ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

УХВАЛА

Дата документу 11.02.2019 Справа № 554/10180/17

Єдиний унікальний номер справи: №554/10180/17

Провадження № 1-кс/554/2313/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання - Колесніченко О.П., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170000000479 від 03.11.17 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що в провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 12017170000000479 від 03.11.17 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ Трансгідробуд (ЄДРПОУ 36377212) протягом 2016-2017 р.р. при виконанні будівельних робіт на замовлення Управління комунальною власністю територіальних громад Лохвицького району, за попередньою змовою з службовими особами Комунального госпрозрахункового проектно-планувального підприємства, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи державними коштами.

Так, протягом 2016-2017р.р. службові особи ТОВ Трансгідробуд (ЄДРПОУ 36377212) при виконанні робіт на замовлення Управління комунальною власністю територіальних громад Лохвицького району (код ЄДРПОУ 26306328, м. Лохвиця) зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами, призначеними для відновлення гідрологічного режиму р. Сула у Лохвицькому районі на загальну суму понад 8 млн. грн., які використали при здійсненні розрахунків з суб'єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, роботи в повному обсязі не виконали, внаслідок чого спричинили місцевому бюджету збитки.

На виконання умов договору підряду №5 від 22.08.2016 ТОВ Трансгідробуд надані для підписання та оплати акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за жовтень, листопад та грудень 2016 року, а також за березень, червень, липень 2017 року та 2018 рік про нібито виконані підрядні роботи по відновленню гідрологічного режиму р. Сула в Лохвицькому районі поблизу сіл Свиридівка, Лука, Млини та Брисі. Внаслідок цього, з 20 жовтня 2016 року Управлінням комунальною власністю територіальних громад Лохвицького району через УДКСУ в Полтавській області та ДКС України здійснено оплату на загальну суму 8 746, 539 млн. грн., частину з яких ТОВ Трансгідробуд перерахували на рахунки ТОВ Гідробудівельник (ЄДРПОУ 21572338, м. Київ), ТОВ Форіс ЛТД ( ЄДРПОУ 39237251, м. Київ), ТОВ Капром ЛТД (ЄДРПОУ 38870236, м. Київ), ТОВ Кріал Трейд (ЄДРПОУ 39280548, м. Ірпінь) та ряд інших суб'єктів господарювання, що містять ознаки фіктивності.

Наряду з вказаним, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ Трансгідробуд (ЄДРПОУ 36377212) діючи за попередньою змовою, з метою прикриття незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, шляхом внесення неправдивих відомостей в бухгалтерські документи та документи податкової звітності, переведення безготівкових коштів у готівку, використовуючи реквізити суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, в т.ч. ТОВ Капром ЛТД (ЄДРПОУ 38870236), ТОВ Камтілюкс (ЄДРПОУ 39334582) та інших фіктивних підприємств, які здійснюють свою діяльність на території України, відповідно до виписки по особовому рахунку ТОВ Капром ЛТД здійснили перерахування коштів на рахунок ТОВ Камтілюкс (ЄДРПОУ 39334582), вказавши як підставу такого перерахування - оплата за комплектуючі.

Допитаний по обставинам кримнального провадження ОСОБА_2, котрий в період своєнння кримінального правопорушення юридично являвся директором ТОВ Капром ЛТД повідомив, що він ніколи немав жодного відношення, в т.ч. до здійснення фінансово-господарської діяльності зазначеного ТОВ Капром ЛТД . Ніколи, нікого не уповноважував на здійснення юридичних дій від свого імені.

З метою встановлення усіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, задля досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, а також ефективності та дієвості кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, з можливістю їх копіювання (роздруку) та вилучення необхідних оригіналів документів у приміщеннях ТОВ Камтілюкс (ЄДРПОУ 39334582) за адресою: м.Київ, вулиця Сім'ї Сосніних,будинок 3, приміщення 1, оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по господарським операціям ТОВ Камтілюкс (ЄДРПОУ 39334582) з ТОВ Капром ЛТД (ЄДРПОУ 38870236) за період з 22.08.2016 по дату винесення ухвали, а саме: угод з додатками та специфікаціями, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, розрахункових банківських документів та інших первинних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ Камтілюкс по взаємовідносинам із ТОВ Капром ЛТД (ЄДРПОУ 38870236) , ТОВ Трансгідробуд (ЄДРПОУ 36377212), ТОВ Калліос (ЄДРПОУ 40219251), ТОВ Кріал-трейд (ЄДРПОУ 39280548), ТОВ Оста-пром (ЄДРПОУ 39334755), ТОВ Корбеліс компані (ЄДРПОУ 40925472), ТОВ Айлон Груп (ЄДРПОУ 40691838), ТОВ ОСОБА_3 Лімітед (ЄДРПОУ 40483996), ТОВ Протек -Україна (ЄДРПОУ 38387717), ТОВ Камтілюкс (ЄДРПОУ 39334582), ТОВ Азума (ЄДРПОУ 39282943), ТОВ Алкіс ЛТД (ЄДРПОУ 39229942) та ін. документів, що стосуються виконання робіт по об'єкту Відновлення гідрологічного режиму р.Сула у Лохвицькому районі Полтавської області .

Іншим чином довести обставини, які передбачається перевірити за допомогою відомостей та інформації, наявних у перелічених документах, є неможливим, оскільки необхідні відомості та документація перебуває лише у володінні ТОВ Камтілюкс (ЄДРПОУ 39334582) .

У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ Камтілюкс (ЄДРПОУ 39334582), яке знаходиться за адресою: м.Київ, вулиця Сім'ї Сосніних, будинок 3, приміщення 1, а саме: , оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по господарським операціям ТОВ Камтілюкс (ЄДРПОУ 39334582) з ТОВ Капром ЛТД (ЄДРПОУ 38870236) за період з 22.08.2016 по дату винесення ухвали, а саме: угод з додатками та специфікаціями, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, розрахункових банківських документів та інших первинних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ Камтілюкс по взаємовідносинам із ТОВ Капром ЛТД (ЄДРПОУ 38870236) , ТОВ Трансгідробуд (ЄДРПОУ 36377212), ТОВ Калліос (ЄДРПОУ 40219251), ТОВ Кріал-трейд (ЄДРПОУ 39280548), ТОВ Оста-пром (ЄДРПОУ 39334755), ТОВ Корбеліс компані (ЄДРПОУ 40925472), ТОВ Айлон Груп (ЄДРПОУ 40691838), ТОВ ОСОБА_3 Лімітед (ЄДРПОУ 40483996), ТОВ Протек -Україна (ЄДРПОУ 38387717), ТОВ Камтілюкс (ЄДРПОУ 39334582), ТОВ Азума (ЄДРПОУ 39282943), ТОВ Алкіс ЛТД (ЄДРПОУ 39229942) та ін. документів, що стосуються виконання робіт по об'єкту Відновлення гідрологічного режиму р.Сула у Лохвицькому районі Полтавської області .

Зобов'язати ТОВ Камтілюкс (ЄДРПОУ 39334582) надати зазначену інформацію та документи негайно після пред'явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1, слідчому відділу СУ Зацеркляному ОСОБА_4, слідчому відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій

Зареєстровано 21.02.2019
Оприлюднено 21.02.2019
Дата набрання законної сили 11.02.2019

Судовий реєстр по справі 554/10180/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 18.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 18.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 13.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 13.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 13.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 13.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 13.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 13.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 13.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 13.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 11.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 08.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 06.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 06.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 06.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 06.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 06.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 06.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 06.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 05.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону