Ухвала

від 19.02.2019 по справі 552/906/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/906/19

Провадження № 1-кс/552/696/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старший слідчого відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

Своє клопотання мотивує наступним.

24.07.2018 до ВП №1 надійшов рапорт о/у СКП про те, що в ході перевірки матеріалів ЄО №14385 від 19.07.2018 за зверненням ОСОБА_5 , 1992 р.н., було виявлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою, АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, сума матеріального збитку встановлюється.

Операцій з конвертування безготівкових коштів в готівку було щонайменше 5 , зокрема 04.10.2017 на суму 50574,06 грн, 05.10.2017 на суму 11987,09 грн., 12.10.2018 на суму 171240,42 грн., 29.11.2017 на суму 54816 грн., 15.03.2018 на суму 35304 грн. Вказані операції здійснювалися нібито з метою закупівлі металопрофілю, але реально зазначений товар на підприємство не постачався та не обліковувався.

Вказаний процес організовано ОСОБА_6 , яка здійснює облік грошових коштів, виведених з підприємства внаслідок проведення фіктивних господарських операцій, та конвертованих у готівку. ОСОБА_8 в даних операціях, як директор, підписував фіктивні документи та їздив у м. Дніпро до службових осіб ТОВ «Металпроектстрой» (ЄДРПОУ 39065933) забирати частину обготівкованих коштів.

Бухгалтерська документація, якою зафіксовано безтоварні операції, вчинені з метою конвертування готівки, чорнові записи, дані електронного документообігу на матеріальних носіях інформації, якими зафіксовано відомості про розподіл неправомірно здобутих грошових коштів, а також грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, можуть зберігатися у приміщенні офісу ТОВ «ЕСТЕТ ТЕХСТРОЙ» за адресою: м. Полтава, вул. Зінківська 19, оф.314, або за місцем проживання засновників суб`єкта господарювання.

Вказаними діями ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , зловживаючи довірою потерпілого, фактично заволодівають грошовими коштами підприємства, співвласником якого він є, та обертають їх на свою користь.

Зазначав, що на даний час у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлового приміщення за місцезнаходженням ТОВ «ЕСТЕТ ТЕХСТРОЙ» (ЄДРПОУ 40710200) за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська 19, оф.314, з метою відшукання та вилучення документів, які виготовлені в межах господарських відносин ТОВ «ЕСТЕТ ТЕХСТРОЙ» (ЄДРПОУ 40710200) із ТОВ «Металпроектстрой» (ЄДРПОУ 39065933) а саме: договорів, чеків, квитанцій, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, інших документів щодо здійснення придбання матеріалів, платіжних доручень щодо сплати грошових коштів за надані послуги, установчих, бухгалтерських документів електронних носів (диски, флеш карти, системні блоки, ноутбуки) записників, блокнотів з чорновими записами, а також інших документів і речей, на яких міститься інформація, що підтверджує вчинення шахрайських дії.

У зв`язку з цим, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку, посилаюсь на обставини викладені у клопотанні.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

Суддею встановлено, що слідчим СВ Відділення поліції №1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12018170020001788 від 05.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності не нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 155734613 об`єкт нерухомого майна за адресою: м.Полтава, вул. Зіньківська 19, оф.314, перебуває у спільній частковій власності ОСОБА_9 та ПАТ «Полтавський завод залізобетонних виробів» (ЄДРПОУ 03576350).

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170020001788 від 05.07.2018 року.

Матеріалами клопотання підтверджено, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Є достатні обґрунтовані підстави вважати, що вказані речі знаходяться за зазначеною у клопотанні адресою.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 234-235 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення за місцезнаходженням ТОВ «ЕСТЕТ ТЕХСТРОЙ» (ЄДРПОУ 40710200) за адресою: м.Полтава, вул. Зіньківська 19, оф.314, з метою відшукання та вилучення документів у паперовому та електронному вигляді, які виготовлені в межах господарських відносин вказаного підприємства із ТОВ «Металпроектстрой» (ЄДРПОУ 39065933), а саме: договорів, чеків, квитанцій, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, інших документів щодо здійснення придбання матеріалів, платіжних доручень щодо сплати грошових коштів за надані послуги, установчих, бухгалтерських документів електронних носів (модулі пам`яті) записників, блокнотів з чорновими записами, а також інших документів і речей, на яких міститься інформація, що підтверджує вчинення шахрайських дії.

Строк дії ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1