Справа № 212/1439/19
1-кс/212/556/19
У Х В А Л А
21 лютого 2019 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 12019040730000224 від 26 січня 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
19лютого 2019року слідчийСВ ПокровськогоВП КВПГУНП вДніпропетровській області ОСОБА_3 ,звернулася дослідчого суддіз клопотаннямпро наданнятимчасового доступудо речейі документів,в обґрунтуванняякого зазначила,щоСлідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019040730000224 від 26.01.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України, а саме 25.01.2019 до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ про те, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при укладенні договору про закупівлю № 31/18 від 19.10.2018 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , видали завідомо підроблений документ щодо якості обладнання, яке є предметом закупівлі.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою розкрадання коштів підприємства вступили в змову з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_5 ). Так, 03.10.2018 на аукціоні, який проводився АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на поставку водо підготовчої установки для районної котельні РК № 6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало перемогу, надавши цінову пропозицію 10502014 грн. 19.10.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про закупівлю № 31/18, згідно умов якого поставка обладнання повинна бути виконана до 31.12.2018, а зазначена сума - 10502014 грн бути перерахована на рахунок постачальника протягом 365 днів. Також, згідно поданої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначено, що виробником обладнання є компанія VIPEXPORT м. Таллінн Естонія, та товар має бути 2017-2018 років виробництва.
Відповідно до інформації, встановленої оперативним шляхом встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутній імпорт та постачальними водопровідного обладнання, а саме водопідготовчої установки. Серед постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є такі підприємства, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , які зареєстровані в м. Києві та формально поставляють лише деякі комплектуючі водо підготовчої установки.
19.02.2019 назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_5 ) змінились на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Крім того змінився керівник з ОСОБА_5 на ОСОБА_6 .
Відповідно до інформації встановленої під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) (колишні дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) має відкриті рахунки у:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) №№ рахунків: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) №№ рахунків: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.
За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.366 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) №№ рахунків: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Використання відомостей, які містяться у вищевказаних документах, матиме важливу роль для досудового розслідування, так як будуть встановлені обставини вчинення кримінального правопорушення.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Покровського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперативним співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віддані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме договорів на відкриття та банківське обслуговування рахунків НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) (колишні дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) зі всіма додатками та доповненнями до нього ( а також посад та ПІБ особи-заявника, картки зі зразками підписів посадових осіб, які мали право розпоряджатися коштами на рахунку), банківських виписок руху коштів по вказаних відкритих рахунках, платіжних доручень, представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) (колишні дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час ( у тому числі в електронному вигляді «файл вексель»), листи, постанови, платіжні вимоги, реєстри направлених/отриманих платіжних вимог, книги (журнали) реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції за період з 01.01.2017 по теперішній час, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) (колишні дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Суд | Жовтневий районний суд м.Кривого Рогу |
Дата ухвалення рішення | 21.02.2019 |
Оприлюднено | 15.02.2023 |
Номер документу | 80011730 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів |
Кримінальне
Жовтневий районний суд м.Кривого Рогу
Пустовіт О. Г.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні