Ухвала

від 22.02.2019 по справі 405/1365/19

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/1365/19

1-кс/405/735/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №32018120010000059 від 28.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

старший слідчий за погодженнямз прокуроромзвернувся досуду зклопотання про надання дозволу на проведення обшуку приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Данилова Балка автошлях Київ-Одеса 261км+500м (східна сторона) АЗС «У Данили», які належать на праві приватної власності ТОВ «САДКО» (код ЄДРПОУ 30078301) та використовується ПП «Позитив О» (код ЄДРПОУ 39383520).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 32018120010000059 від 28.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ПП«Позитив О»(кодЄДРПОУ 39383520) ОСОБА_4 ,директор ПП «Форсаж - Л» (код ЄДРПОУ 38147765) ОСОБА_5 та засновник ПП «Позитив О» (код ЄДРПОУ 39383520) та ПП «Форсаж - Л» (код ЄДРПОУ 38147765) ОСОБА_6 розробили злочинний план щодо незаконного зберігання та збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів (бензину та дизельного пального) за допомогою підконтрольних їм підприємствам ПП «Позитив О» та ПП «Форсаж-Л», які здійснюють реалізацію ПММ на території Голованіського та Благовіщенського районів Кіровоградської області на автозаправних комплексах за адресами:

-Кіровоградська обл., Голованівський р-н, а/д "Благовіщенське-Миколаїв", с. Пушкове, вул Комарова, б/н (східна сторона);

-Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, Автошлях Київ-Одеса км 261+400 АЗС «Данилова Балка»;

-Кіровоградська обл., Благовiщенський р-н, с. Станіславове, вул. Наумова, буд.140 (північна сторона);

-Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Данилова Балка Автошлях Київ-Одеса км 261+500 (східна сторона) АЗС «У Данили»;

-Кіровоградська область, Голованівський р-н., с. Одая вул. Квіткова, б/н;

-Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н., м. Благовіщенське, автошлях Київ-Одеса км 254;

-Кіровоградська обл., Голованівський р-н., смт. Голованівськ, вул. Матросова, 40а.

За вищевказаними адресами знаходяться ємності для зберігання ПММ, колонки для заправки автомобілів пальним, а також приміщення, в яких облаштовано місце для операторів. Реалізація палива здійснюється через автозаправні колонки як за готівку так і з перерахуванням на розрахунковий рахунок у банку ПП «Позитив О» та ПП «Форсаж-Л».

Закупівлю, згідно АІС «Податковий блок», незаконно-виготовлених ПММ ПП «Позитив О» та ПП «Форсаж-Л» здійснюють у наступних підприємств: ТОВ «ОНК-ГРУП» код ЄДРПОУ 37872468, м. Одеса (нафтобаза м. Миколаїв); ПП «Укрпалетсистем» код ЄДРПОУ 32285225, Житомирська обл., м. Коростень(нафтобаза м. Коростень); ТОВ«Дніпроресурс-Ойл» код 40459455, Сумська обл., м. Тростянець (нафтобаза м. Камянськ (Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області). Для транспортування незаконно виготовлених ПММ використовують вантажні автомобілі ДАФ НОМЕР_1 , згідно інформації регіонального сервісного центру даний автомобіль рахується за ФГ "Золота пташка" (код ЄДРПОУ 33224341, співзасновник ОСОБА_6 ) та автомобіль ДАФ НОМЕР_2 згідно інформації регіонального сервісного центру даний автомобіль рахується за ФГ "Золота рибка" (код ЄДРПОУ 31997672 співзасновник ОСОБА_6 ).

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій по даному кримінальному провадженню встановлено, що паливно-мастильні матеріали ПП «Позитив О», які службові особи даного підприємства незаконно систематично реалізовують різним контрагентам-покупцям, зберігається на території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Данилова Балка Автошлях Київ-Одеса км 261+500 (східна сторона) АЗС «У Данили», який відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №148748195 від 10.12.2018 року належить на праві власності ТОВ «САДКО» (код 30078301), співзасновником та керівником якого являється ОСОБА_6

Випробувальною лабораторією ТОВ «Черкаси-нафта-2008» (код ЄДРПОУ 36183827), яка має атестат про акредитацію зареєстрований в Реєстрі 15 червня 2018 року за №2Т660, який дійсний до 11 лютого 2020 року, проведено дослідження дизельного палива, яке придбане на АЗС «У Данили» за адресою: Кіровоградська обл.,Благовіщенський р-н, с. Данилова Балка Автошлях Київ-Одеса км 261+500 (східна сторона) та складено протокол випробувань №21 від 15 лютого 2019 року, згідно якого встановлено, що вказане дизельне паливо не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» як паливо дизельне ДП-Євро4. За результатами випробування встановлено, що в наданому на дослідження дизельному пальному «вміст сірки» становить 98 мг/кг, при дозволених: для Євро5 не більше ніж 10 мг/кг, для Євро4 не більше ніж 50 мг/кг, Євро3 не більше ніж 350 мг/кг.

В зв`язку із вищевикладеним, з метою виявлення та вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПП «Позитив О», які мають значення для досудового розслідування як такі, що свідчать про обставини фінансово-господарської діяльності ПП «Позитив О» та можуть свідчити про незаконне зберігання та збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів (бензину та дизельного пального) та виявлення і вилучення інших предметів та документів, які можуть мати значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність в проведенні обшуку приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Данилова Балка Автошлях Київ-Одеса км 261+500 (східна сторона) АЗС «У Данили», що належить на праві власності ТОВ «САДКО» та використовується ПП «Позитив О».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, зважаючи на підстави, викладені в ньому.

Заслухавши сторону кримінального провадження та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32018120010000059 від 28.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом зберігання та реалізації незаконно виготовлених ПММ службовими особами ПП «Позитив О» ОСОБА_4 та ПП «Форсаж-Л» ОСОБА_5 за змовою із засновником підприємств ОСОБА_6 (витяг з ЄРДР від 28.11.2018 а.п. 3).

З матеріалів клопотання вбачається, що ПП «Позитив О» та ПП «Форсаж-Л», засновником яких є ОСОБА_6 , здійснюють реалізацію ПММ на території Голованіського та Благовіщенського районів Кіровоградської області на автозаправних комплексах, в тому числі і за адресою: Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Данилова Балка Автошлях Київ-Одеса км 261+500 (східна сторона) АЗС «У Данили». Випробувальною лабораторією ТОВ «Черкаси-нафта-2008» (код ЄДРПОУ 36183827), яка має атестат про акредитацію зареєстрований в Реєстрі 15 червня 2018 року за №2Т660, який дійсний до 11 лютого 2020 року, проведено дослідження дизельного палива, яке придбане на АЗС «У Данили» за адресою: Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Данилова Балка Автошлях Київ-Одеса км 261+500 (східна сторона) та складено протокол випробувань №21 від 15 лютого 2019 року, згідно якого встановлено, що вказане дизельне паливо не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» як паливо дизельне ДП-Євро4. За результатами випробування встановлено, що в наданому на дослідження дизельному пальному «вміст сірки» становить 98 мг/кг, при дозволених: для Євро5 не більше ніж 10 мг/кг, для Євро4 не більше ніж 50 мг/кг, Євро3 не більше ніж 350 мг/кг.(витяги а.п. 8-9, 21-24, протоколи допиту свідків а.п. 25-28, 36-39, протокол огляду а.п. 40-41, протокол випробувань а.п. 44-48).

За даним клопотанням слідчого, з урахуванням наданих матеріалів, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000059 від 28.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитися у вказаному в клопотанні іншому володінні особи, а саме приміщеннях і території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Данилова Балка Автошлях Київ-Одеса 261км+500м (східна сторона) АЗС «У Данили».

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта право власності на об`єкт нерухомого майна за № 148748195 від 10.12.2018, право власності на нерухоме майно за адресою - Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Данилова Балка Автошлях Київ-Одеса 261км+500м (східна сторона) АЗС «У Данили» зареєстроване за ТОВ «САДКО» (код ЄДРПОУ 30078301), засновниками якого є ОСОБА_7 та ОСОБА_6 а.п. 14-20, 21-24.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання дозволу на відшукання інших речей та документів, що підтверджують вчинення кримінального правопорушення, оскільки відповідності до п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням. На думку слідчого судді, подане слідчим клопотання в цій частині не містить відомостей про речі, документи, іншого майна, які він планує відшукати за вказаною в клопотанні адресою.

Враховуючи викладене,слідчий суддявбачає наявністьпередбачених закономпідстав длянадання дозволуна проведенняобшукуу квартирі за вказаною у клопотанні адресою, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №32018120010000059 від 28.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Данилова Балка автошлях Київ-Одеса 261км+500м (східна сторона) АЗС «У Данили», які відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта право власності на об`єкт нерухомого майна за № 148748195 від 10.12.2018 належать на праві приватної власності ТОВ «САДКО» (код ЄДРПОУ 30078301) та використовується ПП «Позитив О» (код ЄДРПОУ 39383520), з метою відшукання та вилучення: резервуарів, ємностей, цистерн для зберігання ПММ, бочок, каністр, шлангів для перекачування рідини, сировини (бензино-лігроїнової фракції, деетанпропанбутанізованого конденсату, сировини вуглеводної, конденсату газового, тощо), самих незаконно виготовлених підакцизних товарів (бензину автомобільного, дизельного палива, скрапленого газу тощо), документів, які стосуються проведення роботи на автозаправному комплексі, первинних фінансово-господарських і бухгалтерських документів ПП «ПозитивО» по взаємовідносинах з контрагентами, реєстраційні, звітні, наказні документи даного СГД за період 2017-2019 років на паперових та електронних носіях (системні блоки до персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачі, компакт-диски, тощо), чорнові записи, зошити з записами, що стосуються придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту паливно-мастильних матеріалів (бензину та дизельного пального).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 22.03.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8