ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 175/4079/18

Провадження № 1-кс/175/373/19

У Х В А Л А

Іменем України

18 лютого 2019 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді - Новік Л.М.,

при секретарі - Сапай О.Г.

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Верещаки Д.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №42017040000001502 від 17.11.2017 за ч.2 ст. 364 КК України, у рамках якого було подано клопотання, -

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що СВ Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017040000001502 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні забезпечується прокуратурою Дніпропетровської області.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи комунальних підприємств Дніпропетровської міської ради, всупереч вимогам законодавства, діючи в інтересах підконтрольних суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ Дніпрорембуд 2014 (ЄДРПОУ 39102541), КП Дніпроводоканал (ЄДРПОУ 03341305), ТОВ Атіл плюс (ЄДРПОУ 41714101), ТОВ Інтра трейд (ЄДРПОУ 40085598), ТОВ БК Еталон (ЄДРПОУ 37383135), ТОВ Дніпробудпрогрес (ЄДРПОУ 33339700), ТОВ ЕСГ-Україна (ЄДРПОУ 38597851), ТОВ Промстрой-К (ЄДРПОУ 39934871), ПП Фірма Олбі (ЄДРПОУ 32083863), ТОВ Ліфтреммонтаж Сервіс (ЄДРПОУ 34775066), ТОВ ВТО Дніпро-ліфт (ЄДРПОУ 31181102), ТОВ Науково-виробниче об'єднання металург проект (ЄДРПОУ 34316244), ТОВ Ольвікс (ЄДРПОУ 40250422), ТОВ Центрум-Буд (ЄДРПОУ 36095249, ТОВ СМД- Інвест (ЄДРПОУ 33704759), ТОВ Ендімон (ЄДРПОУ 41074550), ТОВ Ентхіл (ЄДРПОУ 36496103), ТОВ Технопроект-консалтінг (ЄДРПОУ 39699734), ТОВ Зовнішагротранс-1 (ЄДРПОУ 38608452), ТОВ Авіко (ЄДРПОУ 36207114), ТОВ Стройінжиніринг (ЄРДПОУ 42261677) з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої юридичної особи зловживають службовим становищем під час укладання договорів та виконання робіт за бюджетні кошти, що спричинило тяжкі наслідки.

З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках КП Дніпроводоканал ДМР, ЄДРПОУ 03341305 у банківських установах за період з 01.01.2017 року по 15.02.2019 року. Встановлено, що КП Дніпроводоканал ДМР, ЄДРПОУ 03341305 впродовж вказаного періоду часу користувалося банківськими рахунками, а саме: - 26004427111500, відкритий в АТ УкрСиббанк МФО 351005; - 26001050245174, відкритий в ПАТ КБ Приватбанк МФО 3052994, - 26009300030539, відкритий в філії Дніпропетровського ОУ АТ Ощадбанк МФО 305482.

Прокурор просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні філії Дніпропетровського ОУ АТ Ощадбанк МФО 305482, щодо власника та користувача банківського розрахункового рахунку 26009300030539 - КП Дніпроводоканал ДМР.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до таких, що охороняється законом.

Суд вважає, що прокурором доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 364 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні - філії Дніпропетровського ОУ АТ Ощадбанк та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, суд вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні філії Дніпропетровського ОУ АТ Ощадбанк з можливістю вилучення інформації.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Верещаки Д.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Верещаці Денису Петровичу , а також прокурорам групи прокурорів прокуратури Дніпропетровської області та співробітникам оперативного підрозділу, що користуються повноваженнями слідчого, за його дорученням у порядку ст. ст. 40, 41 та ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, про власника та користувача банківського розрахункового рахунку 26009300030539 - КП Дніпроводоканал ДМР, ЄДРПОУ 03341305, за період часу з 01.01.2017 по 15.02.2019, яка знаходиться у володінні філії Дніпропетровського ОУ АТ Ощадбанк МФО 305482, м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд. 115, а саме: роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по вказаних рахунках за період з 01.01.2017 по 15.02.2019, із зазначенням наступних відомостей:

-дати проведення фінансово - господарської операції;

-суми фінансово - господарської операції;

-призначення платежу;

-організаційно - правової форми підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;

-назви підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;

-коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;

-назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Л.М. Новік

Зареєстровано 24.02.2019
Оприлюднено 24.02.2019
Дата набрання законної сили 18.02.2019

Судовий реєстр по справі 175/4079/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 30.05.2019 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 30.05.2019 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 14.05.2019 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 25.02.2019 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 25.02.2019 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 25.02.2019 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 25.02.2019 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 25.02.2019 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 25.02.2019 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 18.02.2019 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 18.02.2019 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 18.02.2019 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 18.02.2019 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 18.02.2019 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 18.02.2019 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 13.02.2019 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 24.01.2019 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 24.01.2019 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 24.01.2019 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону