Ухвала

від 21.02.2019 по справі 405/1309/19

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/1309/19

1-кс/405/712/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2019 року слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12018120020009760 від 23.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.4 ст.190, ч.1 ст. 364 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

слідчий за погодженнямз прокуроромзвернувся досуду зклопотання про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 12018120020009760 від 23.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.4 ст.190, ч.1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.11.2018 до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від першого проректора Донецького національного медичного факультету ДНМУ професора ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, шляхом підробки документів, під приводом вступу до вищого навчального закладу міжнародного медичного факультету Донецького національного медичного університету, заволоділи грошовими коштами абітурієнтів на загальну суму 1 000000 доларів США.

Так, 21.11.2018 іноземні громадяни - студенти Міжнародного медичного факультету Донецького національного медичного університету у м. Кропивницький звернулись із численними заявами до ректора Донецького національного медичного Університету ОСОБА_6 про вчинення протиправних дій щодо них службовими особами ТОВ «Українські освітні послуги» (ЄДРПОУ: 37458011).

Між Донецьким національним медичним університетом, в особі ректора ОСОБА_7 («Замовник») та ТОВ «Українські освітні послуги» (ЄДРПОУ: 37458011) в особі директора ОСОБА_8 («Виконавець») укладено Договір №1 від 01.09.2016р. на набір іноземних громадян для навчання в Донецькому національному медичному університеті, відповідно до якого ТОВ «Українські освітні послуги» зобов`язуються організувати набір на навчання до університету іноземних громадян. Іноземні громадяни за запрошенням на навчання через ТОВ «Українські освітні послуги» прибули до Міжнародного медичного факультету ДНМУ в м. Кропивницький, де їх зустрічали представники ТОВ «Українські освітні послуги» (ЄДРПОУ: 37458011), ТОВ «Український вищий освітній центр для африканських та азіатських студентів» (ЄДРПОУ: 38495630) та ТОВ "Український міжнародний медичний центр" (ЄДРПОУ: 39210968), засновниками та власниками яких є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_10 .

Для здійснення своєї господарської діяльності вказаним особам був виділений кабінет №137 Міжнародного медичного факультету ДНМУ, в якому останні створили фіктивний деканат, за дозволом колишнього декана ММФ ДНМУ ОСОБА_11 та колишнього заступника проректора по адміністративно-господарській частині ОСОБА_12 , однак ніяким чином передача вказаного кабінету у користування службових осіб ТОВ «Українські освітні послуги» не здійснювалась, договори оренди не укладались та відповідні накази не видавались.

Так, ОСОБА_8 , яка представлялась проректором зазначеного університету, перебуваючи у кабінеті №137, та ОСОБА_13 , перебуваючи у сусідньому кабінеті та представляючись абітурієнтам проректором або ректором Донецького національного медичного університету, який ніколи не являвся службовою особою ДНМУ, здійснювали свою незаконну діяльність направлену на заволодіння грошовими коштами абітурієнтів Міжнародного медичного факультету ДНМУ.

Встановлено, що іноземні громадяни отримували запрошення на навчання через ТОВ «Українські освітні послуги», а також листи від імені Донецького національного медичного університету, в яких зазначено вимоги для вступу, вартість навчання в ДНМУ, розрахунковий рахунок ТОВ «Українські освітні послуги», на який необхідно здійснити оплату за навчання в ДНМУ, а також контактні дані для зв`язку з їх представниками, а саме, номери мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та веб-сайт: www.dnmu.com.ua, dnmumariupol.com, www.dnmu.net.

В ході огляду вказаних веб-сайтів встановлено, що інтернет-ресурси www.dnmu.com.ua, ІНФОРМАЦІЯ_3 та www.dnmu.net позиціонуються як офіційні веб-сайти ДНМУ, що не відповідає дійсності, оскільки офіційним веб-сайтом ДНМУ являється: http://dnmu.edu.ua. На веб-сторінках www.dnmu.com.ua, ІНФОРМАЦІЯ_3 та www.dnmu.net розміщено контактні дані службових осіб ТОВ «Українські освітні послуги», зазначені вище, а також недостовірну інформацію, відповідно до якої ОСОБА_13 позиціонує себе як проректор Донецького національного медичного університету.

Згідно відповіді ТОВ «Хостінг Україна», послуги хостингу зареєстровано за особою, з наступними даними: e-mail (логін): ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: м. Харків, вул. Катаєва, 13, яка являється юридичною адресою ТОВ «Українські освітні послуги» (код: 37458011).

Таким чином, службовими особами ТОВ «Українські освітні послуги» створено фіктивні веб-сайти, на яких розміщено недостовірну інформацію, з метою введення в оману та заволодіння грошовими коштами іноземних громадян, які виявили бажання навчатися в ДНМУ.

В ході допиту свідків та потерпілих встановлено, що документи, необхідні для вступу до Міжнародного медичного факультету ДНМУ, а також грошові кошти за навчання подавались абітурієнтами (іноземними громадянами) до кабінету №137 ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які здійснювали прийом документів від іноземних громадян. Після цього вказаним особам надавались для підпису трьохсторонні договори на навчання в ДНМУ, сторонами яких є ТОВ «Українські освітні послуги», Донецький національний медичний університет, а також студент, який виявив бажання навчатися в ДНМУ, однак копії вказаних трьохсторонніх договорів, студентам не надавались. Іноземних громадян, які підписали договір, направляли до ОСОБА_16 , яка приймала грошові кошти в якості оплати за навчання в ММФ ДНМУ, в тому числі і на свій власний рахунок у банку, та видавала квитанції до прибуткового касового ордеру з підписом та відтиском печатки ТОВ «Українські освітні послуги» (код: 37458011).

Крім того, іноземним громадянам надавались довідки з відтиском печатки Донецького медичного національного університету та підписом виконуючого обов`язки декана ММФ ДНМУ ОСОБА_11 про те, що вказані особи являються студентами Міжнародного медичного факультету Донецького національного медичного університету.

Однак, іноземні громадяни, які прибули на навчання до Міжнародного медичного факультету ДНМУ в м. Кропивницький, отримавши відповідні документи, будучи достовірно впевненими, що їх зараховано до університету, відвідували заняття в групах дійсних студентів, проте в ході проведення перевірки виявлено, що зазначені особи не являються студентами Міжнародного медичного факультету ДНМУ, накази про зарахування їх в якості студентів Міжнародного медичного факультету ДНМУ не видавались, а особові справи не заводились.

Під час досудового розслідування встановлено, що до організації та виконанню вказаних дій причетні службові особи Міжнародного медичного факультету ДНМУ, які, використовуючи своє службове становище, безпідставно передали у користування представників ТОВ «Українські освітні послуги» службовий кабінет ММФ ДНМУ, давали незаконні вказівки підлеглим працівникам та педагогам, здійснювали незаконний вплив на службових осіб університету, в тому числі і на студентів університету, які володіють корисною інформацією для розслідування у даному кримінальному провадженні.

Крім того, за результатами внутрішнього аудиту адміністративно-господарчої діяльності Міжнародного медичного факультету ДНМУ за 2017-2018 роки при перевірці списків іноземних громадян, яким були надані запрошення на навчання в ДНМУ у м. Кропивницький виявлені численні порушення. Зокрема, виявлено, що громадянам Індії, всупереч заборони Посольства Індії в Україні, наказу ДНМУ №191 та рішення ректорату від 12.07.2018 про заборону громадянам Індії навчатися в ДНМУ, надані запрошення на навчання, а також гарантійні листи щодо підтвердження на навчання в ММФ ДНМУ за підписом проректора з економіки та адміністративно-господарської роботи ОСОБА_17 .

Також, в ході проведення внутрішнього аудиту виявлено, що службові особи ММФ ДНМУ за сприянням та посередництвом службових осіб ряду суб`єктів господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання дозволу на тимчасове проживання в Україні іноземним громадянам, надають до органів Державної міграційної служби України завідомо неправдиву інформацію стосовно осіб, яких зараховано до ММФ ДНМУ, а саме надано завірену виконуючим обов`язки декана ММФ ДНМУ ОСОБА_11 копію наказу ректора ДНМУ №658-ст від 30.08.2018 про зарахування 79 іноземних громадян до Міжнародного медичного факультету ДНМУ в м. Кропивницький, засвідчений відповідною печаткою ММФ ДНМУ. Однак встановлено, що зазначена завірена копія не відповідає змісту оригіналу наказу ректора ДНМУ ОСОБА_6 №658-ст, який стосується переведення 10 студентів медичного факультету №3 ДНМУ, що розташований в м. Маріуполь, на 2-й курс.

Отже, іноземні громадяни, будучи введеними в оману, оплативши грошові кошти за навчання, належним чином не оформлені, тобто є такими, що не зараховані на навчання до Міжнародного медичного факультету ДНМУ, внаслідок чого останні вимушені будуть здати посвідку, скасувати реєстрацію та виїхати за межі України, оскільки їх перебування на території України є незаконним.

Таким чином, службові особи ТОВ «Українські освітні послуги» (код ЄДРПОУ: 3745801, юридична адреса: Харківська обл., місто Харків, Жовтневий район, вул. Катаєва, буд. 13, кв. 9) за співучасті службових осіб Міжнародного медичного факультету Донецького національного медичного університету, представляючись посадовими особами Донецького національного медичного університету, приймали від іноземних студентів грошові кошти в іноземній валюті (долари США) під видом оплати за навчання за один семестр чи рік навчання, виписуючи їм приходний касовий ордер, заволоділи та привласнили грошові кошти абітурієнтів та студентів Міжнародного медичного факультету ДНМУ у сумі понад 350 тис. доларів США, в результаті чого постраждало більше 100 іноземних громадян.

В ході досудового розслідування встановлено, що наприкінці листопада 2018 року всі речі, а також документація, яка знаходилась в кабінеті №137 Міжнародного медичного факультету ДНМУ, була вивезена за вказівкою ОСОБА_18 , представника ТОВ «Українські освітні послуги», до жилого приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в якому фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з метою проведення судово-технічних, судово-економічних експертиз, встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, форму їх вини, вид та розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відшукання та вилучення документів, які були подані для вступу, в тому числі запрошень на навчання, журналів реєстрації вступників, особових справ вступників, контрактів (угод) укладених з абітурієнтами, журналів обліку та реєстрації вступників (поданих документів), грошових коштів, квитанцій про здійснення оплати за навчання, чекових книжок та корінців, використаних і анульованих чеків, прибуткових та видаткових касових ордерів, журналів реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів, розрахунково-платіжних відомостей, журналів обліку грошових коштів та документів, книг обліку розрахункових, розрахункових книг, платіжних доручень, вимог-доручень, рахунків-фактур, довідок, інвойсів, листів та заяв, установчих документів ТОВ «Українські освітні послуги», посадових інструкцій, функціональних обов`язків службових осіб, інших речей та документів, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, виникла необхідність у проведені обшуку, з метою вилучення оригіналів документів, а у разі відсутності копій, які перебувають у приміщенні, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, зважаючи на підстави, викладені в ньому.

Заслухавши сторону кримінального провадження та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12018120020009760 від 23.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.4 ст.190, ч.1 ст. 364 КК України, за фактом заволодіння невстановленими особами, шляхом обману під приводом сплати за навчання в Донецькому національному медичному університеті, грошовими коштами абітурієнтів, чим спричинили матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, та за фактом зловживання владою, з корисливих мотивів, у листопаді 2018 року виконуючим обов`язки декану міжнародного медичного факультету (витяг з ЄРДР від 05.02.2019 а.п. 2).

З матеріалів клопотання вбачається, що Документи, необхідні для вступу до Міжнародного медичного факультету ДНМУ, а також грошові кошти за навчання подавались абітурієнтами (іноземними громадянами) до кабінету №137 ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які здійснювали прийом документів від іноземних громадян. Після цього вказаним особам надавались для підпису трьохсторонні договори на навчання в ДНМУ, сторонами яких є ТОВ «Українські освітні послуги», Донецький національний медичний університет, а також студент, який виявив бажання навчатися в ДНМУ, однак копії вказаних трьохсторонніх договорів, студентам не надавались. Іноземних громадян, які підписали договір, направляли до ОСОБА_16 , яка приймала грошові кошти в якості оплати за навчання в ММФ ДНМУ, в тому числі і на свій власний рахунок у банку, та видавала квитанції до прибуткового касового ордеру з підписом та відтиском печатки ТОВ «Українські освітні послуги» (код: 37458011). Наприкінці листопада 2018 року всі речі, а також документація, яка знаходилась в кабінеті №137 Міжнародного медичного факультету ДНМУ, була вивезена за вказівкою ОСОБА_18 , представника ТОВ «Українські освітні послуги», до жилого приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в якому фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (протоколи допиту свідків та потерпілих - а.п. 38-52, 53-55, 63-65).

За даним клопотанням слідчого, з урахуванням наданих матеріалів, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120020009760 від 23.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.4 ст.190, ч.1 ст. 364 КК України; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитися у вказаному в клопотанні домоволодінні, а саме квартирі АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта право власності на об`єкт нерухомого майна за № 157070119 від 21.02.2019, право власності на нерухоме майно за адресою - АДРЕСА_2 , не зареєстроване. Земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_3 перебуває у комунальній власності Кіровоградської міської ради (а.п. 56-60).

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання дозволу на відшукання грошових коштів, оскільки, незважаючи на те, що досудове розслідування проводиться за фактом заволодіння невстановленими особами, шляхом обману під приводом сплати за навчання в Донецькому національному медичному університеті, грошовими коштами абітурієнтів, у разі надання дозволу на відшукання грошових коштів, неможливо встановити їх походження, зокрема, як незаконно отриманих, що може призвести до вилучення під час проведення обшуку коштів, не пов`язаних із вчиненням кримінального правопорушення.

Також не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання дозволу на відшукання інших речей та документів, що підтверджують вчинення кримінального правопорушення, оскільки відповідності до п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням. Однак, на думку слідчого судді, подане слідчим клопотання в цій частині не містить відомостей про речі, документи, іншого майна, які він планує відшукати за вказаною в клопотанні адресою.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вбачає наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку у квартирі за вказаною у клопотанні адресою, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12018120020009760 від 23.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.4 ст.190, ч.1 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , за якою, відповідно до інформаційної довідки №157070119 від 21.02.2019, право власності не зареєстровано, де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: документів, які були подані для вступу абітурієнтами, в тому числі запрошень на навчання, журналів реєстрації вступників, особових справ вступників, контрактів (угод) укладених з абітурієнтами, журналів обліку та реєстрації вступників (поданих документів), квитанцій про здійснення оплати за навчання, чекових книжок та корінців, використаних і анульованих чеків, прибуткових та видаткових касових ордерів, журналів реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів, розрахунково-платіжних відомостей, журналів обліку грошових коштів та документів, книг обліку розрахункових, розрахункових книг, платіжних доручень, вимог-доручень, рахунків-фактур, довідок, інвойсів, листів та заяв, установчих документів ТОВ «Українські освітні послуги», посадових інструкцій, функціональних обов`язків службових осіб.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 21.03.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19