КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

УХВАЛА

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1915/18

Провадження № 1-кс/552/706/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Куліш Ю.В., за участі секретаря судового засідання - Бережного М.О., слідчого - Боцули М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Боцули М.М. про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Боцула М.М. звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що службові особи ряду підприємств, зокрема ПРАТ ВТФ "МТН-ПОЛТАВА" (код 25158009), ТОВ "СП "АЛЬЯНС" (код 40300059), ТОВ Альянс Енерджі (код 39842131), ПП ТД Еко-Альянс (код 37829559), за попередньою змовою між собою, у період з 01.01.2016 по теперішній час незаконно виготовляють та збувають паливно-мастильні матеріали, які входять до підакцизної групи товарів, за готівкові кошти. При цьому, з метою приховання слідів злочину та прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків, вносять завідомо неправдиві відомості до первинних бухгалтерських документів, податкової та фінансової звітності щодо збуту суміші ациклічних, парафінових вуглеводнів та абсорбенту за удаваними угодами підприємствам реального сектору економіки та фіктивним підприємствам. Внаслідок вчинення вказаних злочинних дій службові особи зазначених СГД незаконно формували податковий кредит з ПДВ та валові витрати підприємствам реального сектору економіки (покупцям) та сприяли останнім в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах.

Так, відповідно до технічних умов ПРАТ ВТФ "МТН-ПОЛТАВА" здійснює виготовлення сумішей вуглеводнів поліциклічно-нафтенових, ациклічних вуглеводнів стабілізованих, парафінових вуглеводнів стабілізованих. Фактично ж, ПРАТ ВТФ "МТН-ПОЛТАВА" крім вказаних сумішей виготовляє і паливно-мастильні матеріали, які є підакцизною групою товарів. У подальшому, незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали реалізовуються за готівкові кошти замовникам такого виробництва, в т.ч. сільськогосподарським підприємствам та через мережу АЗС. Реалізація ПММ за готівку не відображається ні в бухгалтерському, ні в податковому обліках ПРАТ ВТФ "МТН-ПОЛТАВА" .

При цьому, акцизний податок ні службовими особами ПРАТ ВТФ "МТН-ПОЛТАВА" , ні покупцями незаконно виготовлених ПММ, не сплачується.

Незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів відбувається за адресою знаходження виробничих потужностей ПРАТ ВТФ "МТН-ПОЛТАВА" : м. Полтава, вул. Ковалівська, 6. Незаконно виготовлені ПММ транспортуються та зливаються у ємності, що знаходяться за адресою: м. Полтава, вул. Сосюри, 33, де до них додаються хімічні домішки, присадки з метою підвищення октанового числа та якості пального. В подальшому, пальне з вказаної адреси реалізується за готівкові кошти без сплати жодних податків, при цьому підробляються документи про походження та якість ПММ. Зазначене підтверджується матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно інформації оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області установлено, що до даної злочинної діяльності по реалізації неякісних ПММ за готівкові кошти причетний ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1., який здійснює безпосередній контроль за реалізацією незаконно виготовленого пального, веде перемовини з покупцями, здійснює підбір персоналу. Для здійснення злочинної діяльності ОСОБА_2 використовується ряд підконтрольних підприємств ТОВ Нафтоком 44 (код 41783840), ТОВ Алсіма (код 39920476), ТОВ "ІТЕРА 77" (код 41356757), ТОВ ТД Украгронафта (код 40706697), ТОВ "НАФТОМАШТОРГ" (код 41339003), ТОВ "ОРАНДА ОЙЛ" (код 41561755) та ТОВ "ГРУПА Є4" (код 41713422). Офісне приміщення, де фактично зберігаються первинні бухгалтерські документи зазначених підприємств по проведенню безтоварних операцій, а також документи щодо виготовлення неякісного пального і реалізації його за готівку, знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 2.

