Ухвала
від 12.02.2019 по справі 758/16464/18
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ AПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

секретаря ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві матеріали за апеляційною скаргою представника ОСОБА_5 , в інтересах ТОВ «Сангрейн Інвест», на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 14 грудня 2018 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна та накладено арешт на тимчасово вилучене майно під час проведеного7 грудня 2018 року у період з 07 години 27 хвилин до 17 години 46 хвилин обшуку у приміщенні, яким користується ТОВ «Сангрейн Інвест» (ЄДРПОУ 34000176), за адресою: місто Київ, проспект Героїв Сталінграда, 8 корпус 2, а саме:

1. Печатку ТОВ «Сангрейн Інвест» (ЄДРПОУ 34000176)

2. Акт звірки взаємних розрахунків станом на 02.08.2018 між ТОВ «УТА Логістик» (код ЄДРОПУ 39582074) та ОСОБА_7 за договором № 14-1/12-17 от 14.12.2017 на 2 арк.;

3. Акт звірки взаємних розрахунків станом на 02.08.2018 між ТОВ «УТА Логістик» (код ЄДРОПУ 39582074) та ОСОБА_7 за договором № 14-3/12-17 от 14.12.2017 на 2 арк.;

4. Акт звірки взаємних розрахунків станом на 02.08.2018 між ТОВ «УТА Логістик» (код ЄДРОПУ 39582074) та ОСОБА_7 за договором № 14-2/12-17 от 14.12.2017 на 2 арк.;

5. Акт звірки взаємних розрахунків станом за період на 22.06.2018 03.08.2018 між ТОВ «УКРТРАНСАГРО» (код ЄДРОПУ 33012180) та EXPOCROSS L.P. на 2 арк.;

6. Аркуш з написом «бюджет СТОВ «СВИТОЧ» период с. 1.10.-1.07.2019» на 2 арк.;

7. Таблицю з назвами пшеничних культур на 1 арк;

8. Інформацію про ТОВ «ЮЛІЯ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41155095) на 1 арк.;

9. Інформацію про ТОВ «Інтерагростандарт» (код ЄДРПОУ 37052520) на 1 арк.;

10. Інформацію про ФХ «АДОНИС» (код ЄДРПОУ 32883407) на 1 арк.;

11. Інформацію про ТОВ «АГРО ФИРМА ХАРВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36487041) на 1 арк.;

12. Аркуш на якому міститься назва «Бюджет золотые пруды за период с 16.10.-01.07.2019 на 3 арк.;

13. Аркуш на якому міститься назва «Бюджет СТО «СВИТОЧ» за период с 1.10.-01.07.2019 на 3 арк.;

14. Блокнот зеленого кольору з черновими записами на 2 арк.;

15. Візитку «Масюкевич Алексей» конт. тел. 0504779969 - 1 шт.;

16. Аркуш паперу формату А 4 з прізвищами та ініціалами фізичних осіб, а також контактними номерами мобільних телефонів на 1 арк.;

17. Інформацію про ФХ «Александра» (код ЄДРПОУ 21830378) на 1 арк.;

18. Аркуші паперу формату А4, що містять інформацію щодо розрахунків за зернові культури на 14 арк.;

19. Блокнот рожевого кольору з написом «Thinking and moving is infinite» з чорновим записами (80 арк.);

20. Блокнот синього кольору в клітинку з чорновим записами;

21. Швидкозшивач швидкозшивач темно зеленого кольору, на якій міститься надпис «СЕНЬТЯБРЬ 2017 ООО «САНГРЕЙН ИНВЕСТ», у якій містяться оборотно-сальдові відомості, виписки з рахунків, договори про надання послуг, товаро-транспортні накладні, реєстри приймання-передачі ТТН, акти здачі-приймання робіт тощо;

22. Швидкозшивач швидкозшивач помаранчевого кольору, на якій міститься надпис «ИЮНЬ 2017 ООО «САНГРЕЙН ИНВЕСТ», у якій містяться оборотно-сальдові відомості, виписки з рахунків, договори про надання послуг, акти здачі-приймання робіт тощо;

23. Швидкозшивач швидкозшивач червоного кольору, на якій міститься надпис «АВГУСТ 2017 ООО «САНГРЕЙН ИНВЕСТ», в якому містяться оборотно-сальдові відомості, виписки з рахунків, договори про надання послуг, акти здачі-приймання робіт акти, наданя послуг, товаро-транспортні накладні тощо;

24. Швидкозшивач швидкозшивач зеленого кольору, в якому містяться товаро-транспортні накладні за період з жовтня 2016 по грудень 2016;

25. Швидкозшивач швидкозшивач червоного кольору, на якій міститься надпис «Декабрь 2017 ООО «САНГРЕЙН ИНВЕСТ», в якому містяться видаткові накладні, акти звірок, виписки з рахунків, договори про надання послуг, рахунки на оплату, рахунки-фактури, акти здачі-приймання робіт, акти надання послуг, товаро-транспортні накладні тощо;

26. Швидкозшивач швидкозшивач червоного кольору, на якій міститься надпис «Ноябрь 2017 ООО «САНГРЕЙН ИНВЕСТ», в якому містяться видаткові накладні, акти звірок, виписки з рахунків, договори про надання послуг, рахунки на оплату, рахунки-фактури, акти здачі-приймання робіт, акти надання послуг, товаро-транспортні накладні тощо;

27. Швидкозшивач зеленого кольору, на якому не міститься надписів, та в якому знаходяться наступні документи:

-копія рахунку №000000000694 від 3 грудня 2018 року відповідно до якого постачальник: ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства», покупець ТОВ «Сангрейн Інвест»

-копія рахунок-фактура «Венбест» №ВБ000066311 за послуги пультової охорони ТОВ «Сангрейн Інвест»

-рахунок на оплату №78, постачальник ТОВ «Офіс А-4», покупець ТОВ «Сангрейн Інвест»

-копія листів від ТОВ «Сангрейн Інвест» до директора СФГ «ЕЛЛАДА» (1 екземпляр), до директора ПП «ХЛІБОРОБ» (1 екземпляр)

-копія рахунку на оплату №141101, постачальник ТОВ «Аграрний Дім «ФАВОРИТ»

-копія рахунку-фактури № СФ-0000034, постачальник ФГ «Блиц-Агробуд», одержувач ТОВ «Сангрейн Інвест»

-копія рахунку на оплату №13, постачальник ПП «Хлібороб», покупець ТОВ «Сангрейн Інвест»

-копія рахунку на оплату №31, постачальник ТОВ «Агропростір Україна», покупець ТОВ «Сангрейн Інвест»

-копія рахунку на оплату №2168, постачальник ТОВ «Агро Фонд», покупець ТОВ «Сангрейн Інвест»

-копія рахунку на оплату №122, постачальник ТОВ «Логістік ДТД», покупець ТОВ «Сангрейн Інвест»

-копія рахунку на оплату №1435, постачальник ТОВ «Європейський Лізинговий Альянс», покупець ТОВ «Сангрейн Інвест»

-копія рахунку фактури, постачальник ТОВ «ТЕКОМ-Лізинг», одержувач ТОВ «Сангрейн Інвест»

-копії рахунків на оплату (рахунків-фактур) за період жовтень-листопад 2018 року, де постачальниками (виконавцями) виступають наступні контрагенти: ТОВ «ДІСУЛЕВ»,ТОВ «ВОРК Україна», ТОВ ОРТТЕХСЕРВІС, СФГ «САША», ТОВ «Агрофірма «Світанок», ДП «Ілліч-Агро Донбас», ФГ «Харвєст», ТОВ «Солагро Трейд», ТОВ «Агропростір Україна», ТОВ «Аграрний Дім «Фаворит», ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Альфатек Про», ТОВ «Колоріт», ТОВ «Агро Кронос», ФГ «ЛМ»,ПСП «»Зарожнянське»,СФГ «Еллада», ТОВ «Артемівське», СТОВ «Агрофірма Нива»,ТОВ «імкеі В.І. Чапаєва ТОВ УКР ТРАНС ТОВ Дісулєв», ТОВ ТРАНСЛОГІСТГРУП, Агрофірма «Остябрь» у формі ТОВ, ФОП ОСОБА_9 , ФГ «Горизонт», ФГ ОСОБА_10 , ФГ «Восток», ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Агроммаш», ТОВ «Красногорське», ТОВ Корал, ПСП «Опал», ТОВ «Солагро Трейд», ФГ «Блиц Агробуд», ПП «ВКК «Альонка», ТОВ «Спецресурс-Плюс», ТОВ «Укр Транс Лайн ТОВ «Пальмєра»,», ТОВ «Профі-Стейт», ТОВ «УТА Логістік», ТОВ «Азов Трак», ТОВ «Лантарион, ФГ ОСОБА_11 », ТОВ «РИСК» та інші суб`єкти господарювання.

28. Швидкозшивач зеленого кольору, на якому міститься напис «МАРТ 2018 (А-Ж) ООО «САНГРЕЙН ІНВЕСТ», в якому містяться наступні документи:

-видаткові накладні та рахунки на оплату за березень 2018 року, де постачальником виступає ТОВ «Агро Провіжн» та покупцем - ТОВ «Сангрейн Інвест»

-акт №7виконаних робіт згідно Додаткової угоди №6 від 06.03.18, сторони ТОВ «Агро Транс Логістик» та ТОВ «Сангрейн Інвест»

-накладні на поставку для вивозу водяним транспортом до Єгипту, відправник ТОВ «АТЛ», одержувачі різні (ТОВ «Укртрансагро», ТОВ ТИС), експортер ТОВ «Сангрейн Інвест» у кількості 8 примірників

-видаткові накладні у кількості 10 примірників за березень 2018 року, податкові накладні у кількості 14 примірників та рахунок на оплату за лютий 2018 року, де постачальником виступає ТОВ «АФ АГРОСЕРВІС», покупцем ТОВ «Сангрейн Інвест».

-видаткові накладні у кількості 13 примірників, рахунок у 1 примірнику, акт звірки у 1 примірнику за березень 2018 року, де постачальником виступає ТОВ «Агрофірма «Агротіс»

-рахунки фактури у кількості 7 примірників, видаткові накладні у кількості 2 примірників за березень 2018 року, де постачальником виступає СТОВ Агрофірма «НИВА» та одержувачем ТОВ «Сангрейн Інвест»

-рахунки на оплату у кількості 4 примірників, видаткові накладні у кількості примірників за березень 2018 року, де постачальником виступає ПАТ Агрофірма «8 березня» та одержувачем ТОВ «Сангрейн Інвест»

-видаткові накладні у кількості 4 примірників, податкові накладні у кількості 4 примірників, акт звірки взаєморозрахунків за березень 2018 року де постачальником виступає СТОВ Агрофірма «імені Чкалова» та одержувачем ТОВ «Сангрейн Інвест»

-рахунок на оплату у кількості 1 примірнику, акт надання послуг у 1 примірнику за березень 2018 року, де постачальником виступає ТОВ «АДАМАНТ-ПОСТАЧ» та одержувачем ТОВ «Сангрейн Інвест»

-накладні на поставку, відправник ТОВ «АП», одержувач ТОВ «Укр Транс Логістик», у кількості 4 примірників

-рахунок та акт наданих послуг від приватного нотаріуса ОСОБА_12

-рахунки-фактури 2 примірники, акти здачі-прийняття 2 екземпляри, видаткова накладна 1 примірник за лютий березень 2018, постачальник ТОВ «АЗЕТ ГРУП», одержувач ТОВ «Сангрейн Інвест»

-рахунок на оплату, постачальник ТОВ «Альфа-Страж», покупець ТОВ «Сангрейн Інвест»

-акт прийняття робіт та рахунок фактура від постачальника ФОП ОСОБА_13 , покупець ТОВ «Сангрейн Інвест»

-рахунки на оплату 2 екземпляри, видаткові накладні 4 примірники, постачальник ТОВ «Артеміда», покупець ТОВ «Сангрейн Інвест»

-акт прийому -передачі виконаних робіт та рахунок за оренду приміщення за березень 2018, орендодавець ФОП ОСОБА_14 , орендар ТОВ «Сангрейн Інвест»

-договір та рахунок на оплату, постачальник ТОВ «

Блек Сі Грейн», покупець ТОВ «Сангрейн Інвест» за березень 2018-12-08

-акт здачі-прийняття робіт, рахунок -фактура, замовник ТОВ «Сангрейн Інвест», виконавець ФОП ОСОБА_15

-акт звірки взаєморозрахунків між ПСГ «ВДР-Агро» та ТОВ «Сангрейн Інвест»

-два накладні, де постачальником виступає ВПЛ та отримувачем ТОВ «Сангрейн Інвест»

-2 акти надання послуг та 2 рахунки-фактури, виконавець ТОВ «Венбест», замовник ТОВ «Сангрейн Інвест»

-акт надання послуг, рахунок фактура виконавець ТОВ «Вірний друк», замовник ТОВ «Сангрейн Інвест»

-видаткова накладна та рахунок на оплату, постачальник ПП «Восход», покупець ТОВ «Сангрейн Інвест

-2 видаткові накладні та 1 рахунок , постачальник ПСП «Граніт», покупець ТОВ «Сангрейн Інвест»

-1 рахунок-фактура, 1 лист та 4 видаткових накладних, постачальник ТОВ «Грінагротех», одержувач ТОВ «Сангрейн Інвест»

-акти прийому-передач виконаних робіт, рахунки-фактури та товарно-транспортні накладні, де перевізником виступають ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ДХЛ «Інтернешнл України», ТОВ «Евокс», ТОВ «СК «Експрес-Сервіс», платником ТОВ «Сангрейн Інвест»

-видаткові накладні та рахунки на оплату, де постачальниками виступають ТОВ «Дмитрівка», ФГ «Дон», ФГ «Донецьке», покупцем ТОВ «Сангрейн Інвест».

29.Швидкозшивач зеленого кольору, на якому міститься надпис «МАРТ 2018 ООО «САНГРЕЙН ИНВЕСТ», в якому містяться наступні документи:

-оборотно-сальдова відомість за березень 2018 ТОВ «Сангрейн Інвест»

-рахунок та акт про надання послуг лізингу, лізингодавець ТОВ «Ілта», лізингоодержувач ТОВ «Сангрейн Інвест»

-рахунок на оплату (оригінал та копія), постачальник ТОВ «Європейський лізинговий Альянс», покупець ТОВ «Сангрейн Інвест»

-листи до ТОВ «АФ «АГРОСЕРВІС», ПСП «Граніт»

-3 акти на передачу між ТОВ «УТА Логістік» та ТОВ «Сангрейн Інвест»

-7 попередніх актів-розрахунків між ТОВ «УТА Логістик» та ТОВ «Сангрейн Інвест»

-лист та довідка ТОВ «УТА Логістик»

-3 картки аналізу зерна, на яких міститься відтиск печатки ТОВ «Укратрансагро»

-25 розрахунків залікової ваги затверджених ТОВ «Укратрансагро»

-рахунок на оплату, акт надання послуг, податкова накладна, де постачальник ТОВ «Сангрейн Інвест, покупець ТОВ «Адамант-Постач»

-акт виконаних робіт між ТОВ «Агро Транс Логістик»

-акти надання послуг між ТОВ «Сангрейн Інвест з однієї сторони та з іншої - Великоновосілківським професійним ліцеєм», ПОСП «Маяк», ПП «Наугольнівське», ФГ «Поле», ПП «Райгородська Нива», ТОВ «Світ Агро Трейд».

30.Швидкозшивач жовтого кольору, на якому міститься напис «Реализация» (ЄКСПОРТ) Октябрь 2017-Апрель 2018»

-3 ксерокопії та 1 оригінал листів-розпоряджень ТОВ «Сангрейн Інвест»

-контракти між ТОВ «Сангрейн Інвест» та FALCON GROUP SA, які містять номери №150318-SF від 15.03.2018, №130318-SF від 13.03.2018, №070318-SF-СРТ від 07.03.2018, №010318-SF-СРТ від 01.03.2018, №280218-SF-СРТ від 28.02.2018, №270218-SF-СРТ від 27.02.2018, №050218-SF від 05.02.2018, №020218-SF-СРТ від 02.02.2018, №300118-SF-СРТ від 30.01.2018, №170118-SF-СРТ від 17.01.2018, №100118-SF-СРТ від 10.01.2018, №021117-SF-СРТ від 02.11.2017, №131217-SF від 13.12.2017, №081217-SF-СРТ від 08.12.2017, №151217-SF від 15.12.2017, а також додаткові угоди до них, інвойси, митні декларації, відомості відвантаження.

-контракти між ТОВ «Сангрейн Інвест» та SEURATO INVESTMENTS LTD, які містять номери №140218-SF-СРТ від 14.02.2018, №090218-SF-СРТ від 09.02.2018, а також додаткові угоди до них, інвойси, митні декларації, відомості відвантаження.

-контракти між ТОВ «Сангрейд Інвест» та FALCON SUNFLOWERS TRADE SA, які містять номери №021117-SF від 02.11.2017, №161017-SF-СРТ від 16.10.2017, №151017-SF-СРТ від 15.10.2017, №231017-SF від 23.10.2017, №111117-SF-СРТ від 11.11.2017, а також додаткові угоди до них, інвойси, митні декларації, відомості відвантаження.

31.Швидкозшивач чорного кольору на якому міститься надпис «Закупка «Сангрейн Инвест», у якому містяться реєстр договорів та договори (копії договорів) поставки сільськогосподарської продукції за №№ 10-03-2017-кі від 10.03.2017, 09-12.2016-СІ.1 від 09.12.2016, 05-04.2017-СІ.1 від 05.04.2017; 23-06.2017-СІ.1 від 23.06.2017, 23-06.2017-СІ.2 від 23.06.2017; 25-04.2017-СІ.1 від 25.04.2017, 24-04.2017-СІ.1 від 24.04.2017, 11-04.2017-СІ.1 від 11.04.2017, 13-03.2017-КІ від 13.03.2017, № 09-03.2017-СІ.1 від 09.03.2017, 15-08.2017-СІ.1 від 15.08.2016, 05-07.2016-СІ.2 від 05.07.2016, 23-08.2016-СІ.2 від 23.08.2016, 27-02.2017-СІ.1 27.02.2017, 09-03-2017-ВЗ від 09.03.2017, 01-03.2017-СІ.І від 01.03.2017, 21-03.2017-СІ-КЗ від 21.03.2017, 24.03.2017-СІ-КІ від 24.03.2017, 20-03.2017-СІ-КІ від 20.03.2017, 16-03.2017-СІ.1 від 16.03.2017, 10.03-2017-КІ від 10.03.2017, 09-03.2017-СІ.1 від 09.03.2017, 02-03.2017-СІ.1 від 02.03.2017, 02-03.2017-СІ.1 від 02.03.2017; 01-03.2017-СІ.1 від 01.03.2017, 28-02.2017-СІ.1 від 28.02.2017, 28-02.2017-С1.1 від 28.02.2017, 27-02.2017 від 27.02.2017, 22.02.2017-СІ.2 від 22.02.2017, 16-02.2017-СІ.3 від 16.02.2017, 06.02-2017-СІ.2 від 06.02.2017, 06.02-2017-СІ.1 від 06.02.2017, 14-02.2017-СІ.1 від 14.02.2017, 16.01.2017-СІ.2 від 16.02.2017, 06.02.2017-СІ.1 від 06.02.2017, 01-02.2017-СІ.2 від 01.02.2017, 31-01.2017-СІ.2 від 31.01.2017, 31-01.2017-СІ.1 від 31.01.2017, 30-01.2017-СІ.1 від 30.01.2017, 25-01.2017-СІ.2 від 25.01.2017, 25-01.2017-СІ.1 від 25.01.2017, 20-01.2017-СІ.1 від 20.01.2017, 17-01.2017-СІ.1 від 17.01.2017, 20-12.2016-СІ.1 від 20.12.2016, 09-12.2016-СІ.3 від 09.12.2016, 14-12.2016-СІ.1 від 14.12.2016, 13-12.2016-СІ.1 від 13.12.2016,12-12.2016-СІ.1 від 12.12.2016, 12-12.2016-СІ.1 від 12.12.2016, 09-12.2016-СІ.2, 09-12.2016-СІ.І, 09-12.2016-СІ.3 від 09.12.2016, № 06-12.2016-СІ.1 від 06.12.2016, 07.12.2016-СІ.1 від 07.12.2016, договір купівлі-продажу № 9361 від 06.12.2016, договір купівлі-продажу № 9360 від 06.12.2016, 05-12.2016-СІ.2 від 05.12.2016, 01-12.2016-СІ.1 від 01.12.2016, 05-12.2016-СІ.1 від 05.12.2016, 30-11.2016-СІ.1 від 30.11.2016, 18-11.2016-СІ.2 від 18.11.2016, 08-11.2016-СІ.1 від 08.11.2016, 03-11.2016-СІ.1 від 03.11.2016, 02-11.2016-СІ.3 від 02.11.2016, 02-11.2016-СІ.1 від 02.11.2016, 02-11.2016-СІ.2 від 02.11.2016, 28-10.2016-СІ.3 від 28.10.2016, 28-10.2016-СІ.1 28.10.2016, 25-10.2016-СІ.1 від 25.10.2016, 25-10.2016-СІ.3 від 25.10.2016, 21-10.2016-СІ.1 від 21.10.2016, 20-10.2016-СІ.1 від 20.10.2016, 18-10.2016-СІ.1 від 18.10.2016, 12-10.2016-СІ.3 від 12.10.2016, 04-10.2016-СІ.2 від 04.10.2016, додаткова угода № 11-10.2016-СІ.2 від 20.10.2016, 11-10.2016-СІ.1 від 11.10.2016, договір купівлі-продажу 9282а від 06.10.2016, 06-10.2016-СІ.1 від 06.10.2016, 10-10.2016-СІ.1 від 10.10.2016, 04.10.2016-СІ.2 від 04.10.2016, 04-10.2016-СІ.1 від 04.10.2016, 03-10.2016-СІ.2 від 03.10.2016, 30.09.2016-СІ.1 від 30.09.2016, 20-09.2016-СІ.1 від 20.09.2016, 22.09.2016-СІ.3 від 22.09.2016, 22.09.2016-СІ.2 від 22.09.2016, 23-09.2016-Сі.1 від 23.09.2016, 21-09-2016-СІ.1 від 21.09.2016, 22-09.2016-СІ.1 від 22.09.2016, 16.09.2016.-СІ.1 від 16.09.2016, ПП-303\01\16 від 12.08.2016, 15-09-2016-СІ.1 від 15.09.2016, 12.08.2016-СІ.1 від 12.08.2016, 21.07.2016.СІ.1 від 21.07.2016, 19-08.2016-СІ.1 від 19.08.2016, 13.09.2016-СІ-1 від 13.09.2016, 12.09.2016-СІ.1 від 12.09.2016, 09-09.2016- СІ.2 від 09.09.2016, 05-09.2016-СІ.1 від 05.08.2016, 02-09.2016-СІ.1 від 02.09.2016, 31-08.2016-СІ.1 від 31.08.2016, 22-07.2016 С1.1 від 22.07.2016, 31-08.2016-СІ.1 від 31.08.2016, 21-07.2016-СІ.2 від 21.07.2016, 20-07.2016-СІ.1 від 20.07.2016, 21.08.2016-СІ.1 від 21.08.2016, 15-08.2016-СІ.3 від 15.08.2016, 01-09.2016-СІ.2 від 01.09.2016, 19-08.2016-СІ.3 від 19.08.2016, 19-08.2016-СІ.4 від 19.08.201608, 19-08.2016-СІ.2 від 19.08.2016, 01-09.2016-СІ.1 від 01.09.2016, 21-08.2016-СІ.1 від 21.08.2016, 19-08.2016-СІ.2 від 19.08.2016, 19.08.2016-СІ.4 від 19.08.2016, 19-08.2016-СІ.3 від 19.08.2016, 21-07.2016-СІ.3 від 21.07.2016, 06-07.2016-СІ.2, від 06.07.2016, 05-07.2017-СІ.3 від 05.07.2016, 29-07.2016-СІ.1 від 29.07.2016, 19-07.2016-СІ.2 від 19.07.2016, 20.06.2016-СІ.1 від 20.06.2016, 19.07-2016-СІ.1 від 19.07.2016, 15-07.2016-СІ.1 від 15.07.2016, 05-07.2016-СІ.1, 05.07.2016, договір постачання №1197\16 від 23.06.2016, 07-07.2016-СІ.2 від 07.07.2016, 07-07.2016-СІ.1 від 07.07.2016, СІ.03.06.2016-1 від 03.06.2016, 06-07.2016-СІ.1 від 06.07.2016, договір постачання « 1197\16 від 23.06.2016, № СІ.03.06.2016-1 від 03.06.2016, СІ.25.05.2016\1 від 25.05.2016, 24\05\1 від 24.05.2016, СІ.13.04.2016-1 від 13.04.2016, контракт № 145 від 12.05.2016, СІ.06.04.2016-1 від 06.04.2016, №714 від 31.03.2016, СІ. 25.03.2016-2 від 25.03.2016, договір купівлі-продажу № 180316\м від 18.03.2016, 16-01.2017-СІ.2 від 16.02.2017, 22-02.2017-СІ.1 від 22.02.2017, 22-02.2017-СІ.2 від 22.02.2017, 02-03.2017-СІ.1 від 02.03.2017, 02-03.2017-СІ.1 від 02.03.2017, 09-03.2017-СІ.2 від 09.03.2017, 10-03-2017-К1 від 10.03.2017, 13-03-2017-К1 від 13.03.2017, 14-03.2017- СІ.1 від 14.03.2017, 14-03.2017-СІ.1 від 14.03.2017, 15-03-2017-СІ.1 від 15.03.2017, 21-03.2017-СІ-К3 від 21.03.2017, 21-03.2017-СІ-К2 від 21.03.2017, 24-03.2017-СІ-К3 від 24.03.2017, 24-03.2017-СІ-К1 від 24.03.2017, 27-03.2017-СІ.1 від 27.03.2017, 27-03.2017-С2-К1 від 27.03.2017, 30-03.2017-СІ-К1від 30.03.2017, 30-03.2017-С2-К1 від 30.03.2017, 31-03.2017-СІ.1 від 31.03.2017, 06-02.2017-СІ.1 від 06.02.2017.

32.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Декабрь 2017 ООО «Сангрейн Инвест», у якій знаходяться: оборотно-сальдові відомості за 2017 рік, реєстри прийнятого транспорта, рахунки залікової ваги, попередні акти-розрахунки за 2017 рік, виписки з рахунків, акти виконаних робіт, рахунки на оплату.

33.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Банк Октябрь 2018», у якій знаходиться: виписки по рахункам, рахунки на оплату та копія рахунку-фактури з ТОВ «Агрофірма «Світанок», лист ТОВ «Агрофірма «Світанок».

34.Швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Декабрь 2017 ООО «Сангрейн Инвест», у якій знаходяться: обороти рахунків за 2017 рік, акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспорті накладні, а також:

-Рахунок на оплату №98 від 29.12.2017 між ТОВ «Сангрейнт Інвест» та СГ «Верес» на 1 арк;

-Рахунок на оплату №96 від 23.12.2017 між ТОВ «Сангрейнт Інвест» та СГ «Верес» на 1 арк;

-Видаткова накладна №143 від 29.12.2017 між ТОВ «Сангрейнт Інвест» та СГ «Верес» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №136 від 23.12.2017 між ТОВ «Сангрейнт Інвест» та СГ «Верес» на 1 арк;

-Рахунок на оплату №90 від 18.12.2017 між ТОВ «Сангрейнт Інвест» та СГ «Верес» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №131 від 18.12.2017 між ТОВ «Сангрейнт Інвест» та СГ «Верес» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №130 від 16.12.2017 між ТОВ «Сангрейнт Інвест» та СГ «Верес» на 1 арк;

-Видаткова накладна №129 від 15.12.2017 між ТОВ «Сангрейнт Інвест» та СГ «Верес» на 1 арк;

-Видаткова накладна №128 від 13.12.2017 між ТОВ «Сангрейнт Інвест» та СГ «Верес» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №127 від 12.12.2017 між ТОВ «Сангрейнт Інвест» та СГ «Верес» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №124 від 11.12.2017 між ТОВ «Сангрейнт Інвест» та СГ «Верес» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №123 від 09.12.2017 між ТОВ «Сангрейнт Інвест» та СГ «Верес» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №88 від 08.12.2017 між ТОВ «Сангрейнт Інвест» та СГ «Верес» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №87 від 08.12.2017 між ТОВ «Сангрейнт Інвест» та СГ «Верес» на 1 арк;

35.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Апрель 2018 ООО «Сангрейн Инвест», у якій знаходяться: оборот рахунків за 2018 рік, видаткові накладні, рахунки на оплату, акти надання послуг, рахунки-фактури, акти приймання-передачі робіт.

36.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Январь 2018 ООО «Сангрейн Инвест» у якій знаходяться: оборот рахунків за 2018 рік, видаткові накладні, рахунки на оплату, акти надання послуг, рахунки-фактури, акти приймання-передачі робіт, лабораторні аналізи, попредні акти-розрахунки, виписки по рахункам, товарно-транспортні накладні.

37.Швидкозшивач жовтого кольору з написом «Ноябрь 2017 ООО «Сангрейн Инвест» у якій знаходяться: оборотно-сальдові відомісті за 2017 рік, попередні акти-розрахунки, виписки по рахункам, акти надання послуг.

38.Швидкозшивач жовтого кольору з написом «Февраль 2018 ООО «Сангрейн Инвест» у якій знаходиться: оборотно-сальдові відомості за 2018 рік, рахунки до залікової ваги, акти на передачу, картки аналізу зерна, виписки з рахунків, рахунки на оплати, видаткові накладні, специфікації, розрахунки корегування.

39.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Прибиль» у якій знаходиться: податкові декларації, баланси, фінансові звіти, інформаційні матеріали.

40.Швидкозшивач зеленого кольору з написом«Май 2018 ООО «СангрейнИнвест» у якій знаходиться: оборотно-сальдові відомості за 2018 рік, виписки з рахунків, рахунки фактури, акт надання послуг, акти звірки взаєморозрахунків, акти надання послуг, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт за період травень 2018 року.

41.Швидкозшивач червоного кольору з написом «Апрель 2017 ООО «Сангрейн Инвест», у якій знаходяться: оборотно-сальдові відомості за 2017 рік, виписки по рахункам, рахунки фактури, акт надання послуг, акти звірки взаєморозрахунків, акти надання послуг, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт за період квітень 2017 року.

42.Швидкозшивач червоного кольору з написом «Март 2017 ООО «Сангрейн Инвест», у якій знаходяться: оборотно-сальдові відомості за 2017 рік, виписки по рахункам, рахунки фактури, акт надання послуг, акти звірки взаєморозрахунків, акти надання послуг, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт за період березень 2017 року.

43.Швидкозшивач жовтого кольору з написом «Договора (Елеваторы) ООО «Сангрейн Инвест» Период 2018-2019г.», у якій знаходяться: оборотно-сальдові відомості за 2018, виписки по рахункам, рахунки фактури, акт надання послуг, акти звірки взаєморозрахунків, акти надання послуг, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт за період 2018 рік.

44.Швидкозшивач зеленого кольору, у якій знаходяться: оборотно-сальдові відомості, виписки з рахунків, рахунки фактури, акт надання послуг, акти звірки взаєморозрахунків, акти надання послуг, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт, договір поставки № 134 від 04.10.2018 між ТОВ «Сангрейн Інфест» і ФГ «Олійник А.Г.», договір поставки № 142 від 09.10.2018 між ТОВ «Сангрейн Інфест» і ТОВ «Агрофірма Світанок», договір поставки № 152 від 12.10.2018 між ТОВ «Сангрейн Інфест» і ПП «Світанок», договір поставки № 191 від 05.11.2018 між ТОВ «Сангрейн Інфест» і ТОВ «Агрофірма Світанок».

45.2 Швидкозшивач зеленого кольору у якій знаходяться: оборотно-сальдові відомості, виписки з рахунків, рахунки фактури, акт надання послуг, акти звірки взаєморозрахунків, акти надання послуг, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт, видаткова накладна № 982 від 16.10.2018 між ТОВ «Сангрейн Інфест» і ТОВ «Зоря», видаткова накладна № 965 від 11.10.2018 між ТОВ «Сангрейн Інфест» і ТОВ «Зоря», видаткова накладна № 968 від 14.10.2018 між ТОВ «Сангрейн Інфест» і ТОВ «Зоря», видаткова накладна № 967 від 12.10.2018 між ТОВ «Сангрейн Інфест» і ТОВ «Зоря».

46.Швидкозшивач жовтого кольору з написом «Договора закупки ООО «Сангрейн Инвест» урожай 2018 год, июнь-сентябрь 2018» у якій знаходиться: оборотно-сальдові відомості за 2018, виписки з рахунків, рахунки фактури, акт надання послуг, акти звірки взаєморозрахунків, акти надання послуг, рахунки на оплату,товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт за період 2018 рік, договір поставки №20 від 23.07.2018, договір поставки №40 від 31.07.2018, договір поставки №52 від 07.08.2018 між ТОВ 1;Сангрейн Інфест» і ТОВ 71;Агрофірма Світанок».

47.Швидкозшивач жовтого кольору з написом «Договора (Транспортные услуги) ООО «Сангрейн Инвест» Период июль 2018-декабрь 2019г.», у якій знаходяться: оборотно-сальдові відомості за 2018, виписки по рахункам, рахунки фактури, акт надання послуг, акти звірки взаєморозрахунків, акти надання послуг, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт за період 2018 рік.

