Ухвала
від 21.02.2019 по справі 640/3781/19
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/3781/19

н/п 1-кс/640/2685/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" лютого 2019 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення експертизи у кримінальному провадженні №12018220000000892 від 16.08.2018, -

встановив:

Сторона обвинувачення просить надати доручення експертній установі та залучити експертів Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України розташованого за адресою: м. Харків, вул. Ковтуна, 34, для проведення судової фоноскопічної експертизи по кримінальному провадженню №12018220000000892 від 16.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

На вирішення експертизи поставити наступні питання:

1) Чи присутні в розмовах, що містяться на оптичному диску DVD-R т.м. «Verbatim» із інв. №615 нт від 01.06.2018, голос та мовлення ОСОБА_4 ?

2) Якщо так чи промовлені ОСОБА_4 слова, які в протоколах про результати проведення ОТЗ №2 №6059 нт/39/119/01-2018, позначені як «ИС»?

3) Чи присутні в розмовах, що містяться на оптичному диску DVD-R т.м. «Verbatim» із інв. №615 нт від 01.06.2018, голос та мовлення ОСОБА_5 ?

4) Якщо так чи промовлені ОСОБА_5 слова, які в протоколах про результати проведення ОТЗ №2 №6059 нт/39/119/01-2018, позначені як «АВ»?

5) Чи присутні в розмовах, що містяться на оптичному диску DVD-R т.м. «Verbatim» із інв. №620 нт від 01.06.2018, голос та мовлення ОСОБА_4 ?

6) Якщо так чи промовлені ОСОБА_4 слова, які в протоколах про результати проведення ОТЗ №2 №6172 нт/39/119/01-2018, позначені як «ИС»?

7) Чи присутні в розмовах, що містяться на оптичному диску DVD-R т.м. «Verbatim» із інв. №620 нт від 01.06.2018, голос та мовлення ОСОБА_5 ?

8) Якщо так чи промовлені ОСОБА_5 слова, які в протоколах про результати проведення ОТЗ №2 №6172 нт/39/119/01-2018, позначені як «АВ»?

9) Чи присутні в розмовах, що містяться на оптичному DVD-R диску «ТDК», загальним об`ємом: 4,7 GВ, що позначений рукописним написом барвником чорного кольору - «УЗЕ в Харківській обл. ДЗЕ НП України «не таємно» акт розсекречення №8612 нт 231118 інв. №1045 нт від 20.09.2018», голос та мовлення ОСОБА_4 ?

10) Якщо так чи промовлені ОСОБА_4 слова, які в протоколах про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню №12018220000000892, позначені як «Є»?

11) Чи присутні в розмовах, що містяться на оптичному DVD-R диску «ТDК», загальним об`ємом: 4,7 GВ, що позначений рукописним написом барвником чорного кольору - «УЗЕ в Харківській обл. ДЗЕ НП України «не таємно» акт розсекречення №8612 нт 231118 інв. №1045 нт від 20.09.2018», голос та мовлення ОСОБА_5 ?

12) Якщо так чи промовлені ОСОБА_5 слова, які в протоколах про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню №12018220000000892, позначені як «Р»?

13) Чи присутні в розмовах, що містяться на оптичному DVD-R диску «ТDК», загальним об`ємом: 4,7 GВ, що позначений рукописним написом барвником чорного кольору - «УЗЕ в Харківській обл. ДЗЕ НП України «не таємно» акт розсекречення №8612 нт 231118 інв. №1047 нт від 20.09.2018», голос та мовлення ОСОБА_4 ?

14) Якщо так чи промовлені ОСОБА_4 слова, які в протоколах про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню №12018220000000892, позначені як «Є»?

15) Чи присутні в розмовах, що містяться на оптичному DVD-R диску «ТDК», загальним об`ємом: 4,7 GВ, що позначений рукописним написом барвником чорного кольору - «УЗЕ в Харківській обл. ДЗЕ НП України «не таємно» акт розсекречення №8612 нт 231118 інв. №1047 нт від 20.09.2018», голос та мовлення ОСОБА_5 ?

16) Якщо так чи промовлені ОСОБА_5 слова, які в протоколах про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню №12018220000000892, позначені як «Р»?

17) Чи присутні в розмовах, що містяться на оптичному DVD-R диску «ТDК», загальним об`ємом: 4,7 GВ, що позначений рукописним написом барвником чорного кольору - «УЗЕ в Харківській обл. ДЗЕ НП України «не таємно» акт розсекречення №8612 нт 231118 інв. №1049 нт від 20.09.2018», голос та мовлення ОСОБА_4 ?

18) Якщо так чи промовлені ОСОБА_4 слова, які в протоколах про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню №12018220000000892, позначені як «Є»?

19) Чи присутні в розмовах, що містяться на оптичному DVD-R диску «ТDК», загальним об`ємом: 4,7 GВ, що позначений рукописним написом барвником чорного кольору - «УЗЕ в Харківській обл. ДЗЕ НП України «не таємно» акт розсекречення №8612 нт 231118 інв. №1049 нт від 20.09.2018», голос та мовлення ОСОБА_5 ?

20) Якщо так чи промовлені ОСОБА_5 слова, які в протоколах про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню №12018220000000892, позначені як «Р»?

21) Чи присутні в розмовах, що містяться на оптичному DVD-R диску «ТDК», загальним об`ємом: 4,7 GВ, що позначений рукописним написом барвником чорного кольору - «УЗЕ в Харківській обл. ДЗЕ НП України «не таємно» акт розсекречення №8612 нт 231118 інв. №1054 нт від 20.09.2018», голос та мовлення ОСОБА_4 ?

22) Якщо так чи промовлені ОСОБА_4 слова, які в протоколах про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню №12018220000000892, позначені як «Є»?

23) Чи присутні в розмовах, що містяться на оптичному DVD-R диску «ТDК», загальним об`ємом: 4,7 GВ, що позначений рукописним написом барвником чорного кольору - «УЗЕ в Харківській обл. ДЗЕ НП України «не таємно» акт розсекречення №8612 нт 231118 інв. №1054 нт від 20.09.2018», голос та мовлення ОСОБА_5 ?

24) Якщо так чи промовлені ОСОБА_5 слова, які в протоколах про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню №12018220000000892, позначені як «Р»?

25) Чи маються ознаки механічного чи електронного монтажу інформації на наданих на дослідження оптичних дисках?

Для дослідження надати матеріали кримінального провадження за запитом експерта.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що у провадженні Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12018220000000892 від 16.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

За матеріалами УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, згідно проведених ОТЗ, службові особи філії «УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» та ПП «СИГМАСТРОЙ», зловживаючи службовим становищем під час постачання товарів, здійснюють привласнення та розтрату майна та грошових коштів ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».

Так, за результатами проведених оперативно-технічних заходів встановлено, що філією "УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» оголошено та проведено 9 публічних закупівель, предметом яких є електрична та освітлювальна апаратура, конструкційні матеріали (залізобетонні вироби) на загальну суму 13 447 546.24 грн. Переможцем за результатами проведених торгів визнано ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ». Директором та бухгалтером ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» є ОСОБА_5 , який вступив у злочинну змову з економістом планового відділу філії «УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» ОСОБА_4 , спільно із яким організував виробництво контрафактної електричної та освітлювальної апаратури, а також нанесення на неї відповідних знаків товарів, як того вимагає тендерна документація. Виготовлену продукцію по облікам ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» відображає як придбану від постачальників, та поставляє до філії "УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». Таким чином ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» постачає до філії «УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» виготовлену на власному незаконному виробництві контрафактну продукцію, видаючи її за предмет закупівлі.

До матеріалу провадження договори, укладені ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» в особі філії "УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» із ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ», а саме: договір про закупівлю товарів №1710000360 від 17.10.2017, договір про закупівлю товарів №1711000193 від 08.11.2017, договір про закупівлю товарів №1711000310 від 13.11.2017, договір про закупівлю товарів №1809000483 від 24.09.2018, договір про закупівлю товарів №1712000373 від 12.12.2017, договір про закупівлю товарів №1710000359 від 17.10.2017, договір про закупівлю товарів №1712000021 від 01.12.2017, договір про закупівлю товарів №1710000348 від 17.10.2017, договір про закупівлю товарів №1710000352 від 17.10.2017, договір про закупівлю товарів №1708000409 від 29.08.2017.

