Ухвала

від 19.02.2019 по справі 295/2734/19

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/2734/19

1-кс/295/1566/19

УХВАЛА

Іменем України

(резолютивна частина)

19.02.2019 року м. Житомир

Слідчий суддяБогунськогорайонногосуду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32018060000000014, -

в с т а н о в и в:

У зв`язку із тим, що складання ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя вважає за доцільне скласти та оголосити її резолютивну частину.

Керуючись ст.ст. 369, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвілстаршому слідчомуз ОВС1-говідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньГоловного управлінняДФС уЖитомирській областікапітану податковоїміліції ОСОБА_3 ,особам,які будутьдіяти заїх дорученням(постановою),слідчим слідчоїгрупи укримінальному провадженні,на проведенняобшуку заадресою розташуванняофісних,жилих таінших приміщень,а саме: АДРЕСА_1 ,яке згідноІнформації зДержавного реєструречових правна нерухомемайно №155496212від 07.02.2019власником якогоє ОСОБА_5 , втому числізгідно договорівобтяжень таоренди,з метоювідшукання тавилучення речейта документів,які пов`язаніз діяльністюТОВ "Райківськийгранітний кар`єр"(кодЄДР 37671722),ТОВ "ВТК"(кодЄДР 39832055),ТОВ "РоялХолдинг Бізнес"(кодЄДР 37581833),ТОВ "ІндикУкраїни"(кодЄДР 36497992),ТОВ "ЛІБК"АкропольБуд"(кодЄДР 37613278)та ТОВ"Вітаплюс"(кодЄДР 41193046) та інших СГД, а саме:

-оригіналів договорів, додатків до договорів, накладних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання ТМЦ, рахунків-фактур на оплату за поставлені товари, платіжних доручень, інших первинних документів;

-чорнових записів щодо проведених операцій з використанням зазначених СГД, чорнових записів та інших документів (предметів), які містять дані щодо осіб, які контролюють діяльність вказаних СГД, даних щодо відсотків за надані послуги по незаконному формуванню податкового кредиту та розміру винагороди;

- чистих аркушів паперу з відтиском печаток зазначених СГД;

- печаток вказаних вище СГД, за допомогою яких виготовляються документи, до яких вносяться завідомо недостовірні відомості;

- інформації з комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації щодо електронних документів щодо фінансово-господарської діяльності вказаних СГД, відомостей щодо сум незаконно сформованого податкового кредиту, періоду формування, електронних ключів цифрового підпису, системи «клієнт-банк», що надає можливість дистанційного перерахування коштів по розрахунковим рахункам вказаних СГД;

-інших печаток, документів, чорнових записів, чистих аркушів паперу з відтиском печаток з реквізитами СГД, які є контрагентами зазначених вище СГД або можуть бути використані з метою ухилення від сплати податків;

-інформації з системи відео-нагляду, мобільних пристроїв зв`язку, тощо.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її проголошення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1