48.Блокнот синього кольору з написом «Ascet Shipping Limuted» в якому містяться записи щодо руху коштів, номери мобільних телефонів, витрати, плани та інше.

49.Блокнот чорного кольору з написом «AT Actava Trading» в якому містяться записи щодо руху коштів, номера мобільних телефонів, витрати, плани та інше.

50.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Сангрейн Инвест июль 2018, все счета» у якій знаходиться:оборотно-сальдові відомості за липень2018, виписки з рахунків, рахунки фактури, акт надання послуг, акти звірки взаєморозрахунків, акти надання послуг, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт за період липень 2018 рік, видаткова накладна №1355/1 від 31.07.2018, видаткова накладна №1344/1 від 30.07.2018, видаткова накладна №1353/1 від 31.07.2018, рахунок фактура № 86 від 31.07.2018, рахунок фактура №84 від 27.07.2018, рахунок фактура №87 від 31.07.2018 між ТОВ «Сангрейн Інфест» і ТОВ «Агрофірма Світанок».

51.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Сангрейн Инвест июль 2018, 631 УТА Логистик-Я», у якій знаходяться: оборотно-сальдові відомості за липень 2018, виписки з рахунків, рахунки фактури, акт надання послуг, акти звірки взаєморозрахунків, акти надання послуг, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт за період липень 2018 рік.

52.Швидкозшивач жовтого кольору з написом «Сангрейн Инвест июль 2018, 631 А-Л» у якій знаходяться: оборотно-сальдові відомості за липень 2018, виписки по рахункам, рахунки фактури, акт надання послуг, акти звірки взаєморозрахунків, акти надання послуг, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт за період липень 2018 рік.

53.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Август 2018 ООО «Сангрейн Инвест», у якій знаходяться: оборотно-сальдові відомості за серпень 2018, виписки по рахункам, рахунки фактури, акт надання послуг, акти звірки взаєморозрахунків, акти надання послуг, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт за період серпень 2018 рік, видаткова накладна №1398/1 від 10.08.2018, рахунок фактура № 93 від 10.08.2018, рахунок фактура №91 від 07.08.2018 між ТОВ «Сангрейн Інфест» і ТОВ «Агрофірма Світанок».

54.Швидкозшивач синього кольору з написом «Акты, Счета, ТТН, ЖД накладные» у якій знаходяться: оборотно-сальдові відомості, виписки по рахункам, рахунки фактури, акт надання послуг, акти звірки взаєморозрахунків, акти надання послуг, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт.

55.Печатка з відтиском «ТОВ «Дав Інвестментс» 42029116, Україна, м. Київ».

56.Швидкозшивач червоного кольору з написом «Договора закупки ООО «Сангрейн Инвест» 2016г.» у якій знаходяться: оборотно-сальдові відомості за 2016, виписки по рахункам, рахунки фактури, акт надання послуг, акти звірки взаєморозрахунків, акти надання послуг, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт за період 2016 рік.

57.Швидкозшивач чорного кольору у якій знаходиться: заявки на вихід грошових коштів за 2018 рік.

58.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Продажа-2018 «Сангрейн Инвест» у якій знаходяться: договори поставки за 2018 рік, оборотно-сальдові відомості за 2018, виписки по рахункам, рахунки фактури, акт надання послуг, акти звірки взаєморозрахунків, акти надання послуг, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт за період 2018 рік.

59.Швидкозшивач червоного кольору з написом «Елеваторы ООО «Сангрейн Инвест», у якій знаходяться: договори зберігання за 2016 рік, оборотно-сальдові відомості за 2016, виписки з рахунків, рахунки фактури, акт надання послуг, акти звірки взаєморозрахунків, акти надання послуг, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт за період 2016

60.Швидкозшивач синього кольору з написом «Апрель 2018 ООО «Сангрейн Инвест», в якому знаходяться: оборотно-сальдові відомості, виписки по рахункам, попередні акти-розрахунки, акти на передачу продукції, картки аналізу, податкові накладні «Сангрейн Инвест».

61.Швидкозшивач жовтого кольору з написом «Ноябрь 2017 ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходяться: акти надання послуг, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, акти виконаних робіт, виписки з рахунків, платіжні доручення ТОВ «Сангрейн Инвест» за серпень-грудень 2017 року.

62.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «ОС, НМА», в якому знаходяться: акти про списання товарів за 2017-2018 роки, накази про введення та передачу в експлуатацію ОЗ, МНМА та МНА за 2016-2018 роки, акти приймання передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів за 2018 рік, інертні картки обліку основних засобів за 2016-2018 роки.

63.Швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Октябрь 2017 ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходяться: вантажно-митні експортні декларації, оборотно-сальдові відомості з рахунків, акти надання послуг, виписки по рахункам, товаро-транспортні накладні, накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти приймання виконаних робіт, акти прийняття-передавання продукції, видаткові накладні, акти звірки взаєморозрахунків, реєстри прийнятого транспорту за жовтень 2017 року.

64.Швидкозшивач жовтого кольору з написом «Июнь 2018 ООО «Сангрейн Инвест» в якому знаходяться: довідки про залишки ТМЦ, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, договори про страхування, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості з рахунків за червень 2018 року.

65.Швидкозшивач зеленого кольору, в якому знаходяться: копії експортних вантажно-митних декларацій ТОВ «Сангрейн Инвест» на адресу «Falcon Sunflowers Trade SA» №UA 700100/2017/103743, №UA 504060/2017/004678, №UA 700100/2017/743, №UA 112040/2017/003092, №UA 700100/2017/103269, №UA 504060/2017/004563, №UA 700100/2017/1032211, №UA 112040/2017/002778, №UA 504060/2017/004299, №UA 700100/2017/103134, №UA 700100/2017/103128, №UA 112040/2017/002737, №UA 700100/2017/102683, №UA 700100/2017/102890, №UA 112040/2017/0002736, №UA 700100/2017/103022 з додатками (контракти, відомості про відгрузку, акти надання транспортних послуг, додаткові угоди до контрактів).

66.Швидкозшивач жовтого кольору з написом «Реализация (Експорт) Май 2018, в якому знаходяться: копії експортних вантажно-митних декларацій ТОВ «Сангрейн Инвест» на адресу «Falcon Group SA» №UA 700100/2018/005058, №UA 500170/2018/018222, №UA 500170/2018/015505, №UA 500170/2018/014810, №UA 700100/2018/04489, №UA 700100/2018/003795, №UA 700100/2018/003408, №UA 700100/2018/003653, №UA 700100/2018/004688, №UA 700100/2018/004687, №UA 700100/2018/003321, №UA 700100/2018/003347, №UA 700100/2018/003348, №UA 700100/2018/004486, №UA 700100/2018/004219, №UA 700100/2018/003324, №UA 700100/2018/003323, №UA 700100/2018/003322, №UA 500170/2018/013374, №UA 500170/2018/015499, №UA 500170/2018/015503, №UA 500170/2018/015500, №UA 500170/2018/016336, №UA 700100/2018/002428, №UA 700100/2018/002469, №UA 500170/2018/010015, №UA 500170/2018/009071, №UA 700100/2018/002511, №UA 700100/2018/002430, №UA 700100/2018/001659, №UA 700100/2018/002497, №UA 700100/2018/002498, №UA 700100/2018/002438, №UA 500170/2018/008269 з додатками (контракти, відомості про відгрузку, акти надання транспортних послуг, додаткові угоди до контрактів).

67.Швидкозшивач зеленого кольору, в якому знаходяться: 19 контрактів на поставку продукції ТОВ «Сангрейн Инвест» з «Falcon Group SA» за період з вересня по листопад 2018 року, інвойси, додаткові угоди, копії вантажно-митних декларацій, відомості про відгрузку.

68.Швидкозшивач сірого кольору з написом «Реализация (Експорт) Август-Сентябрь 2017», в якому знаходяться: контракти на поставку продукції ТОВ «Сангрейн Инвест» з «Falcon Sunflowers Trade SA», інвойси, додаткові угоди, копії вантажно-митних декларацій, відомості про відгрузку, відомості на навантажування продукції за період з липня по листопад 2017 року.

69.Швидкозшивач червоного кольору з написом «Ноябрь 2017 ООО «Сангрейн Инвест», в якому знаходяться: довідки про залишки ТМЦ, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам за листопад 2017 року.

70.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Март 2018 (З-Я) ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходяться: довідки про залишки ТМЦ, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам за період травень 2018 року, накладні між ТОВ «Сангрейн Инвест» та СГ «Юг» № 2303, 2003, 1603, 1503, 1403, 0503, рахунок № 2003, акт звіряння розрахунків з СГ «Юг» за договором поставки № 0503.2018-СІ.1 від 05.03.2018.

