Ухвала

від 08.02.2019 по справі 490/899/19

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

490/899/19 08.02.2019

н\п 1-кс/490/803/2019

Справа № 490/899/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №32019150000000001 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

Учасники судового провадження

слідчий ОСОБА_3 , адвокат ОСОБА_4 - представник ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та її представник адвокат ОСОБА_7

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019150000000001 від 09.01.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212КК України, за фактом ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТОВ«Альторіс» (код ЄДРПОУ 37206310) на протязі серпня-вересня 2018 року, дії яких призвели до нанесення збитків державі в на загальну суму 1 588 516,29 грн.

06 лютого 2019 року слідчий ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_9 клопотанням про накладення арешту на речі, документи, печатки, грошові кошти вилучені 04.02.2019 року під час обшуку нежитлових приміщень,що розташованіза адресою: АДРЕСА_1 ,які перебувають у власності ОСОБА_5 та у користуванні ТОВ«Альторіс».

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що матеріали кримінального провадження №32019150000000001 містять дані, які дають достатні підстави вважати що вилучені під час обшуку речі та документи такими, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а грошовікошти набутів ходіздійснення незаконноїдіяльності.

Вислухавши слідчого на підтримку клопотання, доводи адвоката ОСОБА_4 , який є представником ОСОБА_5 , особи яка вважає себе власником грошових коштів вилучених в ході обшуку нежитлових приміщень, у арешті яких просив відмовити, доводи ОСОБА_6 , яка є директором ТОВ«Альторіс»та її представника адвоката ОСОБА_7 , які просили відмовити у арешті грошових коштів, вилучених з сейфу в кабінеті ОСОБА_5 , під час обшуку нежитлових приміщень, які вважають своєю власністю, дослідивши матеріали досудового розслідування кримінального провадження, з`ясувавши обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядкустатей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

За матеріалами клопотання органу досудового розслідування встановлено, що під час проведення 04.02.2019 обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Миколаїв, вул. Автомобільна, 10, в яких ТОВ«Альторіс» фактично здійснює господарську діяльність, на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було вилучено: товарно-матеріальні цінності різного асортименту, приблизно на суму 17672000 грн., згідно опису; - грошові кошти в сумі 881435 грн. та 14810 доларів США; - печатки ТОВ «Альторіс» код ЄДРПОУ 37206310 - 2 шт., ФОП ОСОБА_10 іпн НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_11 іпн НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_12 іпн НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_13 іпн НОМЕР_4 - 2 шт., ФОП ОСОБА_5 іпн НОМЕР_5 - 2шт., ФОП ОСОБА_14 іпн НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_15 іпн НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_16 іпн НОМЕР_8 , ПП ОСОБА_6 іпн НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_17 НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_18 іпн НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_19 іпн НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_20 іпн 2703105542 -17 шт.; - документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альторіс» та вищевказаних фізичних осіб підприємців; - чорнові записи; - банківські картки.

Наведені у клопотанні обставини кримінального правопорушення та результати проведеного обшуку дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212 КК України, а також, що зазначені у клопотанні слідчого речі та документи зберегли на собі сліди цих кримінальних правопорушень, а вилученігрошові коштинабуті вході здійсненнянезаконної діяльності,тобто вони відповідають критеріям, визначеним у п. 1, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вказане майно, може бути передано або знищено, на це майно слід накласти арешт, оскільки наявно для цього достатньо правових підстав.

Доводи осіб, які вважають себе власниками грошових коштів в сумі 881435 грн. та 14810 доларів США, вилучених із сейфу в одному із кабінетів поряд із іншими документами та чорновими записами які стосуються діяльності цього товариства, в ході проведеного обшуку за місцем господарської діяльності ТОВ "Альторіс", не заслуговують на увагу, з огляду на наступне.

Відповідно до положень ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК Україниповинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК Українипо суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

При цьому слід зауважити, що до завдань суду на даному етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини кримінального провадження, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням про арешт майна.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, учасниками судового провадження не надано та слідчим суддею не встановлено.

Всі інші обставини на які посилаються учасники судового провадження, в тому числі і щодо оцінки доказів, зібраних органом досудового розслідування на підтвердження винуватості особи, підлягають з`ясуванню судом на іншій стадії, під час розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 172 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

З метою збереження речових доказів накласти арешт на вилучені 04 лютого 2019 року в ході проведення обшуку нежитлових приміщеньзаадресою: м. Миколаїв, вул. Автомобільна, 10:

1. товарно-матеріальні цінності в асортименті (господарські товари та товари широкого вжитку) на суму приблизно 17 млн. 672 тис. грн., згідно опису, що є невід`ємною частиною цієї ухвали на ____ аркушах;

2. грошові кошти на загальну суму 881435 грн. та 14810 доларів США.

