Ухвала
від 31.01.2019 по справі 757/4567/19-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4567/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення ошуку нежитлових приміщень за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 6, які належать ТОВ «Сумські джерела» (код ЄДРПОУ 34328663), ТОВ «БНС-78» (код ЄДРПОУ 42476619), ТОВ «Лікувально-оздоровчий комплекс «Ясмін» (код ЄДРПОУ 42410047), ТОВ «Сумиінвестбуд» (код ЄДРПОУ 39021777), ТОВ «Бофен» (код ЄДРПОУ 37524309), ТОВ «Лоза» (код ЄДРПОУ 30862998), ВАТ «Сумсільмаш» (код ЄДРПОУ 00901588), ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (код ЄДРПОУ 14352406), ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), за місцем знаходження ПП «Кілафф» (код ЄДРПОУ 34940131) з метою відшукання та вилучення:

- документів, які відображають придбання, отримання та оприбуткування ПП «Кілафф» спирту за період з 01.01.2017 по 28.01.2019, а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, журнали і книги обліку, відомості бухгалтерського обліку, договори щодо надання (отримання) експедиторських, транспортних послуг, інших документів;

- відомостей про транспортні засоби, які перебували у власності або оренді ПП «Кілафф» за період з 01.01.2017 по 28.01.2019;

- журналів в`їзду-виїзду транспортних засобів з території ПП «Кілафф» за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 6 за період з 01.01.2017 по 28.01.2019;

- документів складського обліку придбаного ПП «Кілафф» спирту за період з 01.01.2017 по 28.01.2019;

- документів, які відображаються видачу спирту у виробництво лікарських засобів та його використання у виробництві за період з 01.01.2017 по 28.01.2019;

- документів щодо перевірки якості спирту, придбаного для виробництва лікарських засобів;

- сертифікатів якості на лікарські засоби «Етанол 96» і «Етанол 70» за період з 01.01.2017 по 28.01.2019, інших документів, які відображають сертифікацію цих вироблених лікарських засобів;

- документів, які відображають оприбуткування виготовлених лікарських засобів «Етанол 96» і «Етанол 70» та їх облік, а саме: накладні, книги і журнали обліку, інші документи;

- документів щодо реалізації лікарських засобів «Етанол 96» і «Етанол 70» за період з 01.01.2017 по 28.01.2019, а саме: договори з усіма додатками, накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, реєстри реалізованих лікарських засобів, товарно-транспортні накладні;

- дистриб`юторських договорів, укладених між ПП «Кілафф» та юридичними особами, щодо реалізації лікарських засобів «Етанол 96» і «Етанол 70» за період 01.01.2017 по 28.01.2019;

- актів звірок між ПП «Кілафф» з ТОВ «Торгівельно-Фармацевтична Компанія» (код ЄДРПОУ 38846329);

- документів щодо проведення розрахунків за реалізовані лікарські засоби «Етанол 96» і «Етанол 70», за період з 01.01.2017 по 28.01.2019, а саме: платіжні доручення, виписки з відповідних банківських рахунків, інші документи;

- копії статуту ПП «Кілафф»;

- статутних реєстраційних документів і печаток юридичних осіб, які не зареєстровані за місцем знаходження ПП «Кілафф»;

- наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера, бухгалтера, завідуючого (керівника) виробництвом, завідуючого складом, керівника лабораторії ПП «Кілафф», а також ОСОБА_9 за період з 01.01.2017 по 28.01.2019;

- архівний зразків лікарських засобів «Етанол 96» і «Етанол 70» за період 01.01.2017 по 28.01.2019;

- зразків спирту, придбаного для виробництва лікарських засобів;

- електронних носіїв інформації, які містять вищевказані відомості телефони;

- чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів;

- відомостей щодо залишку спирту, придбаного для виробництва лікарських засобів та лікарських засобів «Етанол 96», «Етанол 70».

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 12018000000000134, зареєстрованому в ЄРДР 06.03.2018 за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України, а також за фактом збуту завідомо фальсифікованого лікарського засобу, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 321-1 КК України.

Досудовим слідством установлено, що впродовж 2018 року директор ТОВ «Біохім-Фарма ЛТД» (код ЄДРПОУ 40692758) ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи завідомо підроблені сертифікати якості на лікарський засіб, здійснила реалізацію фальсифікованого лікарського засобу «Етанол 96» серії 010218, начебто виробленого ПП «Кілафф».

Так, у період з 09.02.2018 по 30.05.2018 директор ТОВ «Біохім-Фарма ЛТД» ОСОБА_10 , діючи умисно на підставі укладених нею договорів постачання реалізувала завідомо фальсифікований лікарський засіб «Етанол 96» серії НОМЕР_5 , начебто вироблений ПП «Кілафф» на саме:

- 1 827 флаконів Київській міській клінічній лікарні № 5 на суму 31 082,75 грн.;

- 900 флаконів Державній установі «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії Національної академії медичних наук України» на суму 12 624,9 грн.;

- 4000 Володимир-Волинській станції переливання крові на суму 72 760 грн.;

- 200 флаконів Національному науково-дослідному реставраційному центру України на суму 3 638 грн.;

- 1 500 флаконів Державній установі «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної академії медичних наук України» на суму 26 691,15 грн.;

- 1200 флаконів Комунальному медичному закладу Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин» на суму 22 084,8 грн.;

- 2000 флаконів ПП «Соломія-Сервіс» на суму 35 031,8 грн.;

- 300 флаконів Комунальному закладу «Знам`янська міська лікарня імені А.В. Лисенка» на суму 5 097,5 грн.;

- 1351 флаконів Міській лікарні № 5 м. Миколаєва на суму 23 418,2 грн.;

- 1000 флаконів Комунальному закладу «Павлоградська міська лікарня № 4 Дніпропетровської області на суму 17 334 грн.

Усього ОСОБА_10 реалізовано 14 278 флаконів фальсифікованого лікарського засобу «Етанол 96» серії 010218, начебто вироблений ПП «Кілафф» на загальну суму 249 763,1 грн.

03.01.2019 ОСОБА_10 оголошено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України.

Будучи допитаною в якості підозрюваної ОСОБА_10 вину у вчиненні інкримінованого їй злочину не визнала та пояснила, що ПП «Кілафф» фактично виготовляв і реалізовував більшу кількість лікарського засобу «Етанол 96» ніж зазначав у сертифікатах якості.

З метою перевірки показів підозрюваної ОСОБА_10 та здобуття фактичних джерел доказів причетності ОСОБА_10 та службових осіб ПП «Кілафф» до вчинення злочинів, а також інформації, яка дозволить у подальшому повно, всебічно та об`єктивно дослідити обставини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження ПП «Кілафф» за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 6, з метою відшукання та вилучення предметів і документів, що мають значення для досудового розслідування.

ПП «Кілафф» зареєстровано і фактично знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 6.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлові приміщення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 6, належать: ТОВ «Сумські джерела» (код ЄДРПОУ 34328663), ТОВ «БНС-78» (код ЄДРПОУ 42476619), ТОВ «Лікувально-оздоровчий комплекс «Ясмін» (код ЄДРПОУ 42410047), ТОВ «Сумиінвестбуд» (код ЄДРПОУ 39021777), ТОВ «Бофен» (код ЄДРПОУ 37524309), ТОВ «Лоза» (код ЄДРПОУ 30862998), ВАТ «Сумсільмаш» (код ЄДРПОУ 00901588), ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (код ЄДРПОУ 14352406), ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ).

Відшукуванні предмети і документи, які знаходяться у приміщеннях за вказаною адресою, мають значення для досудового розслідування, а відомості, що містяться в них будуть використані як докази під час досудового розслідування і судового розгляду.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи наведене, обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку, оскільки відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них знаходяться можуть бути доказами під судового розгляду.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера, бухгалтера, завідуючого (керівника) виробництвом, завідуючого складом, керівника лабораторії ПП «Кілафф», а також ОСОБА_9 за період з 01.01.2017 по 28.01.2019 є передчасним та у такому випадку слідчих буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що може призвести до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12018000000000134 від 06.03.2018 на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 6, які належать ТОВ «Сумські джерела» (код ЄДРПОУ 34328663), ТОВ «БНС-78» (код ЄДРПОУ 42476619), ТОВ «Лікувально-оздоровчий комплекс «Ясмін» (код ЄДРПОУ 42410047), ТОВ «Сумиінвестбуд» (код ЄДРПОУ 39021777), ТОВ «Бофен» (код ЄДРПОУ 37524309), ТОВ «Лоза» (код ЄДРПОУ 30862998), ВАТ «Сумсільмаш» (код ЄДРПОУ 00901588), ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (код ЄДРПОУ 14352406), ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), за місцем знаходження ПП «Кілафф» (код ЄДРПОУ 34940131) з метою відшукання та вилучення: