Ухвала

від 20.02.2019 по справі 756/2408/19

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

20.02.2019 Справа № 756/2408/19

Справа № 756/2408/19

Провадження № 1-кс/756/621/19

У Х В А Л А

20 лютого 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м.Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_3 за матеріаламидосудового розслідування,внесеного доЄдиного реєструдосудових за №32018100050000034 від 15.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України про призначення комп`ютерно-технічної експертизи,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про призначення комп`ютерно-технічної експертизи.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що У провадженні п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №32018100050000034 від 15.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб, до якої входять ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи незаконно використовуючи реквізити суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «ТК «Будінвест» (код ЄДРПОУ 41644291), ТОВ «С.А.Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 41439885), ТОВ «Ремдор-Комплекс» (код ЄДРПОУ 41438860), ТОВ «Мегаполіс-Будсервіс» (код ЄДРПОУ 41438766), ТОВ «Суми-Констракшн» (код ЄДРПОУ 41438588), ТОВ «Сумистаб-Буд» (код ЄДРПОУ 41438127), ТОВ «Металхолдинг» (код ЄДРПОУ 41380360), ТОВ «БК «Метсервіс» (код ЄДРПОУ 41265796), ТОВ «Мега Голд» (код ЄДРПОУ 41050532), ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код ЄДРПОУ 40816932), ТОВ «Металсинтез» (код ЄДРПОУ 40811033), ТОВ «Метресурсбуд» (код ЄДРПОУ 40773585), ТОВ «Стройбудсервіс» (код ЄДРПОУ 40410891), ТОВ «БК «Будсервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 40054643), ТОВ «Ламміріс» (код ЄДРПОУ 38613111), ТОВ «Технобудснаб» (код ЄДРПОУ 36337156), ТОВ «Тандем-Д» (код ЄДРПОУ 32197202), ТОВ «Стайєр» (код ЄДРПОУ 31200905), ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396), ТОВ «ТВК «Престиж» (код ЄДРПОУ 41919792) здійснюють незаконну діяльність, направлену на безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ та завищення витрат реально діючим підприємствам-вигодонабувачам

В рамках зазначеного кримінального провадження під час обшуків було вилучено: системний блок чорного кольору DELUX без номеру; системний блок сірого кольору Digital №590356098506; ноутбук темно-синього кольору Toshiba №68103499W,флеш-накопичувач білого кольору Silicon Power об`ємом 16 Gb.флеш-накопичувач білого кольору Toshiba об`ємом 4 Gb, системний блок чорного та сірого кольору зі штрих-кодом на зворотній частині №0710010096, системний блок чорного та сірого Dell Optiplex 780 серійний номер 42586987843, флеш-накопичувач білого кольору Apacer,ноутбук сірого кольору Asus X51L серійний номер 87N0AS083753284,ноутбук Asus серійний номер 5F315105-0141N000.

З метою зняття інформації з вилучених в ході обшуку електронних носіїв,слідчий просить призначити комп`ютерно-технічну експертизу, для проведення якої, необхідно залучити експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

У судове засідання слідчий не з`явився,подав заяву,в якій просить суд,розглянути клопотання без його участі.

Вивчивши матеріали за клопотанням, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно дост.242КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Враховуючи, що клопотання подано з додержанням вимог КПК України, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, тобто необхідно залучення експерта, прихожу до висновку, що слід призначити комп`ютерно-технічну експертизу, на розгляд якої поставити питання, які запропоновані слідчим.

Керуючись ст.242,ст.244,332,350,372,392 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_3 з а матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №32018100050000034 від 15.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України про призначення комп`ютерно-технічної експертизи- задовольнити.

Призначити комп`ютерно-технічну експертизу у кримінальному провадженні за №32018100050000034 від 15.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Проведення експертизи доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експерта (експертів) поставити наступні питання:

-Чи міститься на наданих для дослідження об`єктах будь-яка інформація; якщо так,то яке її цільове призначення?

-Відновити та зняти з наданих на дослідження об`єктахінформацію, копіюючи її на електронні носії (компакт-диски) та виводячи на паперові носії, а саме: текстові файли, електронні таблиці, файли-зображення, які містять реквізити, відтиски печаток, будь-які чорнові бухгалтерські записи щодо фінансово-господарської діяльності підприємств?

-Відновити та зняти з наданих на дослідження об`єктах інформацію, копіюючи її на електронні носії (компакт-диски) та виводячи на паперові носії, щодо повідомлень програм «Skype», «Viber», «WhatsApp», листів електронної пошти з поштових скриньок, до яких здійснювався доступ з наданих на дослідження об`єктах?

-Чи можливо встановити місце (IP-адресу) з якого виходили в мережу Інтернет відправники електронної пошти з наданих на дослідження об`єктах, якщо так то встановити дане місце знаходження та провайдер, який при цьому використано?

-Чи містять надані на дослідження носії документи, доступ до яких захищений паролем, якщо так то відкрити доступ до даних файлів та зняти інформацію, копіюючи її на електронні носії (компакт-диски) та виводячи на паперові носії?

-Чи містять надані на дослідження носії адреси системи ICQ, Інтернет адреси? Якщо так, то які саме адреси та які з них частіше відвідувались?

-Чи містять надані на дослідження носії повідомлення системи ICQ, електронної пошти та інших систем, у тому числі видалені, якщо так, то відновити інформацію та вивести її на паперові носії?

-Чи містять надані на дослідження носії інформацію системи «Клієнт-Банк» та ключі до системи? Якщо так то відновити інформацію та вивести її на паперові носії?

-Чи містять надані на дослідження носії системи ведення бухгалтерського обліку типу «1С» (або аналог), якщо так, то яких підприємств, вивести дану інформацію на паперові носії?

-Яка операційна система використовується на наданих на дослідження об`єктах, чи ліцензована дана операційна система?

Для дослідженняекспертам слідчому надати флеш-накопичувач білого кольору Silicon Power об`ємом 16 Gb, флеш-накопичувач білого кольору Toshiba об`ємом 4 Gb, системний блок чорного та сірого кольору зі штрих-кодом на зворотній частині №0710010096, системний блок чорного та сірого Dell Optiplex 780 серійний номер 42586987843, ноутбук сірого кольору Asus X51L серійний номер 87N0AS083753284, флеш-накопичувач білого кольору Apacer, системний блок чорного кольору DELUX без номеру; системний блок сірого кольору Digital №590356098506; ноутбук темно-синього кольору Toshiba №68103499W, ноутбук Asus серійний номер 5F315105-0141N000, які 17.12.2018 вилучені у кримінальному провадженні №32018100050000034, за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; м. Київ, вул. Хвойки, 21, каб. 360; АДРЕСА_4 та у транспортному засобі Заз Сенс, д.н.з. НОМЕР_1 .

За вимогою експерта, слідчому слід надати матеріали кримінального проводження №32018100050000034 від 15.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.

Відповідно до ч.9ст.244 КПК Українивисновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1