Ухвала

від 07.12.2018 по справі 359/10115/18

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 359/10115/18

Провадження №1кс/359/2954/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2018 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши в приміщенні суду клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні №42017111100000326 від 07.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду із даним клопотанням звернувся прокурор.

При цьому послався на те, що Бориспільською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42017111100000326 від 07.12.2017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради та ТОВ «Атіс+1» (ЄДРПОУ 39757481) під час виконання робіт з капітального ремонту покрівлі Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені Юрія Головатого по вул. Героїв Небесної Сотні у м. Бориспіль Київської області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2017 між Управлінням капітального будівництва Бориспільської міської ради в особі начальника управління ОСОБА_4 та ТОВ «Атіс+1» (ЄДРПОУ 39757481) в особі директора ОСОБА_5 укладений договір № 12 про закупівлю послуг щодо капітального ремонту покрівлі Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені Юрія Головатого по вул. Героїв Небесної Сотні, 3 у м. Бориспіль Київської області на загальну суму 4 650 000 грн., терміном дії до 31.12.2017 року.

Відповідно додаткової угоди від 10.05.2018 №2 до договору від 21.09.2017 №12 доповнено п.3.1. Розділу III. «Вартість робіт» договору №12 від 21.09.2017 «капітальний ремонт покрівлі Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. Ю. Головатого по вул. Героїв Небесної Сотні у м. Бориспіль Київської області». Загальна сума договору складає 4 650 000 грн. 00 кой.

Залишок коштів по договору на 2018 р. 464 299 грн. 31 коп. (ПДВ-77 383 грн. 21 коп.).

Крім цього, внесено зміни в Розділ 12. «12.1. Цей Договір діє до 31.12.2018 та повного виконання Сторонами зобов`язань по цьому договору».

На підставі складених та підписаних сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в: № 1 за листопад 2017 року від 15.11.2017; №2 за грудень 2017 року від 20.11.2017; № 3 за грудень 2017 року від 20.12.2017 та №1 за травень 2018 року від 31.05.2018, підрядній організації ТОВ «Атіс+1» (ЄДРПОУ 39757481) на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Атіс+1» в АТ «Райффайзен банк Аваль» перераховані бюджетні кошти в розмірі 4 629 796,23 грн.

Разом з цим, проведеним 13.02.2018 за участю спеціаліста у галузі будівництва оглядом будівлі Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені Юрія Головатого по вул. Героїв Небесної Сотні, 3 у м. Бориспіль Київської області встановлено невідповідність даних, які містяться в проектно-кошторисній та фінансово-звітній документації фактично виконаним обсягам та вартості виконаних будівельних робіт.

Зокрема, встановлено, що фактична загальна площа утеплення горища будівлі школи становить 1892 м2, що не відповідає п.п. 22-27 акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 р. від 15.11.2017, п.п. 38-44 акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 р. від 20.12.2017, відповідно яких площа утеплення горища становить 2 139 м2.

Таким чином, обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором №12 від 21.09.2017, виявлені під час огляду об`єкта будівництва не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В).

Крім цього, встановлено, що під час виконання будівельних робіт посадові особи ТОВ «Атіс+1» (ЄДРПОУ 39757481) значно завищили вартість будівельних матеріалів-утеплювача (мінеральної вати), фактична вартість якого є значно нижчою, ніж та, яка вказана в актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, у результаті чого привласнили частину бюджетних коштів.

Так, відповідно накладної №431 від 20.11.2017, вилученої в УКБ Бориспільської міської ради під час тимчасового доступу до документів 15.06.2018 ТОВ «Атіс+1» прид-бало у ПП «Кварц Плюс-1» (ЄДРПОУ 34948481) утеплювач «Іzovat» 50 мм в кількості 1350,00 м2 по ціні 120,00 грн. на суму 162 000, 00 грн та утеплювач«Іzovat» 100 мм в кількості 1350, 00 м2 по ціні 158,00 грн. на суму 213 300, 00 грн.

Також відповідно накладної №19254 від 09.10.2017 ТОВ «Атіс+1» придбало у ТОВ «Артма-В» (ЄДРПОУ 40737274) утеплювач 150 мм в кількості 900 м2 по ціні 460,00 грн. на суму 414 000, 00 грн.

Разом з цим, середня ринкова вартість утеплювача «Izovat» у 2017 році була значно нижчою ніж та, яка вказана у накладних ТОВ «Атіс+1» (ЄДРПОУ 39757481).

Крім цього, відповідно накладних: №152 від 10.10.2017, №145 від 01.10.2017,№191 від 10.10.2017, №203 від 10.10.2017, №186 від 10.10.2017, №181/17 від 08.10.2017, №24560 від 15.10.2017, №24561 від 15.10.2017, вилучених 15.06.2018 в УКБ Бориспільської міської ради під час тимчасового доступу до документів ТОВ «Атіс+1» придбало у ПП «Кварц Плюс-1» (ЄДРПОУ 34948481) та ТОВ «Артма-В» (ЄДРПОУ 40737274) і інші будівельні матеріали для капітального ремонту покрівлі.

Незважаючи на це, аналізом інформації руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Атіс+1» 26002485795, вилученої 29.10.2018 тимчасовим доступом до документів у Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен банк Аваль» встановлено, що ТОВ «Атіс+1» кошти ПП «Кварц Плюс-1» (ЄДРПОУ 34948481) за будівельні матеріали, в тому числі за утеплювач «Izovat» 100 мм та 50 мм не перераховувало, а ТОВ «Артма-В» (ЄДРПОУ 40737274) за будівельні матеріали отримало від ТОВ «Атіс+1» за весь період 2017 р. лише незначні суми коштів, які не співпадають з тими, які зазначені в накладних.

Також аналізом руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Атіс+1» 26002485795 встановлено, що останні в жовтні 2017 року перерахували - на рахунок ТОВ «Артма-В» (ЄДРПОУ 40737274) кошти за капітальний ремонт даху ЗОНІ № 1 в м. Бориспіль, що свідчить про залучення ТОВ «Артма-В» (ЄДРПОУ 40737274) для виконання субпідрядних робіт на об`єкті «капітальний ремонт покрівлі Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. Ю. Головатого по вул. Героїв Небесної Сотні у м. Бориспіль Київської області».

Разом з цим, 15.06.2018 представники підрядної організації ТОВ «Атіс+1» (ЄДРПОУ 39757481) під час проведення працівниками поліції тимчасового доступу до документів та вилучення фінансово-звітних документів до договору підряду № 12 від 21.09.2018 на підставі ухвали Бориспільського міськрайонного суду від 18.05.2018, не надали документи на придбання будівельних матеріалів, акти виконаних робіт субпідрядних організацій та інші документи, які підтверджують фактично виконані будівельні роботи та використані матеріали за договором підряду № 12 від 21.09.2018, хоча вказані документи були зазначені в ухвалі слідчого судді.

Також встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Атіс+1» (ЄДРПОУ 39757481) та ТОВ «Артма-В» (ЄДРПОУ 40737274) зареєстровані за однією адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Глібова, 6 А.

Вищевикладене може свідчити про те, що зазначені суб`єкти господарювання пов`язані між собою та фактично належать одним особам, які з метою уникнення кримінальної відповідальності умисно затягують досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні шляхом ненадання проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації до договору підряду №12 від 21.09.2017, яка містить відомості про фактично виконані будівельні роботи та використані будівельні матеріали.

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку в нежитловій будівлі за місцем реєстрації ТОВ «Артма- В» (ЄДРПОУ 40737274) за адресою: Київська область, м.Бориспіль, вул. Глібова, 6А.

Підставами для проведення вказаного обшуку є встановлення під час досудового розслідування достатніх даних вважати, що за вказаним місцем можуть зберігатися речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, та відомості, які можуть міститись у речах і документах, які планується відшукати, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Зокрема, під час проведення обшуку планується відшукати наступні речі та документи: договори субпідряду, укладені між ТОВ «Атіс+1 та ТОВ «Артма-В» на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. Ю. Головатого по вул. Героїв Небесної Сотні у м. Бориспіль Київської області з додатками, додатковими угодами та календарними графіками виконання робіт до вказаних договорів субпідряду; акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в; підсумкові відомості ресурсів; довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3; акти огляду прихованих робіт, документацію щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання цих робіт (товарно- транспортні, видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення); сертифікати відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерне обладнання, у разі оренди обладнання-договори оренди обладнання, яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаними договорами; документацію, яка підтверджує використання будівельних машин та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали; загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, журнали інструктажу, які велися субпідрядною організацією під час виконання цих робіт; документацію, яка підтверджує працевлаштування осіб, котрі безпосередньо виконували роботи за вказаними договорами, в тому числі за трудовими угодами; документацію, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за вказаним договором; штатну чисельність працівників ТОВ «Артма- В» за період з 01.09.2017 по теперішній час; документацію, яка підтверджує придбання у власність чи отримання в користування обладнання та матеріально-технічної бази ТОВ «Артма-В», договори оренди офісних, виробничих та невиробничих приміщень ТОВ «Артма-В», інші фінансові документи щодо взаємовідносин між ТОВ «Атіс+1 і ТОВ «Артма-В» під час виконання договору підряду № 12 від 21.09.2018 та бухгалтерські документи щодо придбання ТОВ «Артма-В» будівельних матеріалів та подальшої їх реалізації ТОВ «Атіс+1» (ЄДРПОУ 39757481), установчі документи ТОВ «Артма-В», рішення про призначення на посади керівників за весь період діяльності товариства, ліцензії, дозволи, інші дозвільні документи на виконання певних видів будівельних робіт, чорнові записи, печатки, штампи, кліше з підписами, інші речі, предмети та документи, що використовуються у злочинній діяльності, грошові кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності, інформацію, яка міститься на системних блоках комп`ютерів, моноблоках, ноутбуках, електронних носіях інформації, флеш накопичувачах, серверах, електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних телефонах та сім-картках мобільних операторів України, а також інші речі та документи, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та зберігаються за вказаною вище адресою.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно право власності чи користування житловими та нежитловими будівлями за адресою: АДРЕСА_1 не зареєстровано.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вище вказані речі, документи та цінності, які планується відшукати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають вивченню і в подальшому направленню для проведення експертиз, можуть бути використані як доказ, оскільки містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Судом встановлено, що з фабули витягу з ЄРДР №42017111100000326 від 07.12.2017, вбачається, що службові особи Бориспільської міської ради та підрядної організації, зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди здійснили заміну будівельних матеріалів при виконанні будівельних робіт по об`єкту розташованому у м.Бориспіль чим спричинили тяжкі наслідки.

Відповідно до протоколу огляду від 13.02.2018 року оглянуто будівлю Бориспільської загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Героїв Небесної Сотні,3 в м.Бориспіль та встановлено, що загальна площа утеплення горища становить 1892 кв.м., а не 2139 кв.м., як відображено в актах виконаних робіт.

21.09.17 року між управлінням капітального будівництва Бориспільської міської ради (замовник) та ТОВ «Атіс+1» (підрядник) укладено договір №12 про закупівлю робіт.

Згідно п.1.2. цього договору підрядник зобов`язується на свій ризик по завданню замовника і за його рахунок виконати будівельні роботи по об`єкту (капітальний ремонт покрівлі Бориспільської загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів, а замовник зобов`язується надати підряднику затверджену проектну та дозвільну документацію, прийняти виконані підрядником роботи і оплатити їх відповідно до умов цього договору.

За п 6.1.2. вищезазначеного договору підрядник може залучати для виконання спеціальних робіт субпідрядні організації, якщо це було заявлено в пропозиції конкурсних торгів

Згідно актів №№1,2,3 виконаних робіт за листопад- грудень 2017 року підрядній організації ТОВ «Атіс+1» (ЄДРПОУ 39757481) на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Атіс+1» в АТ «Райффайзен банк Аваль» перераховані бюджетні кошти в розмірі 4 629 796,23 грн.4185700,69 грн

Відповідно накладної №19254 від 09.10.2017 ТОВ «Атіс+1» придбало у ТОВ «Артма-В» (ЄДРПОУ 40737274) утеплювач 150 мм в кількості 900 м2 по ціні 460,00 грн., вогнезахисний матеріал Пірілакс в кількості 400 кг. по ціні 19,7 грн. на суму 7880 грн. та пасту антисептичну 25 кг.по ціні 60грн. на загальну суму 423380 грн.

Відповідно накладної №431 від 20.11.2017, ТОВ «Атіс+1» придбало у ПП «Кварц Плюс-1» (ЄДРПОУ 34948481) утеплювач «Izovat» 50 мм в кількості 1350,00 м2 по ціні 120,00 грн. на суму 162 000, 00 грн та утеплювач «Izovat» 100 мм в кількості 1350, 00 м2 по ціні 158,00 грн. на суму 213 300, 00 грн., герметік 23 шт по 180 грн. на суму 4140 грн., розчинник 1,3т по 11000 грн на суму 14300 грн. та єврорубероїд ХКП 3,5 3000кв.м. по 33,5 грн. на суму 100500 грн.

Згідно виписки по поточному рахунку про рух грошових коштів ТОВ «Артма- В» 30.10.2017 р. перерахувало 83000 грн. ТОВ «Атіс+1» згідно договору підряду №124 від 25.10.2017 року за капітальний ремонт даху ЗОШ№1 м.Бориспіль.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «АТІС+1» та ТОВ «Артма-В » зареєстровані за однією адресою : Київська область ,м.Бориспіль вул.Глібова, 6.

За п.2 ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи те, що самим договором №12 від 21.09.2017 року передбачено право підрядника залучати для виконання спеціальних робіт субпідрядні організації, якщо це було заявлено в пропозиції конкурсних торгів то в такому разі слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Прокурор до свого клопотання не приєднав жодного доказу, що свідчив би про відсутність в пропозиції конкурсних торгів вищенаведеної умови.

Згідно ст.1 протоколу 1 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном.

За такихобставин наданнядозволу напроведення обшукув даномувипадку буде грубимпорушення ст.1 протоколу 1 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що є неприпустимим.

Керуючись ст.ст.234,392 КПК Україні, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Повний текст ухвали буде складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини.

Слідчий суддя: ОСОБА_1