Крім цього, відповідно до наданої оперативної інформації та наявних матеріалів кримінального провадження №42017170000000115 за вище вказаними адресами знаходження офісного приміщення, а також ємностей для зберігання пального знаходяться первинні бухгалтерські документи ТОВ Нафтоком 44 , ТОВ Алсіма , ТОВ "ІТЕРА 77" , ТОВ ТД Украгронафта , ТОВ "НАФТОМАШТОРГ" , ТОВ "ОРАНДА ОЙЛ" та ТОВ "ГРУПА Є4" по проведенню безтоварних операцій, документи щодо виготовлення неякісного пального і реалізації його за готівку, незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали, чорнові записи, комп'ютерна техніка і носії інформації, які містять дані про вчинення злочинної діяльності, незаконно виготовлені ПММ.

14.02.2019 року було проведено обшук офісних приміщень за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 2, в ході якого виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності ТОВ Алсіма (код 39920476), ТОВ "ЕНЕРГІЯ - ІІ" (код 41908931), ТОВ "АГРОНАФТА 44" (код 41935570), ТОВ "КАЛІСТО-С" (код 41564122), ПП "КТ СЕРВІС" (код 42579281), ТОВ "АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД" (код 38489035), ТОВ "ВЕПА-УКРАЇНА" (код 41615700), ТОВ "ВАЛЕС" (код 31758687), ТОВ "ТД "СВГ" (код 41867841), ТОВ "БС ОІЛ" (код 41220179), ТОВ "ЕКОКОМПАУНД" (код 41980010), ТОВ Літелс Груп (іпн.406649426591), ТОВ БЕСТ (код 30405433), ФГ "ПАРИТЕТ А" (код 34269960), ТОВ СВГ ПЛЮС (код 36396839), ТОВ "АЛЕКСПРОМ" (код 32679601), ТОВ Паладіум Плюс (код 37413798), ПП ТД Фонтекс-Агро (код 38510009), ПП "ІСІДА-Д" (код 33933762), ТОВ Карлсон Вагонліт Україна Лімітед (код 32425746), ТОВ "ДП ПОЛТАВАТОРГПОСТАЧ" (код 40895642), ТОВ "НВП УКРКОМПАУНД" (код 40200607), ТОВ Промрегіонпостач (код 40032153), ТОВ "КОРН ТРЕЙД ЛТД" (код 40725091), Філія ТОВ Навчально-виробничий комбінат Вектор (код 40475372), ТОВ Фірма Комерц Про (код 40579253), ТОВ Альянс Ойл Трейд (код 39294697) за період 2018-2019 років, діяльність яких полягає у проведенні безтоварних операцій щодо купівлі-продажу пального та документальному відображенні неіснуючих господарських взаємовідносини з ТОВ Нафтоком 44 , ТОВ Алсіма , ТОВ "ІТЕРА 77" , ТОВ ТД Украгронафта , ТОВ "НАФТОМАШТОРГ" , ТОВ "ОРАНДА ОЙЛ" та ТОВ "ГРУПА Є4" .

16.02.2019 вище перелічені документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42017170000000115.

Зазначав, що документи описані і вилучені 14.02.2019 під час обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 2, є речовими доказами у кримінальному провадженні №42017170000000115, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, з метою запобігання можливості його приховування, передачі, відчуження, а тому просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та дослідивши матеріали клопотання приходить до таких висновків.

Згідно зі ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, вказані документи у майбутньому можуть мати значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення документальних перевірок підприємств, експертиз та будуть використані як докази, і без оригіналів цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, подане клопотання, вважаю, обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 170 , 372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на документи, які були описані та вилучені 14.02.2019р. під час під час обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 2, а саме:

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ Алсіма (код 39920476):

1.Акт надання послуг №176 від 31.01.2018 на 1 арк.

2.Акт надання послуг №175 від 30.01.2018 на 1 арк.

3.Акт надання послуг №174 від 29.01.2018 на 1 арк.

4.Акт надання послуг №173 від 23.01.2018 на 1 арк.

5.Акт надання послуг №172 від 19.01.2018 на 1 арк.

6.Акт надання послуг №171 від 13.01.2018 на 1 арк.

7.Акт надання послуг №170 від 11.01.2018 на 1 арк.

8.Акт надання послуг №170 від 11.01.2018 на 1 арк.

9.Акт надання послуг №169 від 09.01.2018 на 1 арк.

10.Акт надання послуг №168 від 08.01.2018 на 1 арк.

11.Акт надання послуг №167 від 06.01.2018 на 1 арк.

12.Акт надання послуг №166 від 04.01.2018 на 1 арк.

13.Акт надання послуг №182 від 26.02.2018 на 1 арк.

14.Акт надання послуг №181 від 19.02.2018 на 1 арк.

15.Акт надання послуг №180 від 15.02.2018 на 1 арк.

16.Акт надання послуг №179 від 09.02.2018 на 1 арк.

17.Акт надання послуг №178 від 08.02.2018 на 1 арк.

18.Акт надання послуг №177 від 02.02.2018 на 1 арк.

19.Акт надання послуг №188 від 27.03.2018 на 1 арк.

20.Акт надання послуг №187 від 20.03.2018 на 1 арк.

21.Акт надання послуг №186 від 16.03.2018 на 1 арк.

22.Акт надання послуг №185 від 14.03.2018 на 1 арк.

23.Акт надання послуг №184 від 07.03.2018 на 1 арк.

24.Акт надання послуг №183 від 05.03.2018 на 1 арк.

25.Акт надання послуг №190 від 07.04.2018 на 1 арк.

26.Акт надання послуг №189 від 05.04.2018 на 1 арк.

27.Акт надання послуг №192 від 22.05.2018 на 1 арк.

28.Акт надання послуг №191 від 17.05.2018 на 1 арк.

29.Товарно-транспортна накладна №Р218 від 17.07.2018 на 1 арк.

30.Товарно-транспортна накладна №27-04-5 від 27.04.2018 на 1 арк.

31.Товарно-транспортна накладна №Р221 від 17.07.2018 на 1 арк.

32.Товарно-транспортна накладна №Р232 від 23.07.2018 на 1 арк.

33.Товарно-транспортна накладна №Р238 від 26.07.2018 на 1 арк.

34.Акт надання послуг №218 від 07.09.2018 на 1 арк.

35.Акт надання послуг №223 від 11.09.2018 на 1 арк.

36.Акт надання послуг №227 від 19.09.2018 на 1 арк.

37.Акт надання послуг №229 від 20.09.2018 на 1 арк.

38.Товарно-транспортна накладна №12-10-10 від 12.10.2018 на 1 арк.

39.Акт надання послуг №280 від 08.10.2018 на 1 арк.

40.Акт надання послуг №287 від 12.10.2018 на 1 арк.

41.Акт надання послуг №289 від 16.10.2018 на 1 арк.

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ Енергія-ІІ (код 41908931):

42.Акт надання послуг №219 від 08.09.2018 на 1 арк.

43.Акт надання послуг №224 від 11.09.2018 на 1 арк.

44.Акт надання послуг №226 від 19.09.2018 на 1 арк.

45.Акт надання послуг №233 від 26.09.2018 на 1 арк.

46.Товарно-транспортна накладна №10-10-7 від 10.10.2018 на 1 арк.

47.Акт надання послуг №279 від 06.10.2018 на 1 арк.

48.Акт надання послуг №284 від 10.10.2018 на 1 арк.

49.Акт надання послуг №283 від 10.10.2018 на 1 арк.

50.Акт надання послуг №288 від 12.10.2018 на 1 арк.

51.Акт надання послуг №292 від 18.10.2018 на 1 арк.

52.Акт надання послуг №294 від 30.10.2018 на 1 арк.

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "АГРОНАФТА 44" (41935570):

53.Акт надання послуг №238 від 26.09.2018 на 1 арк.

54.Акт надання послуг №237 від 21.09.2018 на 1 арк.

55.Акт надання послуг №228 від 20.09.2018 на 1 арк.

56.Акт надання послуг №236 від 13.09.2018 на 1 арк.

57.Акт надання послуг №222 від 10.09.2018 на 1 арк.

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ ЕНЕРГІЯ-ІІ (код 41908931):

58.Акт надання послуг №327 від 07.12.2018 - на 1 арк.,

59.Акт надання послуг №328 від 11.12.2018 - на 1 арк.,

60.Акт звірки взаємних розрахунків за період: 3 квартал 2018 р. між ФО-П ОСОБА_7 (код НОМЕР_1) та ТОВ ЕНЕРГІЯ-ІІ (код 41908931) за договором №15-с від 01.06.2018 - на 1 арк.

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "АГРОНАФТА 44" (код 41935570):

61.Акт надання послуг №330 від 14.12.2018 - на 1 арк.,

62.Акт надання послуг №313 від 09.11.2018 - на 1 арк.

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "ЕКОКОМПАУНД" (код 41980010):

63.Договір від 14.05.2018 про надання послуг між ФО-П ОСОБА_7 (код НОМЕР_1) та ТОВ "ЕКОКОМПАУНД" (код 41980010) - на 2 арк.,

64.Акт надання послуг №45 від 15.05.2018 - на 1 арк.,

65.Товарно-транспортна накладна №1 від 15.05.2018 - на 1 арк.,

66.Акт надання послуг №46 від 18.05.2018 - на 1 арк.,

67.Товарно-транспортна накладна №17 від 18.05.2018 - на 1 арк.,

68.Акт надання послуг №212 від 14.09.2018 - на 1 арк.,

69.Акт надання послуг №241 від 28.09.2018 - на 1 арк.,

70.Товарно-транспортна накладна №414 від 28.09.2018 - на 1 арк.,

71.Акт надання послуг №239 від 05.10.2018 - на 1 арк.,

72.Товарно-транспортна накладна №30 від 04.10.2018 - на 1 арк.,

73.Акт надання послуг №240 від 12.10.2018 - на 1 арк.,

74.Товарно-транспортна накладна №31 від 12.10.2018 - на 1 арк.,

75.Акт надання послуг №300 від 19.11.2018 - на 1 арк.,

76.Акт надання послуг №301 від 20.11.2018 - на 1 арк.,

77.Акт надання послуг №308 від 30.11.2018 - на 1 арк.,

78.Товарно-транспортна накладна №667 від 30.11.2018 - на 1 арк.,

79.Акт надання послуг №323 від 17.12.2018 - на 1 арк.,

80.Акт надання послуг №324 від 27.12.2018 - на 1 арк.,

81.Акт надання послуг №326 від 29.12.2018 - на 1 арк.,

82.Товарно-транспортна накладна №364 від 31.08.2018 - на 1 арк.,

83.Товарно-транспортна накладна №1019 від 20.08.2018 - на 1 арк.,

84.Товарно-транспортна накладна №304 від 30.07.2018 - на 1 арк.,

85.Товарно-транспортна накладна №499 від 19.11.2018 - на 1 арк.,

86.Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 05.03.2018 - на 1 арк.,

87.Копія витягу з реєстру платників ПДВ №1816014500199 від 02.04.2018 - на 1 арк.,

88.Договір про надання транспортно-експедиційних послуг №б/н від 02.01.2019 між ФО-П ОСОБА_7 (код НОМЕР_1) та ТОВ "ЕКОКОМПАУНД" (код 41980010) - на 3 арк.,

89.Акт надання послуг №1 від 08.01.2019 - на 1 арк.,

90.Товарно-транспортна накладна №2 від 08.01.2019 - на 1 арк.,

91.Акт надання послуг №6 від 28.01.2019 - на 1 арк.,

92.Акт надання послуг №8 від 29.01.2019 - на 1 арк.,

93.Акт надання послуг №9 від 31.01.2019 - на 1 арк.

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ Літелс Груп (іпн 406649426591):

94.Договір про надання послуг №27/12-2017-ЛГ від 27.12.2017 між ФО-П ОСОБА_7 (код НОМЕР_1) та ТОВ Літелс Груп (іпн 406649426591) - на 2 арк.,

95.Акт надання послуг №211 від 18.01.2018 - на 1 арк.,

96.Акт надання послуг №210 від 15.01.2018 - на 1 арк.,

97.Акт надання послуг №721 від 21.12.2017 - на 1 арк.,

98.Лист вих.№23/03-18-19-1 від 23.03.2018 - на 1 арк.,

99.Договір про надання послуг №27/11-2017-ЛГ від 27.11.2017 між ФО-П ОСОБА_7 (код НОМЕР_1) та ТОВ Літелс Груп (іпн 406649426591) - на 2 арк.

- документи фінансово-господарської діяльності ПП "ІСІДА-Д" (код 33933762):

100.Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1 від 19.05.2017 - на 1 арк.,

101.Акт надання послуг №236 від 19.05.2017 - на 1 арк.,

102.Акт надання послуг №235 від 19.05.2017 - на 1 арк.,

103.Акт надання послуг №263 від 26.05.2017 - на 1 арк.,

104.Акт надання послуг №261 від 29.05.2017 - на 1 арк.,

105.Акт надання послуг №170 від 20.04.2017 - на 1 арк.

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ Карлсон Вагонліт Україна Лімітед (код 32425746):

106.Копія листа CWT info за підписом ОСОБА_8 - на 1 арк.,

107.Інформація про фірму: ТОВ Карлсон Вагонліт Україна Лімітед (код 32425746) - на 1 арк.,

108.Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ №200030545 ТОВ Карлсон Вагонліт Україна Лімітед (код 32425746) - на 1 арк.,

109.Акт надання послуг №504 від 08.09.2017 - на 1 арк.

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "ДП ПОЛТАВАТОРГПОСТАЧ" (код 40895642):

110.Рахунок на оплату №440 від 15.05.2017 - на 1 арк.,

111.Виписки банку по рахунку від 22.12.2017 та від 27.11.2017 - на 2 арк.,

112.Рахунок на оплату №1113 від 18.12.2017 - на 1 арк.,

113.Рахунок на оплату №747 від 15.08.2017 - на 1 арк.,

114.Рахунок на оплату №655 від 17.07.2017 - на 1 арк.,

115.Рахунок на оплату №930 від 15.10.2017 - на 1 арк.,

116.Виписки банку по рахунку від 23.10.2017 - на 1 арк.,

117.Виписки банку по рахунку від 19.09.2017 - на 1 арк.,

118.Рахунок на оплату №838 від 15.09.2017 - на 1 арк.,

119.Рахунок на оплату №348 від 14.04.2017 - на 1 арк.

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "НВП УКРКОМПАУНД" (код 40200607):

120.Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ "НВП УКРКОМПАУНД" (код 40200607) - на 1 арк.,

121.Копія витягу з Реєстру платників ПДВ №1516014501246 по ТОВ "НВП УКРКОМПАУНД" (код 40200607) - на 1 арк.,

122.Акт надання послуг №11 від 20.02.2018 - на 1 арк.,

123.Акт надання послуг №2 від 25.01.2018 - на 1 арк.,

124.Разовий договір-заявка на перевезення №24/01/2018 від 24.01.2018 - на 1 арк.,

125.Товарно-транспортна накладна №1 від 25.01.2018 - на 1 арк.,

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ Промрегіонпостач (код 40032153):

