Ухвала

від 22.02.2019 по справі 405/1363/19

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/1363/19

1-кс/405/733/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №32018120010000059 від 28.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

старший слідчий за погодженнямз прокуроромзвернувся досуду зклопотання про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке належать на праві приватної власності ОСОБА_4 , та яке використовується ПП «Форсаж-Л» (код ЄДРПОУ 38147765) та ПП «Позитив О» (код ЄДРПОУ 39383520).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 32018120010000059 від 28.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ПП«Позитив О»(кодЄДРПОУ 39383520) ОСОБА_5 ,директор ПП «Форсаж - Л» (код ЄДРПОУ 38147765) ОСОБА_6 та засновник ПП «Позитив О» (код ЄДРПОУ 39383520) та ПП «Форсаж - Л» (код ЄДРПОУ 38147765) ОСОБА_7 розробили злочинний план щодо незаконного зберігання та збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів (бензину та дизельного пального) за допомогою підконтрольних їм підприємствам ПП «Позитив О» та ПП «Форсаж-Л», які здійснюють реалізацію ПММ на території Голованіського та Благовіщенського районів Кіровоградської області на автозаправних комплексах за адресами:

-Кіровоградська обл., Голованівський р-н, а/д "Благовіщенське-Миколаїв", с. Пушкове, вул Комарова, б/н (східна сторона);

-Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, Автошлях Київ-Одеса км 261+400 АЗС «Данилова Балка»;

-Кіровоградська обл., Благовiщенський р-н, с. Станіславове, вул. Наумова, буд.140 (північна сторона);

-Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Данилова Балка Автошлях Київ-Одеса км 261+500 (східна сторона) АЗС «У Данили»;

-Кіровоградська область, Голованівський р-н., с. Одая вул. Квіткова, б/н;

-Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н., м. Благовіщенське, автошлях Київ-Одеса км 254;

-Кіровоградська обл., Голованівський р-н., смт. Голованівськ, вул. Матросова, 40а.

За вищевказаними адресами знаходяться ємності для зберігання ПММ, колонки для заправки автомобілів пальним, а також приміщення, в яких облаштовано місце для операторів. Реалізація палива здійснюється через автозаправні колонки як за готівку так і з перерахуванням на розрахунковий рахунок у банку ПП «Позитив О» та ПП «Форсаж-Л».

Закупівлю, згідно АІС «Податковий блок», незаконно-виготовлених ПММ ПП «Позитив О» та ПП «Форсаж-Л» здійснюють у наступних підприємств: ТОВ «ОНК-ГРУП» код ЄДРПОУ 37872468, м. Одеса (нафтобаза м. Миколаїв); ПП «Укрпалетсистем» код ЄДРПОУ 32285225, Житомирська обл., м. Коростень(нафтобаза м. Коростень); ТОВ«Дніпроресурс-Ойл» код 40459455, Сумська обл., м. Тростянець (нафтобаза м. Камянськ (Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області). Для транспортування незаконно виготовлених ПММ використовують вантажні автомобілі ДАФ НОМЕР_1 , згідно інформації регіонального сервісного центру даний автомобіль рахується за ФГ "Золота пташка" (код ЄДРПОУ 33224341, співзасновник ОСОБА_7 ) та автомобіль ДАФ НОМЕР_2 згідно інформації регіонального сервісного центру даний автомобіль рахується за ФГ "Золота рибка" (код ЄДРПОУ 31997672 співзасновник ОСОБА_7 ).

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій по даному кримінальному провадженню встановлено, що гр. ОСОБА_7 для зайняття незаконною діяльністю та для зберігання чорнової бухгалтерії ПП «Форсаж-Л» та ПП «Позитив О» використовує приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де розташовані бухгалтерські приміщення ПП «Слов`янка» та ФГ «Золота рибка» (код ЄДРПОУ 31997672), та яке належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

Випробувальною лабораторією ТОВ «Черкаси-нафта-2008» (код ЄДРПОУ 36183827), яка має атестат про акредитацію зареєстрований в Реєстрі 15 червня 2018 року за №2Т660, який дійсний до 11 лютого 2020 року, проведено дослідження ПММ, які придбані за адресами:

-АЗС «УДанили» заадресою:Кіровоградська обл.,Благовіщенськийр-н,с.Данилова БалкаАвтошлях Київ-Одесакм 261+500(східнасторона)та складенопротокол випробувань№21від 15лютого 2019року,згідно якоговстановлено,що вказанедизельне паливоне відповідаєвимогам ДСТУ7688:2015«Паливо дизельнеЄвро.Технічні умови»як паливодизельне ДП-Євро4.За результатамивипробування встановлено,що внаданому надослідження дизельномупальному «вмістсірки» становить98мг/кг,при дозволених:для Євро5 небільше ніж10мг/кг,для Євро4 небільше ніж50мг/кг,Євро3 небільше ніж350мг/кг.

- АЗС «Данилова Балка» за адресою: Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, Автошлях Київ-Одеса км 261+400 та складено протоколи випробувань №20 від 15 лютого 2019 року, згідно якого встановлено, що вказане дизельне паливо не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» як паливо дизельне ДП-Євро4. За результатами випробування встановлено, що в наданому на дослідження дизельному пальному «температура спалаху в закритому тиглі» становить 41 0С, при дозволених: для Євро5 не нижче ніж 55 0С, для Євро4 не нижче ніж 55 0С, Євро3 не нижче ніж 40 0С.

- АЗС за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, с. Пушкове, вул. Комарова, б/н, та складено протоколи випробувань №25 від 15 лютого 2019 року, згідно якого встановлено, що вказаний бензин не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» як Бензин автомобільний А-92 Євро3. За результатами випробування встановлено, що в наданому на дослідження автомобільному бензині «вміст сірки» становить 243 мг/кг, при дозволених: для Євро5 не більше ніж 10 мг/кг, для Євро4 не більше ніж 50 мг/кг, Євро3 не більше ніж 150 мг/кг.

- АЗС за адресою: Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Станіславове, вул. Наумова, буд. 140 та складено протоколи випробувань №22 від 15 лютого 2019 року та №23 від 15 лютого 2019 року, згідно яких встановлено, що вказане дизельне паливо та бензин автомобільний не відповідають вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» як паливо дизельне ДП-Євро4 та ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» як Бензин автомобільний А-92 Євро 3. За результатами випробування дизельного палива встановлено, що в наданому на дослідження дизельному пальному температура спалаху в закритому тиглі становить 40 0С, при дозволених: для Євро5 не нижче ніж 55 0С, для Євро4 не нижче ніж 55 0С, Євро3 не нижче ніж 40 0С. За результатами випробування бензину автомобільного встановлено, що в наданому на дослідження бензині об`ємна частка бензолу становить 4,9 % при дозволених: не більше ніж 1%; вміст сірки становить 159 мг/кг, при дозволених для Євро5 не більше ніж 10 мг/кг, для Євро4 не більше ніж 50 мг/кг, Євро3 не більше ніж 150 мг/кг.

В зв`язку із вищевикладеним, з метою виявлення та вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПП «Форсаж-Л» та ПП «Позитив О», які мають значення для досудового розслідування як такі, що свідчать про обставини фінансово-господарської діяльності ПП «Форсаж-Л» та ПП «Позитив О» та можуть свідчити про незаконне зберігання та збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів (бензину та дизельного пального) та виявлення і вилучення інших предметів та документів, які можуть мати значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність в проведенні обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, зважаючи на підстави, викладені в ньому.

Заслухавши сторону кримінального провадження та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32018120010000059 від 28.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом зберігання та реалізації незаконно виготовлених ПММ службовими особами ПП «Позитив О» ОСОБА_5 та ПП «Форсаж-Л» ОСОБА_6 за змовою із засновником підприємства ПП «Позитив О» ОСОБА_7 (витяг з ЄРДР від 21.02.2019 а.п. 4).

З матеріалів клопотання вбачається, що ПП «Позитив О» та ПП «Форсаж-Л», засновником яких є ОСОБА_7 , здійснюють реалізацію ПММ на території Голованіського та Благовіщенського районів Кіровоградської області на автозаправних комплексах: АЗС «УДанили» заадресою:Кіровоградська обл.,Благовіщенськийр-н,с.Данилова БалкаАвтошлях Київ-Одесакм 261+500(східнасторона);АЗС «ДаниловаБалка» заадресою:Кіровоградська обл.,Благовіщенський р-н,Автошлях Київ-Одесакм 261+400;АЗС заадресою:Кіровоградська обл.,Голованівський р-н,с.Пушкове,вул.Комарова,б/н;АЗС заадресою:Кіровоградська обл.,Благовіщенський р-н,с.Станіславове,вул.Наумова,буд.140. Випробувальною лабораторією ТОВ «Черкаси-нафта-2008» (код ЄДРПОУ 36183827), яка має атестат про акредитацію зареєстрований в Реєстрі 15 червня 2018 року за №2Т660, який дійсний до 11 лютого 2020 року, проведено дослідження дизельного палива та бензину, придбаного на АЗС за вказаними адресами та складено протоколи випробувань, згідно якого встановлено, що вказане дизельне паливо не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» як паливо дизельне ДП-Євро4, а бензин не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» як Бензин автомобільний А-92 Євро3. Відповідно до протоколу допиту свідка від 14.12.2018 засновник товариств ОСОБА_7 для зайняття діяльністю та для зберігання бухгалтерії ПП «Форсаж-Л» та ПП «Позитив О» використовує приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де розташовані бухгалтерські приміщення ПП «Слов`янка» та ФГ «Золота рибка» (код ЄДРПОУ 31997672), та яке належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (витяги а.п. 9-10, 21-24, протоколи допиту свідків а.п. 15-18, 23-25, 28-31, 34-37, 40-42, 45-47, 50-53, протоколи огляду а.п. 32-33, 38-39, 43-44, 48-49, 54-55, протоколи випробувань а.п. 58-70).

За даним клопотанням слідчого, з урахуванням наданих матеріалів, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000059 від 28.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитися у вказаному в клопотанні домоволодінні, а саме квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта право власності на об`єкт нерухомого майна за № 148864486 від 10.12.2018, право власності на нерухоме майно за адресою - АДРЕСА_1 зареєстроване за ОСОБА_4 а.п. 21-22.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання дозволу на відшукання інших речей та документів, що підтверджують вчинення кримінального правопорушення, оскільки відповідності до п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням. На думку слідчого судді, подане слідчим клопотання в цій частині не містить відомостей про речі, документи, іншого майна, які він планує відшукати за вказаною в клопотанні адресою.

Враховуючи викладене,слідчий суддявбачає наявністьпередбачених закономпідстав длянадання дозволуна проведенняобшукуу квартирі за вказаною у клопотанні адресою, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №32018120010000059 від 28.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта право власності на об`єкт нерухомого майна за № 148864486 від 10.12.2018 належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , та яке використовується ПП «Форсаж-Л» (код ЄДРПОУ 38147765) та ПП «Позитив О» (код ЄДРПОУ 39383520), з метою відшукання та вилучення: документів ПП «Форсаж-Л» та ПП «Позитив О», які стосуються проведення робіт на автозаправних комплексах, первинних фінансово-господарських і бухгалтерських документів ПП «Форсаж-Л» та ПП «Позитив О» по взаємовідносинах з контрагентами, реєстраційні, звітні, наказні документи даних СГД за період 2017-2019 років на паперових та електронних носіях (системні блоки до персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачі, компакт-диски, тощо), чорнові записи, зошити з записами, що стосуються придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту паливно-мастильних матеріалів (бензину та дизельного пального).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 22.03.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8