ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 752/12734/18

Провадження № 1-кс/752/643/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.01.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.,

за участю секретаря - Безверхої К.В.

розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величко В.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Корж Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018100010004944 від 22.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, слідчий суддя -

Встановив:

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати йому доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ Укрнет (код 25589169).

Обгрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлені підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ Фінестрай-Лайтінг-ФГ (ЄДРПОУ 40089278), ТОВ Сантас Сонатасс (ЄДРПОУ 40084369), ТОВ Мінійтен-Т-Тент (ЄДРПОУ 40089241), ТОВ Альп-Ресурс (ЄДРПОУ 40227896), ТОВ Маст Сіті (ЄДРПОУ 40777087), ТОВ Лімна-Груп (ЄДРПОУ 40227917), ТОВ Смарт-Біз (ЄДРПОУ 40330738) та ін., незаконна фінансово-господарська діяльність яких виражалася у проведенні безтоварних операцій, укладанні фіктивних договорів без наміру їх подальшого виконання, у наданні послуг з мінімізації податкових зобов'язань шляхом формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, в тому числі: ТОВ МІК (ЄДРПОУ 30105738), Мале ПП Ларго (ЄДРПОУ 20193053), ТОВ Нью імідж маркетинг груп (32438184), ТОВ СПЕЦКОМПЛЕКТ ЛТД (ЄДРПОУ 37445716), ТОВ СП ЕКОВТОР (ЄДРПОУ 37842318), ТОВ БАЛТЕЛЕКТРОН (ЄДРПОУ 39512505), ТОВ МАГУРА-БУД (ЄДРПОУ 40363022), ТОВ РЕСУРС-ПОСТАЧ ПЛЮС (ЄДРПОУ 41017948).

Від Державної служби фінансового моніторингу України отримано матеріали щодо фінансових операцій, проведених за участю ТОВ РЕСУРС-ПОСТАЧ ПЛЮС (ЄДРПОУ 41017948) та ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1).

Встановлено, що подача податкової звітності службовими особами ТОВ РЕСУРС-ПОСТАЧ ПЛЮС (ЄДРПОУ 41017948), ТОВ СК Стройінвест (ЄДРПОУ 39086059), ТОВ Альянс комплект груп (ЄДРПОУ 41208680), ТОВ Група компаній Екомир (ЄДРПОУ 38359941), ТОВ Ерікс плюс (ЄДРПОУ 41723865), ТОВ Дніпробудстандарт (ЄДРПОУ 41441585), ТОВ Гранд-строй-альянс (ЄДРПОУ 40536870), ТОВ Сістем Інжиніринг (ЄДРПОУ 41389075), ТОВ Аврора-Транс (ЄДРПОУ 40608137), ТОВ Інсайд Траст (ЄДРПОУ 39988555), ТОВ Біксін інвест (ЄДРПОУ 41716219), ТОВ Буд-Інвест-Постач (ЄДРПОУ 41017780), ТОВ Ланс-Трейд (ЄДРПОУ 41284384), ТОВ Вілтоні (ЄДРПОУ 41370183), ТОВ Маріанс (ЄДРПОУ 41655785) відправлялась з поштових скриньок: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою встановлення істотних обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів - до інформаційної системи електронної пошти оператора та провайдера - утримувача Fremail.ukr.net - ТОВ "Укрнет" (код 25589169), доступ до якої можливо отримати за адресою: м. Київ, пр-т. Голосіївський, 26, щодо IP-адрес провайдерів Інтернет, з яких здійснювався вхід до вказаних електронних поштових скриньок (Е-mail) з моменту їх створення по дату виконання ухвали суду, із зазначенням IP-адрес, дати та часу входу; стосовно даних, вказаних під час реєстрації електронних поштових скриньок (Е-mail) (прізвище ім'я по батькові фізичної особи, назву юридичної особи, контактні номери телефонів та інше) зазначених вище поштових скриньок.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100010004944 від 22.05.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відповідно до п.6 ч.1 ст. 162 КПК України - особисте листування особи та інші записи особистого характеру; відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України - інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання дійшов висновку про наявність правових підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених слідчим речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величко В.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Корж Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12018100010004944 від 22.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величку Вячеславу Володимировичу, слідчим Нікасову Д.О., Осадчому А.Р., Сироті Ю.М., Петрику Д.П., Ніколаєнку Д.В., Іванченко І.А., Макаренку Ю.В. Хорошевському О.Ю., Ярмолюку Г.В., Макаренку В.М. у кримінальному провадженні №12018100010004944 та/або за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, співробітникам першого оперативного відділу ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- відомостей про електронні поштові скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 , розпорядником яких є ТОВ "Укрнет" (код 25589169), зокрема, дані, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм Сервісів, так і у процесі користування Сервісами Freemail (mail.ukr.net) згідно з публічними Угодою про використання електронної пошти Freemail (https://mail.ukr.net/terms_uk.html) та Угодою конфіденційності (https://www.ukr.net/terms/), а саме:

- дані реєстраційної форми (інформація щодо реєстрації поштової скриньки): ім'я, прізвище, дата народження, резервна e-mail адреса, мобільний телефон, тощо;

- файли cookie для користування поштовою скринькою;

- IP адреси, з яких здійснювалась реєстрація та керування поштовими скриньками за протоколами HTTP, SMTP, POP3, IMAP, а також інші поштові скриньки, які були зареєстровані з таких ІР адрес;

- записи лог-файлів електронних поштових скриньок, службових заголовків електронних листів, які відправлялись (надходили) на електронні поштові скриньки із вказанням відправника, одержувача, дати, часу вказаних поштових скриньок, які зберігаються та обробляються в інформаційній системі електронної пошти Freemail.ukr.net за період з 01 січня 2017 року по дату виконання ухвали слідчого судді.

Посадовим особам ТОВ "Укрнет" (код 25589169) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - зберігається у справі № 752/12734/18.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя

Дата ухвалення рішення 11.01.2019
Зареєстровано 24.02.2019
Оприлюднено 24.02.2019

Судовий реєстр по справі 752/12734/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 08.05.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 06.04.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 06.04.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 06.04.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 06.04.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 06.04.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 06.04.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 06.04.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 06.04.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 06.04.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 11.01.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 11.01.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 11.01.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 11.01.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 02.01.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 24.12.2018 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 24.12.2018 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 11.12.2018 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 06.12.2018 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 05.11.2018 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 752/12734/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону