Ухвала

від 07.02.2019 по справі 757/5273/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5273/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 12015040220000368 від 01.04.2015 надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку усіх приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що У провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст.191, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч.ч.1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст.190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 218-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ КБ Південкомбанк і ПАТ Терра Банк, які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення КБ Південкомбанк і ПАТ Терра Банк постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

Таким чином, стороні обвинувачення для перевірки версії можливої причетності до вчиненого юридичних та фізичних осіб, які приймали участь у конвертації безготівкових коштів у готівкові, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого можливо виявити необліковані вироби з тютюну, які вже реалізовані іншим суб`єктам господарювання, необліковані грошові кошти, печатки вказаних та інших товариств, фінансові та інші документи, які мають значення для кримінального провадження.

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ).

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_13 дозвіл на проведення обшуку усіх приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), з метою відшукання та вилучення необлікованих тютюнових виробів, необлікованих грошових коштів, документів про їх походження, печатки вказаних та інших товариств, фінансові та інші документи, які мають відношення до діяльності ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (ЄДРПОУ 42339785), ТОВ «ТІ МАСТЕР» (ЄДРПОУ 41085850), ТОВ «СВІТРЕМОНТ» (ЄДРПОУ 41162594), ТОВ «СНАББРИГАДА» (ЄДРПОУ 41160775), ТОВ «ДЖУС ВОРД» (ЄДРПОУ 42351189), ТОВ «АНТОНІЯ КОРП» (ЄДРПОУ 42464802), ТОВ «ЛОВ ІНДАСТІНГ» (ЄДРПОУ 42464053), ТОВ «ЕКСТРА РЕД ГРУП» (ЄДРПОУ 40499367), ТОВ «ОПТ ТОРГ ТАБАК» (ЄДРПОУ 41851784), ТОВ «ПРОДАКШН СЕРВІС ЛС» (ЄДРПОУ 39884779), ТОВ «ТОРГ СЕРВІС НК» (ЄДРПОУ 41716198), ТОВ «Фінансова група «Дніпро» (ЄДРПОУ 37374911) та ТОВ «Промексперт плюс» (ЄДРПОУ 37374932) та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (паспорт НОМЕР_2 виданий Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 29.08.97); ТОВ «Сумиагропостач» (ЄДРПОУ 38288698), ТОВ «Трейд-Імпекс» (ЄДРПОУ 38073206), ТОВ «Деметрія» (ЄДРПОУ 38103261), ТОВ «Брокбізнестранс» (ЄДРПОУ 38157385) та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (паспорт НОМЕР_3 виданий Бабушкінським РВ ДМУ в Дніпропетровській області 21.10.11); ТОВ «Парк-Рек Ком» (ЄДРПОУ 30815974) та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (паспорт НОМЕР_4 виданий Кіровським РВ в Дніпропетровській області 25.10.1999 року); ТОВ «Індустріал-Сервіс» (ЄДРПОУ 30619540) та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 (паспорт НОМЕР_5 виданий Індустріальним РВ у Дніпропетровській області 15.06.2000 року); ТОВ «Євро Траст ЛТД» (ЄДРПОУ 34775003) та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 (паспорт НОМЕР_6 виданий Кіровським РВ Дніпропетровської області 05.08.10); ТОВ «Стенекс Україна» (ЄДРПОУ 37001161) та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 (паспорт НОМЕР_7 виданий Дніпроруднівським МВМ Васильківського РВ в Запорізькій області 07.04.1999 року); ТОВ «Арко-Дон» (ЄДРПОУ 38221565) та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 (паспорт НОМЕР_8 виданий Амур Нижньодніпровським РВ в Дніпропетровській області 30.09.2005 року); ТОВ «Трак-Інвест» (ЄДРПОУ 38837403) та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 (паспорт НОМЕР_9 виданий Жовтневим РВ в Дніпропетровській області ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а також інших документів та матеріальних носіїв інформації, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5273/19-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1