Крім того, філією «УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» оголошено та проведено публічні торги, предметом яких є кабелі, на загальну суму 5 082 482,14 грн. Участь у торгах прийняли ТОВ «ЛАЙТ-ХОЛДИНГ» (код 40402220) та ПП «СИГМАСТРОЙ» (код 41777088). За результатами аукціону переможцем визнано ПП «СИГМАСТРОЙ» (код 41777088) з ціною 4 873 764,96 гривень.

По кримінальному провадженню залучено спеціаліста-бухгалтера, яка надала висновок від 19.10.2018, відповідно до якого при проведенні зазначених тендерних процедур філією «УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (код ЄДРПОУ 25698645) у 2017-2018 р.р. встановлено завищення вартості придбаних матеріалів на суму 1 977 264,56 грн., що є матеріальною шкодою, завданою державному підприємству ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».

Підставою для реєстрації ЄРДР є результати проведених оперативно-технічних заходів №2 на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Харківської області від 24.05.2018 №6046т по ОРС №1/39/119-2018 від 16.02.2018, результати яких зафіксовані на наступних носіях інформації: DVD-R диску т.м. «Verbatim» із інв. №615 нт від 01.06.2018; DVD-R диску т.м. «Verbatim» із інв. №620 нт від 01.06.2018.

Крім того, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проводились негласні слідчі (розшукові) дії: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, в ході проведення яких отримана інформація знаходиться на розсекречених матеріальних носіях інформації: DVD-R диску «ТDК», загальним об`ємом: 4,7 GВ, що позначений рукописним написом барвником чорного кольору - «УЗЕ в Харківській обл. ДЗЕ НП України «не таємно» акт розсекречення №8612 нт 231118 інв. №1045 нт від 20.09.2018»; DVD-R диску «ТDК», загальним об`ємом: 4,7 GВ, що позначений рукописним написом барвником чорного кольору - «УЗЕ в Харківській обл. ДЗЕ НП України «не таємно» акт розсекречення №8612 нт 231118 інв. №1047 нт від 20.09.2018»; DVD-R диску «ТDК», загальним об`ємом: 4,7 GВ, що позначений рукописним написом барвником чорного кольору - «УЗЕ в Харківській обл. ДЗЕ НП України «не таємно» акт розсекречення №8612 нт 231118 інв. №1049 нт від 20.09.2018»; DVD-R диску «ТDК», загальним об`ємом: 4,7 GВ, що позначений рукописним написом барвником чорного кольору - «УЗЕ в Харківській обл. ДЗЕ НП України «не таємно» акт розсекречення №8612 нт 231118 інв. №1054 нт від 20.09.2018».

Крім того, проведено допит у якості свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; із застосуванням засобу відеофіксації, матеріали за результатом проведення яких записано на матеріальний носій інформації SD карткою Kingston 16 Gb.

В ході досудового розслідування виникла необхідність встановити обставини, що мають істотне значення для кримінального провадження, що неможливо здійснити без наявних спеціальних знань та призначення відповідної судової експертизи.

Для встановлення істини по справі виникла необхідність у призначенні судової фоноскопічної експертизи з метою встановлення завищення вартості придбаних матеріалів, відповідності їх тендерній документації.

Сторона обвинувачення зазначає, що для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, в матеріалах справи міститься заява слідчого СУГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , в якій він просить провести судове засідання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

На виконання вимог ч. 6 ст. 244 КПК України, сторона обвинувачення довела, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 69, 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого про проведення експертизи задовольнити.

Надати доручення експертній установі та залучити експертів Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України розташованого за адресою: м. Харків, вул. Ковтуна, 34, для проведення судової фоноскопічної експертизи по кримінальному провадженню №12018220000000892 від 16.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.