ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/1900/19

Провадження № 1-кс/201/1244/2019

УХВАЛА

іменем України

22 лютого 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В, з секретарем судового засідання Дідик М.Ю. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кривобока Р.В. погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Єлісєєвим С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32018040000000022 від 26.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кривобока Р.В. погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Єлісєєвим С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32018040000000022 від 26.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в 2017 році невстановлені особи перебуваючи на території Дніпропетровської області створили, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ "ФЛІНТЛОК" (код 41104417), реквізити та рахунки яких використовуються для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку.

Підставою для реєстрації кримінального провадження слугували матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0060/2018/ДСК від 01.02.2018 стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ "ФЛІНТЛОК" (код 41104417) та інших підприємств.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території Дніпропетровської області в період 2016 - 2017 років створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд юридичних осіб: ТОВ "ФЛІНТЛОК" (код 41104417), ТОВ "ВОЛМАРТ" (код 41111665), ТОВ "ТЕЙТРОН" (код 40966058), ТОВ "БАРЕТА" (код 40225176), ТОВ "АНФОЛ ЛТД" (код 40911543), ТОВ "ФІРМА "САНСТІЛ" (код 40904845), ТОВ "БРАМАС" (код 41731719), ТОВ "АЛАТІКА" (код 40972354), реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності. Так, ряд суб'єктів господарювання, як комерційної так і державної форм власності, перераховували кошти на рахунки зазначених юридичних осіб, які в подальшому перераховувались на рахунки значної кількості фізичних осіб та обготівковувались.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідків посадових осіб ТОВ "ФЛІНТЛОК" (код 41104417), ТОВ "ВОЛМАРТ" (код 41111665), ТОВ "ТЕЙТРОН" (код 40966058), ТОВ "БАРЕТА" (код 40225176), ТОВ "АНФОЛ ЛТД" (код 40911543), ТОВ "ФІРМА "САНСТІЛ" (код 40904845), ТОВ "БРАМАС" (код 41731719), ТОВ "АЛАТІКА" (код 40972354), які зазначили, що до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств ніякого відношення не мають.

За результатами проведених тимчасових доступів до речей і документів, що містять банківську таємницю по розрахунковим рахункам ТОВ "ФЛІНТЛОК" (код 41104417), ТОВ "ВОЛМАРТ" (код 41111665), ТОВ "ТЕЙТРОН" (код 40966058), ТОВ "БАРЕТА" (код 40225176), ТОВ "АНФОЛ ЛТД" (код 40911543), ТОВ "ФІРМА "САНСТІЛ" (код 40904845), ТОВ "БРАМАС" (код 41731719), ТОВ "АЛАТІКА" (код 40972354) та в ході проведеного аналізу руху грошових коштів встановлено, що Українсько-литовсько-британське ТОВ НВП Скарб (код 24236144) в період 2016 - 2018 років здійснювало перерахування безготівкових грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ "ФЛІНТЛОК" (код 41104417), ТОВ "ВОЛМАРТ" (код 41111665).

Також, оперативним управлінням ГУ ДФС в Дніпропетровській області в ході відпрацювання фінансово - господарської діяльності Українсько-литовсько-британське ТОВ НВП Скарб (код 24236144) встановлено, що на протязі 2017 - 2018 років підприємство мало взаємовідносини з підприємствами, які мають ознаки фіктивності : ТОВ ТД Бест-Торг (код 41006255), ТОВ "ЗЕНИТ-ТРЕЙД" (код 41020279), ТОВ "ХОРСЕН" (код 41065111), ТОВ ТД Вектрум (код 41006192), ТОВ "БІЗ-АУДИТ" (код 41451965), ТОВ "ГОЕРО" (код 41658786), ТОВ "АЛЬЯНС МЕГА" (код 40890487), ТОВ "ІНФОРМ-АГЕНСТВО "КРАЙ" (код 41720438), ТОВ "ЛАКІНС" (код 42197550), ТОВ "САФІНА ЛТД" (код 41521508), ТОВ "ЮКРЕЙН КОД" (код 42370238).

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин Українсько-литовсько-британське ТОВ НВП Скарб (код 24236144) з ТОВ "ФЛІНТЛОК" (код 41104417), ТОВ "ВОЛМАРТ" (код 41111665), ТОВ ТД Бест-Торг (код 41006255), ТОВ "ЗЕНИТ-ТРЕЙД" (код 41020279), ТОВ "ХОРСЕН" (код 41065111), ТОВ ТД Вектрум (код 41006192), ТОВ "БІЗ-АУДИТ" (код 41451965), ТОВ "ГОЕРО" (код 41658786), ТОВ "АЛЬЯНС МЕГА" (код 40890487), ТОВ "ІНФОРМ-АГЕНСТВО "КРАЙ" (код 41720438), ТОВ "ЛАКІНС" (код 42197550), ТОВ "САФІНА ЛТД" (код 41521508), ТОВ "ЮКРЕЙН КОД" (код 42370238) в період 2016 - 2018 років.

Документи Українсько-литовсько-британське ТОВ НВП Скарб (код 24236144) по взаємовідносинам з вказаними підприємствами мають першочергове значення для встановлення обставин вчинення злочину, відповідальність за який передбачена ст. 212 КК України.

Таким чином, документи Українсько-литовсько-британське ТОВ НВП Скарб (код 24236144) по взаємовідносинам з ТОВ "ФЛІНТЛОК" (код 41104417), ТОВ "ВОЛМАРТ" (код 41111665), ТОВ ТД Бест-Торг (код 41006255), ТОВ "ЗЕНИТ-ТРЕЙД" (код 41020279), ТОВ "ХОРСЕН" (код 41065111), ТОВ ТД Вектрум (код 41006192), ТОВ "БІЗ-АУДИТ" (код 41451965), ТОВ "ГОЕРО" (код 41658786), ТОВ "АЛЬЯНС МЕГА" (код 40890487), ТОВ "ІНФОРМ-АГЕНСТВО "КРАЙ" (код 41720438), ТОВ "ЛАКІНС" (код 42197550), ТОВ "САФІНА ЛТД" (код 41521508), ТОВ "ЮКРЕЙН КОД" (код 42370238) в період 2016 - 2018 років дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме був причетний до фінансово-господарських взаємовідносин між даними суб'єктами, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаних СГД, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчих експертиз, для проведення яких необхідні оригінали документів.

Крім того, в ході досудового розслідування буде призначена судово-економічна експертиза, для проведення якої також необхідні оригінали документів.

Таким чином, єдиною ефективною можливістю отримання речей і документів, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та в подальшому в ході судового розгляду, є здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів Українсько-литовсько-британське ТОВ НВП Скарб (код 24236144).

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у Українсько-литовсько-британське ТОВ НВП Скарб (код 24236144).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кривобоку Руслану Володимировичу, а також іншим слідчим слідчої групи: Костівій О.В., Олешко В.І., Кліпі О.С., Сапсай О.В., Кириченко Є.В. та оперативним співробітникам ГУ ДФС у Дніпропетровській області (визначених слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінально-процесуального кодексу України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у Українсько-литовсько-британське ТОВ НВП Скарб (код 24236144), а саме:

- первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно проведення фінансово-господарських операцій Українсько-литовсько-британське ТОВ НВП Скарб (код 24236144) з ТОВ "ФЛІНТЛОК" (код 41104417), ТОВ "ВОЛМАРТ" (код 41111665), ТОВ ТД Бест-Торг (код 41006255), ТОВ "ЗЕНИТ-ТРЕЙД" (код 41020279), ТОВ "ХОРСЕН" (код 41065111), ТОВ ТД Вектрум (код 41006192), ТОВ "БІЗ-АУДИТ" (код 41451965), ТОВ "ГОЕРО" (код 41658786), ТОВ "АЛЬЯНС МЕГА" (код 40890487), ТОВ "ІНФОРМ-АГЕНСТВО "КРАЙ" (код 41720438), ТОВ "ЛАКІНС" (код 42197550), ТОВ "САФІНА ЛТД" (код 41521508), ТОВ "ЮКРЕЙН КОД" (код 42370238) в період 2016 - 2018 років, в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; видаткові накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обліку; сертифікати якості; акти звірок та інші документи по вказаним фінансово-господарським взаємовідносинам.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя В.В. Трещов

Дата ухвалення рішення 22.02.2019
Зареєстровано 24.02.2019
Оприлюднено 24.02.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону