Ухвала

від 15.02.2019 по справі 761/5351/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/5351/19

Провадження № 1-кс/761/3924/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2019 року слідчий суддяШевченківського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу УРКП ФР ДФС України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 320190000000000 05 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу УРКП ФР ДФС України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 320190000000000 05 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України про арешт майна, що було вилучене 29.11.2018 за результатом проведення обшуків нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул.. Січових Стрільців, 77 які фактично використовуються ТОВ «Київська девелоперська група Реклор - Фінанс» та житлового будинку за адресою: Київська обл.., м. Ірпінь, смт. Гостомель, провул. Мальовничий, 6, який належить ОСОБА_5 .

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019000000000005 від 10.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що в період 2017-2018 років ОСОБА_5 діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими на даний момент особами, вчинила підроблення нібито нотаріально завірених реєстраційних документів ПП «Промкомп 2007» (код ЄДРПОУ 34855366), ТОВ «Юнионбуд» (код ЄДРПОУ 40792943), ТОВ «Громстуд» (код ЄДРПОУ 40623580), ТОВ «Дімбудпроект» (код ЄДРПОУ 40793287), ТОВ «Вертікалбуд» (код ЄДРПОУ 40793360), ТОВ «Харумор» (код ЄДРПОУ 40626470), ТОВ «Юторибудпроект» (код ЄДРПОУ 41779991), ТОВ «Хроміумбуд» (код ЄДРПОУ 40793013), ТОВ «Дорісплюс» (код ЄДРПОУ 40477825), ТОВ «Кертінг» (код ЄДРПОУ 40881451), ТОВ «Талонсгрид» (код ЄДРПОУ 40879966), ТОВ «Вултор» (код ЄДРПОУ 40028194), ТОВ «Бонілюкс» (код ЄДРПОУ 40028194), ТОВ «Фурортінг» (код ЄДРПОУ 40881430), ТОВ «Фортес-Буд» (код ЄДРПОУ 40915710), ТОВ «Уджонс-Груп» (код ЄДРПОУ 40915820), ТОВ «Тревелс-Буд» (код ЄДРПОУ 40881362), ТОВ «Ротрінг» (код ЄДРПОУ 40881446), ТОВ «Оніксбуд-Груп» (код ЄДРПОУ 40915857), ТОВ «Грідінгбуд» (код ЄДРПОУ 40881383), ТОВ «Гнітренг» (код ЄДРПОУ 40881467), ТОВ «Буджил» (код ЄДРПОУ 40915768), ТОВ «НРМ» (код ЄДРПОУ 33926598), ТОВ «Виробнича фірма «Гранд Меркурій» (код ЄДРПОУ 42017362), ТОВ «Магма Сістем Груп» (код ЄДРПОУ 39521252) та ТОВ «Сітірон» (код ЄДРПОУ 39408177), які в подальшому використала для вчинення реєстраційних дій, а також вчинила виготовлення підроблених офіційних печаток, серед яких приватних нотаріусів Коростишівського районного нотаріальний округ ОСОБА_6 та Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та використала їх.

Так, допитані як свідки фізичні особи-підприємці ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 показали, що в період 2017 року вони, діючи на прохання ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , під загальним керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , перебуваючи в офісних приміщеннях, розташованих на третьому поверсі нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , підписали ряд документів з приводу реєстрації їх як суб`єктів господарювання та відкриття банківських рахунків, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. Згідно показань встановлено, що дані суб`єкти господарювання у подальшому будуть використані з метою незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку та іншої незаконної діяльності.

29.11.2018 в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження за №42017000000002003 від 20.06.2017, за результатами проведення обшуків за адресою офісного приміщення компаній ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 , а також за адресою її проживання, а саме: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено ряд підроблених реєстраційних та статутних документів зазначених вище підприємств, на яких містяться підроблені печатки та підписи приватних нотаріусів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також інформацію у вигляді таблиць із назвами підконтрольних фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих на підставних осіб, у тому числі без фактичної присутності керівників та засновників таких підприємств, шляхом підроблення їх підписів та виготовлення підроблених печаток.

Крім цього, за результатами проведення обшуку в даних приміщеннях виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, мобільний телефон та інші електронні носії інформації, а саме: ноутбук чорного кольору марки «ASUS», модель K53U серійний номер s/n: c1nocj884381038 1 шт.; ноутбук чорного кольору марки «ACER», модель T5-575-338M серійний номер s/n: nxgg5aa005725281007600 1 шт.; ноутбук ТМ «HP» білого кольору із золотистою нижньою планкою моделі 13-AF018CA, серії CND74504CB 1 шт.; ноутбук ТМ «HP» сірого кольору моделі 13-w013dx, серії 5CD6457N49 1 шт.; ноутбук ТМ «Lenovo» чорного кольору моделі 80Т7, серійний номер PF0I38RT 1 шт.; планшет ТМ «Apple» IPad білого кольору з різко вираженими подряпинами на екрані у верхній частині в чохлі блакитного кольору моделі A1709 серії DMPWC0A0HPDW 1 шт.; планшет ТМ «Apple» IPad чорного кольору з фронтової частини та сірого кольору з тильної частини з слабо вираженими подряпинами на екрані у нижній частині та різко вираженими подряпинами на тильній частині моделі A1219 серії V5033B77Z39 1 шт.; iPhoneXS золотистого кольору 1 шт.; флеш-накопичувач ТМ «Leef» срібного кольору в чохлі резиновому білого кольору з чорним написом «leef» 1 шт.; флеш-накопичувач ТМ «Kingston» срібного кольору марки DTSE9 32 GB 1 шт.