126.Акт надання послуг №723 від 29.12.2017 - на 1 арк.,

127.Акт надання послуг №724 від 29.12.2017 - на 1 арк.,

128.Акт надання послуг №725 від 29.12.2017 - на 1 арк.,

129.Договір №27/12-2017-ПРП від 27.12.2017 між ФО-П ОСОБА_7 (код НОМЕР_1) та ТОВ Промрегіонпостач (код 40032153) - на 2 арк.,

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "КОРН ТРЕЙД ЛТД" (код 40725091):

130.Договір про надання послуг №01-10-2018 від 01.10.2018 між ФО-П ОСОБА_7 (код НОМЕР_1) та ТОВ "КОРН ТРЕЙД ЛТД" (код 40725091) - на 2 арк.,

131.Рахунок на оплату №232 від 09.10.2018 - на 1 арк.,

132.Копія наказу №14 від 31.08.2018 про вступ на посаду директора ТОВ "КОРН ТРЕЙД ЛТД" (код 40725091) ОСОБА_9 - на 1 арк.,

- документи фінансово-господарської діяльності Філія ТОВ Навчально-виробничий комбінат Вектор (код 40475372):

133.Акт надання послуг №277 від 05.10.2018 - на 1 арк.,

134.Рахунок на оплату №1/5 від 05.10.2018 - на 1 арк.,

135.Акт надання послуг №277 від 05.10.2018 - на 1 арк.,

136.Акт надання послуг №278 від 07.11.2018 - на 1 арк.,

137.Акт надання послуг №276 від 07.11.2018 - на 1 арк.,

138.Акт надання послуг №278 від 07.10.2018 - на 1 арк.,

139.Акт надання послуг №307 від 30.11.2018 - на 1 арк.,

140.Акт надання послуг №307 від 30.11.2018 - на 1 арк.,

141.Рахунок на оплату №307 від 30.11.2018 - на 1 арк.,

142.Акт надання послуг №306 від 30.11.2018 - на 1 арк.,

143.Акт надання послуг №306 від 30.11.2018 - на 1 арк.,

144.Рахунок на оплату №306 від 30.11.2018 - на 1 арк.

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "КАЛІСТО-С" (код 41564122):

145.Акт звірки взаємних розрахунків за період: 3 квартал 2018 р. між ФО-П ОСОБА_7 (код НОМЕР_1) та ТОВ "КАЛІСТО-С" (код 41564122) за договором №16-с від 01.06.2018 - на 1 арк.,

146.Копія виписки Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ "КАЛІСТО-С" (код 41564122) від 24.09.2018 - на 2 арк.

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ Алсіма (код 39920476):

147.Акт звірки взаємних розрахунків за період: 3 квартал 2018 р. між ФО-П ОСОБА_7 (код НОМЕР_1) та ТОВ Алсіма (код 39920476) за договором №1-с від 05.01.2017 - на 1 арк.

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ Фірма Комерц Про (40579253):

148.Акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000065 від 26.05.2017 на 1 арк.

149.Акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000040 від 11.04.2017 на 1 арк.

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ Альянс Ойл Трейд (39294697):

150.Акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000042 від 11.04.2017 на 1 арк.

Арештовані документи передати на відповідальне зберігання слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області для залучення до матеріалів кримінального провадження №42017170000000115.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів до Апеляційного суду Полтавської області з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Ю.В. Куліш

Дата ухвалення рішення 20.02.2019
Зареєстровано 21.02.2019
Оприлюднено 21.02.2019

Судовий реєстр по справі 552/1915/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 12.05.2020 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 12.05.2020 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 12.05.2020 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 12.05.2020 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 12.05.2020 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 12.05.2020 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 08.05.2020 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 08.05.2020 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 08.05.2020 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 01.04.2020 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 20.02.2019 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 20.02.2019 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 06.09.2018 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 06.09.2018 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 13.07.2018 Київський районний суд м. Полтави Господарське
Ухвала від 21.06.2018 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 19.06.2018 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 14.06.2018 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 05.05.2018 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 10.04.2018 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону