебуваютьу власностіабо володінні,користуванні,розпорядженні підозрюваного,обвинуваченого,засудженого,третіх осіб,щодо якихухвалою чирішенням слідчогосудді,суду визначенонеобхідність арештумайна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ Компанія ЗЗР Україна (код за ЄДРПОУ 41786694) у безготівковій формі за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в АТ Сбербанк (МФО 320627, адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46), а також накласти арешт на всі видаткові операції по вказаних рахунках з можливістю зарахування коштів, які на них надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів усіх рівнів, державних цільових фондів та заробітної плати.

Виконання ухвалидоручитистаршому слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначене майно.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя