Ухвала
від 18.02.2019 по справі 554/10180/17
ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 18.02.2019 Справа № 554/10180/17

Провадження № 1кс/554/2321/2019

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

18 лютого 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 12017170000000479 від 03.11.17 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2016-2017 р.р. при виконанні будівельних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання службовим становищем заволоділи державними коштами.

Так, протягом 2016-2017р.р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при виконанні робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Лохвиця) зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами, призначеними для відновлення гідрологічного режиму р. Сула у Лохвицькому районі на загальну суму понад 8 млн. грн., які використали при здійсненні розрахунків з суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, роботи в повному обсязі не виконали, внаслідок чого спричинили місцевому бюджету збитки.

На виконання умов договору підряду №5 від 22.08.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надані для підписання та оплати акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за жовтень, листопад та грудень 2016 року, а також за березень, червень, липень 2017 року та 2018 рік про нібито виконані підрядні роботи по відновленню гідрологічного режиму р. Сула в Лохвицькому районі поблизу сіл Свиридівка, Лука, Млини та Брисі. Внаслідок цього, з 20 жовтня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДКС України здійснено оплату на загальну суму 8746, 539 млн. грн., частину з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Ірпінь) та ряд інших суб`єктів господарювання, що містять ознаки фіктивності.

Наряду звказаним,досудовим розслідуваннямвстановлено,що службовіособи ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи запопередньою змовою,з метоюприкриття незаконноїдіяльності щодовчинення фіктивнихфінансово-господарськихоперацій,шляхом внесеннянеправдивих відомостейв бухгалтерськідокументи та документиподаткової звітності,переведення безготівковихкоштів уготівку,використовуючи реквізитисуб`єктів господарськоїдіяльності зознаками фіктивності,в т.ч.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та інших фіктивних підприємств, які здійснюють свою діяльність на території України, відповідно до виписки по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснили перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), вказавши як підставу такого перерахування - оплата по рахункам.

Допитаний по обставинам кримнального провадження ОСОБА_3 , котрий в період своєнння кримінального правопорушення юридично являвся директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомив, що він ніколи немав жодного відношення, в т.ч. до здійснення фінансово-господарської діяльності зазначеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Ніколи, нікого не уповноважував на здійснення юридичних дій від свого імені.

Прохали надати дозвіл на тимчасового доступу до інформації та документів, з можливістю їх копіювання (роздруку) та вилучення необхідних оригіналів документів у приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів первиннихфінансово-господарських табухгалтерських документівпо господарськимопераціям ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_9 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 )з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) заперіод з22.08.2016по датувинесення ухвали, асаме: угодз додатками таспецифікаціями,податкових тавидаткових накладних,товарно-транспортнихнакладних,реєстрів отриманихта виданихподаткових накладних,розрахункових банківськихдокументів таінших первиннихдокументів фінансово-господарської діяльності ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_9 »по взаємовідносинам із ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »(ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ін. документів, що стосуються виконання робіт по об`єкту «Відновлення гідрологічного режиму р.Сула у Лохвицькому районі Полтавської області».

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення, а саме в наданні тимчасового доступу до належним чином завірених копій вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів неможливо, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення, належним чином завірених копій, документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),яке знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чиномзавірених копій первиннихфінансово-господарських табухгалтерських документівпо господарськимопераціям ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_9 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 )з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) заперіод з22.08.2016по датувинесення ухвали, асаме: угодз додатками таспецифікаціями,податкових тавидаткових накладних,товарно-транспортнихнакладних,реєстрів отриманихта виданихподаткових накладних,розрахункових банківськихдокументів таінших первиннихдокументів фінансово-господарської діяльності ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_9 »по взаємовідносинам із ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »(ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ін. документів, що стосуються виконання робіт по об`єкту «Відновлення гідрологічного режиму р.Сула у Лохвицькому районі Полтавської області».

2.Зобов`язатиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) надати зазначену інформацію та документи негайно після пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

3. Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 , слідчому відділу СУ ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення18.02.2019
Оприлюднено14.02.2023

Судовий реєстр по справі —554/10180/17

Ухвала від 13.01.2022

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Бугрій В. М.

Ухвала від 09.11.2021

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Гольник Л. В.

Ухвала від 23.04.2021

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Андрієнко Г. В.

Ухвала від 12.02.2021

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Чуванова А. М.

Ухвала від 12.08.2020

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Чуванова А. М.

Ухвала від 12.08.2020

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Чуванова А. М.

Ухвала від 20.12.2019

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Троцька А. І.

Ухвала від 18.12.2019

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Савченко Л. І.

Ухвала від 18.02.2019

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Андрієнко Г. В.

Ухвала від 18.02.2019

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Андрієнко Г. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні