Ухвала

від 12.12.2018 по справі 760/32377/18

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження № 1-кс/760/16290/18

Справа № 760/32377/18

У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_5 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016110100000901 від 28.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016110100000901, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.

У ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що невстановлені особи на території Київської області, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , у період 2018 року здійснюють зберігання підроблених марок акцизного податку в особливо великих розмірах

В рамках вище вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_6 , 15.06.2018 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно протоколу обшуку виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби в кількості 60 660 пачок сигарет марки «Marlboro gold» та «Marlboro».

22.06.2018 року у ході досудового розслідування призначено судово-технічну експертизу марок акцизного збору. Відповідно до висновку експерта № 19/17-3/2/161-СЕ/18 від 02.07.2018 встановлено, що марки акцизного податку ТВ ЗФ вітчизняного виробництва, які містяться на 10 пачках сигарет «Marlboro gold» та 10 пачках сигарет «Marlboro» не відповідають зразку аналогічної марки акцизного податку на ТВ ЗФ вітчизняного виробництва, які знаходяться в офіційному обігу.

У ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні отримано від офіційного представника Phillip Morris Prоducts S.A. висновок дослідження № UA-2018-SZ-0765, згідно якого право власником товарного знаку «Marlboro» нанесені на надані на дослідження зразки сигарет «Marlboro» «Marlboro gold» не являються компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, надані для дослідження сигарети «Marlboro» та «Marlboro gold» не являються оригінальною продукцією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і мають ознаки контрафакту, тобто підробки.

04.10.2018 призначено експертизу матеріалів, речовин і виробів по вилученим тютюновим виробам (сигаретам). За результатами лабораторних досліджень (висновок №142005802-0164 від 18.10.2018) встановлено, що надані на дослідження тютюнові вироби (зразки №№1,2) не відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 до сигарет.

Так, на виконання доручення прокуратури Київської області в рамках даного кримінального провадження, Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки встановлено, що невстановлені особи налагодили протиправний механізм, який полягає у незаконному виготовленні контрафактних тютюнових виробів, а саме сигарет торгових марок «Marlboro» та «Winston», на незареєстрованому обладнанні та за відсутності визначених податковим законодавством України дозвільних документів.

Вказана контрафактна продукція (тютюнові вироби) транспортується на територію Київської області, де за рахунок низької вартості реалізується на стихійних ринках Бориспільського, Васильківського, Обухівського та інших районах області, що становить загрозу для життя і здоров`я людей.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи здійснюють вище вказану протиправну діяльність за адресою: Вінницька область, Літинський район, с. Горбівці (кадастровий номер земельної ділянки 0522481600:03:000:0203)

Зазначив,що відповіднодо Інформаціїз Державногореєстру речовихправ нанерухоме майно,що земельна ділянка 0522481600:03:000:0203 площею 0, 7991 га за адресою: Вінницька область, Літинський район, с. Горбівціна праві вланості належить Горбовецькій сільській раді

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксація речей та документів, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, діями яких державному бюджету завдано шкоди, відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення, або майна в тому числі грошових коштів, яке було здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

За змістом ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук є слідчою дією, яка проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 234 КПК України).

Клопотання про обшук, відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, повинно містити відомості, зокрема, про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно ч. 5 тієї ж статті, на слідчого покладено обов`язок довести наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого ОВС ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_4 про необхідність проведення обшуку є обгрунтованим., оскільки з метою відшукання, огляду та вилучення речей та документів, необхідно провести обшук .

Разом з тим, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню в частині, яка охоплюється рамками кримінального провадження №12016110100000901, оскільки з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 159, 166, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області: старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_8 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_10 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_11 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_12 , заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та особам які будуть діяти виключно за дорученням (постановою) слідчого дозвіл на проведення обшуку на земельній ділянці за адресою: Вінницька область, Літинський район, с. Горбівці (кадастровий номер земельної ділянки 0522481600:03:000:0203), з метою відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, у тому числі: незаконно виготовлені тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку, сировина для їх виготовлення, компоненти для виготовлення тютюнових виробів, підроблені документи щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку, а також пачок, блоків, ящиків для пакування незаконно виготовлених тютюнових виробів, печаток та штампів, які можуть свідчити про вчинення злочину, чорнових записів як на паперових так і на електронних носіях та записних книжок в яких міститься інформація щодо вчинення злочину, обладнання, що забезпечує незаконне виробництво тютюнових виробів.

В іншій частині, відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, детектива, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1