Ухвала

від 28.01.2019 по справі 201/987/19

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/987/18

Провадження № 1-кс/201/714/2018

УХВАЛА

іменем України

28 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора розглянувши клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в якому прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання, прокурор вказав на те, що e провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування № 42017040000000041 від 17.01.2017 за фактом зловживання службовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області своїм службовим становищем на користь третіх осіб що потягло за собою тяжкі наслідки.

На виконання доручення, в рамках роботи за кримінальним провадженням №42017040000000041 від 02.01.2017, працівниками УСБУ України в Дніпропетровській області виявлено факт легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, за участю ТОВ «Вікан - 2014» (код ЄДРПОУ 39439430), юридична адреса: Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Теплична, 27С, офіс 212, директор ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , головний бухгалтер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 .

Співробітниками Управління проведено аналіз фінансово - господарської діяльності вказаного підприємства, в ході якого з`ясовано, що керівництвом ТОВ «Вікан-2014» (код ЄДРПОУ 39439430) організовано та впроваджено протиправну фінансову схему з використанням ряду підконтрольних «фіктивних» підприємств, а саме: ТОВ «Стелс 2017» (код ЄДРПОУ 41588714, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Артюшенко, буд. 92, директор ОСОБА_6 ), ТОВ «Диана Групи» (код ЄДРПОУ 40151733 юридична адреса: м. Дніпро, вул. Немировича Данченко, буд.52, кв. 48, директор ОСОБА_7 ), ТОВ «Дніпрооілгруп» (код ЄДРПОУ 41410845, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, пр. Аношкіна, буд. 181/141, директор ОСОБА_8 ), ТОВ «Окпродукт» (код ЄДРПОУ 41442552), ТОВ «Лікон-Кар» (код ЄДРПОУ 41634278),ТОВ «Компанія «Графіт» (код ЄДРПОУ 2106352),ТОВ «ТД «Трейд холдінг» (код ЄДРПОУ 42003082) та інших використання реквізитів зазначених «фіктивних» підприємств надає змогу СПД реального сектору економіки, а саме: ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» (код ЄДРПОУ 40625535), ТОВ «Днепропресс сталь» (код ЄДРПОУ 30922208), ТОВ «Мета-Д» (код ЄДРПОУ 36363275), ТОВ «Нафтаторг» (код ЄДРПОУ 30815686), ПРАТ «Дніпрополімермаш» (код ЄДРПОУ 00218615), ТОВ «Лакі Петрол» (код ЄДРПОУ 41487923) та іншим мінімізувати податкові зобов`язання та отримати надприбуток в ході реалізації скріпленого нафтового газу, що призвело до ненадходження у бюджет грошових коштів у сумі понад 20 млн.грн.

Додатково встановлено, що ТОВ «Вікан - 2014» здійснює постачання зазначеного продукту на «тіньові» АЗС м. Дніпра. В подальшому реалізація скріпленого нафтового газу (отриманого нелегальним шляхом) населенню здійснюється без жодних дозвільних документів та без документів відображення фактів реалізації продукції (за готівку). Легалізація походження товару здійснюється з використанням реквізитів зазначених «фіктивних» підприємств.

Встановлено, що офісне приміщення ТОВ «Вікан-2014» (код за ЄДРПОУ 39439430) розташовано за адресою: Дніпропетровській район, с.м.т. Ювілейне (Слобожанське), вул. Теплична, буд. 27с.

Прокурор на клопотанні наполягав та просив його задовольнити.

Суддя, вислухавши думку прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступними підставами.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що за адресою, зазначеною у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам другого відділу управління процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та іншим прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні або за дорученням іншим уповноваженим особам, відповідно до вимог КПК України, дозвіл на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровській район, с.м.т. Ювілейне (Слобожанське), вул. Теплична, буд. 27с, з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності підприємств ТОВ «Стелс 2017» (код ЄДРПОУ 41588714), ТОВ «Диана Групи» (код ЄДРПОУ40151733),ОВ «Дніпрооілгруп» (код ЄДРПОУ 41410845), ТОВ «Окпродукт» (код ЄДРПОУ 41442552), ТОВ «Лікон-Кар» (код ЄДРПОУ 41634278), ТОВ «Компанія «Графіт» (код ЄДРПОУ 2106352),ТОВ «ТД «Трейд холдінг» (код ЄДРПОУ 42003082), ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» (код ЄДРПОУ 40625535), ТОВ «Днепропресс сталь» (код ЄДРПОУ 30922208), ТОВ «Мета-Д» (код ЄДРПОУ 36363275), ТОВ «Нафтаторг» (код ЄДРПОУ 30815686), ПРАТ «Дніпрополімермаш» (код ЄДРПОУ 00218615), ТОВ «Лакі Петрол» (код ЄДРПОУ 41487923) та інших підприємств контрагентів, податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, угоди, рахунки-фактури, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг та інше, чорнових записів про фактичних виконавців злочинних дій, комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, SIM-карт та інші пристроїв зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, печаток та штампів, обладнання, в т.ч. зразки споживчої сировини, усіх грошових коштів у будь-якій валюті, цінних паперів, пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів

та інших предметів і документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, а також, чорнову бухгалтерію фінансових злочинів; документи, що підтверджують відмивання грошових коштів отриманих незаконним способом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки в т.ч. за кордон, інші речі та документи, що мають значення для проведення досудового розслідування.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1