Ухвала

від 18.02.2019 по справі 757/7748/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7748/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42018100000000908 надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку квартири в якій фактично проживає громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000000908, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що у період з 2017 по 2018 роки групою осіб на території міста Києва, Київської, Запорізької, Харківської та Дніпропетровської областей створено протиправну схему незаконного переведення безготівкових грошових коштів, в особливо великих розмірах, у готівку, з метою виведення капіталів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, що відбувається за сприянням працівників правоохоронних органів та спричиняє тяжкі наслідки.

Встановлено, що одним із організаторів протиправної схеми є громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Запоріжжя, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; фактично проживає у м. Києві. Співорганізаторами є громадяни ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Запоріжжя, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; фактично проживає у м. Києві та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Запоріжжя, зареєстрований: АДРЕСА_4 . Також встановлено помічника ОСОБА_7 , який є відповідальним за зв`язок з клієнтами - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Запоріжжя, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживаючого у м. Києві.

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені, на проведення обшуку квартири в якій фактично проживає громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а саме: документів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю наступних підприємств: ТОВ "Проф-інвест груп" (код ЄДРПОУ 41636013), ТОВ "Екстра-сервіс ЛТД" (код ЄДРПОУ 41588688), ТОВ "Укр.техно-трейд" (код ЄДРПОУ 41588723), ТОВ "Бізнесмоноліт" (код ЄДРПОУ 41678598), ТОВ "Кольбен" (код ЄДРПОУ 41681239), ТОВ "Магнатехнікс" (код ЄДРПОУ 41687817), ТОВ "Смарт ера" (код ЄДРПОУ 41790010), ТОВ "Горен" (код ЄДРПОУ 41588667), ТОВ "Елквуд" (код ЄДРПОУ 41638101), ТОВ "Девелопер компані" (код ЄДРПОУ 41797654), ТОВ "Рагбі" (код ЄДРПОУ 41870427), ТОВ "Сафіко трейд" (код ЄДРПОУ 41616327), ТОВ "Вегалайн фірм" (код ЄДРПОУ 41802962), ТОВ "Кресон" (код ЄДРПОУ 41645473), ТОВ "Холд-Теч" (код ЄДРПОУ 41708957), ТОВ "ТК Бріг" (код ЄДРПОУ 41441428), ТОВ "Брантен" (код ЄДРПОУ 41357932), ТОВ "Атлантис плюс" (код ЄДРПОУ 41193014), ТОВ "Освего» (код ЄДРПОУ 41636736), ТОВ "Біг технікс" (код ЄДРПОУ 41687728), ТОВ "ТК "Бест Трейдер" (код ЄДРПОУ 41690678), ТОВ "ТК "Кортен" (код ЄДРПОУ 41683110), ТОВ "Годелі" (код ЄДРПОУ 41633190), ТОВ "Глендон" (код ЄДРПОУ 41632820), ТОВ "Аспект трейдер" (код ЄДРПОУ 41682908), ТОВ "Тандора" (код ЄДРПОУ 41628751), ТОВ "ТК "Корбан" (код ЄДРПОУ 41442400), ТОВ "ТК "Корниф" (код ЄДРПОУ 41768733), ТОВ "ТК "Дайна" (код ЄДРПОУ 41768728), ТОВ "ТК "Вайкіт" (код ЄДРПОУ 41627133), ТОВ "ІК "Німбус-Інвест" (код ЄДРПОУ 41645505), ТОВ "Вікерт" (код ЄДРПОУ 41792640), ТОВ "Фронтекз" (код ЄДРПОУ 41907412), ТОВ "Емрос" (код ЄДРПОУ 41792902), ТОВ "Малисон" (код ЄДРПОУ 41792730), ТОВ "ТК "Авангард трейд" (код ЄДРПОУ 41678687), ТОВ "ТК "Дайнемікс" (код ЄДРПОУ 41695739), ТОВ "АГРО-ОРЕКС" 42216954, ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРОСНАБ" 41373353, ТОВ "АЙСБУД ЛОГІСТІК" 42218946, ТОВ "АЙСОР ІНВЕСТ" 42189156, ТОВ "АЛЬВОРАТУС" 42119796, ТОВ "АЛЬПЕКС КОМПАНІ" 41859977, ТОВ "АМАНАР" 42189198, ТОВ "АРНОЛД" 42189355, ТОВ "БАЛА ГРУП" 41929792, ТОВ "БАРЕЛ ПРОМ" 42188922, ТОВ "БЕТТА А" 41713244, ТОВ "БІГЗОР" 42189423, ТОВ "Бісподер" 42219101, ТОВ "БРАГАС" 42119513, ТОВ "БРАГАС ФАСТ ГРУП" 42218417, ТОВ «БРІНДЖ» 42189232, ТОВ "ВАРАЗ" 42188867, ТОВ "Вулкан торг" 42235720, ТОВ "ГАЙЛ" 42189093, ТОВ "ГАМБЕР" 42189308, ТОВ "ДЕНАР ІНВЕСТ" 42128343, ТОВ "Дестра Консалт" 42189528, ТОВ "ЕЛАЙМ" 42189444, ТОВ "Ікс-Еквілібріум" 42217188, ТОВ "ІМП Строй" 42217984, ТОВ "ІНДІГО-ТРЕЙН" 41633625, ТОВ "ІНПЕКС ІНВЕСТ" 42189465, ТОВ "КВАТРО ТТ-ОП" НОМЕР_1 , ТОВ "КОЛАР ІНОВАЦІЙ" 42120115, ТОВ "КОНСАЙЗ" НОМЕР_2 , ТОВ "КОНСІАЛ" НОМЕР_3 , ТОВ "КОНТРЕКС ЛТД" 42053971, ТОВ"КОНТУР-СЕРВІСТРЕЙД" 41622744, ТОВ "ЛОВРЕН" 42206160, ТОВ "ЛАКСТОН ГРУП" 41988690, ТОВ "ЛАКТОГРУП ІНВАЙТ" 42001075, ТОВ "Магнор" 42217083, ТОВ "Майорал лтд" НОМЕР_4 , ТОВ "МЕТРОС УКРАЇНА" 42119576, ТОВ «МУФОН ГРУП» НОМЕР_5 , ТОВ "НЕДР-2018" НОМЕР_6 , ТОВ "РАДАН НОРД" 42214941, ТОВ "РАТАФОН ІНОВАЦІЙ" 42119581, ТОВ "РЕГКЕТ" 42217717, ТОВ "РІЛЕЙБЛ ЛТД" 42131153, ТОВ «Свіфт Продакшн» НОМЕР_7 , ТОВ "СІВІК ЛТД" 42131200, ТОВ «Сінерін» 40544021, ТОВ "ТРАНКО" 42119424, ТОВ "ТРОНЖ" НОМЕР_8 , ТОВ «УКРХІМІОПТ ЛТД» НОМЕР_9 , ТОВ "ФАКСІН" НОМЕР_10 , ТОВ "ФЛІК ДЕВЕЛОПМЕНТ" НОМЕР_11 , ТОВ "ЮНІ-РЕГЕНТ ЛТД" 42215919, ТОВ «Алітус (код ЄДРПОУ 41444460), ТОВ «Контадо» (код ЄДРПОУ 41724387), ТОВ «Кастана» (код ЄДРПОУ 41727977), ТОВ «Укрстрой проект» (код ЄДРПОУ 42038623), ТОВ «Медснаб 2017» (код ЄДРПОУ 41164392), ТОВ «Карітан» (код ЄДРПОУ 42107120), ТОВ «Голд проект» (код ЄДРПОУ 41564557), ТОВ «Хайдрайв» (код ЄДРПОУ 41768529), ТОВ «Інтер ленд» (код ЄДРПОУ 41799850), ТОВ «Аркандо» (код ЄДРПОУ 41378629), ТОВ «Бредберн» (код ЄДРПОУ 41719052), ТОВ «Колетт» (код ЄДРПОУ 41727901), ТОВ «Пульс АР Плюс» (код ЄДРПОУ 41640903), ТОВ «Агро-буд-інвест компані» (код ЄДРПОУ 41142012), ТОВ «Дельта строй плюс» (код ЄДРПОУ 41640796), ТОВ «Глобал бізнес ресурс» (код ЄДРПОУ 41444776), ТОВ «Транскай» (код ЄДРПОУ 41859851), ТОВ «Карітан» (код ЄДРПОУ 42107120), ТОВ «Вудлін» (код ЄДРПОУ 41652674), ТОВ «ОБК Енерджи» (код ЄДРПОУ 41612893), ТОВ «Будінтекс груп» (код ЄДРПОУ 42170449), ТОВ «Басфорд груп» (код ЄДРПОУ 41557969), ТОВ «Слейтен» (код ЄДРПОУ 42165931), ТОВ «Оксброу» (код ЄДРПОУ 41634571), ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" (ЄДРПОУ 41862995), ТОВ «Марбер» (код ЄДРПОУ 41718902), ТОВ «Торсбі» (код ЄДРПОУ 41687817), ТОВ «Десента» (код ЄДРПОУ 42108082), ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" (ЄДРПОУ 41379512), ТОВ «Гларіс» (код ЄДРПОУ 41792698), ТОВ «Халсворт» (код ЄДРПОУ 41791668), ТОВ "УРАН ГОРБУД" (ЄДРПОУ 41685673), ТОВ "ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ" (ЄДРПОУ 41507462), ТОВ "РИБА ТОРГ" (ЄДРПОУ 41444193), ТОВ "РОЯЛ-ТРЕЙДІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 41290754), ТОВ «Деорія» (код ЄДРПОУ 41170013), ТОВ «ТК «Естон» (код ЄДРПОУ 41627302), ТОВ «Арнол» (код ЄДРПОУ 41173941), ТОВ «Ліндар» (код ЄДРПОУ 41171724), ТОВ «Агро-сад ЛТД» (код ЄДРПОУ 41120727), ТОВ «Лампсон» (код ЄДРПОУ 41792730), ТОВ "ТОНІ ПРАЙМ" (ЄДРПОУ 42033578), у тому числі документів бухгалтерського та податкових обліків наявних операцій, договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів, податкових накладних та довіреностей, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), розрахункових документів, персональних електронно-обчислювальних машин (комп`ютерної техніки), ноутбуків, електронних накопичувачів інформації та мобільних телефонів із електронними відомостями про вчинення вказаного кримінального правопорушення; блокнотів, записників та аркушів паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, печаток та штампів суб`єктів господарювання та інших предметів та документів з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7748/19-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1