3. печатки в кількості 17 шт.: ТОВ «Альторіс» 37206310 2 шт., ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_13 2922302722 2 шт., ФОП ОСОБА_5 2261507058 2 шт., ФОП ОСОБА_14 НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_15 НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_16 НОМЕР_8 , ПП ОСОБА_6 НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_17 НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_18 НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_19 НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_20 2703105542.

4. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альторіс» та фізичних осіб підприємців, чорнові записи, банківські картки:

- книга обліку доходів № 1207 (Кустов) від 16.03.2017 на 95 арк.

- книга обліку доходів № 2371 ( ОСОБА_6 ) від 01.01.2019 на 46 арк.

- книга обліку доходів № 7106 ( ОСОБА_10 ) на 50 арк.

- книга обліку доходів № 1 ( ОСОБА_18 ) від 22.11.2017 на 48 арк.

- книга обліку доходів № 1 ( ОСОБА_16 ) на 50 арк.

- книга обліку доходів № 2371 ( ОСОБА_6 ) від 04.04.2012 на 46 арк.

- книга обліку доходів №1057 ( ОСОБА_19 ) на 48 арк.

- книга обліку доходів б/н ( ОСОБА_20 ) на 50 арк.

- книга обліку доходів №6125 ( ОСОБА_21 ) на 50 арк.

- книга обліку доходів №9815 ( ОСОБА_13 ) від 16.01.12 на 50 арк.

- книга обліку доходів №2375 ( ОСОБА_19 ) від 03.12.2018 на 48 арк.

- книга обліку доходів №1183 ( ОСОБА_22 ) на 48 арк.

- книга обліку доходів №8063/3 ( ОСОБА_5 ) від 28.04.2015 на 50 арк.

- книга обліку доходів б/н (Перепелицин .АІ.) на 50 арк.

- картонна папка з написом ООО «Альторис» Заявления и приказы по кадрам увольнение 2015, 2016, 2017, 2018 на 125 арк.

- картонна папка з написом ООО «Альторис» Заявления и приказы по кадрам прием 2015, 2016, 2017, 2018 на 162 арк.

- картонна папка з написом ООО «Альторис» Реализация февраль 2018 на 257 арк.

- картонна папка з написом ООО «Альторис» Реализация сентябрь 2018 на 150 арк.

- картонна папка з написом ооо «Альторис» Заявления и приказы по кадрам на отпуска 2018 на 96 арк.

- картонна папка з написом ООО «Альторис» приказы по отпускам на 52 арк.

- картонна папка з написом ООО «Альторис» приказы по хоздеятельности. Штатное расписание 2019 на 4 арк.

- картонна папка з написом ТОВ «Альторіс» Отчеты по товарам, переданным на комиссию «Строй - на опт» 2018 на 93 арк.

- картонна папка з написом ТОВ «Альторіс» Акты сверок с поставщиками и покупателями 2018 на 41 арк.

- картонна папка з написом ТОВ «Альторіс» Банківські документи КБ «Приватбанк» п/р 26002060463407 за 1 півріччя 2018 на 254 арк.

- картонна папка з написом ТОВ «Альторіс» Банківські документи КБ «Приватбанк» п/р 26002060463407 за 2 півріччя 2018 на 251 арк.

- картонна папка з написом ТОВ «Альторіс» Банківські документи КБ «Приватбанк» п/р 26002060463407 за 1 півріччя 2019 на 9 арк.

- картонна папка з написом ТОВ «Альторіс» Рах.661 Розрахунки за заробітною платою 2019 на 6 арк.

- картонна папка з написом ТОВ «Альторіс» Рах.661 «Розрахунки по заробітній платі» 2018 на 159 арк.

- картонна папка з написом ТОВ «Альторіс» Прибуткові накладні та акти від постачальників/виконавців робіт, послуг Рах.631 на 289 арк.

- картонна папка з написом «Лес Приходы» на 388 арк.

- картонна папка з написом «Бурименко Татьяна Вячеславовна Банк Приход 2018» на 102арк.

- картонна папка з написом «Бурименко Татьяна Вячеславовна Реализация 2018» на 70арк.

- картонна папка з написом «Бурименко Татьяна Вячеславовна Отчеты 2018» на 190 арк.

- картонна папка з написом « ОСОБА_21 Отчеты 2018» на 129 арк.

- картонна папка з написом «Фодченко Домникия Христофоровна Банк Приход 2018» на 90арк.

- картонна папка з написом «Фодченко Домникия Христофоровна Реализация 2018» на 229арк.

- картонна папка з написом «Фодченко Домникия Христофоровна Отчеты 2018» на 206арк.

- картонна папка з написом «Кусков Виталий Юрьевич Реализация 2018» на 293 арк.

- картонна папка з написом «Кусков Виталий Юрьевич Отчеты 2018» на 217 арк.

- картонна папка з написом «Святокун Вера Сергеевна Реализация 2018» на 303 арк.

- картонна папка з написом «Святокун Вера Сергеевна Банк Приход 2018» на 76 арк.

- картонна папка з написом «Святокун Вера Сергеевна Отчеты 2018» на 215 арк.

- картонна папка з написом «Святокун Александр Николаевич Банк 2018» на 80 арк.

- картонна папка з написом «Святокун Александр Николаевич Отчеты 2018» на 264 арк.

- картонна папка з написом «Лебедева Галина Ивановна Банк Приход 2018» на 69 арк.

- картонна папка з написом «Лебедева Галина Ивановна Реализация 2018» на 35 арк.

- картонна папка з написом «Лебедева Галина Ивановна Отчеты 2018» на 175 арк.

- картонна папка з написом «Луценко Константин Васильевич Банк Приход 2018» на49арк.

- картонна папка з написом «Луценко Константин Васильевич Отчеты 2018» на 175 арк.

- картонна папка з написом «Луценко Константин Васильевич Реализация 2018» на 1 арк.

- картонна папка з написом «Перепелицын Андрей Иванович Реализация 2018» на126арк.

- картонна папка з написом «Перепелицын Андрей Иванович Банк Приход 2018» на192арк.

- картонна папка з написом «Перепелицын Андрей Иванович Отчеты 2018» на 235 арк.

- картонна папка з написом «Перепелицын Владислав Андреевич Реализация Декабрь 2018» на 33 арк.

- картонна папка з написом «Перепелицын Владислав Андреевич Банк Приход» на18арк.

- картонна папка з написом «Перепелицын Владислав Андреевич Отчеты» на 42 арк.

- картонна папка з написом «Перепелицына Лидия Николаевна Банк Приход 2018» на 177арк.

- картонна папка з написом «Перепелицына Лидия Николаевна Отчеты 2018» на 195 арк.

- картонна папка з написом «Перепелицына Лидия Николаевна Реализация 2018» на 152арк.

- картонна папка з написом «Перепелицына Елена Анатольевна Отчеты 2018» на 168арк.

- картонна папка з написом «Ципко Игорь Васильевич Банк Приход 2018» на 80 арк.

- картонна папка з написом «Ципко Игорь Васильевич Реализация 2018» на 218 арк.

- картонна папка з написом «Ципко Игорь Васильевич Отчеты 2018» на 219 арк.

- картонна папка з написом «ООО «Альторис» Реализация март 2018» з видатковими накладними на 259 арк.;

- картонна папка з написом «ООО «Альторис» Реализация апрель 2018» з видатковими накладними на 365 арк.;

- картонна папка з написом «ООО «Альторис» Реализация май 2018» з видатковими накладними на 348 арк.;

- картонна папка з написом «ООО «Альторис» Реализация июнь 2018» з видатковими накладними на 292 арк.;

- картонна папка з написом «ООО «Альторис» Реализация июль 2018» з видатковими накладними на 415 арк.;

- картонна папка з написом «ООО «Альторис» Главная книга 01.01.2018-30.06.2018» з журналами розрахунків на 166 арк.;

- картонна папка з написом «ООО «Альторис» Реализация октябрь 2018» з видатковими накладними на 321 арк.;

- картонна папка з написом «ООО «Альторис» Прибуткові накладні та акти від постачальників/виконавців робіт, послуг Рах. 631 за 1 півріччя2018 рік » з накладними та актами на 300 арк.;

- картонна папка з написом «ООО «Альторис» Реализация ноябрь 2018» з видатковими накладними на 189 арк.;

- картонна папка з написом «ООО «Альторис» Реализация декабрь 2018»;

- картонна папка з написом «Возврат Строй Опт 30.01.18» з накладними на повернення товару на 78 арк.;

- картонна папка з написом «Святокум Александр Николаевич» з актами здачі-приймання робіт на 246 арк.;

- картонна папка з написом «ООО «Альторис» Реализация январь 2018» з видатковими накладними на 241 арк.;

- файл з товарно-транспортними накладними, договором підряду, відомостями про вантаж, накладними на 15 арк.;

- зошит з чорновими записами на 86 арк.;

- аркуш паперу, на якому міститься інформація з логінами та паролями;

- журнал реєстрації заїзду-виїзду транспортних засобів без періоду у вигляді зошиту на 48 арк.;

- журнал реєстрації заїзду-виїзду транспортних засобів за період з серпня 2018 року до лютого 2019 року у вигляді зошиту на 48 арк.;

- журнал реєстрації заїзду-виїзду транспортних засобів за період з червня 2016 року до грудня 2016 року у вигляді зошиту на 48 арк.;

- журнал реєстрації заїзду-виїзду транспортних засобів за період з травня 2018 року до лютого 2019 року у вигляді зошиту на 96 арк.;

- папка зеленого кольору з видатковими накладними та чорновими записами за грудень 2018 року на 132 арк.

- папка чорного кольору з видатковими накладними та чорновими записами за листопад 2018 року на 171 арк.

- прибуткова накладна № ЦБ-202 від 29 січня 2019 года постачальник: «Новомосковская посуда» Покупець: Управленческая организация склад №6 на 3 арк.

- розрахунки з партнерами станом на 01.09.2018-31.12.2018 на 2 арк.

- рахунок-фактура № РН-008046 від 13 вересня 2017 р. Постачальник: Payk-Metiz» на 1 арк.

- замовлення постачальника № ЦБ -213 от 1 февраля 2019 г. Исполнитель: ООО «Торговий дом «Кристал», Заказчик : управленческая организация на 1 арк.

- замовлення постачальника № ЦБ -141 от 25 января 2019 г. Исполнитель: ООО «Торговий дом «Кристал», Заказчик : управленческая организация на 1 арк.

- замовлення постачальника № ЦБ -85 от 17 января 2019 г. Исполнитель: СПД ОСОБА_23 , ИНН 2785204678, № свид. 61356799, Заказчик : Управленческая организация на 2 арк.

- замовлення клієнта № УД-БГ993 от 29 января 2019 года Исполнитель: Управленческая организация, заказчик:ТОВ ЭРВАС на 1 арк.

- видаткова накладна №9 від 30 січня 2019 р. Постачальник: управленческая организация, покупець: Альторис на 1 арк.

- розрахунки з постачальником станом на 01.01.2018-31.12.2018 на 2 арк.

- взаєморозрахунки с контрагентами с 01.01.18 по 24.1218. По контрагенту «Ваня Николаев» на 2 арк.

- розрахунки с постачальником станом на 01.01.2018-31.12.2018 на 2 арк.

- документ с чорновим записом «Акт сверки Аврора Авто» на 1 арк.

- акт звірки взаємних розрахунків станом на 01.01.2018-07.12.2018 между ФЛП ОСОБА_24 (Продукция ТМ «Народний продукт» Альторис на 1 арк.

- надходження товарів № ЦБ-159 от 24 января 2019 года, Поставщик: ТК Икс-Тех, ТОВ, Покупатель: управленческая организация на 1 арк.

- замовлення постачальника № ЦБ-180 от 28 января 2019 г. Исполнитель Харьков. ЧП Зайцев, Заказчик: Управленческая организация на 1 арк.

- замовлення постачальника № ЦБ-160 от 26 января 2019 г. Исполнитель Харьков: Игорь, Заказчик: Управленческая организация на 1 арк.

- документ наявності товарів на складі станом 04.02.2019 склад (Автомобільна) на 26 арк.

- взаєморозрахунки с контрагентами с 01.01.2018 по 12.12.18 По контрагенту «АЛЬТОРІС ТОВ» на 3 арк.

- звіт по дебіторській заборгованості с 01.01.2018 00:00:00 по 13.12.2018 на 5 арк

- прайс-лист від 2.04.2018 р.. СПД ОСОБА_13 на 23 арк.

- прайс-лист від 8.11.2018 р.г. Управленческая организация на 106 арк.

- прайс-лист від 8.11.2018 р.. Управленческая организация на 88 арк.

- прайс-лист від 8.11.2018 р.. Управленческая организация на 16 арк.

- прайс-лист від 8.11.2018 р.. Управленческая организация на 106 арк.

- прайс-лист від 8.11.2018 р. Управленческая организация на 106 арк.

- прайс-лист від 8.11.2018 р. Управленческая организация на 106 арк.

- прайс-лист від 10.11.2018 р.г. Управленческая организация на 106 арк.

- прайс-лист від 13.11.2018 р. Управленческая организация на 107 арк.

- прайс-лист від 14.11.2018р. Управленческая организация на 107 арк.

- папка жовтого кольору з документами вилаткові накладні від 31 січня 2019 р. на 29 арк.

- папка чорного кольору з візерунком з документами видаткова накладні від 1 лютого 2019 р. на 14 арк.,

- лист «Повернення від клієнта» від 8 січня 2019 року на 1 арк.

- папка чорного кольоруз візерунком з документами видаткова накладна від 1 лютого 2019 рокуна 24 арк.

- прозора папка з візерунками синього кольору з документами видаткові накладні від 30 січня 2019 рокуна 37 арк.,

- порядок загрузки від 30.01.2019 Рейс: Кіровоград+ Знаменка, Авто: Газель 0698 на 2 арк.

- папка фіолетового кольору з документами видаткові накладні від 30 січня 2019 р. на 39 арк.

- папка чорного кольору з візерунком з документами видаткові накладні від 1 лютого 2019 року на 33 арк.

- папка чорного кольору з візерунком з документами видаткові накладні від 01 лютого 2019 року на 34 арк.

- документи в прозорому файлі видаткова накладна від 27 грудня 2018 року на 1 арк. з довіреністю ООО «Альторіс» від 31.01.2019 р. на 1 арк.

- папка жовтого кольору з документами видаткові накладні від 31 січня 2019 року на 50 арк.

- шкiряний блокнот SHABO темного кольору з чорновими записами 1 шт.

- блокнот just inragin з чорновими записами 1 шт.

- блокнот just inragin з чорновими записами 1 шт.

- блокнот Note pad business на 80 арк. з чорновими записами.

- блокнот happy Time на 80 арк. З чорновими записами.

- чорний шкiряний блоунот ЭД-МАР з чорновими записами.

- пластикова картка mastercard «Приватбанк» НОМЕР_13 - 1 шт. в паперовому конвертi з надписом «Кусков».

- пластикова картка mastercard «Приватбанк» НОМЕР_14 - 1шт. з надписом «Ципко 1986».

- пластикова картка mastercard «Приватбанк» НОМЕР_15 1 шт. з надписом «Лебедева».

- пластикова картка mastercard «Приватбанк» НОМЕР_16 1 шт. з надписом «А.Н.».

- пластикова картка mastercard «Приватбанк» НОМЕР_17 - 1 шт. в паперовому конвертi з надписом «Луценко».

- пластикова картка mastercard «Приватбанк» НОМЕР_18 - 1 шт. в паперовому конвертi з надписом «Альторис».

- пластикова картка mastercard «Приватбанк» НОМЕР_19 в паперовому конвертi з надписом «Перепелицын Влад».

- пластикова картка mastercard «Приватбанк» НОМЕР_20 - 1 шт. в паперовому конвертi з надписом « ОСОБА_25 ключ».

- пластикова картка mastercard «Приватбанк» НОМЕР_21 - 1 шт. в паперовому конвертi.

- вiдомiсть на виплату готiвки № 11 за грудень 2018 року ПП фiз. Особа ОСОБА_26 на 1 арк.

- вiдомiсть на виплату готiвки № 11 за грудень 2018 року ПП фiз. Особа СПД ОСОБА_10 на 1 арк

- вiдомiсть на виплату готiвки № 9 за грудень 2018 року фiз. Особа ОСОБА_27 на 1 арк.

- вiдомiсть на виплату готiвки № 1 за грудень 2018 року на СПД ОСОБА_22 на 1 арк.

- вiдомiсть на виплату готiвки № 1 за грудень 2018 року на СПД ОСОБА_19 на 1 арк.

- вiдомiсть на виплату готiвки № 10 за грудень 2018 року на СПД ОСОБА_6 на 1 арк.

- вiдомiсть на виплату готiвки № 12 за грудень 2018 року на ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.

- вiдомiсть на виплату готiвки № 1 за грудень 2018 року на СПД ОСОБА_13 на 1 арк.

- вiдомiсть на виплату готiвки № 9 за грудень 2018 року на ОСОБА_16 на 1 арк.

- вiдомiсть на виплату готiвки № 1 за грудень 2018 року СПД ОСОБА_28 на 1 арк.

- вiдомiсть на виплату готiвки №7 за листопад 2018 року на СПД ОСОБА_11 на 1 арк.

- аркуш паперу з друкованим надписом який починається зi слiв «ФОП ОСОБА_29 » з надписом ручкою та прикрiпленими 7 (семи) квитанцiями на поповнення картки, платник - ОСОБА_30 .

- канцелярська книга формату А-4, на обкладинці якого зображено "Біг Бен", з чорновими записами які стосуються діяльності магазину за період з лютого 2016 по січень 2018 року на 96 арк.;

- канцелярська книга формату А-4, на обкладинці якого зображено різнокольорові квіти, з чорновими записами які стосуються діяльності магазину за період з лютого 2016 по січень 2018 року на 120 арк.;

- рахунок на оплату від "Управленческая организация" від 23.08.2018 на 1 арк.;

- акт звірки взаємних розрахунків від №ЦБ-276 24.09.2018 на 1 арк.;

- порядок завантаження від 09.01.2019 на 1 арк.;

- звіт про використання коштів наданих на відрядження від 29.09.2018 з чеками на 22 арк.;

- банківська карта ПАТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_22 з коробкою від банківської карти, на якій синьою ручкою написано "карточка к ключу ФОП ОСОБА_31 ..." у кількості 1 шт.;

- лист заданий на маршрут №00000008607 від 14.01.2019 на 2 арк.;

- акт звірки взаємних розрахунків №ЦБ-342 від 25.10.2018 на 3 арк.;

- акти звірок взаємних розрахунків між ТОВ "Альторіс" та ТОВ "Строй ОПТ" за період 2018-2019 роки на 12 арк.;

- лист завдань на маршрут за серпень 2018 року, експедитор ОСОБА_32 на 30 арк.;

- лист завдань на маршрут за серпень 2018 року, експедитор ОСОБА_33 на 19 арк.;

- лист завдань на маршрут за серпень 2018 року, експедитор ОСОБА_34 на 38 арк.;

- лист завдань на маршрут за березень 2018 року на 21 арк.;

- лист завдань на маршрут за лютий 2018 року на 2 арк.;

- лист завдань на маршрут за травень 2018 року на 395 арк.;

- лист завдань на маршрут за липень 2018 року на 359 арк.;

- лист завдань на маршрут за квітень 2018 року на 314 арк.;

- лист завдань на маршрут за червень 2018 року на 398 арк.;

- дорожные листы за период декабрь 2018 года - Экспедитор : Голубь Женя на 28 арк.;

- дорожные листы за период декабрь 2018 года - Экспедитор : Садовский Виктор на 41 арк.;

- дорожные листы за период ноябрь 2018 года - Экспедитор : Кшенский Виталий на 5 арк.;

- дорожные листы за период ноябрь 2018 года - Экспедитор : Кислица Вячеслав на 55 арк.;

- дорожные листы за период декабрь 2018 года - Экспедитор : Лебедев Павел на 62 арк.;

- дорожные листы за период декабрь 2018 года - Экспедитор : Кислица Вячеслав на 47 арк.;

- дорожные листы за период декабрь 2018 года - Экспедитор : Дудник Игорь на 46 арк.;

- дорожные листы за период декабрь 2018 года - Экспедитор : Хрунь Виталий на 45 арк.;

- дорожные листы за период декабрь 2018 года - Экспедитор : Руденок Юра на 65 арк.;

- дорожные листы за период декабрь 2018 года - Экспедитор : Бережной Олег Юра на 48 арк.;

- дорожные листы за период ноябрь 2018 года - Экспедитор : Дудник Игорь на 57 арк.;

- дорожные листы за период ноябрь 2018 года - Экспедитор : Завгородний Кирилл на 54 арк.;

- дорожные листы за период ноябрь 2018 года - Экспедитор : Руденок Юра на 53 арк.;

- дорожные листы за период ноябрь 2018 года - Экспедитор : Бережной Олег на 63 арк.;

- дорожные листы за период ноябрь 2018 года - Экспедитор : Хрунь Виталий на 57 арк.;

- дорожные листы за период ноябрь 2018 года - Экспедитор : Голубь Женя на 57 арк.;

- дорожные листы за период декабрь 2018 года - Экспедитор : Будкарёв Юрий на 20 арк.;

- дорожные листы за период ноябрь 2018 года - Экспедитор : Бороденко Павел на 23 арк.;

- дорожные листы за период ноябрь 2018 года - Экспедитор : Лебедев Павел на 46 арк.;

- дорожные листы за период ноябрь 2018 года - Экспедитор : Садовский Виктор на 41 арк.;

- дорожные листы за период ноябрь 2018 года - Экспедитор : Сенедяк Юрий на 6 арк.;

- дорожные листы за период ноябрь 2018 года - Экспедитор : Ткаченко Евгений на 9 арк.;

- дорожные листы за период декабрь 2018 года - Экспедитор : Завгородний Кирилл на 3 арк.;

- дорожные листы за период ноябрь 2018 года - Экспедитор : Будкарёв Юрий на 10 арк.;

- дорожные листы за период ноябрь 2018 года - Экспедитор : Шабадаш Саша на 5 арк.;

- дорожные листы за период ноябрь 2018 года - Экспедитор : Пархоменко Александр на 3 арк.;

- дорожные листы за период декабрь 2018 года - Экспедитор : Николайчук Дмитрий на 4 арк.;

- дорожные листы за период ноябрь 2018 года - Экспедитор : Николайчук Дмитрий на 4 арк.;

- дорожные листы за период ноябрь 2018 года - Экспедитор : Иванущик Сергей на 3 арк.;

- файл чорного кольору з надписом «Хрунь Виталий» - дорожні листи за січень 2019 року на 37 арк.

- файл фіолетового кольору з надписом «Бережной Олег» - дорожні листи за січень 2019 року на 32 арк.

- файл оранжевого кольору з надписом «Садовский Виктор» - дорожні листи за січень 2019 року експедитор: Садовский на 31 арк.

- расходная накладная за январь 2019г. «Хрунь Виталий» . Покупатели: СПД Титенко; Базаотий; Чумвченко; Дацюк; Сукуров , на 20 арк.

- расходная накладная за январь 2019г. «Хорунь Виталий». Покупатили: ДП Баштанское; СПД Волошин; СПД Слипенькая; СПД Гончарук; СПД Грицишен, на 26 арк.

- расходная накладная за январь 2019г. «Хрунь Виталий». Покупатели: СПД Грабалюк; Яркина; Самкевич; Стародубцева; Степаненко, на 28 арк.

- расходная накладная за январь 2019г. «Хрунь Виталий». Покупатели: СПД Коваленко; Петухов; Соловьев; Ступина; Бобылев; Ковальчук; Пацалюк; Самкевич; Степаненко; Шепета; Лескова; Грабалюк; Гордиенко; Яркина; Шлапак; Тимошенко; Варивода; Никишенко; Никонова, на 19 арк.

- расходная накладная за январь 2019г. «Хрунь Виталий». Покупатели: СПД Оринина;Петухов; Сазанская; Эйнулаева; Марко; Шульган; Пискун; Романченко;Лагутенко; Лескова;Бобылев;Плотица;Соловьев;Лященко;Самкевич;Ступина;Стародубцева;Гордиенко;Погребная;Шепета;Никонова;Гусак;Коваленко;Смирный; Сиденко;Шулыган, на 26 арк.

- файл фіолетового кольору з надписом «Кислица Слава» - дорожні листи за січень 2019 року, експедитор: Кислица Вячеслав на 36 арк.

- файл помаранчового кольору з надписом «Лебедев Павел» - дорожні листи за січень 2019 року, експедитор: Лебедев Павел на 52 арк.

- файл жовтого кольору з надписом «Дудник Ігор» - дорожні листи за січень 2019 року, експедитор: Дудник Ігор на 34 арк.

- файл рожевого кольору з надписом «Наемные водители, экспедиторы» - дорожні листи за січень 2019 року, експедитор: ОСОБА_35 на 38 арк.

- файл зеленого кольору з надписом «Руденко Юра» - дорожні листи за січень 2019 року, експедитор: ОСОБА_36 на 56 арк.

- «Расходные накладные» по покупцям СПД: Марисюк, Ілюк, Стрюков, Володин, Назарук, Гузык, Аяр, Гринько, Святокум, Лапина, Базь, Павлухина, Краева, Астафуров, Гирич, Чмырук, Еременко, Семилетов, Клестова, Хоменко, Голекнко, Ольчедаевская, Семилетов, Гордиенко, Письменный на 29 арк.

- «Расходные накладные» по покупцям СПД: Назарук, Гапиенко, Левенец, Прибой, Астафуров, Краева, Илюк, Куталова, Семилетов, Султановский, Костенко, Мединич, Ольчедаевская, Хоменко, Новак, Чмырук на 18 арк.

- «Расходные накладные» по покупцям СПД: Шаламай, Перепелицын, Грушина, Стременовская, Котович, Степаненко, Вознюк, Хамщук, Тертичный, Вербицкая, Кутровская, Дацюк, Погорелов, Черноусова, Базаотый, Костенко, Сливка, Петрачкович на 22 арк.

- «Расходные накладные» по покупцям за січень 2019 року СПД: Коржова, Новак, Базь, Фурштей, Юнусова, Самойлов, Гузык, Святокум, Левенец, Володин, Святокум, Петриченко, Гирич, Чмырук, Илюк, Мединич, Ревякина, Подолян, Ольчедаевская, Прибой, Хоменко, Еременко, Павлухина, Семилетова, Астафуров, Краева на 36 арк.

- видаткові накладні СПД ОСОБА_13 за січень 2019 на 43 арк.

- видаткові накладні СПД ОСОБА_37 за січень 2019 на 561 арк.

- видаткові накладні СПД ОСОБА_38 за січень 2019 на 197 арк.

- видаткові накладні СПД ОСОБА_39 за січень 2019 на 745 арк.

- лист заданий на маршрут №00000008660 від 28.01.19 на 3 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008649 від 24.01.19 на 4 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008635 від 21.01.19 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008623 від 17.01.19 на 3 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008606 від 14.01.2019 на 3 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008590 від 11.01.2019 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008589 від 10.01.2019 на 3 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008587 від 08.01.2019 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008578 від 26.12.2018 на 4 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008567 від 24.12.2018 на 3 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008508 від 20.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008553 від 17.12.2018 на 3 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008545 від 13.12.2018 на 3 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008538 від 12.12.2018;

- лист заданий на маршрут №00000008523 від 10.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008518 від 07.12.2018;

- лист заданий на маршрут №00000008514 від 06.12.2018 на 3 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008506 від 05.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008493 від 03.12.2018 на 2 арк.;

- накладні на переміщення за липень 2018 на 55 арк.;

- накладні на переміщення за червень 2018 на 81 арк.;

- папка червоного кольору, що містить накладні на переміщення липень листопад 2018 року на 223 арк.;

- повернення постачальнику № ЦБ-2 від 08.01.2018;

- прибуткова накладна № ЦБ-9 від 09.01.2018;

- прибуткова накладна № ЦБ-2 від 09.01.2018;

- накладні на переміщення за січень 2018 року на 38 арк.

- внутрішнє споживання товарів № ЦБ-24 від 15.01.2018;

- повернення постачальнику № ЦБ-17 від 17.01.2018;

- прибуткова накладна № ЦБ-62 від 18.01.2018;

- прибуткова накладна № ЦБ-92 від 19.01.2018;

- прибуткова накладна № ЦБ-96 від 19.01.2018;

- прибуткова накладна № ЦБ-85 від 19.01.2018;

- прибуткова накладна № ЦБ-69 від 19.01.2018;

- прибуткова накладна № ЦБ-64 від 19.01.2018;

- прибуткова накладна № ЦБ-67 від 19.01.2018;

- прибуткова накладна № ЦБ-77 від 19.01.2018;

- прибуткова накладна № ЦБ-102 від 20.01.2018;

- прибуткова накладна № ЦБ-190 від 26.01.2018;

- прибуткова накладна № ЦБ-194 від 27.01.2018;

- повернення постачальнику № ЦБ-66 від 29.01.2018;

- повернення постачальнику № ЦБ-71 від 30.01.2018;

- зшивка, що містить накладні на переміщення, прибуткові накладні, повернення постачальнику за травень 2018 року всього на 86 арк.;

- зшивка, що містить накладні на переміщення, прибуткові накладні, повернення постачальнику за березень 2018 року на 67 арк.;

- зшивка, що містить накладні на переміщення, прибуткові накладні, повернення постачальнику за лютий 2018 року на 67 арк.;

- зшивка, що містить накладні на переміщення, прибуткові накладні, повернення постачальнику за квітень 2018 року на 73 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008665 від 29.01.2019 на 3 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008663 від 29.01.2019;

- лист заданий на маршрут №00000008659 від 26.01.2019 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008653 від 24.01.2019 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008498 від 03.12.2018;

- лист заданий на маршрут №00000008639 від 22.01.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008638 від 21.01.2019 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008624 від 17.01.2019 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008618 від 16.01.2019;

- лист заданий на маршрут №00000008613 від 15.01.2019;

- лист заданий на маршрут №00000008608 від 14.01.2019;

- лист заданий на маршрут №00000008604 від 12.01.2019;

- лист заданий на маршрут №00000008603 від 11.01.2019;

- лист заданий на маршрут №00000008593 від 09.01.2019;

- лист заданий на маршрут №00000008592 від 09.01.2019 на 3 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008584 від 27.12.2018 на 3 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008568 від 25.12.2018 на 3 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008571 від 24.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008562 від 22.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008417 від 20.12.2018;

- лист заданий на маршрут №00000008552 від 18.12.2018 на 3 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008556 від 17.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008549 від 15.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008540 від 13.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008535 від 12.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008529 від 11.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008527 від 10.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008520 від 08.12.2018;

- лист заданий на маршрут №00000008509 від 05.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008499 від 04.12.2018;

- лист заданий на маршрут №00000008666 від 29.01.2019;

- лист заданий на маршрут №00000008655 від 25.01.2019 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008648 від 23.01.2019 на 3 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008620 від 17.01.2019 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008614 від 15.01.2019 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008609 від 14.01.2019 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008597 від 10.01.2019 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008588 від 08.01.2019;

- лист заданий на маршрут №00000008582 від 27.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008575 від 25.12.2018 на 3 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008458 від 20.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008560 від 18.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008555 від 17.12.2018;

- лист заданий на маршрут №00000008526 від 10.12.2018;

- лист заданий на маршрут №00000008510 від 05.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008501 від 04.12.2018;

- лист заданий на маршрут №00000008494 від 03.12.2018;

- лист заданий на маршрут №00000008667 від 29.01.2019 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008657 від 26.01.2019 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008652 від 24.01.2019 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008644 від 22.01.2019;

- лист заданий на маршрут №00000008631 від 19.01.2019 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008621 від 16.01.2019;

- лист заданий на маршрут №00000008617 від 15.01.2019 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008602 від 12.01.2019;

- лист заданий на маршрут №00000008572 від 26.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008576 від 25.12.2018;

- лист заданий на маршрут №00000008376 від 19.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008547 від 15.12.2018 на 3 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008537 від 12.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008528 від 11.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008516 від 06.12.2018;

- лист заданий на маршрут №00000008503 від 04.12.2018 на 2 арк.;

- листи заданий на маршрут за січень 2019 р. на 44 арк.;

- листи заданий на маршрут за грудень 2018, січень 2019 на 37;

- листи заданий на маршрут за січень 2019 на 14 арк.;

- листи заданий на маршрут за грудень 2018 на 14 арк.;

- листи заданий на маршрут за грудень 2018, січень 2019 на 8 арк.;

- листи заданий на маршрут за грудень 2018, січень 2019 на 4 арк.;

- листи заданий на маршрут за грудень 2018, січень 2019 на 60 арк.;

- папка кольорова, що містить накладні на переміщення, прибуткові накладні, повернення постачальнику за грудень 2018 лютий 2018 року на 107 арк.;

- зошит з кольоровою обкладинкою, що містить чорнові записи, виконані чорнилами різного кольору всього на 45 арк.,

шляхом заборони будь-кому розпоряджатися та користуватися ними до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019150000000001.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1