Ухвала

від 20.02.2019 по справі 757/8209/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8209/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

19 лютого 2019 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі.

Згідно з нормою частини першої ст. 107 КПК України, здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, кримінальне провадження № 42017101060000104 від 25 травня 2017 року відносно ОСОБА_5 за ознаками в його діях складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, перебуває у провадженні слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві, під час досудового розслідування якого встановлено, що в період з 01.01.2014 по 19.09.2017, директор ТОВ «Генпрофбуд» (код ЄДР 37588603) ОСОБА_5 під час документального відображення в податковій звітності проведені фінансово-господарські операції з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Кейнфор» (код ЄДР 40947978), ТОВ «Бректон» (код ЄДР 39082515), ТОВ «Континент Буд Проект» (код ЄДР 40770301), ТОВ «Галич Партнер» (код ЄДР 40643454), ТОВ «Сіател Компані» (код ЄДР 39646750), ТОВ «Лоттус Груп» (код ЄДР 40235399), ТОВ «Фінансреал» (код ЄДР 39563800) занизив податкові зобов`язання з податку на додану вартість у сумі 5 040 765 грн., таким чином ухилився від сплати податків у особливо великих розмірах.

11.12.2018 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

24.12.2018 ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 24.12.2018, справа №757/63038/18-к, відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави розміром 153 680 грн., з покладенням відповідних обов`язків, згідно ст. 194 КПК України.

29.01.2019 підозрюваному ОСОБА_5 оголошено ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 21.01.2019 у справі №757/1358/19-к про надання тимчасового доступу до фінансово-господарських документів ТОВ «Генпрофбуд» (код ЄДР 37588603) по взаємовідносинам з ТОВ «Кейнфор» (код ЄДР 40947978), ТОВ «Бректон» (код ЄДР 39082515), ТОВ «Континент Буд Проект» (код ЄДР 40770301), ТОВ «Галич Партнер» (код ЄДР 40643454), ТОВ «Сіател Компані» (код ЄДР 39646750), ТОВ «Лоттус Груп» (код ЄДР 40235399), ТОВ «Фінансреал» (код ЄДР 39563800). Проте, відповідно до показів підозрюваного ОСОБА_5 під час допиту встановлено, що виконувати вказану ухвалу суду про надання тимчасового доступу останній буде з моменту прийняття рішення по поданим стороною захисту заявам про відвід слідчого та прокурора, а також розгляду апеляційної скарги Київським апеляційним судом на ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 21.01.2019 у справі №757/1358/19-к.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрований, та, зі слів останнього, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де і здійснює від імені ТОВ «Генпрофбуд» протиправну діяльність.

Слідчий у клопотанні вказав, що первинна фінансово-господарська документація (в паперовому та електронному вигляді) ТОВ «Генпрофбуд» (код ЄДР 37588603) по взаємовідносинам з ТОВ «Кейнфор» (код ЄДР 40947978), ТОВ «Бректон» (код ЄДР 39082515), ТОВ «Континент Буд Проект» (код ЄДР 40770301), ТОВ «Галич Партнер» (код ЄДР 40643454), ТОВ «Сіател Компані» (код ЄДР 39646750), ТОВ «Лоттус Груп» (код ЄДР 40235399), ТОВ «Фінансреал» (код ЄДР 39563800), за період 2014-2017 років, а також чорнові записи, «тіньової» бухгалтерії даної групи підприємств, переписки з учасниками злочинної схеми за допомогою електронної пошти, та інших програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), що містяться на комп`ютерах та магнітних носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування учасниками злочинної схеми, комп`ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово-господарської діяльності вище перелічених підприємств, цінних паперів, довіреності на отримання готівкових коштів в банківських установах, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи та печатки, кліше, штампи по підприємствах з ознаками фіктивності, які використовувались за для вчиненого вказаного кримінального правопорушення, та які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власниками нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини першої ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За частиною другою ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені у клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Також слідчим у судовому засіданні доведено, що, за встановлених обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Разом з вказаним, клопотання у частині, що надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення переписки з учасниками злочинної схеми за допомогою електронної пошти, та інших програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber) та ін., які використовувались за для вчиненого вказаного кримінального правопорушення, та які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання у даній частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 07 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 1-35, 107, 167, 233-235, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42017101060000104, у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в якій підозрюваний ОСОБА_5 фактично здійснює фінансово-господарську діяльність від імені ТОВ «Генпрофбуд», та яка належить на праві власності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, відшукання речей, документів, а саме: первинна фінансово-господарська документація (в паперовому та електронному вигляді) ТОВ «Генпрофбуд» (код ЄДР 37588603) по взаємовідносинам з ТОВ «Кейнфор» (код ЄДР 40947978), ТОВ «Бректон» (код ЄДР 39082515), ТОВ «Континент Буд Проект» (код ЄДР 40770301), ТОВ «Галич Партнер» (код ЄДР 40643454), ТОВ «Сіател Компані» (код ЄДР 39646750), ТОВ «Лоттус Груп» (код ЄДР 40235399), ТОВ «Фінансреал» (код ЄДР 39563800), за період 2014-2017 років, а також чорнові записи, «тіньової» бухгалтерії даної групи підприємств, що містяться на комп`ютерах та магнітних носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування учасниками злочинної схеми, комп`ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово-господарської діяльності вище перелічених підприємств, цінних паперів, довіреності на отримання готівкових коштів в банківських установах, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи та печатки, кліше, штампи по підприємствах з ознаками фіктивності.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1