За результатом проведення огляду вказаної комп`ютерної техніки, мобільного телефону та інших електронних носіїв інформації із залученням спеціаліста ТОВ «Лабораторія комп`ютерної криміналістики» (код ЄДРПОУ 39818376), встановлено, що майже на всій переліченій техніці, окрім флеш-накопичувач ТМ «Kingston», виявлено та вилучено інформацію, яка має доказове значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, щодо підробки реєстраційних та установчих документів зазначених підприємств, а також контролю за їх подальшою діяльністю від імені підставних керівників.

Окрім того, спеціалісту не вдалось подолати систему логічного захисту на наступних носіях інформації: планшет ТМ «Apple» IPad моделі A1709 серії DMPWC0A0HPDW; планшет ТМ «Apple» IPad моделі A1219 серії V5033B77Z39; мобільний телефон iPhoneXS золотистого кольору IMEI: НОМЕР_1 . Саме тому, слідчим 22.01.2019 призначено проведення комп`ютерно-технічної експертизи, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, з метою отримання доступу до інформації, яка міститься на них.

Постановою слідчого від 22.01.2019 уся вилучена під час обшуку комп`ютерна техніка визнана речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий просив накласти арешт на документи, комп`ютерну техніку, мобільний телефон та інші цифрові носії інформації, вилучені за результатами проведення обшуків 29.11.2018 нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_1 та житлового будинку, який належить на праві власності ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Представник власника майна заперечували проти накладення арешту на вилучене майно, зазначаючи, що арешт на вказане майно було накладено ухвалою слідчого судді в рамках іншого кримінального провадження, окрім того вказаний арешт було скасовано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09.02.2019. Зважаючи на вказане уважав відсутніми пістави для накладення арешту на майно перелік якого зазначений у клопотанні.

Заслухавши слідчого, представника володільця майна, дослідивши клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого виходячи із наступного.

Так, встановлено, що ГСУ ФР ДФС України здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 32019000000000005, відомості щодо якого внесені до ЄРДР 10.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Врамках вказаногокримінального провадженняслідчийзвернувся до Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на на документи, комп`ютерну техніку, мобільний телефон та інші цифрові носії інформації, що були вилученні за результатами проведення обшуків 29.11.2018 нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_1 та житлового будинку, який належить на праві власності ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Приймаючидо увагивищевикладене тавраховуючи те,що вилученідокументи,комп`ютерна техніка,мобільний телефонта іншіцифрові носіїінформації відповідаютьознакам ст.98КПК Українитобто маютьознаки речовогодоказу,оскільки єпредметом тазасобами вчиненнязлочину таякі можутьбути використанийяк доказфакту таобставин протиправнихдій,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження,окрім тогоє достатніпідстави вважати,що вониможуть бутиприховані,пошкодженні,знищенні.

Отже, надані слідчим матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також те, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Доводи представника володільця майна, про відсутність підстав для накладення арешту, оскільки вказане майно вже було арештовано в рамках іншого кримінального провадження, та в подальшому вказаний арешт був скасований, не приймаються до уваги, оскільки клопотання слідчого про арешт майна подано в межах кримінального провадження № 320190000000000 05, окрім того слідчим доведено підстави та необхідність на даній стадії кримінального провадження для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу УРКП ФР ДФС України ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучене 29.11.2018 за результатом проведення обшуків нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 які фактично використовуються ТОВ «Київська девелоперська група Реклор - Фінанс» та житлового будинку за адресою: Київська обл.., м. Ірпінь, смт. Гостомель, провул. Мальовничий, 6, який належить ОСОБА_5 а саме:

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Магма Сістем Груп» (код ЄДРПОУ 39521252), код: 453240091494 на 1-му арк.;

-Заява Форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Магма Сістем Груп» (код ЄДРПОУ 39521252), що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 5-ти арк.;

-Нотаріально завірений Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Магма Сістем Груп» (код ЄДРПОУ 39521252) №08/05-18 від 08.05.2018 року (нотаріус ОСОБА_6 ) на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Магма Сістем Груп» (код ЄДРПОУ 39521252) від 08.05.2018 року, де продавцем є ОСОБА_16 , а покупцем ОСОБА_17 на 1-му арк.;

-Виписка з ЄДРЮО ФОП та громадських формувань від 11.05.2018 щодо ТОВ «Магма Сістем Груп» (код ЄДРПОУ 39521252) (без підписів) на 2-ох арк.;

-Довіреність від 09.05.2018 року, якою ОСОБА_17 уповноважує ОСОБА_18 представляти інтереси ТОВ «Магма Сістем Груп» (код ЄДРПОУ 39521252) на 1-му арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Вертікалбуд», код: 418578230488 від 19.02.2018 на 2-ох арк.;

-Заява Форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Вертікалбуд» (код ЄДРПОУ 40793360), що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

-Нотаріально завірений Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Вертікалбуд» (код ЄДРПОУ 40793360) №14/02-18 від 14.02.2018 року (нотаріус ОСОБА_6 ) на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Вертікалбуд» (код ЄДРПОУ 40793360) від 14.02.2018 року, де продавцем є ОСОБА_19 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Вертікалбуд» (код ЄДРПОУ 40793360) від 14.02.2018 року, де продавцем є ОСОБА_21 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Довіреність від 15.02.2018 року, якою ОСОБА_20 уповноважує ОСОБА_18 представляти інтереси ТОВ «Вертікалбуд» (код ЄДРПОУ 40793360) на 1-му арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Фурортінг» (код ЄДРПОУ 40881430), код: 462787242597 від 05.03.2018 на 2-ох арк.;

-Заява Форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Фурортінг» (код ЄДРПОУ 40881430), що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

-Квитанція №12066318В4 від 07.03.2018 року на 1-му арк.;

-Нотаріально завірений Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Фурортінг» (код ЄДРПОУ 40881430) №02/03-18 від 02.03.2018 року (нотаріус ОСОБА_6 ) на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Фурортінг» (код ЄДРПОУ 40881430) від 02.03.2018 року де продавцем є ОСОБА_22 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Фурортінг» (код ЄДРПОУ 40881430) від 02.03.2018 року де продавцем є ОСОБА_19 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Довіреність від 03.03.2018 року, якою ОСОБА_20 уповноважує ОСОБА_18 представляти інтереси ТОВ «Фурортінг» (код ЄДРПОУ 40881430) на 1-му арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Грідінгбуд» (код ЄДРПОУ 40881383), код: 353048886674 від 05.03.2018 на 2-ох арк.;

-Заява Форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Грідінгбуд» (код ЄДРПОУ 40881383), що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

-Нотаріально завірений Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Грідінгбуд» (код ЄДРПОУ 40881383) №02/03-18 від 02.03.2018 року (нотаріус ОСОБА_6 ) на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Грідінгбуд» (код ЄДРПОУ 40881383) від 02.03.2018 року, де продавцем є ОСОБА_22 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Грідінгбуд» (код ЄДРПОУ 40881383) від 02.03.2018 року, де продавцем є ОСОБА_19 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Довіреність від 03.03.2018 року, якою ОСОБА_20 уповноважує ОСОБА_18 представляти інтереси ТОВ «Грідінгбуд» (код ЄДРПОУ 40881383) на 1-му арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Оніксбуд-Груп» (код ЄДРПОУ 40915857), код: 362591782076 від 05.03.2018 на 2-ох арк.;

-Заява Форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Оніксбуд-Груп» (код ЄДРПОУ 40915857), що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

-Квитанція №12070518ВВ від 07.03.2018 року на 1-му арк.;

-Нотаріально завірений протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Оніксбуд-Груп» (код ЄДРПОУ 40915857) №02/03-18 від 02.03.2018 року (нотаріус ОСОБА_6 ) на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Оніксбуд-Груп» (код ЄДРПОУ 40915857) від 02.03.2018 року, де продавцем є ОСОБА_22 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Оніксбуд-Груп» (код ЄДРПОУ 40915857) від 02.03.2018 року, де продавцем є ОСОБА_23 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Довіреність від 03.03.2018 року, якою ОСОБА_20 уповноважує ОСОБА_18 представляти інтереси ТОВ «Оніксбуд-Груп» (код ЄДРПОУ 40915857) на 1-му арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Буджил» (код ЄДРПОУ 40915768), код: 181294602838 від 05.03.2018 на 2-ох арк.;

-Заява Форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Буджил» (код ЄДРПОУ 40915768), що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

-Квитанція №1206А418В7 від 07.03.2018 року на 1-му арк.;

-Нотаріально завірений протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Буджил» (код ЄДРПОУ 40915768) №02/03-18 від 02.03.2018 року (нотаріус ОСОБА_6 ) на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Буджил» (код ЄДРПОУ 40915768) від 02.03.2018 року, де продавцем є ОСОБА_24 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Буджил» (код ЄДРПОУ 40915768) від 02.03.2018 року, де продавцем є ОСОБА_23 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Довіреність від 03.03.2018 року, якою ОСОБА_20 уповноважує ОСОБА_18 представляти інтереси ТОВ «Буджил» (код ЄДРПОУ 40915768) на 1-му арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Кертінг» (код ЄДРПОУ 40881451), код: 332956722070 від 19.02.2018 на 2-ох арк.;

-Заява Форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Кертінг» (код ЄДРПОУ 40881451), що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

-Квитанція №12057С18В1 від 20.02.2018 року на 1-му арк.;

-Нотаріально завірений протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Кертінг» (код ЄДРПОУ 40881451) №14/02-18 від 14.02.2018 року (нотаріус ОСОБА_6 ) на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Кертінг» (код ЄДРПОУ 40881451) від 14.02.2018 року, де продавцем є ОСОБА_24 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Кертінг» (код ЄДРПОУ 40881451) від 14.02.2018 року, де продавцем є ОСОБА_25 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Довіреність від 15.02.2018 року, якою ОСОБА_20 уповноважує ОСОБА_18 представляти інтереси ТОВ «Кертінг» (код ЄДРПОУ 40881451) на 1-му арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Дорісплюс» (код ЄДРПОУ 40477825), код: 361496629676 від 19.02.2019 на 2-ох арк.;

