Ухвала

від 20.02.2019 по справі 344/2801/19

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/2801/19

Провадження № 1-кс/344/1680/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна, в рамках кримінального провадження №32018090000000051,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018090000000051, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2018 за фактом викрадення сирої нафти та газового конденсату у великих розмірах, заволодіння (розкрадання) вуглеводневою сировиною (сирою нафтою) шляхом незаконної врізки в основні трубопровідні системи та нафто збірники, якими остання транспортується від нафтових родовищ та незаконного зберігання з метою збуту, а також транспортування з цією метою та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів у вигляді пального, яким співучасники злочину діючи за попередньою змовою заволоділи (розікрали), шляхом незаконної врізки в основні трубопровідні системи та нафто збірники. Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що уродженець м. Кременчук Полтавської області ОСОБА_4 на території ряду областей України, в тому числі й Івано-Франківської, організував незаконну діяльність, пов`язану із заволодінням (розкраданням) сирої нафти шляхом незаконної врізки в основні трубопровідні системи та нафтозбірники, якими остання транспортується від нафтових родовищ та вчинив незаконне зберігання з метою збуту, а також транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів у вигляді пального. До такої діяльності ОСОБА_4 залучив ряд осіб, яких він ознайомив із своїми злочинними планами та діями яких він керує і які безпосередньо вчиняють викрадення сирої нафти та газового конденсату, а також вчиняли незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів у вигляді пального. Зокрема, останніми здійснюється викрадення нафтопродуктів із трубопроводів на території обслуговування НГВУ "Надвірнанафтогаз", НГВУ "Долинанафтогаз" та НГВУ "Бориславнафтогаз" ПАТ "Укрнафта", а також подальше незаконне виготовлення із них підакцизних товарів, їхнє незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів.

У клопотанні зазначено, що незаконне виготовлення підакцизних товарів із розікраденої співучасниками злочину сирої нафти та нафтопродуктів, здійснюється на території нафтопереробного заводу, де свою діяльність здійснює ТОВ "Енерго Профіт" (код ЄДРПОУ 41671592), за адресою: Черкаська область, Драбівський район, с. Шрамківка, вул. Володимира Щерби, 56, кадастровий номер земельної ділянки: 7120655700:01:002:0349.

Як вказано у клопотанні, 15-16.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду за вищевказаною адресою проведено обшук, у ході якого було виявлено та вилучено 9 резервуарів із нафтопродуктами, а саме:

- резервуар (РВС 3000) №4 порожній;

- резервуар (РВС 1000) №7 заповнений на 16, 856 м? нафтою та газовим конденсатом;

- резервуар (РВС 1000) №5 заповнений на 14, 854 м? нафтою та газовим конденсатом;

- резервуар (РВС 1000) №6 заповнений на 11, 856 м? абсорбентом газоконденсатом;

- резервуар (РВС 1000) №8 порожній;

- резервуар (РВС 1000) №9 заповнений на 67, 913 м? сировиною вуглеводневою;

- резервуар (РВС 200) №12 порожній;

- резервуар (РВС 100) №11 порожній;

- резервуар (РВС 100) №10 порожній.

Зазначено, що надалі вказані 9 резервуарів із паливно-мастильними матеріалами було належним чином опечатано та передано на відповідальне зберігання ОСОБА_5 згідно протоколу передачі речових доказів на відповідальне зберігання. З матеріалів провадження вбачається, що вилучені під час обшуку паливно-мастильні матеріали є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного зі збутом незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів. Постановою від 16.02.2019 року вилучені під час обшуку паливно-мастильні матеріали та ємності, в яких вони зберігались (резервуари), визнано речовими доказами.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує на необхідність накладення арешту на предмети та речі, які було вилучено 15-16.02.2019 в ході проведення обшуку за адресою: Черкаська область, Драбівський район, с. Шрамківка, вул. Володимира Щерби, 56, кадастровий номер земельної ділянки: 7120655700:01:002:0349, а саме:

- резервуар (РВС 3000) №4 порожній;

- резервуар (РВС 1000) №7 заповнений на 16, 856 м? нафтою та газовим конденсатом;

- резервуар (РВС 1000) №5 заповнений на 14, 854 м? нафтою та газовим конденсатом;

- резервуар (РВС 1000) №6 заповнений на 11, 856 м? абсорбентом газоконденсатом;

- резервуар (РВС 1000) №8 порожній;

- резервуар (РВС 1000) №9 заповнений на 67, 913 м? сировиною вуглеводневою;

- резервуар (РВС 200) №12 порожній;

- резервуар (РВС 100) №11 порожній;

- резервуар (РВС 100) №10 порожній.

У клопотанні зазначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Вилучені під час обшуку паливно-мастильні матеріали є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного зі збутом незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів.

В судове засідання прибув слідчий, який підтримав доводи клопотання у повному обсязі.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання підставним, виходячи із наступних міркувань.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Тому, з огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

В той же час, у відповідності до ст.961 КК України передбачено спеціальну конфіскацію майна, яке було використане як засоби чи знаряддя вчинення злочину, а також було предметом злочину, яка полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених ККУ, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого статтею 204 КК України.

Згідно ст.962 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання, а також якщо вони були предметом злочину.

Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, слідчий суддя вважає клопотання підставним та доцільним щодо накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні, з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131,132, 167, 170-173, 236, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети та речі, які було вилучено 15-16.02.2019 року в ході проведення обшуку за адресою: Черкаська область, Драбівський район, с. Шрамківка, вул. Володимира Щерби, 56, кадастровий номер земельної ділянки: 7120655700:01:002:0349, а саме:

- резервуар (РВС 3000) №4 порожній;

- резервуар (РВС 1000) №7 заповнений на 16, 856 м.куб. нафтою та газовим конденсатом;

- резервуар (РВС 1000) №5 заповнений на 14, 854 м.куб. нафтою та газовим конденсатом;

- резервуар (РВС 1000) №6 заповнений на 11, 856 м.куб. абсорбентом газоконденсатом;

- резервуар (РВС 1000) №8 порожній;

- резервуар (РВС 1000) №9 заповнений на 67, 913 м.куб. сировиною вуглеводневою;

- резервуар (РВС 200) №12 порожній;

- резервуар (РВС 100) №11 порожній;

- резервуар (РВС 100) №10 порожній.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали складено 20.02.2019 року.