71.Швидкозшивач синього кольору з написом «Апрель 2017 (А-Г) ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходяться: акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості з рахунків, податкові накладні, видаткові накладні між ТОВ «Сангрейн Инвест» та ТОВ «Агрофірма Світанок» за березень 2017 року, лист на адресу ТОВ «Агрофірма Світанок», акт звірки.

72.Швидкозшивач червоного кольору з написом «Март 2017 ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходяться: довідки про залишки ТМЦ, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості з рахунків, 5 рахунків фактур та 7 видаткових накладних між ТОВ «Сангрейн Инвест» та ТОВ «Агрофірма Світанок» за березень 2017 року.

73.Швидкозшивач синього кольору з написом «Апрель 2017 (Д-Я) ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходяться: акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам.

74.Швидкозшивач синього кольору з написом «Февраль 2017 ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходяться: акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості з рахунків, вантажно-митні декларації №700120003/2017/000700 та №700120003/2017/000629 між ТОВ «Сангрейн Инвест» з «Falcon Sunflowers Trade SA», таблиця з розрахунками на двох аркушах.

75.Швидкозшивач оранжевого кольору з написом «Январь 2017 ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходяться: акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам, 3 видаткові накладні та акт надання послуг за січень 2017 року між ТОВ «Сангрейн Инвест» та ТОВ «Світанок», вантажно-митні декларації №700120003/2017/000153 між ТОВ «Сангрейн Инвест» з «Falcon Sunflowers Trade SA».

76.Швидкозшивач оранжевого кольору з написом «Август 2017 ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходяться: акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості з рахунків, 8 вантажно-митних декларацій між ТОВ «Сангрейн Инвест» з «Falcon Sunflowers Trade SA» з додатками за період серпень-вересень 2017 року.

77.Швидкозшивач блакитного кольору з написом «Июль 2017 ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходяться: акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам, лист № 217 на адресу ТОВ «Сангрейн Инвест» від ТОВ «Агрофірма Світанок».

78.Швидкозшивач синього кольору з написом «Август 2018 ООО «Сангрейн Инвест» в якому знаходяться: попередні акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам, договори поставки.

79.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Ноябрь 2018 ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходяться: акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам за період жовтень-листопад 2018, 3 видаткові накладні та 2 рахунки фактури між ТОВ «Сангрейн Инвест» та ТОВ «Світанок» за листопад 2018 року.

80.Швидкозшивач жовтого кольору з написом «Февраль 2018 (А-Д) ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходяться: акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості з рахунків за період жовтень-листопад 2018, 2 видаткові накладні та 1 рахунок фактури між ТОВ «Сангрейн Инвест» та СГ «Верес» за лютий 2018 року.

81.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Май 2017 ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходяться: акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості з рахунків за період травень 2017 року.

82.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Декларації НДС 2018 рік» в якому знаходяться: акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості з рахунків.

83.Швидкозшивач чорного кольору з написом «Акти звірок», у якому знаходяться: акти звірок за 2017-2018 роки.

84.Швидкозшивач жовтого кольору з написом «Сентябрь 2018 ООО «Сангрейн Инвест» УТА ТТН», у якому знаходяться: акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам.

85.Швидкозшивач жовтого кольору з написом «Октябрь 2018 ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходяться: акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам, 2 видаткові накладні між ТОВ «Сангрейн Инвест» та ТОВ «Зоря» за жовтень 2018 року, 4 видаткові накладні та 2 рахунки фактури між ТОВ «Сангрейн Инвест» та ТОВ «Агрофірма Світанок» за жовтень 2018 року, акт надання послуг між ТОВ «Сангрейн Инвест» та ФГ «Олійник А.Г.».

86.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Seurato investments LTD» в якому знаходяться: картка банківського рахунку «Seurato investments LTD», інвойси між ТОВ «Сангрейн Инвест» та «Seurato investments LTD» за 2018 рік, контракти між «Seurato investments LTD» та G Karaman Estates LTD про покупку акцій від 02.04.2018 на 10 аркушах, інвойси між ТОВ «Сангрейн Инвест» та «Premium Vertecs General Trading», «Quadra Commodities SA», ТОВ «Золоті пруди», ТОВ «Світоч», «Hаlfwind est limited», «Falcon group SA», ТОВ «Укртрансагро», «Korn trading PFFZE», чорнові запис щодо розрахунків «Seurato investments LTD», виписки по банківським рахункам «Seurato investments LTD», за період травень-грудень 2018

87.Швидкозшивач оранжевого кольору з написов «ООО Сангрейн Инвест», в якому знаходяться: документи щодо перевірок ТОВ «Сангрейн Инвест» органами ДФС України за 2017-2018 роки.

88.Швидкозшивач зеленого кольору без напису, в якому знаходяться контракти, інвойси, додаткові угоди, акти прийому-передачі, видаткові накладні «Falcon group SA» з «Укртрансагро» з ТОВ «Світ Агро Трейд», «Cardiff Commodities SA», «Agroprosperis Trading Limited», «Korn trading PFFZE», ТОВ «Світоч», «Quadra Commodities SA», «Seurato investments LTD», «Svoy Trding LP», ТОВ «СМТ Южний ЛТД» за 2108 рік.

89.Швидкозшивач жовтого кольору з написом «Сангрейн Инвест июль 2018 УТА ТТН», в якому знаходяться товарно-транспортні накладні ТОВ «Сангрейн Инвест» за 2018 рік.

90.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Банк сентябрь 2018», в якому знаходяться виписки з рахунків, рахунки на оплату ТОВ «Сангрейн Инвест» за вересень-жовтень 2018 року.

91.Швидкозшивач жовтого кольору з написом «ООО Сангрейн Инвест УТА ТТН август 2018г УТА ТТН», в якому знаходяться товарно-транспортні накладні ТОВ «Сангрейн Инвест» за 2018 рік.

92.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «ООО Сангрейн Инвест УТА ТТН октябрь 2018г УТА ТТН», в якому знаходяться товарно-транспортні накладні ТОВ «Сангрейн Инвест» за 2018 рік.

93.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «ООО Сангрейн Инвест октябрь 2018г», в якому знаходяться видаткові накладні, акти виконання робіт, рахунки на оплату ТОВ «Сангрейн Инвест» за жовтень 2018 року.

94.Швидкозшивач жовтого кольору з написом «Falcon group SA», в якому знаходяться виписки по банківським рахункам, чорнові записи щодо руху коштів «Falcon group SA», інвойси та контракти між «Falcon group SA» та «Elbostn», «For milling», «Exim Agro LP», «TFC Vertical LFC», «Bronetap OU», «CAS Europe Sarl», «Alberta corp. LP», «Altin ates kimya», «Horizon capital European traid», «Agroprosperis Trading Limited», «Quadra Commodities SA», ТОВ «Укртрансагро», ТОВ«Сангрейн Инвест» таіншими.

95.Швидкозшивач жовтого кольоруз написом«Февраль 2018 (Е-Я) ООО «Сангрей Инвест», в якомузнаходяться рахунки, товарно-транспорті накладні, активиконаних робіт, рахунки-фактури засічень-лютий 2018 року, атакожтри рахункита накладніміж ТОВ«Сангрейн Инвест» тап/п«Наугольнівське» за 2018 рік.

96.Швидкозшивач синього кольору з написом «Май 2018 ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходяться: попередні акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості з рахунків, договори поставки.

97.Швидкозшивач жовтого кольору з написом «Февраль 2018 ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходяться: попередні акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості з рахунків, договори поставки.

98.Швидкозшивач жовтого кольору з написом «Ноябрь 2017 ООО «Сангрейн Инвест», у якому знаходяться: попередні акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам, договори поставки.

99.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Прибыль», у якому знаходяться податкові декларації, балансові звіти ТОВ «Сангрейн Инвест» за 2015-2018 роки.

100.Швидкозшивач чорного кольору з написом «Август», в якому знаходяться: акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам, довіреності ТОВ «Сангрейн Инвест» за серпень 2016 року.

101.Швидкозшивач оранжевого кольору з написом «Июль 2016», в якому знаходяться акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам, довіреності ТОВ «Сангрейн Инвест» за липепь 2016 року.

102.Швидкозшивач червоного кольору з написом «Январь-Февраль 2016», в якому знаходяться: акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам, довіреності ТОВ «Сангрейн Инвест» за лютий 2016 року.

103.Швидкозшивач чорного кольору з написом «Апрель», в якому знаходяться: акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості з рахунків, довіреності ТОВ «Сангрейн Инвест» за квітень 2016 року.

104.Швидкозшивач оранжевого кольору з написом «Май-Июль 2016», в якому знаходяться акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам, довіреності. ТОВ «Сангрейн Инвест» за травень-червень 2016 року.

105.Швидкозшивач сірого кольору з написом «Март 2016», в якому знаходяться акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості з рахунків, довіреності. ТОВ «Сангрейн Инвест» за березень 2016 року.

106.Швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Март М-Я», в якому знаходяться акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам, довіреності. ТОВ «Сангрейн Инвест» за липепь 2016 року.

107.Блокнот з написом «Note pad for you ideas» з чорновими записами.

108.Швидкозшивач блакитного кольору, в якому знаходяться чорнові записи та чорнові документи, серед яких контракти, інвойси «Falcon group SA», а також фінансово-господарські документи з ТОВ «Золотые Пруди», ТОВ «Світоч».

109.Швидкозшивач жовтого кольору з написом «Сентябрь 2018», в якому знаходяться акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам, довіреності. ТОВ «Сангрейн Инвест» за вересень 2018 року.

110.Швидкозшивач зеленого кольору, в якому знаходяться товарно-транспортні документи ТОВ «Сангрейн Инвест» за 2016 року.

111.Швидкозшивач чорного кольору з написом «Март А-М», в якому знаходяться акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам, довіреності ТОВ «Сангрейн Инвест» за березень 2016 року.

112.Швидкозшивач червоного кольору з написом «Сентябрь 2016 ООО «Сангрейн Инвест», в якому знаходяться акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості з рахунків, довіреності ТОВ «Сангрейн Инвест» за вересень 2016 року.

113.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Декабрь 2016», в якому знаходяться акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості по рахункам, довіреності. ТОВ «Сангрейн Инвест» за грудень 2016 року.

114.Швидкозшивач червоного кольору з написом «Приход и расход подсолнечника ООО «Сангрейн Инвест», в якому знаходяться товарно-транспортні документи ТОВ «Артемівське КХП» та ТОВ «Агроальянс груп» на відвантаження для ТОВ «Сангрейн Инвест» за 2016.

115.Швидкозшивач синього кольору з написом «Октябрь 2016ООО «Сангрейн Инвест», в якому знаходяться товарно-транспортні документи ТОВ «Артемівське КХП» та ТОВ «Агроальянс груп» на відвантаження для ТОВ «Сангрейн Инвест» за жовтень 2016 року.

116.Журнал синьо-жовтого кольору з назвою «Журнал учёта прихода и ухода сотрудников».

117.Акти виконаних робіт ТОВ «Сангрейн Инвест» за листопад 2016 року в кількості 36 штук.

118.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договора завкупки ООО «Сангрейн Инвест 2017», в якому знаходяться два листи з чорновими записами щодо контрагентів та укладені договорів, а також договори поставок сільськогосподарської продукції ТОВ «Сангрейн Инвест», раунки-фактури, акти звірок за 2017 рік.

119.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договора (транспортные услуги) период: январь2016 г. октябрь 2018 г. ООО «Сангрейн Инвест», в якому знаходяться чорнові записи щодо договорів перевезень, а також договори по перевезенню вантажу ТОВ «Сангрейн Инвест» за 2016-2018 роки.

120.Паперовий швидкозшивач білого кольору з написом «Справа швидкозшивач», в якому знаходяться товаро-транспорті накладні ТОВ «Сангрейн Инвест», за 2016 рік.

121.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договора (услуги) ООО «Сангрейн Инвест 2017 год 2018 год», в якому знаходяться договори про надання транспортних, аудиторських, брокерських, митних, перевалочних, телекомунікаційних послуг ТОВ «Сангрейн Инвест», за 2017-2018 роки.

122.Файл-пакет з чорновими записами ТОВ «Сангрейн Инвест» на 9 аркушах, з аркушем паперу з написами номерів телефонів осіб та відповідних сум в доларах США (на звороті аркушу роздрукований договір поставки №135 ТОВ «Сангрейн Инвест» від 4 довтня 2018 року).

123.Швидкозшивач коричневого кольору з написом «Договоры продажи ООО «Сангрейн Инвест», в якому знаходяться аркуш паперу з чорновими записами щодо договорів поставок ТОВ «Сангрейн Инвест» за 2016-2017 роки.

124.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Валютные контракты», в якому знаходяться контракти «Falcon group SA» з ООО «Свит агро трейд», «Eximagro LP», «Eridon tech, ltd», ООО «ТЕП «Вертикаль».

125.Швидкозшивач зеленого кольору, в якому знаходяться договори поставок, надання послуг, лізингу, позики, надання поворотної фінансової допомоги ТОВ «Сангрейн Инвест» за 2016-2018 роки.

126.Швидкозшивач чорного кольору, в якому знаходяться документи та листування ТОВ «Сангрейн Инвест» з судовими та правоохоронними органами 2017-2018 роки.

127.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Сангрейн Инвест Июль 2018 631 М-Укртрансагро», в якому знаходяться акти звірок, виписки з рахунків, акти розрахунків, акти виконаних робіт, рахунки фактури, рахунки на оплату робіт та послуг, акти надання послуг, оборотно-сальдові відомості з рахунків, вантажно-митні декларації ТОВ «Сангрейн Инвест» за липень 2018 року.

128.Два скріплених аркуші паперу із зазначенням осіб та грошових коштів в доларах США та гривнях.

129.29 аркушів формату А-4, де зазначено грошові суми та чорнові записи щодо них.

130.Блокнот зеленого кольору з написом «Sungrain invest».

131.Записник коричневого кольору з написом «Noble Agri» з чорновими записами.

132.Записник синього кольору з написом «Блиц Информ» з чорновими записами та вкладеними аркушами паперу.

133.Швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Договора Элеваторы ООО «Сангрейн Инвест 2017 2018» , в якому знаходяться договори щодо складського зберігання зерна за 2017-2018 роки.

134.Швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Договора закупки ООО «Сангрейн Инвест 2018 сезон 2017/2018» , в якому знаходяться п`ять аркушів з чорновими записами щодо контрагентів, договори поставок сільськогосподарської продукції 2018 рік та 10 довіреностей на отримання ТМЦ.

135.Печатку, яка містить відтиск ТОВ «Сангрейн Інвест» (код 34000176)

136.Печатку, яка містить відтиск Благодійна організація «Благодійний фонд Маріям» (код 40387014)

137.Печатку, яка містить відтиск ТОВ «АФ Агросервіс» (код 20341855)

138.Печатку, яка містить відтиск FALCON GROUP SA Geneve, rue de Lausanne 37, 1201

139.Печатку, яка містить відтиск EXPOCROSS L.P. CORPORATE SEAL SCOTLAND

140.Печатку, якаміститьвідтиск SEURATO INVESTMENTS LTD CYPRUS COMPANY

141.Печатку, якаміститьcя укартонній коробці тамає відтискFALCON GLOBAL TRADE LLP

142.Печатку, якаміститьcя укартонній коробці тамає відтискFALCON SUNFLOWERS TRADE SA GENEVA, SWITZERLAND

143.Печатку, яка містить відтиск підпису

144.Печатку, яка містить відтиск підпису

Рішення суду вмотивовано тим, що оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, а також ураховуючи можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для підозрюваних та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

В апеляційній скарзі представник ОСОБА_5 , в інтересах ТОВ «Сангрейн Інвест», просить скасувати ухвалу слідчого судді, та постановити нову ухвалу якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту майна ТОВ «Сангрейн Інвест». Також просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали, так як ухвала слідчого судді від 14 грудня 2018 року постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, а копія судового рішення отримана апелянтом 22 січня 2019 року.

На думку представника власника майна ухвала слідчого судді винесена без достатніх на це підстав, та з суттєвими порушеннями норм КПК України.

Апелянт посилається на те, що слідчий суддя взагалі не встановив фактичного власника майна на момент накладення арешту, та відповідно, в кого таке майно, як доказ, перебуває на момент накладення арешту, у зв`язку з чим слідчий суддя порушив вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, а також основоположні принципи КПК України, оскільки не мав права розглядати зазначене клопотання за умови не встановлення власника майна.

Вказує, що ТОВ «Сангрейн Інвест» не є підозрюваною, обвинуваченою особою, а тому щодо його майна не може бути прийнято ухвалу про арешт в порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК.

Також зазначає, що частина документів, що було вилучено під час обшуку 07 грудня 2018 року, не мають підписів осіб, по відношенню до яких відкрите кримінальне провадження. Ці документи необхідні для проведення правомірної підприємницької діяльності ТОВ «Сангрейн Інвест».

ТОВ «Сангрейн Інвест» здійснює господарську діяльність протягом більше 10-и років та неодноразово перевірялося органами податкової інспекції на предмет дотримання податкового законодавства.

Будь-яких доказів проведення ТОВ «Сангрейн Інвест» неправомірної підприємницької діяльності в клопотанні прокурора про накладання арешту або в ухвалі слідчого судді не наведено.

Окремо представник наголошує на тому, що перелік арештованого майна і документів, що міститься в ухвалі слідчого судді не відповідає опису речей і документів, які було вилучено за результатами проведення обшуку та один екземпляр якого було складено та надано під час обшуку присутнім від ТОВ «Сангрейд Інвест» особам.

Наприклад, в ухвалі слідчого судді (п. 28 переліку арештованого майна) накладено арешт на видаткові накладні та рахунки на оплату за березень 2018 року, де постачальником виступає ТОВ «Агро Провіжн» та покупцем - ТОВ «Сангрейн Інвест». Кількість цих документів та реквізити (дата, номер) в ухвалі суду не зазначено. Ці документи відсутні в опису речей і документів, які було вилучено за результатами проведення обшуку 07 грудня 2018 року і тому вони не можуть входити до переліку арештованого тимчасово вилученого майна.

Крім того,апелянт зазначає, що під час проведення обшуку було грубо порушено порядок його проведення, встановлений ст. 236 КПК, а також права третіх осіб, не зазначених в ухвалі про проведення обшуку.

Апелянт вказує, що дозвіл на проведення обшуку було надано прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_6 та за його дорученням іншим прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, а фактично обшук здійснювали крім Кутового працівники СБУ, які не є прокурорами та не входять до групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні.

Під час обшуку ці працівники СБУ робили копії документів та відправляли зроблені копії за допомогою мобільного зв`язку невідомим особам, які не є стороною кримінального провадження.

В порушення ч. 5 ст. 236 КПК під час проведення обшуку, який тривав більше 10-и годин, було вилучено документи по відносинам з іншими контрагентами, не зазначеними в ухвалі суду від 26 листопада 2018 року.

Таким чином, як стверджує представник ТОВ «Сангрейн Інвест», в порушення ст. 170, 173 КПК ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 14 грудня 2018 року накладено арешт на майно, що належить різним юридичним особам і не може вважатись доказом у кримінальному провадженні 42018101070000196 стосовно зазначених в ньому фізичних осіб.

Крім того, апелянт зазначає, що слідчий суддя не врахував, що прокурором у клопотанні, в порушення п. З ч. 2 ст. 171 КПК України, не тільки не зазначено документів, які підтверджують право власності на майно що належить арештувати, а і взагалі не з`ясовано, кому конкретно і яке майно належить, а також не приведено конкретних фактів і доказів, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження цим майном будь-якими особами.

Заслухавши доповідь судді, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження підлягає поновленню, а апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини третьої зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Враховуючи, що ухвалу слідчого судді від 14 грудня 2018 року було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження має бути поновлений, оскільки він був пропущений з поважних причин.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження та ухвали слідчого судді місцевого суду, слідчим відділом Подільського управління поліції ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному правопорушенні, № 42018101070000196 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 липня 2018 року за ч. 5 ст. 191 КК України

Встановлено, що ОСОБА_18 спільно з ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , залучивши ОСОБА_24 (керівник та головний бухгалтер ТОВ «Проддонмаркет» (ЄДРПОУ 4144605), ОСОБА_25 (керівник ТОВ «Сангрейн інвест» (ЄДРПОУ 34000176), ОСОБА_26 (головний бухгалтер ТОВ «Сангрейн інвест» (ЄДРПОУ 34000176), ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 та інших осіб проводять закупівлю зернових культур (пшениця, кукурудза та ін.) у сільськогосподарських виробників за готівку без відображення у податковому обліку. Зернопродукція доставляється та зберігається у складських приміщеннях ТОВ «Куп`янськ Агроінвест» (ЄДРПОУ 33490910) та ТОВ «Ізюм Агро Інвест» (ЄДРПОУ 41302225).

09 грудня 2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_6 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведеного 07 грудня 2018 року у період з 07 години 27 хвилин до 17 години 46 хвилин обшуку у приміщенні, яким користується ТОВ «Сангрейн Інвест» (ЄДРПОУ 34000176), за адресою: місто Київ, проспект Героїв Сталінграда, 8 корпус 2.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 14 грудня 2018 року, клопотання прокурора було задоволено та накладено арешт на зазначене майно.

Задовольняючи клопотання слідчого, внесене в межах кримінального провадження №42018101070000196від 20липня 2018 року, щодо накладення арешту на майно вказане у клопотанні, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні підстави для накладення арешту на майно, оскільки воно є предметом злочину та відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на такі обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак зазначених вимог закону слідчий суддя та прокурор, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.

Зокрема, посилаючись у клопотанні, що майно, яке було вилучене під час проведеного 07 грудня 2018 року обшуку у приміщенні, яким користується ТОВ «Сангрейн Інвест» (ЄДРПОУ 34000176), за адресою: місто Київ, проспект Героїв Сталінграда, 8 корпус 2, є речовим доказом та відповідає критеріям майна, на яке можу бути накладено арешт, визначеним ст. 170 КПК України, прокурор повинен був зібрати та надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку.

В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Однак прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності дост. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.

Так, хоча в клопотанні прокурор вказує на необхідність накласти арешт на майно, як на речові докази у кримінальному провадженні, але при цьому не приводить жодного належного доказу на підтвердження вказаного і мети накладення арешту на майно. Тому колегія суддів вважає, що існування правових підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України всупереч вимогам кримінального процесуального закону, є недоведеною як в клопотанні прокурора з доданими до нього матеріалами, так і в ухвалі слідчого судді.

Отже, прокурором не доведено існування правових підстав для накладення арешту на майно, передбачених ч. 2ст. 170 КПК України, про які вказано у його клопотанні, оскільки ним не надано доказів, що майно, на яке просив накласти арешт є предметом протиправної діяльності, об`єктом та знаряддям злочинута відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, у зв`язку із чим винесена постанова прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_6 від 08 грудня 2018 року про визнання тимчасово вилученого майна під час проведеного 07 грудня 2018 року обшуку у приміщенні, яким користується ТОВ «Сангрейн Інвест» (ЄДРПОУ 34000176), за адресою: місто Київ, проспект Героїв Сталінграда, 8 корпус 2, речовими доказами є формальною.

Разом з цим, іншої мети накладення арешту на майно прокурором у клопотанні не ставиться.

Беручи до уваги те, що за матеріалами клопотання неможливо чітко встановити тих обставин, яке відношення майно має до розслідуваних кримінальних правопорушень, колегія суддів вважає, що у даному кримінальному провадженні орган досудового розслідування не довів необхідності у накладенні арешту на майно.

Також колегія суддів звертає увагу, що ні прокурор в клопотанні, ні слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення відповідно ст. ст. 171, 173 КПК України, не оцінили розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для власника.

Крім того, колегія судді також враховує, що на даний час у кримінальному провадженні № 42018101070000196 прийнято рішення про його закриття на підставі п.2 ч.1 ст. 208 КПК України.

З урахуванням вказаних обставин, а саме того, що за матеріалами клопотання неможливо чітко встановити, що існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, апеляційний суд вважає, що у даному кримінальному провадженні прокурор не довів необхідності у накладенні арешту на вказане майно, що відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

На підставі викладених обставин, які свідчать про однобічність і необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна, а апеляційна скарга задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора щодо арешту майна, як такого, що внесено з порушенням ст. 171 КПК України та за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.170,171,307,309,405,407,422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Поновити представнику ОСОБА_5 , в інтересах ТОВ «Сангрейн Інвест» строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 14 грудня 2018 року.

Апеляційну скаргу представника ОСОБА_5 , в інтересах ТОВ «Сангрейн Інвест» - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 14 грудня 2018 року, якою задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна та накладено арешт на тимчасово вилучене майно під час проведеного7 грудня 2018 року у період з 07 години 27 хвилин до 17 години 46 хвилин обшуку у приміщенні, яким користується ТОВ «Сангрейн Інвест» (ЄДРПОУ 34000176), за адресою: місто Київ, проспект Героїв Сталінграда, 8 корпус 2, а саме: