Ухвала

від 25.01.2019 по справі 752/22273/18

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/22273/18

Провадження №: 1-кс/752/1174/19

У Х В А Л А

25.01.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №42018100000000584 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 25.06.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018100000000584 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою заволодіння бюджетними коштами, які призначаються на проведення будівельно-монтажних робіт з реконструкції території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), керівництво корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), далі «корпорація», за попередньою змовою із службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розробили та втілили схему злочинних дій, яка полягає у завищені вартості та обсягів виконаних будівельно-монтажних робіт, підрядними та субпідрядними організаціями, які підконтрольні «корпорації», до якої входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Підприємство з іноземними інвестиціями - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).

Отримані бюджетні кошти, які призначаються для проведення будівельно-монтажних робіт території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » перераховуються вищезазначеними СГД на рахунки транзитно - конвертаційної групи створені з ознаками фіктивності та проводять сумнівні фінансово-господарські операції до яких входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) та в подальшому за сприянням службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знімають у вигляді готівкових коштів у відділеннях вказаного банку.

В ході допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , встановлено, що останній за отримання неправомірної вигоди від реєстрації на своє ім`я підприємства, на пропозицію невстановленої слідством особи, яка запропонувала йому за грошову винагороду без мети здійснення підприємницької діяльності придбати на його ім`я підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою подальшого використання його для прикриття незаконної діяльності. ОСОБА_5 не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, зафіксовану в статутних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутнього власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », погодився на таку пропозицію.

На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність встановити винних осіб, роль кожного в розумінні ст. 27 КК України (співучасть). А тому є необхідність у вивченні відомостей та документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вивчення документів, що містяться в реєстраційній справі вищевказаного суб`єкту господарської діяльності також дасть змогу зробити висновок щодо можливих місць зберігання документів фінансово-господарської документації, джерел походження та напрямів використання отриманих злочинним шляхом та легальних коштів, джерел майна яке використано для формування статутних активів підприємств, а також надасть підстави для прийняття у кримінальному провадженні процесуальних рішень у тому числі і щодо призначення судових експертиз. В реєстраційних справах будуть відомості щодо майна належного як юридичним так і фізичним особам, які будуть нести кримінальну відповідальність за вчинені злочини та будуть піддані накладенню арешту у тому числі і в рамках спецконфіскації. Без фактичної наявності документів реєстраційних справ вказаних СГД у органу досудового розслідування, - слідство не матиме об`єктивної можливості повно, всебічно та всесторонньо здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформаціюнеможливо отриматив іншийспосіб танеможливо довестиобставини,які передбачаєтьсядовести задопомогою інформації,що перебуваєу володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ,а самедокументів реєстраційноїсправи юридичноїособи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

Разом з тим, посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів документів матеріалами клопотання не обґрунтоване, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та слідчим групи слідчих відповідно до постанови групи слідчих у кримінальному провадженні № 42018100000000584 від 25.06.2018 та оперативним співробітникам УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України у порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1