Ухвала

від 14.02.2019 по справі 751/612/19

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/612/19

Провадження №1-кс/751/499/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддяНовозаводського районногосуду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні - слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного органу державної влади, та можливість їх вилучення, а саме: облікова справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); копії декларацій з ПДВ та додатків № 5 до них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за 2018 рік; відомості та інформація щодо персоніфікованої інформації про працевлаштованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); відомості про наявність рахунків у банківських установах, в тому числі і закритих рахунків за 2018 рік (із зазначенням назви банківської установи, номеру рахунку, дати відкриття та закриття рахунку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , контактна інформація: АДРЕСА_2 ) укладено ряд договорів на загальну суму 8 046 239,67 грн. Період виконання робіт по договорах до 30 грудня 2018 року. У грудні 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 підписані акти виконаних робіт (КБ-2В, КБ-3) та перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в повному обсязі.

Окрім того 05.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) укладено ряд договорів на загальну суму 98 818,41 грн.

27 грудня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 підписані акти виконаних робіт та перераховано на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти в повному обсязі. Разом із тим, встановлено, що ремонтні роботи не виконанні на 50% від передбачених технічною документацією.

Зазначені документи у клопотанні необхідні для проведення експертного дослідження, а також можуть бути визнані речовим доказом, так як містять відомості та інформацію щодо осіб уповноважених на вчинення правових дій.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомила. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 245, 309 КПК України, УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: начальнику відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ст. слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ст. слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ст. слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , ст. слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , ст. слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити копії) документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, а саме:

- облікова справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- копії декларацій з ПДВ та додатків № 5 до них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за 2018 рік;

- відомості та інформація щодо персоніфікованої інформації про працевлаштованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- відомості про наявність рахунків у банківських установах, в тому числі і закритих рахунків за 2018 рік (із зазначенням назви банківської установи, номеру рахунку, дати відкриття та закриття рахунку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1