-Заява Форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Дорісплюс» (код ЄДРПОУ 40477825), що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

-Квитанція №1206ВВ18В7 від 16.02.2018 року на 1-му арк.;

-Нотаріально завірений протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Дорісплюс» (код ЄДРПОУ 40477825) №14/02-18 від 14.02.2018 року (нотаріус ОСОБА_6 ) на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Дорісплюс» (код ЄДРПОУ 40477825) від 14.02.2018 року, де продавцем є ОСОБА_25 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Дорісплюс» (код ЄДРПОУ 40477825) від 14.02.2018 року, де продавцем є ОСОБА_26 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Довіреність від 15.02.2018 року, якою ОСОБА_20 уповноважує ОСОБА_18 представляти інтереси ТОВ «Дорісплюс» (код ЄДРПОУ 40477825) на 1-му арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Громстуд» (код ЄДРПОУ 40623580), код: 390040576882 від 19.02.2018 на 2-ох арк.;

-Заява Форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Громстуд» (код ЄДРПОУ 40623580), що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

-Квитанція №12073В18ВА від 16.02.2018 року на 1-му арк.;

-Нотаріально завірений протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Громстуд» (код ЄДРПОУ 40623580) №14/02-18 від 14.02.2018 року (нотаріус ОСОБА_6 ) на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Громстуд» (код ЄДРПОУ 40623580) від 14.02.2018 року, де продавцем є ОСОБА_25 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Громстуд» (код ЄДРПОУ 40623580) від 14.02.2018 року, де продавцем є ОСОБА_27 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Довіреність від 15.02.2018 року, якою ОСОБА_20 уповноважує ОСОБА_18 представляти інтереси ТОВ «Громстуд» (код ЄДРПОУ 40623580) на 1-му арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Дімбудпроект» (код ЄДРПОУ 40793287), код: 85610235618 від 16.02.2018 на 2-ох арк.;

-Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Дімбудпроект» (код ЄДРПОУ 40793287), що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

-Квитанція №12069918В4 від 16.02.2018 року на 1-му арк.;

-Нотаріально завірений протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Дімбудпроект» (код ЄДРПОУ 40793287) №14/02-18 від 14.02.2018 року (нотаріус ОСОБА_6 ) на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Дімбудпроект» (код ЄДРПОУ 40793287) від 14.02.2018 року, де продавцем є ОСОБА_27 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Дімбудпроект» (код ЄДРПОУ 40793287) від 14.02.2018 року, де продавцем є ОСОБА_19 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Довіреність від 15.02.2018 року, якою ОСОБА_20 уповноважує ОСОБА_18 представляти інтереси ТОВ «Дімбудпроект» на 1-му арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Ротрінг» (код ЄДРПОУ 40881446), код: 467553560698 від 05.03.2018 на 2-ох арк.;

-Заява Форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Ротрінг» (код ЄДРПОУ 40881446), що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

-Нотаріально завірений протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Ротрінг» (код ЄДРПОУ 40881446) №02/03-18 від 02.03.2018 року (нотаріус ОСОБА_6 ) на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Ротрінг» (код ЄДРПОУ 40881446) від 02.03.2018 року, де продавцем є ОСОБА_22 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Ротрінг» (код ЄДРПОУ 40881446) від 02.03.2018 року, де продавцем є ОСОБА_28 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Довіреність від 03.03.2018 року, якою ОСОБА_20 уповноважує ОСОБА_18 представляти інтереси ТОВ «Ротрінг» (код ЄДРПОУ 40881446) на 1-му арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Тревелс-Буд» (код ЄДРПОУ 40881362), код: 276715813458 від 05.03.2018 на 2-ох арк.;

-Заява Форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Тревелс-Буд» (код ЄДРПОУ 40881362), що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

-Квитанція №12074718ВF від 07.03.2018 року на 1-му арк.;

-Нотаріально завірений протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Тревелс-Буд» (код ЄДРПОУ 40881362) №02/03-18 від 02.03.2018 року (нотаріус ОСОБА_6 ) на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Тревелс-Буд» (код ЄДРПОУ 40881362) від 02.03.2018 року, де продавцем є ОСОБА_28 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Тревелс-Буд» (код ЄДРПОУ 40881362) від 02.03.2018 року, де продавцем є ОСОБА_19 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Довіреність від 03.03.2018 року, якою ОСОБА_20 уповноважує ОСОБА_18 представляти інтереси ТОВ «Тревелс-Буд» (код ЄДРПОУ 40881362) на 1-му арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Фортес-Буд» (код ЄДРПОУ 40915710), код: 23854896005 від 05.03.2018 на 2-ох арк.;

-Заява Форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Фортес-Буд» (код ЄДРПОУ 40915710), що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

-Квитанція №1206Е518ВА від 07.03.2018 року на 1-му арк.;

-Нотаріально завірений протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Фортес-Буд» (код ЄДРПОУ 40915710) №02/03-18 від 02.03.2018 року (нотаріус ОСОБА_6 ) на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Фортес-Буд» (код ЄДРПОУ 40915710) від 02.03.2018 року, де продавцем є ОСОБА_22 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Фортес-Буд» (код ЄДРПОУ 40915710) від 02.03.2018 року, де продавцем є ОСОБА_23 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Довіреність від 03.03.2018 року, якою ОСОБА_20 уповноважує ОСОБА_18 представляти інтереси ТОВ «Фортес-Буд» (код ЄДРПОУ 40915710) на 1-му арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Гнітренг» (код ЄДРПОУ 40881467), код: 372131635278 від 05.03.2018 на 2-ох арк.;

-Заява Форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Гнітренг» (код ЄДРПОУ 40881467), що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

-Квитанція №12068318В5 від 07.03.2018 року на 1-му арк.;

-Нотаріально завірений протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Гнітренг» (код ЄДРПОУ 40881467) №02/03-18 від 02.03.2018 року (нотаріус ОСОБА_6 ) на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Гнітренг» (код ЄДРПОУ 40881467) від 02.03.2018 року, де продавцем є ОСОБА_19 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Гнітренг» (код ЄДРПОУ 40881467) від 02.03.2018 року, де продавцем є ОСОБА_28 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Довіреність від 03.03.2018 року, якою ОСОБА_20 уповноважує ОСОБА_18 представляти інтереси ТОВ «Гнітренг» (код ЄДРПОУ 40881467) на 1-му арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Юнионбуд» (код ЄДРПОУ 40792943), код: 280638402959 від 19.02.2018 на 2-ох арк.;

-Заява Форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Юнионбуд» (код ЄДРПОУ 40792943), що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

-Квитанція №1206DВ18В8 від 16.02.2018 року на 1-му арк.;

-Нотаріально завірений протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Юнионбуд» (код ЄДРПОУ 40792943) №14/02-18 від 14.02.2018 року (нотаріус ОСОБА_6 ) на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Юнионбуд» (код ЄДРПОУ 40792943) від 14.02.2018 року, де продавцем є ОСОБА_25 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Юнионбуд» (код ЄДРПОУ 40792943) від 14.02.2018 року, де продавцем є ОСОБА_19 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Довіреність від 15.02.2018 року, якою ОСОБА_20 уповноважує ОСОБА_18 представляти інтереси ТОВ «Юнионбуд» (код ЄДРПОУ 40792943) на 1-му арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Харумор» (код ЄДРПОУ 40626470), код: 309176497565 від 19.02.2018 на 2-ох арк.;

-Заява Форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Харумор» (код ЄДРПОУ 40626470), що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

-Квитанція №1206FC18ВА від 16.02.2018 року на 1-му арк.;

-Нотаріально завірений протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Харумор» (код ЄДРПОУ 40626470) №14/02-18 від 14.02.2018 року (нотаріус ОСОБА_6 ) на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Харумор» (код ЄДРПОУ 40626470) від 14.02.2018 року, де продавцем є ОСОБА_25 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Харумор» (код ЄДРПОУ 40626470) від 14.02.2018 року, де продавцем є ОСОБА_21 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Довіреність від 15.02.2018 року, якою ОСОБА_20 уповноважує ОСОБА_18 представляти інтереси ТОВ «Харумор» (код ЄДРПОУ 40626470) на 1-му арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Талонсгрид» (код ЄДРПОУ 40879966), код: 266364812056 від 19.02.2018 на 2-ох арк.;

-Заява Форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Талонсгрид» (код ЄДРПОУ 40879966), що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

-Нотаріально завірений протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Талонсгрид» (код ЄДРПОУ 40879966) №14/02-18 від 14.02.2018 року (нотаріус ОСОБА_6 ) на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Талонсгрид» (код ЄДРПОУ 40879966) від 14.02.2018 року, де продавцем є ОСОБА_25 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Талонсгрид» (код ЄДРПОУ 40879966) від 14.02.2018 року, де продавцем є ОСОБА_23 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Довіреність від 15.02.2018 року, якою ОСОБА_20 уповноважує ОСОБА_18 представляти інтереси ТОВ «Талонсгрид» (код ЄДРПОУ 40879966) на 1-му арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Хроміумбуд» (код ЄДРПОУ 40793013), код: 275879569458 від 19.02.2018 на 2-ох арк.;

-Заява Форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Хроміумбуд» (код ЄДРПОУ 40793013), що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

-Квитанція №12064018В9 від 16.02.2018 року на 1-му арк.;

-Нотаріально завірений протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Хроміумбуд» (код ЄДРПОУ 40793013) №14/02-18 від 14.02.2018 року (нотаріус ОСОБА_6 ) на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Хроміумбуд» (код ЄДРПОУ 40793013) від 14.02.2018 року, де продавцем є ОСОБА_27 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Хроміумбуд» (код ЄДРПОУ 40793013) від 14.02.2018 року, де продавцем є ОСОБА_25 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Довіреність від 15.02.2018 року, якою ОСОБА_20 уповноважує ОСОБА_18 представляти інтереси ТОВ «Хроміумбуд» (код ЄДРПОУ 40793013) на 1-му арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «НРМ» (код ЄДРПОУ 33926598), код: 38474847208 від 23.04.2018 на 1-му арк.;

-Заява Форми 2 про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі установчого документа або модельного статуту ТОВ «НРМ» (код ЄДРПОУ 33926598) на 1-му арк.;

-Заява Форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «НРМ» (код ЄДРПОУ 33926598), що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 6-ти арк.;

-Нотаріально завірений протокол Загальних зборів учасників ТОВ «НРМ» (код ЄДРПОУ 33926598) №20/04-18 від 20.04.2018 року (нотаріус ОСОБА_6 ) на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «НРМ» (код ЄДРПОУ 33926598) від 20.04.2018 року, де продавцем є ОСОБА_29 , а покупцем ОСОБА_30 на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «НРМ» (код ЄДРПОУ 33926598) від 20.04.2018 року, де продавцем є ОСОБА_31 , а покупцем ОСОБА_30 на 1-му арк.;

-Довіреність від 21.04.2018 року, якою ОСОБА_30 уповноважує ОСОБА_18 представляти інтереси ТОВ «НРМ» (код ЄДРПОУ 33926598) на 1-му арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Уджонс-Груп» (код ЄДРПОУ 40915820), код: 124045220026 від 05.03.2018 на 2-ох арк.;

-Заява Форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Уджонс-Груп» (код ЄДРПОУ 40915820), що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

-Нотаріально завірений протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Уджонс-Груп» (код ЄДРПОУ 40915820) №02/03-18 від 02.03.2018 року (нотаріус ОСОБА_6 ) на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Уджонс-Груп» (код ЄДРПОУ 40915820) від 02.03.2018 року, де продавцем є ОСОБА_22 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Уджонс-Груп» (код ЄДРПОУ 40915820) від 02.03.2018 року, де продавцем є ОСОБА_19 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Довіреність від 03.03.2018 року, якою ОСОБА_20 уповноважує ОСОБА_18 представляти інтереси ТОВ «Уджонс-Груп» (код ЄДРПОУ 40915820) на 1-му арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ПП «Промкомп 2007» (код ЄДРПОУ 34855366), код: 461380606797 від 19.02.2018 на 2-ох арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ПП «Промкомп 2007» (код ЄДРПОУ 34855366), код: 233157631049 від 20.02.2018 на 2-ох арк.;

-Заява Форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ПП «Промкомп 2007» (код ЄДРПОУ 34855366), що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 6-ти арк.;

-Квитанція №12067918В3 від 16.02.2018 року на 1-му арк.;

-Нотаріально завірене Рішення власника 4 ПП «Промкомп 2007» (код ЄДРПОУ 34855366) від 14.02.2018 року (нотаріус ОСОБА_6 ) на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу вкладу у статутному капіталі ПП «Промкомп 2007» (код ЄДРПОУ 34855366) від 14.02.2018 року, де продавцем є ОСОБА_32 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Нотаріально завірений Статут ПП «Промкомп 2007» (код ЄДРПОУ 34855366) від 14.02.2018 року на 13-ти арк.;

-Довіреність від 15.02.2018 року, якою ОСОБА_20 уповноважує ОСОБА_18 представляти інтереси ПП «Промкомп 2007» (код ЄДРПОУ 34855366) на 1-му арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Бонілюкс» (код ЄДРПОУ 40028194), код: 181119742038 від 28.02.2018 на 1-му арк.;

-Заява Форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Бонілюкс» (код ЄДРПОУ 40028194), що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

-Квитанція №12069Е18В7 від 28.02.2018 року на 1-му арк.;

-Нотаріально завірений протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Бонілюкс» (код ЄДРПОУ 40028194) №27/02-18 від 27.02.2018 року (нотаріус ОСОБА_6 ) на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Бонілюкс» (код ЄДРПОУ 40028194) від 27.02.2018 року, де продавцем є ОСОБА_33 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Бонілюкс» (код ЄДРПОУ 40028194) від 27.02.2018 року, де продавцем є ОСОБА_34 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Довіреність від 28.02.2018 року, якою ОСОБА_20 уповноважує ОСОБА_18 представляти інтереси ТОВ «Бонілюкс» (код ЄДРПОУ 40028194) на 1-му арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Вултор» (код ЄДРПОУ 40881417), код: 137938169429 від 19.02.2018 на 2-ох арк.;

-Заява Форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Вултор» (код ЄДРПОУ 40028194), що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

-Квитанція №12056318В8 від 20.02.2018 року на 1-му арк.;

-Нотаріально завірений протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Вултор» (код ЄДРПОУ 40028194) №14/02-18 від 14.02.2018 року (нотаріус ОСОБА_6 ) на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Вултор» (код ЄДРПОУ 40028194) від 14.02.2018 року, де продавцем є ОСОБА_23 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Вултор» (код ЄДРПОУ 40028194) від 14.02.2018 року, де продавцем є ОСОБА_25 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Довіреність від 15.02.2018 року, якою ОСОБА_20 уповноважує ОСОБА_18 представляти інтереси ТОВ «Вултор» (код ЄДРПОУ 40028194) на 1-му арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «Авто Сан Сервіс» (код ЄДРПОУ 36383218), код: 14433013803 від 24.04.2018 на 1-арк.;

-Заява Форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Авто Сан Сервіс» (код ЄДРПОУ 36383218), що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань від 24.04.2018 року на 6-ти арк.;

-Нотаріально завірений протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Авто Сан Сервіс» (код ЄДРПОУ 36383218) №23/04/2018 від 23.04.2018 року (нотаріус ОСОБА_35 ) на 2-ох арк.;

-Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Авто Сан Сервіс» (код ЄДРПОУ 36383218) №23/04/2018 від 23.04.2018 року на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Авто Сан Сервіс» (код ЄДРПОУ 36383218) від 23.04.2018 року, де продавцем є ОСОБА_36 , а покупцем ТОВ «Лідер-Р» в особі ОСОБА_37 на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Авто Сан Сервіс» (код ЄДРПОУ 36383218) від 23.04.2018 року, де продавцем є ОСОБА_36 , а покупцем ТОВ «Лідер-Р» в особі ОСОБА_37 на 1-му арк.;

-Нотаріально завірений Статут ТОВ «Авто Сан Сервіс» (код ЄДРПОУ 36383218), смт. Коцюбинське 2018 р. (нотаріус ОСОБА_35 ) на 11-ти арк.;

-Довіреність №24/04-Д від 24.04.2018 року, якою ОСОБА_38 уповноважує ОСОБА_37 та ОСОБА_39 представляти інтереси ТОВ «Авто Сан Сервіс» (код ЄДРПОУ 36383218) на 1-му арк.;

-Роздруківка виписки з ЄДРЮО ФОП та громадських формувань щодо ТОВ «Авто Сан Сервіс» (код ЄДРПОУ 36383218) від 26.04.2018 на 1-му арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Виробнича фірма «Гранд Меркурій» (код ЄДРПОУ 42017362), код: 462186211296 від 27.04.2018 на 1-арк.;

-Заява Форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Виробнича фірма «Гранд Меркурій» (код ЄДРПОУ 42017362), що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань від 27.04.2018 року на 2-ох арк.;

-Нотаріально завірений протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Виробнича фірма «Гранд Меркурій» (код ЄДРПОУ 42017362) №26/04-18 від 26.04.2018 року (нотаріус ОСОБА_6 ) на 1-му арк.;

-Заява Форми 2 про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту ТОВ «Сітірон» (код ЄДРПОУ 39408177) від 03.04.2018 року на 1-му арк.;

-Заява Форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Сітірон» (код ЄДРПОУ 39408177), що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань від 03.04.2018 року на 2-ох арк.;

-Нотаріально завірений протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Сітірон» (код ЄДРПОУ 39408177) №02/04/17 від 02.04.2018 року (нотаріус ОСОБА_7 ) на 1-му арк.;

-Нотаріально завірений протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Сітірон» (код ЄДРПОУ 39408177) №02/04/17 від 02.04.2018 року (нотаріус ОСОБА_7 ) на 1-му арк.;

-Нотаріально завірений Статут ТОВ «Сітірон» (код ЄДРПОУ 39408177) від 02.04.2018 року на 9-ти арк.;

-Довіреність від 02.04.2018 року, якою ТОВ «Сітірон» (код ЄДРПОУ 39408177) уповноважує ОСОБА_40 , ОСОБА_41 представляти інтереси ТОВ «Сітірон» на 1-му арк.;

-Довіреність від 02.04.2018 року, якою ТОВ «Сітірон» (код ЄДРПОУ 39408177) уповноважує ОСОБА_40 , ОСОБА_41 представляти інтереси ТОВ «Сітірон» на 1-му арк.;

-Заява Форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Бам Сервіс» (код ЄДРПОУ 41779991), що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань від 12.04.2018 року на 2-ох арк.;

-Квитанція №1206С418В8 від 07.03.2018 року на 1-му арк.;

-Нотаріально завірений протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Бам Сервіс» (код ЄДРПОУ 41779991) №3 від 12.04.2018 року (нотаріус ОСОБА_42 ) на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Бам Сервіс» (код ЄДРПОУ 41779991) від 12.04.2018 року, де продавцем є ОСОБА_43 , а покупцем ОСОБА_44 на 1-му арк.;

-Нотаріально завірений Статут ТОВ «Бам Сервіс» (код ЄДРПОУ 41779991) від 12.04.2018 року на 16-ти арк.;

-Довіреність від 12.04.2018 року, якою ТОВ «Бам Сервіс» (код ЄДРПОУ 41779991) уповноважує ОСОБА_45 представляти інтереси ТОВ «Бам Сервіс» на 1-му арк.;

-Заява Форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Юторибудпроект» (код ЄДРПОУ 40792901), що містяться в ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7-ми арк.;

-Нотаріально завірений протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Юторибудпроект» (код ЄДРПОУ 41779991) №14/02-18 від 14.02.2018 року (нотаріус ОСОБА_6 ) на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Юторибудпроект» (код ЄДРПОУ 41779991) від 14.02.2018 року, де продавцем є ОСОБА_21 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Юторибудпроект» (код ЄДРПОУ 41779991) від 14.02.2018 року, де продавцем є ОСОБА_25 , а покупцем ОСОБА_20 на 1-му арк.;

-Довіреність від 15.02.2018 року, якою ОСОБА_20 уповноважує ОСОБА_18 представляти інтереси ТОВ «Юторибудпроект» (код ЄДРПОУ 41779991) на 1-му арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ФГ «Зелені Доли», код: 378818368080 від 26.01.2018 року на 1-му арк.;

-Заява Форми 1 про державну реєстрацію створення юридичної особи ФГ «Зелені Доли» від 24.01.2017 року на 6-ти арк.;

-Протокол зборів учасників ФГ «Зелені Доли» №24/01 від 24.01.2018 року на 1-му арк.;

-Статут ФГ «Зелені Доли», затвердженого протоколом зборів учасників № 24/01 від 24.01.2018 року на 5-ти арк.;

-Реєстраційна заява платника ПДВ Форми №1-ПДВ ФГ «Зелені Доли» від 26.01.2018 на 1-му арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ФГ «Про Сев», код: 265185043256 від 02.02.2018 року на 1-му арк.;

-Заява Форми 1 про державну реєстрацію створення юридичної особи ФГ «Про Сев» від 24.01.2017 на 6-ти арк.;

-Протокол зборів учасників ФГ «Про Сев» №24/01 від 24.01.2018 року на 1-му арк.;

-Статут ФГ «Про Сев», затверджений протоколом зборів учасників №24/01 від 24.01.2018 року на 5-ти арк.;

-Реєстраційна зава платника ПДВ Форми №1-ПДВ ФГ «Про Сев» на 1-му арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «Гарні-Лани», код: 345219314472 від 03.04.2018 на 1-му арк.;

-Заява Форми 1 про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Гарні-Лани» від 03.04.2018 року на 6-ти арк.;

-Протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Гарні-Лани» від 03.04.2018 року на 1-му арк.;

-Заява Форми 1 про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Фуд Тренд» від 03.04.2018 року на 6-ти арк.;

-Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Фуд Тренд» № 1 від 03.04.2018 року на 1-му арк.;

-Заява Форма 1 про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Прогресс Метінг» на 5-ти арк.;

-Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «ПрогрессМетінг» № 1 від 13.04.2018 року на 1-му арк.;

-Заява Форми 1 про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Контракт-Групп» на 5-ти арк.;

-Квитанція №12065918В2 від 16.02.2018 року на 1-му арк.;

-Протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Контракт-Групп» від 13.04.2018 року на 1-му арк.;

-Заява Форми 1 про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Найкращі Лани» від 03.04.2018 року на 6-ти арк.;

-Протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Найкращі Лани» від 03.04.2018 року на 1-му арк.;

-Заява Форми 1 про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ТД Побутовий Комплект» від 03.04.2018 року на 6-ти арк.;

-Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «ТД Побутовий Комплект» №1 від 03.04.2018 року на 1-му арк.;

-Наказ ТОВ «Бух-Експерт» №3 від 22.05.2018 року на 1-му арк.;

-Копія паспорту ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_2 , виданого Долинським РВ УМВС України в Кіровоградській області 08.09.2006 року на 3-ох арк.;

-Копії картки фізичної особи ОСОБА_46 від 18.10.2006 року №3312302114 на 1-му арк.;

-Копія платіжного доручення №8554 від 16.08.2018 року, де платником являється ТОВ «ФК «Динамо «Київ» (код 00305981), а отримувачем ФОП ОСОБА_47 (код НОМЕР_3 ) на 1-му арк.;

-Копія платіжного доручення №8565 від 29.08.2018 року, де платником являється ТОВ «ФК «Динамо «Київ» (код 00305981), а отримувачем ФОП ОСОБА_47 (код НОМЕР_3 ) на 1-му арк.

-Ноутбук чорного кольору марки «ASUS», модель K53U серійний номер s/n: c1nocj884381038 1 шт.;

-Ноутбук чорного кольору марки «ACER», модель T5-575-338M серійний номер s/n: nxgg5aa005725281007600 1 шт.;

-Ноутбук ТМ «HP» білого кольору із золотистою нижньою планкою моделі 13-AF018CA, серії CND74504CB 1 шт.;

-Ноутбук ТМ «HP» сірого кольору моделі 13-w013dx, серії 5CD6457N49 1 шт.;

-Ноутбук ТМ «Lenovo» чорного кольору моделі 80Т7, серійний номер PF0I38RT 1 шт.;

-Планшет ТМ «Apple» IPad білого кольору з різко вираженими подряпинами на екрані у верхній частині в чохлі блакитного кольору моделі A1709 серії DMPWC0A0HPDW 1 шт.;

-Планшет ТМ «Apple» IPad чорного кольору з фронтової частини та сірого кольору з тильної частини з слабо вираженими подряпинами на екрані у нижній частині та різко вираженими подряпинами на тильній частині моделі A1219 серії V5033B77Z39 1 шт.;

-Мобільний телефон iPhoneXS золотистого кольору 1 шт.;

-Флеш-накопичувач ТМ «Leef» срібного кольору в чохлі резиновому білого кольору з чорним написом «leef» 1 шт.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлений 20.02.2019.

Слідчий суддя: