Ухвала

від 18.01.2019 по справі 757/2006/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2006/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2019 року слідчий суддяПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судув м.Києві клопотаннястаршого слідчогов особливоважливих справахГоловного слідчогоуправління Національноїполіції Україникапітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

18січня 2019року впровадження слідчогосудді Печерськогорайонного судум.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотаннясторони кримінальногопровадження №12017000000001413від 14.10.2017 рокустаршого слідчогов особливоважливих справахГоловного слідчогоуправління Національноїполіції Україникапітана поліції ОСОБА_3 ,погоджене зпрокурором відділупроцесуального керівництвадосудовим розслідуваннямі підтриманнядержавного обвинуваченняГенеральної прокуратуриУкраїни старшимрадником юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄРДПОУ-31113488) за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 87А, корпус №3 та яке відповідно до Інформації з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення, у якому здійснює свою діяльність ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄРДПОУ 31113488) за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 87А, корпус №3, належить приватному підприємству «Вілєкс» (ЄРДПОУ 21592051).

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017000000001413 від 14.10.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄРДР на підставі рапорту співробітника ДЗЕ Національної поліції України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016-2017 років службові особи Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг та Моторного (транспортного) страхового бюро України (далі МТСБУ)за попередньою змовою з посадовими особами страхових компаній ТзДВ «СТ «Домінанта» ( ЄДРПОУ 35265086) та ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄДРПОУ 31113488), зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, діючи в інтересах службових осіб вказаних страхових компаній, діючи умисно, знаючи про недостовірність інформації у звітності ТзДВ «СТ «Домінанта» ( ЄДРПОУ 35265086) та ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄДРПОУ 31113488), не проводили перевірку їх діяльності щодо достовірності статистичної звітності, стосовно підтвердження нормативів стабільності та платоспроможності компаній, докапіталізації їх активів, чим надали можливість керівництву страхових компаній маніпулювати даними статистичної звітності, шляхом внесення до неї завищених показників платоспроможності, отримання більшої кількості страхових полісів в МТСБУ, та як наслідок залучення більшого розміру грошових коштів клієнтів, які в подальшому переводяться в готівку, не маючи при цьому наміру та можливості здійснювати виконання умов договорів страхування у випадку настання страхових випадків, що оформлені на бланках надлишково отриманих страхових полісів, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам громадян та держави.

Допитом Заступника генерального директора - головного бухгалтера ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄРДПОУ 31113488) встановлено, що товариство ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄРДПОУ 31113488) здійснює свою діяльність за двома адресами: м. Київ, вул. Межигірська, 87А, корпус №3, де знаходиться адміністративний корпус, та м. Київ, вул. Дегтярівська, 38, де знаходиться центр обслуговування клієнтів.

Відповідно до довідки з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення, у якому здійснює свою діяльність ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄРДПОУ 31113488) за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 87А, корпус №3, належить приватному підприємству «Вілєкс» (ЄРДПОУ 21592051).

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів і документів, які є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку в офісному приміщенні, де здійснює свою діяльність ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄРДПОУ 31113488), та яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 87А, корпус №3, де планується відшукати та вилучити наступні речі та документи:

- протокол № 9/2017 засідання наглядової ради приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» від 11.12.2017;

- протокол № 5/2017 засідання наглядової ради приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» від 26.09.2017;

- протокол № 7 засідання наглядової ради приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ» від 02.12.2016;

- документи, які засвідчують зарахування (надходження) грошових коштів відповідно до рішень визначених: протоколом № 9/2017 засідання наглядової ради приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» від 11.12.2017; протоколом № 5/2017 засідання наглядової ради приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» від 26.09.2017;

- журналів або інших облікових документів, у яких фіксуються дата, час, місце, учасники проведення Засідання членів наглядової ради та/або Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄРДПОУ 31113488)/ Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ» (ЄРДПОУ-31113488) за 2016-2017 роки;

- річна фінансова звітність Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ» (ЄРДПОУ 31113488) за 2016 рік;

- примітка до річної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ» (ЄРДПОУ 31113488) за 2016 рік;

- річна фінансова звітність Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄРДПОУ 31113488) за 2017 рік;

- примітка до річної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄРДПОУ 31113488) за 2017 рік;

- накази про призначення/звільнення осіб (які перебували на цій посаді в період із 2016 по теперішній час) на посаду Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄРДПОУ 31113488)/Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ» (ЄРДПОУ 31113488) з можливістю виготовити із них фотокопії;

- посадові інструкції Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄРДПОУ-31113488)/ Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ» (ЄРДПОУ-31113488), які були чинні в період 2016 по теперішній час;

- накази про призначення/звільнення осіб (які перебували на даній посаді в період із 2016 по теперішній час) на посаду Заступника Генерального директора головного бухгалтера Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄРДПОУ 31113488) / Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ» (ЄРДПОУ 31113488);

- посадові інструкції Заступника Генерального директора головного бухгалтера Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄРДПОУ 31113488)/Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ» (ЄРДПОУ 31113488), які були чинні в період 2016 по теперішній час;

- посадові інструкції працівників, які перебувають на посадах у підпорядкованих (бухгалтерія, відділ по контролю введення договорів страхування та нарахування комісійної винагороди) Заступнику Генерального директора - головного бухгалтера Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄРДПОУ 31113488)/Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ» (ЄРДПОУ 31113488);

- документи (журнали, розписки), які підтверджують факт ознайомлення посадових осіб зі своїми посадовими обов`язками;

- аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ» (ЄРДПОУ 31113488) за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, з можливістю виконати із нього фотокопії;

- аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄРДПОУ 31113488) за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, з можливістю виконати із нього фотокопії;

- електронні носії інформації із вмістом цифрових документів: протоколів засідання наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ» (ЄРДПОУ 31113488), протоколів загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ» (ЄРДПОУ 31113488) за 2016 та 2017 роки, з можливістю їх вилучення шляхом копіювання на цифровий носій;

- документів, які підтверджують фінансово господарські взаємовідносини Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ» (ЄРДПОУ 31113488) із ТОВ «КУА «Парламент»;

документів, що стосуються отримання бланків страхових документів з обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в період 2016-2018 р.р.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку у приміщенні ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄРДПОУ-31113488) за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 87А, корпус №3 та яке відповідно до Інформації з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення, у якому здійснює свою діяльність ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄРДПОУ 31113488) за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 87А, корпус №3, належить приватному підприємству «Вілєкс» (ЄРДПОУ 21592051).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшогослідчого вособливо важливихсправах Головногослідчого управлінняНаціональної поліціїУкраїни капітанаполіції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12017000000001413: старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на проведення обшуку у приміщенні ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄРДПОУ-31113488) за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 87А, корпус №3 та яке відповідно до Інформації з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення, у якому здійснює свою діяльність ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄРДПОУ 31113488) за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 87А, корпус №3, належить приватному підприємству «Вілєкс» (ЄРДПОУ 21592051), з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме:

-протокол № 9/2017 засідання наглядової ради приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» від 11.12.2017;

-протокол № 5/2017 засідання наглядової ради приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» від 26.09.2017;

-протокол № 7 засідання наглядової ради приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ» від 02.12.2016;

-документи,що засвідчуютьзарахування (надходження)грошових коштів,відповідно дорішень визначених:протоколом № 9/2017 засідання наглядової ради приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» від 11.12.2017; протоколом № 5/2017 засідання наглядової ради приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» від 26.09.2017;

-журналів або інших облікових документів, у яких фіксуються дата, час, місце, учасники проведення Засідання членів наглядової ради та/або Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄРДПОУ 31113488)/ Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ» (ЄРДПОУ 31113488) за 2016-2017 роки;

-річна фінансова звітність Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ» (ЄРДПОУ 31113488) за 2016 рік;

-примітка до річної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ» (ЄРДПОУ 31113488) за 2016 рік;

-річна фінансова звітність Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄРДПОУ 31113488) за 2017 рік;

-примітка до річної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄРДПОУ 31113488) за 2017 рік;

-накази про призначення/звільнення осіб (які перебували на даній посаді в період із 2016 по теперішній час) на посаду Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄРДПОУ 31113488)/Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ» (ЄРДПОУ 31113488), з можливістю виготовити із них фотокопії;

-посадові інструкції Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄРДПОУ 31113488)/ Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ» (ЄРДПОУ 31113488), які були чинні в період 2016 по теперішній час;

-накази про призначення/звільнення осіб (які перебували на даній посаді в період із 2016 по теперішній час) на посаду Заступника Генерального директора головного бухгалтера Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄРДПОУ 31113488)/Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ» (ЄРДПОУ 31113488);

-посадові інструкції Заступника Генерального директора головного бухгалтера Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄРДПОУ-31113488)/Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ» (ЄРДПОУ 31113488), які були чинні в період 2016 по теперішній час;

-посадові інструкції працівників, які перебувають на посадах у підпорядкованих (бухгалтерія, відділ по контролю введення договорів страхування та нарахування комісійної винагороди) Заступнику Генерального директора - головного бухгалтера Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄРДПОУ 31113488)/Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ» (ЄРДПОУ 31113488);

-документи (журнали, розписки), які підтверджують факт ознайомлення посадових осіб зі своїми посадовими обов`язками;

-аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ» (ЄРДПОУ 31113488) за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, з можливістю виконати із нього фотокопії;

-аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄРДПОУ 31113488) за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, з можливістю виконати із нього фотокопії;

-електронні носії інформації із вмістом цифрових документів: протоколів засідання наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ» (ЄРДПОУ 31113488), протоколів загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ» (ЄРДПОУ 31113488) за 2016 та 2017 роки, з можливістю їх вилучення шляхом копіювання на цифровий носій;

-документів, які підтверджують фінансово господарські взаємовідносини Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ» (ЄРДПОУ 31113488) із ТОВ «КУА «Парламент»;

-документів, що стосуються отримання бланків страхових документів з обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в період 2017-2018 р.р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1